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證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)機(jī)通用 證券代碼：600444 公示序號(hào)：2023-001

國(guó)機(jī)通用機(jī)械設(shè)備科技發(fā)展有限公司

第八屆股東會(huì)第二次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)狀況

國(guó)機(jī)通用機(jī)械設(shè)備科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“我們公司”）第八屆股東會(huì)第二次會(huì)議報(bào)告于2023年2月17日以電子郵箱和電話方法傳出，大會(huì)于2023年2月23日以通信方式舉辦，例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事11人，真實(shí)參加執(zhí)行董事11人，具體參加網(wǎng)絡(luò)投票執(zhí)行董事11人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)吳順勇老先生組織，監(jiān)事及高管人員列席。此次董事會(huì)會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)合法有效。會(huì)議審議從而形成如下所示決定：

二、會(huì)議審議狀況

1、表決通過(guò)《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》

依據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，競(jìng)選陳曉紅女性、樊海彬先生為企業(yè)第八屆股東會(huì)副董，任職期三年，自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至第八屆股東會(huì)任期屆滿之日止（個(gè)人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。

該提案獲允許11票，抵制0票，放棄0票。

2、表決通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)允許聘用吳順勇先生為總經(jīng)理。任職期三年，自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至第八屆股東會(huì)任期屆滿之日止（個(gè)人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。

該提案獲允許11票，抵制0票，放棄0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)于該聘用事宜發(fā)布了單獨(dú)建議。（詳細(xì)同一天上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

國(guó)機(jī)通用機(jī)械設(shè)備科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年2月24日

● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔

1.獨(dú)董建議

配件：個(gè)人簡(jiǎn)介

1、副董事長(zhǎng)簡(jiǎn)歷：

陳曉紅女性，1978年1月生，碩士學(xué)歷，管理學(xué)碩士學(xué)位，正高級(jí)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、美國(guó)許可注冊(cè)會(huì)計(jì)。2003年7月至2014年4月在中國(guó)電器科學(xué)合理研究院有限公司財(cái)務(wù)部工作，列任財(cái)務(wù)部門(mén)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、主任助理、辦公室主任、常務(wù)副主任、負(fù)責(zé)人。2014年4月迄今任合肥通用機(jī)械研究院有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2019年9月任國(guó)機(jī)通用機(jī)械設(shè)備科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、副董。2022年12月迄今任國(guó)機(jī)通用機(jī)械設(shè)備科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事。在職國(guó)機(jī)通用機(jī)械設(shè)備科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、副董，持有公司股份15100股；未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所的懲罰。

樊海彬老先生，1980年3月生，本科文憑，工程碩士學(xué)位，中國(guó)共產(chǎn)黨員，教授級(jí)高級(jí)工程師。2003年7月至2020年9月列任合肥通用機(jī)械研究所制冷與環(huán)境控制研究室專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、所長(zhǎng)助理、優(yōu)點(diǎn)，合肥通用自然環(huán)境控制系統(tǒng)有限公司制冷業(yè)務(wù)部科長(zhǎng)、副總；2019年9月至2020年9月期內(nèi)任國(guó)機(jī)通用機(jī)械設(shè)備科技發(fā)展有限公司副總；2020年9月至2022年2月任合肥通用機(jī)械研究所有限公司副總經(jīng)理；2022年2月迄今任合肥通用機(jī)械研究所有限公司副總經(jīng)理。2022年12月迄今任國(guó)機(jī)通用機(jī)械設(shè)備科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事。在職國(guó)機(jī)通用機(jī)械設(shè)備科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、副董，未持有公司股份；未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所的懲罰。

2、總經(jīng)理簡(jiǎn)歷：

吳順勇老先生，1978年7月生，碩士學(xué)歷，工商管理碩士學(xué)位，中國(guó)共產(chǎn)黨員，教授級(jí)高級(jí)工程師。2000年7月至2011年12月合肥通用機(jī)械研究所貯運(yùn)與傳熱化工裝備技術(shù)部、環(huán)境項(xiàng)目處工程技術(shù)員；2011年12月至2019年7月列任綠色環(huán)保開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部副部長(zhǎng)、科長(zhǎng)，合肥通用自然環(huán)境控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司公司副總經(jīng)理、環(huán)保設(shè)備工程業(yè)務(wù)部科長(zhǎng)，合肥通用機(jī)械研究院有限公司經(jīng)理助理；2016年5月至2019年7月期內(nèi)任國(guó)機(jī)通用機(jī)械設(shè)備科技發(fā)展有限公司副總；2019年7月至2022年3月任合肥通用機(jī)械研究所有限公司副總經(jīng)理，合肥通用自然環(huán)境控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司公司副總經(jīng)理、經(jīng)理、執(zhí)行董事；2022年3月迄今任合肥通用自然環(huán)境控制系統(tǒng)有限公司執(zhí)行董事。 2022年3月至2023年1月任合肥通用機(jī)械研究所有限公司副總經(jīng)理，2023年1月迄今任合肥通用機(jī)械研究院有限公司黨委書(shū)記，2022年12月迄今任國(guó)機(jī)通用機(jī)械設(shè)備科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、老總。在職國(guó)機(jī)通用機(jī)械設(shè)備科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、老總、經(jīng)理。

吳順勇老先生未持有公司股份；與公司控股股東、控股股東及持有公司 5%之上股權(quán)股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；不會(huì)有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，沒(méi)被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，未受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)以及相關(guān)部門(mén)處罰和證交所懲罰。