證券代碼：603939 證券簡(jiǎn)稱：益豐藥房 公示序號(hào)：2023-003
益豐大藥房連鎖加盟有限責(zé)任公司
第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
整體執(zhí)行董事均親身出席本次股東會(huì)。
無(wú)執(zhí)行董事對(duì)此次股東會(huì)提案投抵制/反對(duì)票。
此次股東會(huì)所有提案均獲經(jīng)過(guò)。
一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況
益豐大藥房連鎖加盟有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月20日以郵件方法傳出第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議報(bào)告，大會(huì)于2023年2月23日以當(dāng)場(chǎng)加通信方式舉辦，應(yīng)參與決議的董事長(zhǎng)9人，具體參與決議的董事長(zhǎng)9人，監(jiān)事和高管人員出席了大會(huì)，此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)所形成的決定合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
此次會(huì)議由老總高毅老先生集結(jié)并組織，選用記名投票方法，決議并通過(guò)了如下所示提案：
(一)《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
由于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定將“發(fā)行”的解釋調(diào)整至“向不特定對(duì)象發(fā)售”。依據(jù)《公司法》《證券法》及其《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)經(jīng)對(duì)比有關(guān)上市企業(yè)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券資格條件的相關(guān)規(guī)定，對(duì)企業(yè)的實(shí)際情況逐一自糾自查，覺得企業(yè)各類標(biāo)準(zhǔn)仍達(dá)到現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)法律法規(guī)及行政規(guī)章中有關(guān)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)規(guī)定，具有向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的前提條件。
決議狀況為：9票允許，0票抵制，0票放棄。
獨(dú)董對(duì)于此事事宜發(fā)布了單獨(dú)建議。
該提案歸屬于股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)進(jìn)行辦理相關(guān)事宜范圍之內(nèi)，不用遞交股東大會(huì)審議。
(二)《關(guān)于調(diào)整公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案（二次修訂稿）的議案》
由于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定將“發(fā)行”的解釋調(diào)整至“向不特定對(duì)象發(fā)售”。為執(zhí)行此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及其股東會(huì)的受權(quán)，將有關(guān)文件中“發(fā)行”的解釋調(diào)整至“向不特定對(duì)象發(fā)售”。公司本次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃方案調(diào)節(jié)的具體內(nèi)容如下：
“（六）付息期限和方法
修定前：
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券每一年還息一次，期滿償還任何未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券本金利息最終一年利息。
1、年利率計(jì)算
年息指可轉(zhuǎn)換債券持有者按所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行當(dāng)日起每滿一年可以享受的當(dāng)期貸款利息。年息的計(jì)算公式：
I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在計(jì)算利息本年度（下稱“當(dāng)初”或“每一年”）付息債權(quán)登記日所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；
i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率。
2、付息方式
（1）此次可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，計(jì)算利息起始日期為可轉(zhuǎn)債發(fā)行當(dāng)日。
（2）還息日：每一年的還息日是此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行當(dāng)日起每滿一年的當(dāng)天。如該日是國(guó)家法定假日或休息天，則順延至下一個(gè)工作日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個(gè)計(jì)算利息本年度。
（3）付息債權(quán)登記日：每一年的付息債權(quán)登記日為每一年還息日前一個(gè)交易日，公司將在每一年還息日以后的五個(gè)交易日付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)登記日前（包含付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)化成個(gè)股的可轉(zhuǎn)換債券無(wú)法享受本計(jì)算利息本年度及以后計(jì)算利息本年度利息。
（4）可轉(zhuǎn)換債券持有者所獲得利息費(fèi)用的應(yīng)對(duì)稅費(fèi)由可轉(zhuǎn)換債券持有者壓力。
修定后：
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券每一年還息一次，期滿償還任何未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券本金利息最終一年利息。
1、年利率計(jì)算
年息指可轉(zhuǎn)換債券持有者按所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行當(dāng)日起每滿一年可以享受的當(dāng)期貸款利息。年息的計(jì)算公式：
I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在計(jì)算利息本年度（下稱“當(dāng)初”或“每一年”）付息債權(quán)登記日所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；
i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率。
2、付息方式
（1）此次可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，計(jì)算利息起始日期為可轉(zhuǎn)債發(fā)行當(dāng)日。
（2）還息日：每一年的還息日是此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行當(dāng)日起每滿一年的當(dāng)天。如該日是國(guó)家法定假日或休息天，則順延至下一個(gè)工作日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個(gè)計(jì)算利息本年度。
（3）付息債權(quán)登記日：每一年的付息債權(quán)登記日為每一年還息日前一個(gè)交易日，公司將在每一年還息日以后的五個(gè)交易日付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)登記日前（包含付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)化成個(gè)股的可轉(zhuǎn)換債券無(wú)法享受本計(jì)算利息本年度及以后計(jì)算利息本年度利息。
（4）可轉(zhuǎn)換債券持有者所獲得利息費(fèi)用的應(yīng)對(duì)稅費(fèi)由可轉(zhuǎn)換債券持有者壓力。
（5）公司將在可轉(zhuǎn)換公司債券期滿五個(gè)工作日內(nèi)申辦結(jié)束還款債券余額利息的事宜。
（十七）債券投資者大會(huì)相關(guān)事宜
修定前：
在此次可轉(zhuǎn)換債券婚姻存續(xù)期間內(nèi)和到期贖出時(shí)間內(nèi)，在出現(xiàn)以下情形之一時(shí)，董事會(huì)理應(yīng)集結(jié)債券投資者大會(huì)：
1、公司擬變動(dòng)募集說(shuō)明書的承諾；
2、企業(yè)無(wú)法按時(shí)付款本期應(yīng)對(duì)的可轉(zhuǎn)換公司債券利息；
3、企業(yè)產(chǎn)生公司減資（因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或者公司為了維護(hù)企業(yè)的價(jià)值及股東權(quán)利所必須回購(gòu)股份所導(dǎo)致的公司減資以外）、合拼、公司分立、散伙或是宣布破產(chǎn)；
4、擬辭退、變動(dòng)債券受托管理人（若有）或是變動(dòng)債卷受托管理協(xié)議書主要內(nèi)容（包含但是不限于受托管理事宜受權(quán)范疇、利益輸送風(fēng)險(xiǎn)防控處理體制、與債券投資者利益息息相關(guān)的合同違約責(zé)任）；
5、在法律法規(guī)及行政規(guī)章要求批準(zhǔn)的范圍內(nèi)對(duì)債券投資者會(huì)議規(guī)則的修改作出決議；
6、產(chǎn)生別的對(duì)債券投資者利益有重要本質(zhì)危害的事宜；
7、依據(jù)法律、行政規(guī)章、證監(jiān)會(huì)、上海交易所及《益豐大藥房連鎖股份有限公司2022年可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》要求，須經(jīng)債券投資者會(huì)議審議后決定的其他事宜。
公司將在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券募集說(shuō)明書中承諾維護(hù)債券投資者權(quán)益的方法，及其債券投資者大會(huì)的權(quán)力、流程和決定起效標(biāo)準(zhǔn)。
修定后：
在此次可轉(zhuǎn)換債券婚姻存續(xù)期間內(nèi)和到期贖出時(shí)間內(nèi)，在出現(xiàn)以下情形之一時(shí)，董事會(huì)理應(yīng)集結(jié)債券投資者大會(huì)：
1、公司擬變動(dòng)募集說(shuō)明書的承諾；
2、企業(yè)無(wú)法按時(shí)付款本期應(yīng)對(duì)的可轉(zhuǎn)換公司債券利息；
3、企業(yè)產(chǎn)生公司減資（因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或者公司為了維護(hù)企業(yè)的價(jià)值及股東權(quán)利所必須回購(gòu)股份所導(dǎo)致的公司減資以外）、合拼、公司分立、散伙或是宣布破產(chǎn)；
4、擬辭退、變動(dòng)債券受托管理人（若有）或是變動(dòng)債卷受托管理協(xié)議書主要內(nèi)容（包含但是不限于受托管理事宜受權(quán)范疇、利益輸送風(fēng)險(xiǎn)防控處理體制、與債券投資者利益息息相關(guān)的合同違約責(zé)任）；
5、在法律法規(guī)及行政規(guī)章要求批準(zhǔn)的范圍內(nèi)對(duì)債券投資者會(huì)議規(guī)則的修改作出決議；
6、產(chǎn)生別的對(duì)債券投資者利益有重要本質(zhì)危害的事宜；
7、依據(jù)法律、行政規(guī)章、證監(jiān)會(huì)、上海交易所及《益豐大藥房連鎖股份有限公司2022年可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則（修訂稿）》要求，須經(jīng)債券投資者會(huì)議審議后決定的其他事宜。
公司將在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券募集說(shuō)明書中承諾維護(hù)債券投資者權(quán)益的方法，及其債券投資者大會(huì)的權(quán)力、流程和決定起效標(biāo)準(zhǔn)。
（二十二）本次發(fā)行計(jì)劃方案的有效期
修定前：
公司本次公布發(fā)行可轉(zhuǎn)債策略的期限為十二個(gè)月，自發(fā)售計(jì)劃方案經(jīng)股東大會(huì)審議根據(jù)之日起算。
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售計(jì)劃方案尚須提交公司股東大會(huì)審議，并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后即可執(zhí)行，且最后以證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的計(jì)劃方案為標(biāo)準(zhǔn)。
修定后：
公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債策略的期限為十二個(gè)月，自發(fā)售計(jì)劃方案經(jīng)股東大會(huì)審議根據(jù)之日起算。
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售計(jì)劃方案尚須經(jīng)上海交易所審批通過(guò)，并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)后才可執(zhí)行。”
決議狀況為：9票允許，0票抵制，0票放棄
獨(dú)董對(duì)于此事事宜發(fā)布了單獨(dú)建議。
該提案歸屬于股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)進(jìn)行辦理相關(guān)事宜范圍之內(nèi)，不用遞交股東大會(huì)審議。
(三)《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（三次修訂稿）的議案》
為執(zhí)行此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，融合市場(chǎng)走勢(shì)以及公司本身具體情況對(duì)《益豐大藥房連鎖股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（二次修訂稿）》展開了修定，并制訂了《益豐大藥房連鎖股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（三次修訂稿）》。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布的《益豐大藥房連鎖股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（三次修訂稿）》。
決議狀況為：9票允許，0票抵制，0票放棄。
獨(dú)董對(duì)于此事事宜發(fā)布了單獨(dú)建議。
該提案歸屬于股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)進(jìn)行辦理相關(guān)事宜范圍之內(nèi)，不用遞交股東大會(huì)審議。
(四)《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告的議案》
為執(zhí)行此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，同時(shí)結(jié)合我們公司的實(shí)際情況，企業(yè)建立了此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃方案而且制訂了《益豐大藥房連鎖股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告》。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布的《益豐大藥房連鎖股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告》。
決議狀況為：9票允許，0票抵制，0票放棄。
獨(dú)董對(duì)于此事事宜發(fā)布了單獨(dú)建議。
本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。
(五)《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）的議案》
為執(zhí)行此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券，公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定并結(jié)合自身的狀況，制訂了《益豐大藥房連鎖股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）》。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布的《益豐大藥房連鎖股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）》。
決議狀況為：9票允許，0票抵制，0票放棄。
獨(dú)董對(duì)于此事事宜發(fā)布了單獨(dú)建議。
該提案歸屬于股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)進(jìn)行辦理相關(guān)事宜范圍之內(nèi)，不用遞交股東大會(huì)審議。
(六)《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的影響及填補(bǔ)措施（二次修訂稿）的議案》
為貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)），確保中小股東自主權(quán)，維護(hù)保養(yǎng)中小股東權(quán)益，公司根據(jù)《有關(guān)先發(fā)及并購(gòu)重組、資產(chǎn)重組攤低即期收益相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)施意見》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2015]31號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，就此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)攤低對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響展開了仔細(xì)分析，制訂了《益豐大藥房連鎖股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的影響及填補(bǔ)措施（修訂稿）》
由于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定將“發(fā)行”的解釋調(diào)整至“向不特定對(duì)象發(fā)售”。為促進(jìn)此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)工作的順利開展，公司根據(jù)股東會(huì)的受權(quán)，將有關(guān)文件中“發(fā)行”的解釋調(diào)整至“向不特定對(duì)象發(fā)售”，更改了審批組織，與此同時(shí)升級(jí)了有關(guān)業(yè)務(wù)范疇。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體《益豐大藥房連鎖股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的影響及填補(bǔ)措施（二次修訂稿）的公告》。
決議狀況為：9票允許，0票抵制，0票放棄。
獨(dú)董發(fā)布了單獨(dú)建議。
該提案歸屬于股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)進(jìn)行辦理相關(guān)事宜范圍之內(nèi)，不用遞交股東大會(huì)審議。
(七)《關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人、董事和高級(jí)管理人員關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施承諾（修訂稿）的議案》
由于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定將“發(fā)行”的解釋調(diào)整至“向不特定對(duì)象發(fā)售”。為促進(jìn)此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)工作的順利開展，公司根據(jù)股東會(huì)的受權(quán)，將有關(guān)文件中“發(fā)行”的解釋調(diào)整至“向不特定對(duì)象發(fā)售”，并更改了審批組織。除了上述調(diào)節(jié)具體內(nèi)容外，有關(guān)文件中其它條文不會(huì)改變。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體《益豐大藥房連鎖股份有限公司控股股東、實(shí)際控制人、董事和高級(jí)管理人員關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施承諾（修訂稿）的公告》。
決議狀況為：9票允許，0票抵制，0票放棄。
該提案歸屬于股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)進(jìn)行辦理相關(guān)事宜范圍之內(nèi)，不用遞交股東大會(huì)審議。
獨(dú)董發(fā)布了單獨(dú)建議。
該提案歸屬于股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)進(jìn)行辦理相關(guān)事宜范圍之內(nèi)，不用遞交股東大會(huì)審議。
(八)《關(guān)于〈益豐大藥房連鎖股份有限公司2022年可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則（修訂稿）〉的議案》
為加強(qiáng)企業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券持有者會(huì)議的組織與個(gè)人行為，定義債券投資者大會(huì)權(quán)利義務(wù)，確保債券投資者的合法權(quán)利，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司債券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度及其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，并根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，建立了《益豐大藥房連鎖股份有限公司2022年可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則（修訂稿）》。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體《益豐大藥房連鎖股份有限公司2022年可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則（修訂稿）》。
決議狀況為：9票允許，0票抵制，0票放棄。
獨(dú)董發(fā)布了單獨(dú)建議。
該提案歸屬于股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)進(jìn)行辦理相關(guān)事宜范圍之內(nèi)，不用遞交股東大會(huì)審議。
(九)《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》
為保證公司本次可轉(zhuǎn)債發(fā)售工作高效、有條不紊地進(jìn)行，按照法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)以及受權(quán)人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理與此次股票發(fā)行的所有事項(xiàng)，包含但是不限于：
1、在政策、政策法規(guī)相關(guān)規(guī)定和《公司章程》允許的情況下，依照監(jiān)管部門的建議，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，對(duì)此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行條文進(jìn)行適當(dāng)修定、調(diào)節(jié)和補(bǔ)充，在發(fā)售前確立實(shí)際發(fā)行條文及發(fā)售計(jì)劃方案，制訂與實(shí)施此次可轉(zhuǎn)換公司債券的最終方案，包含但是不限于明確發(fā)行規(guī)模、向股東優(yōu)先選擇配股比例、債券的收益率、制訂債券投資者會(huì)議規(guī)則、確定本次發(fā)行機(jī)會(huì)、加設(shè)募集資金專戶、簽定募集資金專戶存放三方監(jiān)管協(xié)議以及其它與發(fā)售計(jì)劃方案有關(guān)的一切事項(xiàng)，涉及到相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)章程要求需由股東會(huì)再次決議的事宜以外；
2、在股東大會(huì)審議核準(zhǔn)的募集資金使用范圍之內(nèi)，依據(jù)本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目具體進(jìn)展及具體融資需求，調(diào)節(jié)或確定募資的實(shí)際應(yīng)用分配；受權(quán)股東會(huì)以及受權(quán)人員根據(jù)項(xiàng)目的具體進(jìn)展及經(jīng)營(yíng)必須，在募資及時(shí)前，企業(yè)可自籌經(jīng)費(fèi)優(yōu)先執(zhí)行此次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目，待募資到位后再給予更換；
3、依據(jù)國(guó)家規(guī)定的、有關(guān)監(jiān)管部門的標(biāo)準(zhǔn)及市場(chǎng)現(xiàn)狀對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)節(jié)；如監(jiān)督機(jī)構(gòu)針對(duì)發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)政策產(chǎn)生變化或市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化，除涉及相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)章程要求需由股東會(huì)再次決議的事項(xiàng)外，對(duì)此次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體實(shí)施方案等相關(guān)事宜開展適當(dāng)調(diào)整；受權(quán)股東會(huì)以及受權(quán)人員當(dāng)出現(xiàn)不可抗拒或其它足夠使此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售計(jì)劃方案無(wú)法執(zhí)行、或是雖然能執(zhí)行卻會(huì)給他們帶來(lái)不好不良影響的情形下，或發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券現(xiàn)行政策變化時(shí)，酌情考慮確定本次發(fā)行計(jì)劃方案推遲執(zhí)行；
4、承擔(dān)聘用為本次發(fā)行提供服務(wù)有關(guān)中介服務(wù)；
5、申請(qǐng)辦理此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售及上市申請(qǐng)事項(xiàng)；依據(jù)監(jiān)管部門的規(guī)定制做、改動(dòng)、申報(bào)相關(guān)本次發(fā)行及上市申請(qǐng)材料；
6、改動(dòng)、填補(bǔ)、簽定、提交、呈送、實(shí)行本次發(fā)行過(guò)程中發(fā)生的一切協(xié)議書、合同和文檔（包含但是不限于包銷及證券承銷協(xié)議書、與募集資金投資項(xiàng)目有關(guān)的協(xié)議、聘請(qǐng)中介服務(wù)協(xié)議等）；
7、依據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售和股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況適度改動(dòng)《公司章程》里的協(xié)議條款，并辦理工商辦理備案、注冊(cè)資本變更備案、可轉(zhuǎn)換公司債券上市等事項(xiàng)；
8、制訂可轉(zhuǎn)換公司債券持有者會(huì)議規(guī)則；
9、在最新法律法規(guī)及監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)并購(gòu)重組攤薄即期回報(bào)以及彌補(bǔ)對(duì)策有全新要求和要求的情況之下，到時(shí)候根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的全新規(guī)定，進(jìn)一步分析、科學(xué)研究、論述此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券對(duì)企業(yè)掉期財(cái)務(wù)指標(biāo)分析及自然人股東掉期收益等因素，制定、改動(dòng)有關(guān)的彌補(bǔ)對(duì)策，并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜；
10、申請(qǐng)辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的許多相關(guān)的事宜。
以上授權(quán)期限為十二個(gè)月，均自股東大會(huì)審議根據(jù)此項(xiàng)提案之日起測(cè)算。
決議狀況為：9票允許，0票抵制，0票放棄。
獨(dú)董發(fā)布了單獨(dú)建議。
本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。
(十)《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉的議案》
依據(jù)公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展需求，增加經(jīng)營(yíng)范圍：“健康養(yǎng)生服務(wù)項(xiàng)目（非診療）；中醫(yī)養(yǎng)生保健服務(wù)項(xiàng)目（非診療）”。
對(duì)于以上變動(dòng)，將對(duì)《公司章程》相對(duì)應(yīng)條文開展修定，除了上述修定具體內(nèi)容外，《公司章程》別的條文不會(huì)改變。這次業(yè)務(wù)范圍的變動(dòng)以工商登記機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的具體內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)。
《公司章程》修定事宜要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。并且報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)公司管理人員辦理工商變更登記辦理備案相關(guān)手續(xù)。
決議狀況為：9票允許，0票抵制，0票放棄。
(十一)《關(guān)于提請(qǐng)召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
依據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，為決議公司本次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的事宜，報(bào)請(qǐng)于2023年3月13日舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議，并受權(quán)董事會(huì)籌備企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議相關(guān)的事宜，該次股東大會(huì)審議如下所示提案：
1、關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券策略的論述數(shù)據(jù)分析報(bào)告的議案；
2、有關(guān)報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案；
3、有關(guān)變更經(jīng)營(yíng)范圍及修定《公司章程》的議案
決議狀況為：9票允許，0票抵制，0票放棄。
特此公告
益豐大藥房連鎖加盟有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年2月24日
證券代碼：603939 證券簡(jiǎn)稱：益豐藥房 公示序號(hào)：2023-004
益豐大藥房連鎖加盟有限責(zé)任公司
第四屆職工監(jiān)事第二十次會(huì)議決議公示
本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
整體公司監(jiān)事均親身出席本次職工監(jiān)事。
無(wú)公司監(jiān)事對(duì)此次職工監(jiān)事提案投抵制/反對(duì)票。
此次職工監(jiān)事所有提案均獲經(jīng)過(guò)。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況
益豐大藥房連鎖加盟有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月20日以郵件方法傳出第四屆職工監(jiān)事第二十次會(huì)議報(bào)告，大會(huì)于2023年2月23日以當(dāng)場(chǎng)加通信方式舉辦，應(yīng)參與決議的公司監(jiān)事3人，具體參與決議的公司監(jiān)事3人，此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)所形成的決定合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況
此次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)陳勇老先生集結(jié)并組織，選用記名投票方法，已通過(guò)如下所示提案：
(一)《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
由于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定將“發(fā)行”的解釋調(diào)整至“向不特定對(duì)象發(fā)售”。依據(jù)《公司法》《證券法》及其《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)經(jīng)對(duì)比有關(guān)上市企業(yè)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券資格條件的相關(guān)規(guī)定，對(duì)企業(yè)的實(shí)際情況逐一自糾自查，覺得企業(yè)各類標(biāo)準(zhǔn)仍達(dá)到現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)法律法規(guī)及行政規(guī)章中有關(guān)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)規(guī)定，具有向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的前提條件。
決議狀況為：3票允許，0票抵制，0票放棄。
(二)《關(guān)于調(diào)整公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案（二次修訂稿）的議案》
由于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定將“發(fā)行”的解釋調(diào)整至“向不特定對(duì)象發(fā)售”。為執(zhí)行此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及其股東會(huì)的受權(quán)，將有關(guān)文件中“發(fā)行”的解釋調(diào)整至“向不特定對(duì)象發(fā)售”。
公司本次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃方案調(diào)節(jié)的具體內(nèi)容如下：
“（六）付息期限和方法
修定前：
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券每一年還息一次，期滿償還任何未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券本金利息最終一年利息。
1、年利率計(jì)算
年息指可轉(zhuǎn)換債券持有者按所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可以享受的當(dāng)期貸款利息。年息的計(jì)算公式：
I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在計(jì)算利息本年度（下稱“當(dāng)初”或“每一年”）付息債權(quán)備案日所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；
i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率。
2、付息方式
（1）此次可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，計(jì)算利息開始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。
（2）還息日：每一年的還息日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為國(guó)定假期日或歇息日，則順延至下一個(gè)工作中日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個(gè)計(jì)算利息本年度。
（3）付息債權(quán)備案日：每一年的付息債權(quán)備案日為每一年還息日的前一個(gè)買賣日，公司將在每一年還息日以后的五個(gè)買賣日內(nèi)付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)備案日前（包含付息債權(quán)備案日）轉(zhuǎn)化成個(gè)股的可轉(zhuǎn)換債券無(wú)法享受本計(jì)算利息本年度及以后計(jì)算利息本年度利息。
（4）可轉(zhuǎn)換債券持有者所獲得利息費(fèi)用的應(yīng)對(duì)稅費(fèi)由可轉(zhuǎn)換債券持有者壓力。
修定后：
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券每一年還息一次，期滿償還任何未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券本金利息最終一年利息。
1、年利率計(jì)算
年息指可轉(zhuǎn)換債券持有者按所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可以享受的當(dāng)期貸款利息。年息的計(jì)算公式：
I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在計(jì)算利息本年度（下稱“當(dāng)初”或“每一年”）付息債權(quán)備案日所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；
i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率。
2、付息方式
（1）此次可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，計(jì)算利息開始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。
（2）還息日：每一年的還息日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為國(guó)定假期日或歇息日，則順延至下一個(gè)工作中日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個(gè)計(jì)算利息本年度。
（3）付息債權(quán)備案日：每一年的付息債權(quán)備案日為每一年還息日的前一個(gè)買賣日，公司將在每一年還息日以后的五個(gè)買賣日內(nèi)付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)備案日前（包含付息債權(quán)備案日）轉(zhuǎn)化成個(gè)股的可轉(zhuǎn)換債券無(wú)法享受本計(jì)算利息本年度及以后計(jì)算利息本年度利息。
（4）可轉(zhuǎn)換債券持有者所獲得利息費(fèi)用的應(yīng)對(duì)稅費(fèi)由可轉(zhuǎn)換債券持有者壓力。
（5）公司將在可轉(zhuǎn)換公司債券期滿五個(gè)工作中日內(nèi)申辦結(jié)束還款債券余額利息的事宜。
（十七）債券投資者大會(huì)相關(guān)事宜
修定前：
在此次可轉(zhuǎn)換債券婚姻存續(xù)期間內(nèi)和到期贖出時(shí)間內(nèi)，在出現(xiàn)以下情形之一時(shí)，董事會(huì)理應(yīng)集結(jié)債券投資者大會(huì)：
1、公司擬變動(dòng)募集說(shuō)明書的承諾；
2、企業(yè)無(wú)法按時(shí)付款本期應(yīng)對(duì)的可轉(zhuǎn)換公司債券利息；
3、企業(yè)產(chǎn)生公司減資（因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或者公司為了維護(hù)企業(yè)的價(jià)值及股東權(quán)利所必須回購(gòu)股份所導(dǎo)致的公司減資以外）、合拼、公司分立、散伙或是宣布破產(chǎn)；
4、擬辭退、變動(dòng)債券受托管理人（若有）或是變動(dòng)債卷受托管理協(xié)議書主要內(nèi)容（包含但是不限于受托管理事宜受權(quán)范疇、利益輸送風(fēng)險(xiǎn)防控處理體制、與債券投資者利益息息相關(guān)的合同違約責(zé)任）；
5、在法律法規(guī)及行政規(guī)章要求批準(zhǔn)的范圍內(nèi)對(duì)債券投資者會(huì)議規(guī)則的修改作出決議；
6、產(chǎn)生別的對(duì)債券投資者利益有重要本質(zhì)危害的事宜；
7、依據(jù)法律、行政規(guī)章、證監(jiān)會(huì)、上海交易所及《益豐大藥房連鎖股份有限公司2022年可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》要求，須經(jīng)債券投資者會(huì)議審議后決定的其他事宜。
公司將在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券募集說(shuō)明書中承諾維護(hù)債券投資者權(quán)益的方法，及其債券投資者大會(huì)的權(quán)力、流程和決定起效標(biāo)準(zhǔn)。
修定后：
在此次可轉(zhuǎn)換債券婚姻存續(xù)期間內(nèi)和到期贖出時(shí)間內(nèi)，在出現(xiàn)以下情形之一時(shí)，董事會(huì)理應(yīng)集結(jié)債券投資者大會(huì)：
1、公司擬變動(dòng)募集說(shuō)明書的承諾；
2、企業(yè)無(wú)法按時(shí)付款本期應(yīng)對(duì)的可轉(zhuǎn)換公司債券利息；
3、企業(yè)產(chǎn)生公司減資（因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或者公司為了維護(hù)企業(yè)的價(jià)值及股東權(quán)利所必須回購(gòu)股份所導(dǎo)致的公司減資以外）、合拼、公司分立、散伙或是宣布破產(chǎn)；
4、擬辭退、變動(dòng)債券受托管理人（若有）或是變動(dòng)債卷受托管理協(xié)議書主要內(nèi)容（包含但是不限于受托管理事宜受權(quán)范疇、利益輸送風(fēng)險(xiǎn)防控處理體制、與債券投資者利益息息相關(guān)的合同違約責(zé)任）；
5、在法律法規(guī)及行政規(guī)章要求批準(zhǔn)的范圍內(nèi)對(duì)債券投資者會(huì)議規(guī)則的修改作出決議；
6、產(chǎn)生別的對(duì)債券投資者利益有重要本質(zhì)危害的事宜；
7、依據(jù)法律、行政規(guī)章、證監(jiān)會(huì)、上海交易所及《益豐大藥房連鎖股份有限公司2022年可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則（修訂稿）》要求，須經(jīng)債券投資者會(huì)議審議后決定的其他事宜。
公司將在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券募集說(shuō)明書中承諾維護(hù)債券投資者權(quán)益的方法，及其債券投資者大會(huì)的權(quán)力、流程和決定起效標(biāo)準(zhǔn)。
（二十二）本次發(fā)行計(jì)劃方案的有效期
修定前：
公司本次公布發(fā)行可轉(zhuǎn)債策略的期限為十二個(gè)月，自發(fā)售計(jì)劃方案經(jīng)股東大會(huì)審議根據(jù)之日起測(cè)算。
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售計(jì)劃方案尚須提交公司股東大會(huì)審議，并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后即可執(zhí)行，且最后以證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的計(jì)劃方案為標(biāo)準(zhǔn)。
修定后：
公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債策略的期限為十二個(gè)月，自發(fā)售計(jì)劃方案經(jīng)股東大會(huì)審議根據(jù)之日起測(cè)算。
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售計(jì)劃方案尚須經(jīng)上海交易所審批通過(guò)，并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)后才可執(zhí)行?！?/P>
決議狀況為：3票允許，0票抵制，0票放棄。
(三)《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（三次修訂稿）的議案》
為執(zhí)行此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，融合市場(chǎng)走勢(shì)以及公司本身具體情況對(duì)《益豐大藥房連鎖股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（二次修訂稿）》展開了修定，并制訂了《益豐大藥房連鎖股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（三次修訂稿）》。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布的《益豐大藥房連鎖股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（三次修訂稿）》。
決議狀況為：3票允許，0票抵制，0票放棄。
(四)《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告的議案》
為執(zhí)行此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定并結(jié)合自身的狀況，制訂了《益豐大藥房連鎖股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告》。
決議狀況為：3票允許，0票抵制，0票放棄。
本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。
(五)《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）的議案》
為執(zhí)行此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券，公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定并結(jié)合自身的狀況，制訂了《益豐大藥房連鎖股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）》。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布的《益豐大藥房連鎖股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）》。
決議狀況為：3票允許，0票抵制，0票放棄。
(六)《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的影響及填補(bǔ)措施（二次修訂稿）的議案》
為貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)），確保中小股東自主權(quán)，維護(hù)保養(yǎng)中小股東權(quán)益，公司根據(jù)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2015]31號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，就此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)攤低對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響展開了仔細(xì)分析，制訂了《益豐大藥房連鎖股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的影響及填補(bǔ)措施（修訂稿）》
由于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定將“發(fā)行”的解釋調(diào)整至“向不特定對(duì)象發(fā)售”。為促進(jìn)此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)工作的順利開展，公司根據(jù)股東會(huì)的受權(quán)，將有關(guān)文件中“發(fā)行”的解釋調(diào)整至“向不特定對(duì)象發(fā)售”，更改了審批組織，與此同時(shí)升級(jí)了有關(guān)業(yè)務(wù)范疇。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體《益豐大藥房連鎖股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的影響及填補(bǔ)措施（二次修訂稿）的公告》。
決議狀況為：3票允許，0票抵制，0票放棄。
(七)《關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人、董事和高級(jí)管理人員關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施承諾（修訂稿）的議案》
依據(jù)中辦國(guó)辦《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)）和證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2015]31號(hào)）等相關(guān)資料的需求，益豐大藥房連鎖加盟有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）大股東、控股股東、執(zhí)行董事和高管人員對(duì)公司向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)彌補(bǔ)對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行做出相應(yīng)服務(wù)承諾。
決議狀況為：3票允許，0票抵制，0票放棄。
(八)《有關(guān)《益豐大藥房連鎖股份有限公司2022年可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則（修訂稿）》的議案》
為加強(qiáng)企業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券持有者會(huì)議的組織與個(gè)人行為，定義債券投資者大會(huì)權(quán)利義務(wù)，確保債券投資者的合法權(quán)利，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司債券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度及其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，并根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，建立了《益豐大藥房連鎖股份有限公司2022年可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則（修訂稿）》。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體《益豐大藥房連鎖股份有限公司2022年可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則（修訂稿）》。
決議狀況為：3票允許，0票抵制，0票放棄。
特此公告
益豐大藥房連鎖加盟有限責(zé)任公司
職工監(jiān)事
2023年2月24日
證券代碼：603939 證券簡(jiǎn)稱：益豐藥房 公示序號(hào)：2023-005
益豐大藥房連鎖加盟有限責(zé)任公司
有關(guān)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券
系列產(chǎn)品文檔修定說(shuō)明的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
2022年8月10日，公司召開了第四屆董事會(huì)第十五次大會(huì)，并審議通過(guò)了《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》《關(guān)于暫不召開股東大會(huì)審議本次發(fā)行相關(guān)具體事項(xiàng)的議案》等與企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)的議案；2022年8月29日，依據(jù)《公司法》《證券法》及其《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及要求，融合市場(chǎng)走勢(shì)與自身具體情況，公司召開了第四屆董事會(huì)第十七次大會(huì)，并審議通過(guò)了《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募投項(xiàng)目名稱等相關(guān)事項(xiàng)變更的議案》《關(guān)于調(diào)整公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》等有關(guān)提案。
2022年9月14日，公司召開2022年第四次股東大會(huì)決議審議通過(guò)了《關(guān)于修訂后的公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》等有關(guān)提案。
為順利開展此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券工作中，根據(jù)企業(yè)具體情況，公司在2022年11月29日舉辦第四屆董事會(huì)第二十一次大會(huì)，并審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案之有效期限的議案》《關(guān)于公司〈公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（二次修訂稿）〉的議案》《關(guān)于調(diào)整股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》等與調(diào)整企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)有關(guān)提案。
2022年12月15日，公司召開2022年第六次股東大會(huì)決議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案之有效期限的議案》《關(guān)于公司〈公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（二次修訂稿）〉的議案》《關(guān)于調(diào)整股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》等有關(guān)提案。
為積極推動(dòng)全面推行股票發(fā)行注冊(cè)制工作中并進(jìn)行發(fā)售數(shù)據(jù)審核的移動(dòng)，公司在2023年2月23日舉辦第四屆董事會(huì)第二十二次大會(huì)，并審議通過(guò)了關(guān)于調(diào)整公司向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)有關(guān)提案。現(xiàn)就此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券系列產(chǎn)品文檔修定實(shí)際情況表明如下所示：
一、此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃方案調(diào)節(jié)主要內(nèi)容
為了便于投資人了解與閱讀，公司就《益豐大藥房連鎖股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（三次修訂稿）》涉及到的關(guān)鍵修定說(shuō)明如下所示
■
二、此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券系列產(chǎn)品文件信息關(guān)鍵修定狀況
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除了上述調(diào)整事項(xiàng)外，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券系列產(chǎn)品文件信息具體內(nèi)容無(wú)任何轉(zhuǎn)變。
特此公告
益豐大藥房連鎖加盟有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年2月24日
證券代碼：603939 證券簡(jiǎn)稱：益豐藥房 公示序號(hào)：2023-006
益豐大藥房連鎖加盟有限責(zé)任公司
有關(guān)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)產(chǎn)生的影響及彌補(bǔ)對(duì)策（二次修改草案）的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
為貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)），確保中小股東自主權(quán)，維護(hù)保養(yǎng)中小股東權(quán)益，公司根據(jù)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2015]31號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，就此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響展開了仔細(xì)分析，制訂了《益豐大藥房連鎖股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的影響及填補(bǔ)措施（二次修訂稿）的公告》。
一、本次發(fā)行對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響
（一）財(cái)務(wù)指標(biāo)分析計(jì)算出來(lái)的關(guān)鍵假定和前提條件
本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)影響假定前提條件：
1、假定宏觀環(huán)境、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)發(fā)展情況、市場(chǎng)狀況等多個(gè)方面沒有出現(xiàn)重要不好轉(zhuǎn)變；
2、假定公司在2023年3月31日進(jìn)行此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售（該結(jié)束時(shí)間僅限于測(cè)算本次發(fā)行對(duì)掉期回報(bào)危害，最后以具體發(fā)售進(jìn)行為準(zhǔn)）；
3、暫時(shí)不考慮到本次發(fā)行募資到帳后，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況（如銷售費(fèi)用、資金使用績(jī)效等）產(chǎn)生的影響；
4、假定企業(yè)本次發(fā)行的募資總額為不超過(guò)人民幣254,743.24萬(wàn)余元（含本數(shù)），并且不考慮到發(fā)行費(fèi)產(chǎn)生的影響。本次發(fā)行具體到帳的募資經(jīng)營(yíng)規(guī)模將依據(jù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)審批、發(fā)售申購(gòu)及其發(fā)行費(fèi)等狀況最終決定；
5、假定本次發(fā)行的轉(zhuǎn)股價(jià)格為52.30元/股（具體轉(zhuǎn)股價(jià)格結(jié)合公司募集說(shuō)明書公示此前二十個(gè)交易日買賣平均價(jià)與前一個(gè)交易日買賣交易平均價(jià)為載體明確），該轉(zhuǎn)股價(jià)格僅限于測(cè)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)指標(biāo)分析產(chǎn)生的影響，最后的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由董事會(huì)按照股東會(huì)受權(quán)，在發(fā)售前依據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)狀明確，并可能開展除權(quán)除息、除權(quán)除息調(diào)節(jié)或往下調(diào)整；
6、假定企業(yè)2022年歸屬于母公司股東純利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤(rùn)與2021年度差不多，2023年歸屬于母公司股東純利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利較2022年各自差不多和提高10%。以上盈利計(jì)算并不代表企業(yè)對(duì)于未來(lái)盈利的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，僅限于測(cè)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)指標(biāo)分析產(chǎn)生的影響，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損失的，企業(yè)不承擔(dān)任何責(zé)任。
7、在預(yù)測(cè)分析企業(yè)總市值時(shí)，以企業(yè)截止到2022年12月31日的總市值72,170.49億港元為載體，僅考慮到本次發(fā)行進(jìn)行并股權(quán)轉(zhuǎn)讓后股票數(shù)對(duì)股本的危害，不顧及別的原因造成總股本發(fā)生的變化。
8、假定不顧及募資未運(yùn)用前所產(chǎn)生的銀行存款利息及其可轉(zhuǎn)換公司債券利息支出產(chǎn)生的影響。
（二）對(duì)企業(yè)關(guān)鍵指標(biāo)產(chǎn)生的影響
根據(jù)以上假定，企業(yè)計(jì)算了本次發(fā)行對(duì)企業(yè)每股凈資產(chǎn)產(chǎn)生的影響如下所示：
■
注：每股凈資產(chǎn)依據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》（2010年修定）的相關(guān)規(guī)定開展計(jì)算。
之上假定及有關(guān)本次發(fā)行對(duì)公司主要財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)指標(biāo)分析產(chǎn)生的影響計(jì)算，并不代表企業(yè)對(duì)2022年度、2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及發(fā)展趨向分辨，不構(gòu)成對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，投資人不可由此開展決策。股民由此開展決策造成損失的，公司不承擔(dān)連帶責(zé)任。
二、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)防范
本次發(fā)行募資擬投資新項(xiàng)目將于可轉(zhuǎn)換公司債券持有期內(nèi)慢慢為公司發(fā)展產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)收益。本次發(fā)行后，投資人所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券部分或全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，企業(yè)總市值將會(huì)有一定力度的提升，對(duì)企業(yè)原來(lái)股東占股比和每股凈資產(chǎn)產(chǎn)生一定的攤低功效。
此外，本次發(fā)行配有轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，在這個(gè)條文被激發(fā)時(shí)，企業(yè)很有可能申請(qǐng)辦理往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，造成因此次可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而新增加凈資產(chǎn)總額提升，進(jìn)而擴(kuò)張本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)對(duì)企業(yè)原優(yōu)先股公司股東的潛在攤低功效。
因而，企業(yè)本次發(fā)行存有掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)，煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心。
三、股東會(huì)挑選此次融資必要性和合理化
公司本次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資總額不超過(guò)254,743.24萬(wàn)余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益將用于下列新項(xiàng)目：
企業(yè)：萬(wàn)余元
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（一）江蘇省二期、湖北省及河北物流核心工程項(xiàng)目
1、確保在我國(guó)藥品供應(yīng)安全性，融入藥業(yè)智能物流發(fā)展需要
倉(cāng)儲(chǔ)物流管理做為藥業(yè)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的中間商，牽制醫(yī)藥流通企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的響應(yīng)時(shí)間。醫(yī)藥流通企業(yè)不但需要滿足終端需求的時(shí)效性、可變性，及其突發(fā)性傳染病的急切性，還需要解決藥業(yè)工業(yè)化生產(chǎn)的規(guī)律性和在途運(yùn)送不確定性。因此，不斷提升在我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)的物流水準(zhǔn)，搞好藥物的物流倉(cāng)儲(chǔ)管理，對(duì)確保在我國(guó)住戶治療的立即安全度有極為重要的實(shí)際意義。本項(xiàng)目擬在武漢、江蘇省南京市及石家莊市等地區(qū)創(chuàng)建空間布局合理、派送高效率、管理制度的現(xiàn)代化藥業(yè)物流配送中心，對(duì)提高在我國(guó)藥品供應(yīng)管理體系安全性、實(shí)效性及質(zhì)量可操控性有重要發(fā)展戰(zhàn)略功效。
與此同時(shí)，伴隨著物流標(biāo)準(zhǔn)化、智能化、智能的發(fā)展趨勢(shì)，尤其是云計(jì)算技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、云計(jì)算等優(yōu)秀信息技術(shù)的運(yùn)用，醫(yī)藥流通企業(yè)陸續(xù)加速推進(jìn)醫(yī)藥配送產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)向信息化管理、智能化、系統(tǒng)化方面發(fā)展，完成供應(yīng)鏈一體化升級(jí)轉(zhuǎn)型，以加強(qiáng)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)。在這里形勢(shì)下，本項(xiàng)目擬在武漢打造出中國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)智能倉(cāng)儲(chǔ)物流榜樣，根據(jù)運(yùn)用AS/RS自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)、埋伏式AGV、機(jī)械臂、交叉帶自動(dòng)分揀系統(tǒng)、雙層廂式自動(dòng)式穿行停車庫(kù)等，完成藥物的存放、運(yùn)送、運(yùn)輸工作相對(duì)高度自動(dòng)化技術(shù)、智能化系統(tǒng)。因而，本項(xiàng)目建設(shè)是企業(yè)切合醫(yī)藥零售行業(yè)物流管理系統(tǒng)智能化升級(jí)轉(zhuǎn)型的發(fā)展方向，維持行業(yè)領(lǐng)先地位的重要途徑。
2、提升倉(cāng)儲(chǔ)配送水平，支撐點(diǎn)企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)
歸功于在我國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)迅速發(fā)展以及企業(yè)在全國(guó)各省市營(yíng)銷市場(chǎng)醫(yī)藥零售業(yè)務(wù)流程深度辛勤耕耘，近年來(lái)企業(yè)企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入從2019年的102.76億人民幣增長(zhǎng)到2021年的153.26億人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率超出20%，截止到2022年6月底，公司擁有醫(yī)藥連鎖已經(jīng)達(dá)到9,200家。隨著企業(yè)門店數(shù)量不斷增長(zhǎng)，覆蓋面積不斷發(fā)展，運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品種類類型日益增加，對(duì)企業(yè)的倉(cāng)儲(chǔ)能力、物流配送系統(tǒng)、配送范圍、物流供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)軟件等條件不斷提高，目前公司現(xiàn)有的物流配送中心服務(wù)平臺(tái)在商品存儲(chǔ)量、派送經(jīng)營(yíng)規(guī)模、派送半經(jīng)及派送高效率等多個(gè)方面已不能滿足公司運(yùn)營(yíng)要求。如企業(yè)不能及時(shí)擴(kuò)大倉(cāng)儲(chǔ)物流總面積、提升已有的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，倉(cāng)儲(chǔ)物流容積不夠難題將成為牽制企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的關(guān)鍵因素。
本項(xiàng)目擬在武漢新創(chuàng)建物流配送中心，并且對(duì)南京市和石家莊市已有的物流配送中心場(chǎng)所開展擴(kuò)充。項(xiàng)目建成后將大幅提升企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)物流容量和物流運(yùn)輸水平，提高倉(cāng)儲(chǔ)物流管理高效率，完成在武漢、南京市、石家莊市區(qū)域物流網(wǎng)絡(luò)資源集中化及配送提升，從而有效達(dá)到華中、華東地區(qū)及華北地區(qū)周邊地區(qū)店面派送要求，為公司發(fā)展經(jīng)營(yíng)規(guī)模極速擴(kuò)張?zhí)峁┯辛Φ闹吸c(diǎn)。
3、降低運(yùn)營(yíng)成本，提升公司整體經(jīng)濟(jì)收益
現(xiàn)階段，企業(yè)湖北省庫(kù)房根據(jù)租賃方式得到，第三方倉(cāng)庫(kù)信息化、數(shù)字化程度比較低，制約了企業(yè)在這個(gè)區(qū)域的商品運(yùn)行高效率，與此同時(shí)租賃費(fèi)用亦逐年遞增。該項(xiàng)目的湖北省益豐醫(yī)藥產(chǎn)品快遞分揀數(shù)控加工中心工程項(xiàng)目擬通過(guò)建造智能化倉(cāng)庫(kù)的方式，引進(jìn)射頻識(shí)別技術(shù)（RFID）、光譜分析技術(shù)、編號(hào)認(rèn)證技術(shù)、激光掃描及激光測(cè)距技術(shù)性等各項(xiàng)優(yōu)秀物流信息技術(shù)，完成極高的自動(dòng)化機(jī)械工作降低人力支出，提升物流運(yùn)作效率和精確性，從而減少藥品流通成本費(fèi)。
除此之外，企業(yè)以本項(xiàng)目為突破口，根據(jù)重新調(diào)整新建設(shè)倉(cāng)儲(chǔ)中心與現(xiàn)有倉(cāng)儲(chǔ)中心間的物流運(yùn)輸路經(jīng)，統(tǒng)一規(guī)劃物流組織與融洽，提升信息化管理等舉措，將進(jìn)一步降低企業(yè)藥品運(yùn)輸花費(fèi)，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力，提升公司整體的經(jīng)濟(jì)效益。
（二）益豐數(shù)字化平臺(tái)更新新項(xiàng)目
1、完成“以顧客為中心”企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略，打造出醫(yī)藥零售產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新模式
新時(shí)代，醫(yī)藥零售會(huì)由消費(fèi)模式完成向生活習(xí)慣變化，醫(yī)藥零售企業(yè)發(fā)展理念亦將隨著從過(guò)去醫(yī)藥銷售向身心健康問(wèn)題解決方法服務(wù)提供者轉(zhuǎn)移。與此同時(shí)，在數(shù)字時(shí)代的大環(huán)境下，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)智能化和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)來(lái)打造醫(yī)藥零售產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新模式，為顧客提供個(gè)性化高價(jià)值的服務(wù)項(xiàng)目變成醫(yī)藥零售行業(yè)公司一同的課題。因而企業(yè)近年來(lái)設(shè)立了“以顧客為中心”的企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略，塑造全方位數(shù)字化營(yíng)銷方案，根據(jù)連通消費(fèi)者和企業(yè)、產(chǎn)品、經(jīng)營(yíng)、營(yíng)銷推廣鏈接，推動(dòng)企業(yè)由運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品向運(yùn)營(yíng)客戶的價(jià)值轉(zhuǎn)移，緊緊圍繞消費(fèi)者需求提供個(gè)性化解決方法。
本項(xiàng)目一方面將搭建智能化藥店，根據(jù)數(shù)據(jù)分析達(dá)到大數(shù)據(jù)營(yíng)銷，提升專業(yè)服務(wù)水平，為客戶搭建多方位和極致體驗(yàn)的消費(fèi)模式；另一方面，項(xiàng)目將搭建健康產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)深化診療資源整合共享和承攬水平，逐漸融進(jìn)眾多的小區(qū)社交圈子，服務(wù)與完善養(yǎng)老服務(wù)管理模式，重新構(gòu)建新零售、項(xiàng)目生命周期健康服務(wù)服務(wù)創(chuàng)新模式，為客戶身體健康做出更多的實(shí)際性奉獻(xiàn)；除此之外，新項(xiàng)目也將搭建新零售數(shù)字化服務(wù)平臺(tái)，打造出一系列產(chǎn)品賦能新零售全需求場(chǎng)景的數(shù)字化管理體系，根據(jù)新零售業(yè)務(wù)理念創(chuàng)新，不斷深耕細(xì)作用戶價(jià)值。
因而，本項(xiàng)目的實(shí)施合乎新時(shí)代下的市場(chǎng)發(fā)展特性，達(dá)到公司未來(lái)發(fā)展的需求，推動(dòng)企業(yè)“以顧客為中心”企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
2、完成數(shù)字化資源高效利用，提升公司管理效益
公司已經(jīng)構(gòu)建信息化管理服務(wù)平臺(tái)基礎(chǔ)框架，基本上實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)、人力資源管理一體化管理，但文件存儲(chǔ)高效率、數(shù)據(jù)信息精細(xì)化管理生產(chǎn)加工、深層次挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值、前后端分離業(yè)務(wù)流程數(shù)據(jù)鏈接分享、數(shù)據(jù)安全保護(hù)層面等多個(gè)方面仍存不夠。因而，企業(yè)需要在現(xiàn)有的數(shù)字化系統(tǒng)前提下再次深度開發(fā)，進(jìn)而提升企業(yè)信息化管理水準(zhǔn)。
益豐數(shù)字化平臺(tái)更新項(xiàng)目將逐步完善數(shù)據(jù)前臺(tái)接待及云管端，為公司發(fā)展門店經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)開拓、人力資源、會(huì)計(jì)、物流等各個(gè)部門的業(yè)務(wù)流程管理上全方位創(chuàng)變，完成運(yùn)營(yíng)管理的數(shù)字化。項(xiàng)目將進(jìn)一步保持企業(yè)產(chǎn)品、買賣、營(yíng)銷推廣、供應(yīng)鏈管理等相關(guān)信息的互融相通，對(duì)信息資源開展高效率融合運(yùn)用，提高公司經(jīng)營(yíng)工作效率，減少公司經(jīng)營(yíng)管理成本費(fèi)，進(jìn)而壓實(shí)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
與此同時(shí)，益豐數(shù)字化平臺(tái)更新項(xiàng)目將系統(tǒng)服務(wù)平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)行優(yōu)化，更新目前IDC機(jī)房，提升文件存儲(chǔ)、剖析、解決效率，從而確保系統(tǒng)優(yōu)化安全運(yùn)行。
3、信息挖掘深層使用價(jià)值，提升高管決策的過(guò)程合理性
隨著公司企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，企業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)、門店運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)信息、后臺(tái)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)及銷售市場(chǎng)數(shù)據(jù)展現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)，企業(yè)需要憑著大數(shù)據(jù)平臺(tái)強(qiáng)勁的數(shù)據(jù)分析和發(fā)掘?qū)I(yè)能力，融合經(jīng)銷商、客戶及企業(yè)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理的相關(guān)數(shù)據(jù)，為公司管理者給予立即、準(zhǔn)確的決策信息，使之更加全面、迅速、清晰地掌握市場(chǎng)環(huán)境，提升決策的過(guò)程合理性，從而提升企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)的效率和效果。
本項(xiàng)目將依托大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計(jì)算技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等新技術(shù)，從而增強(qiáng)企業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析及使用價(jià)值發(fā)掘的綜合素養(yǎng)。通過(guò)數(shù)據(jù)多維度分析和發(fā)掘，本項(xiàng)目也為企業(yè)提供店面選款、貨品陳列設(shè)計(jì)方案、商品補(bǔ)調(diào)、新店開業(yè)開店選址、老店鋪/企業(yè)并購(gòu)店面評(píng)定等方面提議，有利于進(jìn)一步提升公司管理者治理水平，對(duì)確保企業(yè)長(zhǎng)久可持續(xù)發(fā)展觀起著至關(guān)重要的作用。
（三）新創(chuàng)建醫(yī)藥連鎖工程項(xiàng)目
1、新創(chuàng)建醫(yī)藥連鎖項(xiàng)目把握住市場(chǎng)發(fā)展新機(jī)遇，增強(qiáng)人才吸引力的必然趨勢(shì)
2021年10月，國(guó)家商務(wù)部下發(fā)《關(guān)于“十四五”時(shí)期促進(jìn)藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，文檔明確提出，到2025年，藥品流通行業(yè)和我國(guó)新的發(fā)展階段居民健康必須相一致，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、技術(shù)賦能、遮蓋城鎮(zhèn)、合理布局平衡、聯(lián)動(dòng)發(fā)展、安全性便捷的當(dāng)代藥品流通管理體系更加全面。培養(yǎng)產(chǎn)生5-10家超五百億人民幣規(guī)范化、多樣化藥品零售連鎖品牌；藥品零售企業(yè)500強(qiáng)年銷量占藥品零售銷售市場(chǎng)總金額65%之上；藥物零售連鎖率將近70%的目標(biāo)。在我國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)進(jìn)一步進(jìn)到零售藥店多元化經(jīng)營(yíng)的加速深水區(qū)，醫(yī)藥零售行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)邁入新機(jī)遇。
與此同時(shí)，近年來(lái)隨著藥業(yè)監(jiān)管措施趨緊，醫(yī)藥零售行業(yè)更加磨練藥店成本管理、企業(yè)形象及強(qiáng)監(jiān)管的合規(guī)管理把控能力，醫(yī)藥連鎖較單體藥店優(yōu)點(diǎn)日益突顯。隨著醫(yī)療改革持續(xù)推進(jìn)，帶量采購(gòu)、藥方流失等政策發(fā)展趨勢(shì)逐步推進(jìn)，“醫(yī)藥分開”的浪潮大勢(shì)所趨，醫(yī)藥企業(yè)、醫(yī)院門診、藥房攜手并肩創(chuàng)建高效率藥品供應(yīng)鏈必然趨勢(shì)，醫(yī)藥零售行業(yè)多元化經(jīng)營(yíng)、規(guī)?；l(fā)展變成必然趨勢(shì)。
為應(yīng)對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)布局并把握住新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，公司為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的藥物零售連鎖企業(yè)之一，急待加速店面擴(kuò)充速率，提升市場(chǎng)份額。本項(xiàng)目的實(shí)施將幫助公司新增加3,900家店，有利于公司加速在不同區(qū)域醫(yī)藥連鎖的規(guī)劃，提早攻占高附加值店面網(wǎng)絡(luò)資源，提高益豐品牌知名度，提升公司競(jìng)爭(zhēng)能力，進(jìn)而在未來(lái)的行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占有有益影響力。
2、擴(kuò)張醫(yī)藥連鎖總數(shù)有利于企業(yè)進(jìn)一步促進(jìn)規(guī)模效應(yīng)完成，降低成本
歸功于巨大的銷售渠道、相對(duì)穩(wěn)定的客戶資源及自主品牌產(chǎn)品的開發(fā)，零售藥店行業(yè)內(nèi)的大中型醫(yī)藥零售公司具有極強(qiáng)經(jīng)銷商議價(jià)權(quán)且與供應(yīng)商合作伙伴關(guān)系更加密切。擴(kuò)張醫(yī)藥連鎖總數(shù)有利于大中型醫(yī)藥零售公司進(jìn)一步擴(kuò)大本身渠道價(jià)值，提高品牌知名度，減輕企業(yè)邊際效益，推動(dòng)降低成本目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
該項(xiàng)目的順利推進(jìn)將有助于企業(yè)店面及銷售網(wǎng)絡(luò)不斷擴(kuò)展，提升公司營(yíng)銷額，并促進(jìn)購(gòu)置經(jīng)營(yíng)規(guī)模隨著升高，提高企業(yè)對(duì)上下游獸藥生產(chǎn)及批發(fā)企業(yè)議價(jià)權(quán)，進(jìn)而在與供應(yīng)商協(xié)作中獲取主導(dǎo)權(quán)，根據(jù)運(yùn)營(yíng)規(guī)模效益推動(dòng)企業(yè)降低成本，提高獲利能力。
3、工程建設(shè)符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
企業(yè)一直堅(jiān)持“地區(qū)對(duì)焦，穩(wěn)定擴(kuò)大”的發(fā)展理念，市場(chǎng)開拓以“夯實(shí)華中華南華北地區(qū)，擴(kuò)展全國(guó)市場(chǎng)”為主要目標(biāo)。截止到2022年6月底，企業(yè)已經(jīng)在湖南省、湖北省、上海市、江蘇省、江西省、浙江省、廣東省、河北省、北京市、天津市十省份地區(qū)聚集開實(shí)體店，構(gòu)成了官方旗艦店、地區(qū)中心店、中小型社區(qū)超市和中小型社區(qū)超市的多層面門店布局合理布局，深層辛勤耕耘營(yíng)銷市場(chǎng)，根據(jù)深層拓展與品牌滲入，逐漸獲得銷售市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
近年來(lái)隨著零售藥店的市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，近年來(lái)我國(guó)關(guān)鍵零售藥店公司持續(xù)加大銷售網(wǎng)絡(luò)基本建設(shè)，積極布局全國(guó)市場(chǎng)。公司為區(qū)域性的領(lǐng)頭藥業(yè)零售連鎖公司，為進(jìn)一步鞏固在市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)地位，公司擬通過(guò)此次募投項(xiàng)目擴(kuò)張渠道布局，在湖南、上海市、江蘇省、江西省、湖北省、廣東省、河北省、浙江省、天津九省份設(shè)立新店開業(yè)，立即占領(lǐng)以上地區(qū)高使用價(jià)值店面網(wǎng)絡(luò)資源，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得經(jīng)營(yíng)規(guī)模先發(fā)優(yōu)勢(shì)。本項(xiàng)目的實(shí)施是企業(yè)全國(guó)合理布局戰(zhàn)略進(jìn)一步推進(jìn)，有助于維持企業(yè)營(yíng)銷市場(chǎng)領(lǐng)先水平。
（四）補(bǔ)充流動(dòng)資金
企業(yè)本次發(fā)行擬以75,000.00萬(wàn)元募資補(bǔ)充流動(dòng)資金，以保證企業(yè)業(yè)務(wù)的不斷較快增長(zhǎng)。此次募資補(bǔ)充流動(dòng)資金規(guī)模充分考慮了公司現(xiàn)有的經(jīng)濟(jì)情況、具體經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)需求缺口以及企業(yè)未來(lái)前景，總體經(jīng)營(yíng)規(guī)模適度。補(bǔ)充流動(dòng)資金的合理化及必要性分析如下所示：
1、經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷提升，周轉(zhuǎn)資金需要量擴(kuò)大
近些年，醫(yī)藥零售行業(yè)處在迅速發(fā)展周期時(shí)間，公司運(yùn)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入從2019年多度102.76億人民幣增長(zhǎng)到2021年多度153.26億人民幣，本年度年復(fù)合增長(zhǎng)率做到22.12%。2019年至今，企業(yè)門店數(shù)量已經(jīng)從4,752家上升到了2021年末7,809家，年均復(fù)合增長(zhǎng)率做到28.19%，截止到2022年6月末，企業(yè)門店數(shù)量達(dá)9,200家。將來(lái)，公司將繼續(xù)推動(dòng)“地區(qū)對(duì)焦、穩(wěn)定擴(kuò)大”的發(fā)展理念，積極拓展全國(guó)市場(chǎng)，新開店將始終保持高速增長(zhǎng)，新開店在家裝、產(chǎn)品、廣告宣傳等方面初期培養(yǎng)需要一定的資金分配開展支撐點(diǎn)，因而企業(yè)對(duì)營(yíng)運(yùn)資本的需要不斷增長(zhǎng)，此次補(bǔ)充流動(dòng)資金將有效改善公司發(fā)展的經(jīng)濟(jì)壓力，有助于提升企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提升企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)，具有必要性及合理化。
2、減少銷售費(fèi)用，提升公司獲利能力及抗風(fēng)險(xiǎn)
疫情當(dāng)下世界經(jīng)濟(jì)的逐漸恢復(fù)給宏觀經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)鏈及市場(chǎng)增添了比較大可變性，對(duì)企業(yè)的資產(chǎn)流動(dòng)性、抗風(fēng)險(xiǎn)能力水平提出更高的要求。因?yàn)榭赊D(zhuǎn)換債券具備貸款利息成本低的特征，公司擬應(yīng)用此次募資75,000萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以在一定程度上減少企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)銀行貸款的依賴性，減少銷售費(fèi)用，提升公司獲利能力，抗風(fēng)險(xiǎn)得到提高。
除此之外，企業(yè)自始至終重視精細(xì)化管理、標(biāo)準(zhǔn)化和系統(tǒng)化經(jīng)營(yíng)管理，今后將不斷推動(dòng)高效管理系統(tǒng)軟件的建立及其提升人才隊(duì)伍建設(shè)職業(yè)能力的培養(yǎng)，之上戰(zhàn)略順利推進(jìn)都應(yīng)企業(yè)享有不斷的資金資金投入及足夠的資金貯備。
企業(yè)通過(guò)本次發(fā)行補(bǔ)充流動(dòng)資金，能夠更好地滿足企業(yè)藥品零售業(yè)務(wù)流程迅速發(fā)展所衍生出來(lái)的融資需求，為企業(yè)未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展提供資金支持，進(jìn)而夯實(shí)企業(yè)的市場(chǎng)地位，提升公司的人才吸引力，為公司的身心健康、穩(wěn)步發(fā)展打好基礎(chǔ)。
四、此次募投項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系及公司從事募投項(xiàng)目工作的人員、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面貯備狀況
（一）此次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系
做為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的藥品零售企業(yè)，公司自開設(shè)至今一直致力于為用戶提供方便快捷、高效率、物美價(jià)廉的藥品購(gòu)買感受。江蘇省二期、湖北醫(yī)藥快遞分揀數(shù)控加工中心及河北醫(yī)藥倉(cāng)庫(kù)工程項(xiàng)目擬引進(jìn)自動(dòng)化技術(shù)運(yùn)輸及集拼系統(tǒng)軟件、智能倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備、AGV機(jī)器人自動(dòng)倉(cāng)庫(kù)揀貨系統(tǒng)軟件、自動(dòng)化立體庫(kù)、螺旋輸送機(jī)皮帶輸送機(jī)等物流管理系統(tǒng)機(jī)器設(shè)備，在武漢、江蘇省南京市、石家莊市新創(chuàng)建或擴(kuò)大藥業(yè)產(chǎn)品物流倉(cāng)儲(chǔ)配送產(chǎn)業(yè)基地。工程建設(shè)結(jié)束后，將健全企業(yè)全國(guó)各地物流倉(cāng)儲(chǔ)配送互聯(lián)網(wǎng)，大幅度提高新產(chǎn)品的存放水平、快遞分揀能力及物流運(yùn)輸高效率，為華中、華東地區(qū)、華北區(qū)域內(nèi)店面派送提升覆蓋能力，從根本上解決企業(yè)因近年來(lái)業(yè)務(wù)流程極速擴(kuò)張?jiān)斐晌锪鱾}(cāng)儲(chǔ)配送場(chǎng)所嚴(yán)重不足的問(wèn)題。
益豐數(shù)字化平臺(tái)更新新項(xiàng)目主要包括智能化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升及其產(chǎn)品數(shù)字化平臺(tái)、物流數(shù)字化服務(wù)平臺(tái)、財(cái)務(wù)數(shù)字化平臺(tái)及好幾個(gè)管理平臺(tái)的構(gòu)建及迭代升級(jí)，把大數(shù)據(jù)信息、云計(jì)算等電子信息技術(shù)與企業(yè)具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全方位相融滲入，助力公司全方位搭建以顧客為中心其價(jià)值轉(zhuǎn)化能力，完成高效的外部環(huán)境生態(tài)環(huán)境保護(hù)資源優(yōu)化配置。新項(xiàng)目根據(jù)持續(xù)完善信息化管理服務(wù)平臺(tái)，完成公司物流、數(shù)據(jù)流分析、現(xiàn)金流的一體化管理，不斷提高企業(yè)管理效益，確保各店鋪及子公司高效率井然有序運(yùn)行，降低管理成本。與此同時(shí)，數(shù)字化平臺(tái)運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析模型，能靈巧洞悉大家顧客的特殊需求，為公司管理人員提供科學(xué)準(zhǔn)確的信息內(nèi)容，提升集團(tuán)公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
新創(chuàng)建醫(yī)藥連鎖新項(xiàng)目擬在湖南省、上海市、江蘇省、江西省、湖北省、廣東省、河北省、浙江省、天津九省份總計(jì)新創(chuàng)建連鎖店3,900家。新項(xiàng)目根據(jù)加速在不同區(qū)域醫(yī)藥連鎖的規(guī)劃，提早攻占高附加值店面網(wǎng)絡(luò)資源，提高益豐品牌知名度，提升公司競(jìng)爭(zhēng)能力。同時(shí)隨著店面的擴(kuò)大，規(guī)模效益優(yōu)點(diǎn)顯出，企業(yè)與供應(yīng)商議價(jià)權(quán)提高，有益降低成本，提升公司的獲利能力。
（二）公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面貯備狀況
1、人員儲(chǔ)備
公司自開設(shè)至今一直高度重視人力資源建設(shè)和核心人才培養(yǎng)，關(guān)鍵營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期保持、專業(yè)型人才團(tuán)隊(duì)逐步完善。截止到2021年底，公司擁有3萬(wàn)余名職工，在其中95%之上的門店一線員工有著醫(yī)藥學(xué)、藥理學(xué)有關(guān)環(huán)境大中專文憑。與此同時(shí)，企業(yè)高度重視公司文化和人才隊(duì)伍建設(shè)，從一線員工到基層及中高層管理人員，針對(duì)不同崗位要求，推行線上線下相結(jié)合的個(gè)性化的混合培養(yǎng)體系，并把公司文化深度融入各個(gè)崗位培訓(xùn)學(xué)習(xí)課程培訓(xùn)，加強(qiáng)企業(yè)文化創(chuàng)新能力，形成有效人才培養(yǎng)人才梯隊(duì)，為公司的穩(wěn)定發(fā)展給予持續(xù)不斷的人才資源。在外部培育的與此同時(shí)，企業(yè)在核心崗位上根據(jù)社招，積極引進(jìn)高質(zhì)量人才，引入優(yōu)秀的管理理念與技術(shù)，加強(qiáng)企業(yè)的高級(jí)管理人才團(tuán)隊(duì)。企業(yè)完備的人力資源體系為內(nèi)部人員的發(fā)展、一線員工及專業(yè)化管理專業(yè)人才引入打下基礎(chǔ)，為企業(yè)業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張帶來(lái)了人員保障。
2、技術(shù)實(shí)力
公司為全國(guó)知名的藥物零售連鎖公司，是行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的關(guān)鍵省分公司均實(shí)現(xiàn)提高效益的企業(yè)，企業(yè)在跨地域店面管控力、拷貝力、傳統(tǒng)文化方面具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。企業(yè)根據(jù)不同區(qū)域內(nèi)的人口總數(shù)、市場(chǎng)的需求和消費(fèi)群體特性，創(chuàng)建遮蓋不同城市、不一樣商圈門店互聯(lián)網(wǎng)，構(gòu)成了由官方旗艦店、地區(qū)中心店、中小型社區(qū)超市和中小型社區(qū)超市所組成的“艦群型”門店布局。依據(jù)多年來(lái)的開店選址經(jīng)驗(yàn)與數(shù)據(jù)分析，創(chuàng)建了一整套“商業(yè)圈定位法”的門店選址方式，根據(jù)關(guān)于新進(jìn)城市人口總數(shù)、相對(duì)密度、消費(fèi)力及消費(fèi)觀念的解讀，鎖住擬進(jìn)到商業(yè)圈，針對(duì)不同的商業(yè)圈特性，明確選號(hào)牌店面的店型門店范疇，應(yīng)用選店實(shí)體模型明確實(shí)際門店。企業(yè)設(shè)立了強(qiáng)悍的電子信息技術(shù)研發(fā)及運(yùn)用精英團(tuán)隊(duì)，著力打造契合企業(yè)具體經(jīng)營(yíng)的數(shù)字化、智能化和智能化系統(tǒng)，賦能業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)。
3、銷售市場(chǎng)貯備
在我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展，社會(huì)發(fā)展消費(fèi)能力逐年提高，社會(huì)老齡化，城鎮(zhèn)化建設(shè)及其消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)等多種因素的推動(dòng)下，藥業(yè)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)充，并保持穩(wěn)定比較快發(fā)展趨勢(shì)。將來(lái)，伴隨著醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的不斷深入，醫(yī)藥分開加快推進(jìn)，醫(yī)院門診藥方流失不斷加速，藥品零售領(lǐng)域發(fā)展方式和布局加快調(diào)節(jié)變化，金融市場(chǎng)對(duì)企業(yè)整合助推進(jìn)一步增強(qiáng)，醫(yī)藥供應(yīng)鏈管理和服務(wù)快速更新，醫(yī)藥行業(yè)跨行業(yè)融合過(guò)程深入推進(jìn)，藥品零售運(yùn)營(yíng)模式與時(shí)俱進(jìn)，市場(chǎng)發(fā)展系統(tǒng)化和集中發(fā)展趨勢(shì)將進(jìn)一步增強(qiáng)。領(lǐng)域運(yùn)作整體將呈現(xiàn)：藥品零售企業(yè)營(yíng)銷額和多元化經(jīng)營(yíng)率不斷提升，線上線下結(jié)合持續(xù)發(fā)展的醫(yī)藥新零售方式層出不窮，醫(yī)藥配送經(jīng)營(yíng)效率及服務(wù)能力不斷提升。預(yù)估藥業(yè)消費(fèi)需求的不斷增加將促進(jìn)零售藥店市場(chǎng)容量持續(xù)保持提高。
企業(yè)始終堅(jiān)持“地區(qū)對(duì)焦、穩(wěn)定擴(kuò)大”的發(fā)展理念和“關(guān)鍵滲入、深度營(yíng)銷”的經(jīng)營(yíng)方針。以在門店布局目標(biāo)方向的合理配置，根據(jù)建立良好的企業(yè)形象，根據(jù)專業(yè)化服務(wù)水平的提高和完善經(jīng)營(yíng)，及其逐步完善的商品組合和完善的VIP管理模式，不斷提升客戶的滿意度與回購(gòu)率，完成渠道銷售收入不斷提升。在充分發(fā)揮地區(qū)核心競(jìng)爭(zhēng)力的前提下，日益持續(xù)增長(zhǎng)的規(guī)模效益也提高了企業(yè)的議價(jià)權(quán)，減少了貨運(yùn)物流及監(jiān)管成本費(fèi)，保證了企業(yè)盈利能力的穩(wěn)步增長(zhǎng)。
五、企業(yè)解決本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取措施
為了降低本次發(fā)行攤低投資人掉期回報(bào)危害，我們公司擬通過(guò)提升募資管理方法、確保募投項(xiàng)目項(xiàng)目投資進(jìn)展、增加目前業(yè)務(wù)開拓幅度、提升運(yùn)營(yíng)效率等舉措，提高資產(chǎn)質(zhì)量，完成企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展觀，以彌補(bǔ)此次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的攤薄即期回報(bào)產(chǎn)生的影響。
（一）提升運(yùn)營(yíng)效率，提高業(yè)績(jī)
企業(yè)將健全步驟，提高整體經(jīng)營(yíng)效率，強(qiáng)化對(duì)購(gòu)置、經(jīng)營(yíng)、庫(kù)存商品、銷售等各環(huán)節(jié)的精益化管理，提升企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)效率。與此同時(shí)，企業(yè)將健全并加強(qiáng)項(xiàng)目投資決策制定，合理利用各種各樣融資工具，操縱資本成本，節(jié)約公司財(cái)務(wù)費(fèi)用等各類支出，減少公司運(yùn)營(yíng)成本，進(jìn)而全方位高效地提高經(jīng)營(yíng)效益。
（二）完善公司治理，為公司發(fā)展提供制度保障
企業(yè)將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的需求，逐步完善公司治理，保證公司股東可以充分行使支配權(quán)，保證股東會(huì)必須按照法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定行使權(quán)力、作出科學(xué)合理、快速和保守的管理決策，保證獨(dú)董可以認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)共同利益，特別是中小股東的合法權(quán)利，保證職工監(jiān)事能獨(dú)立高效地履行對(duì)執(zhí)行董事、主管和其它高管人員及企業(yè)財(cái)務(wù)的決定權(quán)和檢測(cè)權(quán)，為公司發(fā)展提供制度保障。
(下轉(zhuǎn)50版)
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