證券代碼：600138 證券簡稱：中青旅 公告編號：2023-024
中青旅控股股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年7月7日
(二)股東大會召開的地點：中青旅大廈2009會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議由倪陽平董事長主持。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席7人，其中董事謝輝女士以視頻方式出席，董事王思聯(lián)先生、賈宏先生、高志權先生、獨立董事王霆先生因工作原因未能出席本次股東大會；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書出席了本次會議；公司部分高級管理人員列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于選舉公司第九屆董事會獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
無。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中永律師事務所
律師：張云霞、李新
2、律師見證結論意見：
公司2023年第一次臨時股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司
2023年7月8日
證券代碼：600138 證券簡稱：中青旅 公告編號：臨2023-025
中青旅控股股份有限公司
第九屆董事會2023年第三次臨時會議
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中青旅控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會2023年第三次臨時會議于2023年7月7日以現(xiàn)場表決與通訊表決方式相結合的方式在公司2009會議室召開，會議通知于2023年7月7日以電子郵件方式送達各位董事。此次會議召開時間取得全體與會董事的書面認可。會議應到董事11人，實到董事11人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議以記名投票表決的方式審議通過了如下議題：
《關于調(diào)整第九屆董事會內(nèi)控與審計委員會組成的議案》
因公司獨立董事翟進步先生任期屆滿，公司于2023年7月7日召開2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關于選舉公司第九屆董事會獨立董事的議案》，選舉竇超先生為公司第九屆董事會獨立董事，任期與第九屆董事會一致。
為盡快填補董事會內(nèi)控與審計委員會空缺，并充分發(fā)揮董事會內(nèi)控與審計委員會作用，經(jīng)公司第九屆董事會董事長倪陽平先生提名，擬選舉竇超先生為公司第九屆董事會內(nèi)控與審計委員會委員，任期與第九屆董事會一致。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事會
二〇二三年七月八日
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