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證券代碼：002413 證券簡稱：雷科防務 公示序號：2023-006

債卷編碼：124012 債卷通稱：雷科定02

江蘇省雷科防務科技發(fā)展有限公司

有關(guān)發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)

并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之一部分限售解禁發(fā)售流通

提示性公告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次解除限售的股權(quán)為江蘇省雷科防務科技發(fā)展有限公司2020年發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易向伍捍東、魏茂華、安增權(quán)、程麗4名普通合伙人發(fā)行股份購買資產(chǎn)所公開發(fā)行的股權(quán)。

2、此次解除限售股權(quán)數(shù)量為6,204,547股，占總股本的0.4629%。

3、此次增發(fā)股票可發(fā)售商品流通日為2023年3月1日（星期三）。

一、此次解除限售股權(quán)獲得的相關(guān)情況及股權(quán)變化情況

（一）此次解除限售股權(quán)獲得的相關(guān)情況

經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)批準〔2019〕2468號”《關(guān)于核準江蘇雷科防務科技股份有限公司向伍捍東等發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》審批，江蘇省雷科防務科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“雷科防務”）向西安市華盛微波加熱科研開發(fā)有限責任公司、江蘇省華盛微波加熱科研開發(fā)有限責任公司（下稱“華盛微波加熱”）股東伍捍東、魏茂華、安增權(quán)、程麗4名普通合伙人（下稱“伍捍東等4人”）發(fā)行股份20,681,817股；向伍捍東等4人及其西安市輔恒企業(yè)咨詢管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、西安市伴恒企業(yè)咨詢管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、西安市擁恒企業(yè)咨詢管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）發(fā)售定向可轉(zhuǎn)債（通稱“雷科定轉(zhuǎn)”）2,837,499張，發(fā)行規(guī)模28,374.99萬余元；與此同時，公司向16名指定投資人發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券（通稱“雷科定02”）3,970,000張,募集配套資金幣39,700萬余元。在其中，公司向伍捍東等4人公開發(fā)行的20,681,817股股權(quán)已經(jīng)在2020年2月28日進行備案發(fā)售。

該次交易中心發(fā)行股份情況如下：

■

主要內(nèi)容詳細公司在2020年2月26日公布的《發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之實施情況報告書暨新增股份上市公告書》。

公司向伍捍東等4人而公開發(fā)行的以上20,681,817股股權(quán)中8,272,724股已經(jīng)在2021年3月1日解除限售發(fā)售商品流通，6,204,546股已經(jīng)在2022年3月1日解除限售發(fā)售商品流通，剩下6,204,547股此次解除限售，將在2023年3月1日發(fā)售商品流通。

（二）此次解除限售股登記后至本公示日公司股權(quán)變化情況

1、經(jīng)公司第六屆股東會第十次大會、2019年第二次股東大會決議表決通過及其中國保險監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準江蘇雷科防務科技股份有限公司向伍捍東等發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監(jiān)批準〔2019〕2468號）審批，公司在2020年3月13日、2020年5月26日各自發(fā)售定項可轉(zhuǎn)換公司債券“雷科定轉(zhuǎn)”2,837,499張、“雷科定02”3,970,000張?！袄卓贫ㄞD(zhuǎn)”于2021年3月15日進到轉(zhuǎn)股期，目前為止已經(jīng)全部進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，總計變?yōu)?1,684,857股企業(yè)普通股票。“雷科定02”于2020年11月26日進到轉(zhuǎn)股期，目前為止總計一共有3,820,000張進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，總計變?yōu)?9,590,368股企業(yè)普通股票。以上可轉(zhuǎn)換債券總共變?yōu)?11,275,225股企業(yè)A股普通股票。

2、經(jīng)公司第六屆股東會第十九次大會、2020年第三次股東大會決議表決通過及中國保險監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準江蘇雷科防務科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)批準[2020]3156號）審批，公司在2021年2月23日向特定對象公開增發(fā)新增加股權(quán)103,683,304股A股優(yōu)先股，并交于日進行備案發(fā)售。

3、企業(yè)第六屆股東會第二十八次會議、2021年第二次股東大會決議審議通過了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》。經(jīng)公司第六屆股東會第三十一次會議審議根據(jù)，企業(yè)以2021年5月6日為授于日向激勵對象初次授于員工持股計劃3,560億港元，尤其以新增加股權(quán)為由來向激勵對象授予員工持股計劃總共2,370億港元于2021年6月1日進行備案發(fā)售；經(jīng)公司第七屆股東會第三次會議表決通過，企業(yè)以2021年12月10日為授于日向激勵對象授予預埋員工持股計劃400億港元，尤其以新增加股權(quán)為由來向激勵對象授予員工持股計劃總共250億港元于2021年12月30日進行備案發(fā)售。

4、經(jīng)公司第七屆股東會第四次會議、企業(yè)2021年年度股東大會表決通過，企業(yè)對18名辭職激勵對象已獲得授但未解鎖的768,000股員工持股計劃開展回購注銷，2022年7月22日企業(yè)已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司申請辦理進行以上股份回購注銷登記。

5、經(jīng)公司第七屆股東會第九次大會、2022年11月11日舉辦企業(yè)2022年第二次股東大會決議表決通過，允許對企業(yè)2018年至2019年期內(nèi)于以集中競價交易方法回購公司股份剩下的庫存股的用處進行修改，由“用作執(zhí)行員工持股計劃或股權(quán)激勵計劃”調(diào)整為“用以所有銷戶以減少注冊資本”，即對公司回購專用型股票賬戶內(nèi)剩下股權(quán)1,894,780股開展銷戶，2023年2月8日企業(yè)已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司申請辦理進行以上股份回購注銷登記。

綜上所述，此次解除限售股于2020年2月28日發(fā)售登記后，企業(yè)總市值為1,101,849,267股。截止到本公告日，企業(yè)總市值已調(diào)整為1,340,345,016股。

二、此次解除限售公司股東做出的各種服務承諾及執(zhí)行狀況

（一）依據(jù)《發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券、股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》、《發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券、股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補充協(xié)議》，及其伍捍東等4人于2019年8月15日開具的《關(guān)于股份的承諾函》，伍捍東等4人有關(guān)服務承諾

1、以擁有華盛微波加熱股份認購而所取得的雷科防務所有股權(quán)的總數(shù)，自股份發(fā)行之日起12個月不得轉(zhuǎn)讓；

2、若華盛微波加熱2019年具體純利潤不少于服務承諾純利潤，或是華盛微波加熱2019年具體純利潤小于服務承諾純利潤，但已經(jīng)執(zhí)行結(jié)束業(yè)績補償責任，以擁有華盛微波加熱股權(quán)認購而所取得的雷科防務股份的40%，在扣減已賠償股權(quán)（如有）的總數(shù)后，自股份發(fā)行完畢之日起十二個月后（與2019年財務審計報告簽定日孰后）能夠開啟；

3、若華盛微波加熱2019年、2020年總計具體純利潤不少于總計服務承諾純利潤，或是華盛微波加熱2019年、2020年總計具體純利潤小于總計服務承諾純利潤，但已經(jīng)執(zhí)行結(jié)束業(yè)績補償責任，以擁有華盛微波加熱股權(quán)認購而所取得的雷科防務股份的總計70%。在扣減已賠償股權(quán)（如有）的總數(shù)后，自股份發(fā)行完畢之日起二十四個個月后（與2020年財務審計報告簽定日孰后）能夠開啟；

4、以擁有華盛微波加熱股權(quán)認購而所取得的雷科防務所有剩下股權(quán)總數(shù)，在扣減已賠償股權(quán)（如有）的總數(shù)后，自股份發(fā)行完畢之日起三十六個月（與2021年財務審計報告簽定日孰后）能夠開啟。

5、在本次交易業(yè)績承諾時間段內(nèi)，對于本次交易中所取得的雷科防務股權(quán)，不設(shè)置質(zhì)押貸款或任何第三方支配權(quán)。

鎖住期限內(nèi)，根據(jù)本次交易所獲得的雷科防務股權(quán)因雷科防務派股、轉(zhuǎn)增股本等因素變化提升的那一部分，亦將遵循以上承諾。

截止到本公告日，伍捍東等4人認真履行了以上服務承諾，不會有違背約定的情況。

（二）公司和華盛微波加熱公司股東簽訂的《發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的利潤補償協(xié)議》相關(guān)情況

1、華盛微波加熱公司股東服務承諾，華盛微波加熱在盈利服務承諾期內(nèi)純利潤服務承諾數(shù)詳細如下：

■

2、協(xié)議約定，業(yè)績承諾期限內(nèi)，在盈利考評環(huán)節(jié)中去除由于對西安市華盛、江蘇省華盛高管團隊及關(guān)鍵技術(shù)精英團隊執(zhí)行股權(quán)激勵計劃所產(chǎn)生的股份支付費用產(chǎn)生的影響，就是以股份支付費用確定前具體純利潤與服務承諾盈利進行比較并考評，不顧及西安市華盛、江蘇省華盛執(zhí)行股權(quán)激勵計劃所產(chǎn)生的股份支付費用對業(yè)績承諾及盈利考試的危害。

3、標的公司2019年至2021年各會計期間的純利潤，以經(jīng)上市企業(yè)聘用具備證劵從業(yè)資質(zhì)的會計事務所開具的專項審計報告為標準。

4、經(jīng)審計后，若標的公司2019年至2021年任一會計期間總計具體純利潤沒有達到當初總計業(yè)績承諾時，當初應賠償金額的測算為：

當初賠償額度=（截止到本期期終標的公司公司股東總計服務承諾純利潤-截止到本期期終標的公司總計具體純利潤）÷2019年~2021年標的公司公司股東總計服務承諾純利潤×此次成交價-之前年度總計賠償額度。

主要內(nèi)容詳細公司在2019年11月30日公布的《發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）》。

華盛微波加熱2019年、2020年及2021年服務承諾純利潤為4,000萬余元、5200萬元和6,500萬余元，總計15,700萬余元。依據(jù)信永中和會計事務所（特殊普通合伙）于2020年4月29日開具的雷科防務2019年度重大資產(chǎn)重組購買財產(chǎn)財務預測完成狀況鑒證報告（XYZH/2020BJGX0498號）、2021年4月19日開具的雷科防務2020年度重大資產(chǎn)重組購買財產(chǎn)財務預測完成狀況鑒證報告（XYZH/2021BJAG10332）及其2022年4月14日開具的雷科防務2021本年度重大資產(chǎn)重組購買財產(chǎn)財務預測完成狀況鑒證報告（XYZH/2022BJAG10327），華盛微波加熱2019年、2020年及2021年具體純利潤分別是4,803.20萬余元、5,669.05萬元和6,286.89萬余元，總計實現(xiàn)凈利潤16,759.14萬余元，已經(jīng)完成2019年、2020年及2021年業(yè)績承諾，伍捍東等4人亦認真履行了以上服務承諾。

伍捍東等4人所持有的華盛微波加熱股份認購而所取得的公司股權(quán)8,272,724股和6,204,546股，分別于2021年3月1日和2022年3月1日進行解除限售發(fā)售商品流通，就是以擁有華盛微波加熱股權(quán)認購而所取得的雷科防務股份的總計70%已經(jīng)完成解除限售發(fā)售商品流通。

截止到2023年3月1日，伍捍東等4人所持有的華盛微波加熱股份認購而所取得的雷科防務20,681,817股，就是以擁有華盛微波加熱股權(quán)認購而所取得的雷科防務股份的總計100%，已達到自股票發(fā)售之日起三十六個月之公開標準。此次解除限售股權(quán)數(shù)量為6,204,547股，就是以擁有華盛微波加熱股權(quán)認購而所取得的雷科防務股份的30%。

此次解除限售公司股東未出現(xiàn)非營利性占有上市企業(yè)經(jīng)濟情況，企業(yè)也未出現(xiàn)并對違規(guī)擔保狀況，均嚴格遵守了相關(guān)的服務承諾。

三、此次解除限售股權(quán)的上市商品流通分配

（一）此次限售股份可發(fā)售商品流通日期是2023年3月1日（星期三）；

（二）此次解除限售股權(quán)數(shù)量為6,204,547股，占公司總股本的0.4629%；

（三）此次申請辦理解除限制股權(quán)限購股東總共4名法人股東。

（四）限售股份持有者此次解除限售標準股權(quán)可發(fā)售商品流通情況如下：

企業(yè)：股

■

注1：伍捍東先生為企業(yè)第七屆董事會董事，其持有增發(fā)股票解除限售后，將認真履行《證券法》《公司法》《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。此次解除限售后，以上伍捍東老先生解除限售股權(quán)3,822,137股預計變?yōu)楣芾韺渔i住股，實際鎖住總數(shù)以美國證劵登記結(jié)算有限責任公司最終數(shù)據(jù)為標準。

注2：以上總市值都以截止到本公告日企業(yè)總市值1,340,345,016股測算，發(fā)生逐一之及與總計末尾數(shù)不一致的，乃四舍五入緣故而致。

四、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化

此次股權(quán)解除限售及發(fā)售商品流通后，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化趨勢如下表：

■

注：公司股權(quán)結(jié)構(gòu)以限售股上市商品流通后中國證券登記結(jié)算有限責任公司開具的版本號為標準。

五、獨立財務顧問的審查建議

中信建投證券有限責任公司作為公司本次發(fā)行股權(quán)、可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的獨立財務顧問，就公司本次限售股份解除限售發(fā)售商品流通的事宜發(fā)布審查建議如下所示：

經(jīng)核實，中信建投證券覺得，本次發(fā)行股權(quán)、可轉(zhuǎn)債及現(xiàn)錢購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易限售股份解除限售發(fā)售商品流通事宜合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，此次限售股份解除限售的數(shù)量和發(fā)售流通時間合乎最新法律法規(guī)及限購服務承諾。獨立財務顧問對公司本次限售股份解除限售發(fā)售商品流通事宜情況屬實。

六、備查簿文檔

（一）限售股份發(fā)售商品流通申請報告；

（二）限售股份發(fā)售商品流通申請表格；

（三）股權(quán)結(jié)構(gòu)表和限售股份統(tǒng)計表；

（四）中信建投證券有限責任公司關(guān)于公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之一部分限售解禁發(fā)售流通審查建議。

特此公告。

江蘇省雷科防務科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年2月23日

證券代碼：002413 證券簡稱：雷科防務 公示序號：2023-007

債卷編碼：124012 債卷通稱：雷科定02

江蘇省雷科防務科技發(fā)展有限公司

有關(guān)為下級公司提供擔保的進展公示

我們公司及股東會全體人員確保本公告內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔保狀況簡述

1、2022年擔保額度決議狀況

江蘇省雷科防務科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“雷科防務”）于2022年4月14日召開第七屆股東會第四次會議，大會審議通過了《關(guān)于確定公司2022年銀行授信總額度及辦理授信時的擔保額度的議案》，允許公司及下屬企業(yè)擬在總額不超過100,000萬余元申請辦理2022年銀行信貸融資擔保業(yè)務，企業(yè)對下屬公司申請授信額度時的擔保額度不得超過100,000萬余元，年度內(nèi)辦理的銀行授信額度包含但是不限于長（短）期貸款、承兌等。該事項經(jīng)2022年5月6日舉行的企業(yè)2021年年度股東大會一致通過，以上銀行信貸事宜及貸款擔保授權(quán)期限自此次股東大會審議準許日起至2022年度股東大會舉辦之時。

2、此次貸款擔保工作進展

為確保公司及下屬子公司的正常運營主題活動，企業(yè)前不久與下列金融機構(gòu)簽署保證合同：

（1）公司和中信銀行銀行股份有限公司北京分行簽署了序號：（2023）信銀京保字第0070號《最高額保證合同》，承諾企業(yè)為控股子公司北京理工雷科電子器件信息科技有限公司（下稱“理工學院雷科”）與這家銀行在2023年2月22日至2024年1月29日期內(nèi)簽訂的產(chǎn)生債務關(guān)系的一系列合同書下產(chǎn)生的債務給予連帶責任保證，主債權(quán)本金余額最高額6,000萬余元；

（2）公司和中信銀行銀行股份有限公司天津分行簽署了序號：2023津銀最保字第HXLK001號《最高額保證合同》，承諾企業(yè)為全資孫公司理工學院雷科電子器件(天津市)有限責任公司（下稱“理工學院雷科（天津市）”）與這家銀行在2023年2月22日至2024年2月22日期內(nèi)簽訂的產(chǎn)生債務關(guān)系的一系列合同書下產(chǎn)生的債務給予連帶責任保證，主債權(quán)本金余額最高額500萬余元；

（3）企業(yè)與重慶銀行股份有限公司西安航天城分行簽署了序號：2023年重銀陜分航空航天支高保字第0001號《最高額保證合同》，承諾企業(yè)為控股子公司西安市奇維科技公司（下稱“奇維高新科技”）與這家銀行在序號：2023年重銀陜分航空航天支授字第0001號《最高額授信業(yè)務總合同》下產(chǎn)生的債務給予連帶責任保證，主債權(quán)本金余額最高額7,000萬余元；主債權(quán)的產(chǎn)生期內(nèi)即合同約定授信額度期間為2023年1月3日到2024年1月2日。

以上擔保額度在2021年年度股東大會表決通過的100,000萬余元擔保額度內(nèi)。截止本公告日，企業(yè)對聯(lián)公司提供擔保賬戶余額為96,370萬余元，剩下可以用擔保額度3,630萬余元。具體情況如下表：

企業(yè)：rmb萬余元

■

注1：以上最近一期為2022年9月30日財務報表，沒經(jīng)財務審計。

注2：擔保方理工學院睿個人行為公司持股60%控股孫公司，被擔保方重慶市睿個人行為理工學院睿行控股子公司。

二、被擔保人基本概況

1、名字：北京理工雷科電子器件信息科技有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91110108699627252X

種類：有限公司（法人獨資）

居所：北京海淀區(qū)中關(guān)村南大街5號2區(qū)683號理工學院科技大廈401

法人代表：王宏

注冊資金：37,790萬人民幣

成立日期：2009年12月25日

營業(yè)期限：2009年12月25日至2029年12月24日

業(yè)務范圍：科研開發(fā)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務、技術(shù)咨詢；電子計算機專業(yè)技術(shù)培訓；生產(chǎn)制造衛(wèi)星導航定位接收器、雷達探測及設(shè)備配件、頻帶檢測儀器、影響磁場強度檢測儀器（關(guān)鍵零部件在外省市生產(chǎn)制造）；生產(chǎn)制造工業(yè)控制計算機及外圍設(shè)備、包裝印刷專業(yè)設(shè)備（限在外省市進行生產(chǎn)主題活動）；生產(chǎn)加工計算機設(shè)備；計算機軟件服務項目；市場銷售電子設(shè)備；通過國家賬號管理組織核準的商用密碼產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造（有效期至2020年08月20日）。（公司依規(guī)自由選擇經(jīng)營范圍，許可項目；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依準許內(nèi)容許可項目；不得從事當?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴禁和限制類項目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

理工學院雷科并不是失信執(zhí)行人。

理工學院雷科為公司全資子公司，主要財務指標如下所示：

企業(yè)：萬余元

■

注：以上列出理工學院雷科2021年度財務報表經(jīng)審計，2022年三季度財務報表沒經(jīng)財務審計。

2、名字：理工學院雷科電子器件（天津市）有限責任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91120110MA06Y632XA

種類：有限公司（法人獨資）

居所：天津市東麗區(qū)華明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)華豐路6號E座1-470室

法人代表：王宏

注冊資金：2,000萬元人民幣

成立日期：2015年11月26日

營業(yè)期限：無固定期限

業(yè)務范圍：衛(wèi)星導航定位接收器、雷達探測及設(shè)備配件、工業(yè)控制計算機、頻帶檢測儀器、影響磁場強度檢測儀器的科研開發(fā)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務、技術(shù)咨詢及生產(chǎn)制造；計算機設(shè)備產(chǎn)品研發(fā)、市場銷售；計算機軟件服務項目；市場銷售電子設(shè)備。

理工學院雷科（天津市）并不是失信執(zhí)行人。

理工學院雷科（天津市）主要財務指標如下所示：

企業(yè)：萬余元

■

注：以上列出理工學院雷科（天津市）2021年度財務報表經(jīng)審計，2022年三季度財務報表沒經(jīng)財務審計。

3、名字：西安市奇維科技公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91610131757835616W

種類：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資）

居所：陜西西安市高新區(qū)興隆街辦西太路526號信息產(chǎn)業(yè)園二期4棟樓A5-01

法人代表：劉升

注冊資金：27,600萬元人民幣

成立日期：2004年9月14日

營業(yè)期限：長期性

業(yè)務范圍：一般項目：集成電路芯片設(shè)計與服務；集成電路板及商品銷售；集成電路；集成電路芯片市場銷售；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應用；系統(tǒng)集成服務項目；云計算技術(shù)設(shè)備生產(chǎn)；云計算技術(shù)設(shè)備銷售；云計算技術(shù)武器裝備技術(shù)咨詢；計算機軟硬件及外部設(shè)備生產(chǎn)制造；信息技術(shù)咨詢服務項目；工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)銷售；工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)生產(chǎn)制造；程序開發(fā)；計算機軟件服務項目；終端設(shè)備計量設(shè)備生產(chǎn)制造；終端設(shè)備計量設(shè)備市場銷售；智能化控制系統(tǒng)集成；人工智能技術(shù)軟件開發(fā)技術(shù)；電子產(chǎn)品銷售；集成電路制造；電子元件生產(chǎn)制造；船舶自動化、檢驗、視頻監(jiān)控系統(tǒng)生產(chǎn)制造；工業(yè)自動控制系統(tǒng)設(shè)備生產(chǎn)制造；工業(yè)自動控制系統(tǒng)設(shè)備市場銷售；工業(yè)設(shè)計服務；儀表設(shè)備生產(chǎn)制造；電子器件專用設(shè)備制造；電子專用設(shè)備市場銷售；導航欄、測繪工程、氣候及深海專用儀器生產(chǎn)制造；導航欄、測繪工程、氣候及深海專用儀器市場銷售；機電耦合系統(tǒng)研發(fā)；電動機以及自動控制系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)；衛(wèi)星導航系統(tǒng)服務項目；通訊設(shè)備生產(chǎn)制造；導航欄終端設(shè)備生產(chǎn)制造；導航欄終端銷售；衛(wèi)星技術(shù)綜合性應用系統(tǒng)集成；雷達探測及設(shè)備配件生產(chǎn)制造；智能儀器儀表市場銷售；智能儀器儀表生產(chǎn)制造；數(shù)據(jù)處理方法和存儲服務與支持；虛擬現(xiàn)實設(shè)備生產(chǎn)制造；智能化無人飛行器生產(chǎn)制造；智能化無人飛行器市場銷售；數(shù)據(jù)處理服務；軟件外包服務；智能可穿戴智能設(shè)備制造；智能可穿戴智能產(chǎn)品市場銷售；人工智能硬件市場銷售；伺服控制組織生產(chǎn)制造。(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目)許可經(jīng)營項目：檢驗檢測服務。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以審核結(jié)果為標準)

奇維高新科技并不是失信執(zhí)行人。

奇維高新科技為公司全資子公司，主要財務指標如下所示：

企業(yè)：rmb萬余元

■

注：以上列出奇維高新科技2021年度財務報表經(jīng)審計，2022年前三季度財務報表沒經(jīng)財務審計。

三、保證合同主要內(nèi)容

1、序號：（2023）信銀京保字第0070號《最高額保證合同》

（1）債務人：中信銀行銀行股份有限公司北京分行

（2）合同類型：連帶責任保證

（3）保證范圍：主合同項下的主債權(quán)、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、遲延履行期間的債務利息、遲延履行金、為實現(xiàn)債權(quán)費用和其他任何應對的花費。被擔保的合同約定為2023年2月22日至2024年1月29日期內(nèi)，借款人理工學院雷科與債務人簽訂的產(chǎn)生債務關(guān)系的一系列合同書。

（4）擔保期間：主合同項下債務履行期限期滿生效日三年。每一具體業(yè)務合同項下的擔保期限獨立測算。主債權(quán)的產(chǎn)生期內(nèi)即主合同簽署期間為2023年2月22日至2024年1月29日。

（5）擔保額度：主債權(quán)最大本金余額rmb6,000萬余元。

2、序號：2023津銀最保字第HXLK001號《最高額保證合同》

（1）債務人：中信銀行銀行股份有限公司天津分行

（2）合同類型：連帶責任保證

（3）保證范圍：主合同項下的主債權(quán)、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、遲延履行期間的債務利息、遲延履行金、為實現(xiàn)債權(quán)費用和其他任何應對的花費。被擔保的合同約定為2023年2月22日至2024年2月22日期內(nèi)，借款人理工學院雷科（天津市）與債務人簽訂的產(chǎn)生債務關(guān)系的一系列合同書。

（4）擔保期間：主合同項下債務履行期限期滿生效日三年。每一具體業(yè)務合同項下的擔保期限獨立測算。主債權(quán)的產(chǎn)生期內(nèi)即主合同簽署期間為2023年2月22日至2024年2月22日。

（5）擔保額度：主債權(quán)最大本金余額rmb500萬余元。

3、序號：2023年重銀陜分航空航天支高保字第0001號《最高額保證合同》

（1）債務人：重慶市銀行股份有限公司西安航天城分行

（2）合同類型：連帶責任保證

（3）保證范圍：合同約定造成的債務本錢、貸款利息、合同違約金、賠償費、實現(xiàn)債權(quán)及主合同項下別的擔保權(quán)利費用、因借款人毀約給債務人帶來的損失。被擔保的合同約定為借款人奇維科技和債務人簽署的序號：2023年重銀陜分航空航天支授字第0001號《最高額授信業(yè)務總合同》。

（4）擔保期間：自擔保合同生效之日起至主合同項下所有股權(quán)融資中最終到期一筆融資執(zhí)行期屆滿生效日三年。主債權(quán)的產(chǎn)生期內(nèi)即合同約定授信額度期間為2023年1月3日到2024年1月2日。

（5）擔保額度：主債權(quán)最大本金余額rmb7,000萬余元。

四、股東會建議

公司在2022年4月14日召開第七屆股東會第四次會議，大會審議通過了《關(guān)于確定公司2022年銀行授信總額度及辦理授信時的擔保額度的議案》，允許公司及下屬企業(yè)擬在總額不超過100,000萬余元申請辦理2022年銀行信貸融資擔保業(yè)務，企業(yè)對下屬公司申請授信額度時的擔保額度不得超過100,000萬余元，年度內(nèi)辦理的銀行授信額度包含但是不限于長（短）期貸款、承兌等。該事項經(jīng)2022年5月6日舉行的企業(yè)2021年年度股東大會一致通過，以上擔保額度的有效期為自該次股東大會審議準許日起至2022年度股東大會舉辦之日止。截止本公告日，企業(yè)對聯(lián)公司提供擔保以及企業(yè)分公司并對下級公司提供擔?？傆嬞~戶余額為96,370萬余元，不得超過股東大會審議申請的擔保額度100,000萬余元，剩下可以用擔保額度3,630萬余元。

五、總計對外擔保狀況

這次貸款擔保后，企業(yè)為下屬子公司及孫公司、企業(yè)分公司并對下級公司提供擔保總金額即對外擔?？傤~度為96,370萬余元，占公司最近一本年度（2021年末）經(jīng)審計凈資產(chǎn)的19.48%。公司及分公司不會有貸款逾期貸款擔保，不會有涉及到起訴的對外擔保及因貸款擔保被裁定輸了官司而需承擔虧損的狀況。

六、備查簿文檔

1、公司和中信銀行銀行股份有限公司北京分行簽署的（2023）信銀京保字第0070號《最高額保證合同》；

2、公司和中信銀行銀行股份有限公司天津分行簽署的序號：2023津銀最保字第HXLK001號《最高額保證合同》；

3、企業(yè)與重慶銀行股份有限公司西安航天城分行簽署的序號：2023年重銀陜分航空航天支高保字第0001號《最高額保證合同》。

特此公告。

江蘇省雷科防務科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年2月23日