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(上接49版)

（三）提升募資管理方法，確保募資按照計劃合情合理應用

公司已經制訂募資資金管理制度，可轉換債券募資到位后將存放于股東會指定重點賬戶上。企業(yè)將定期維護募集資金使用狀況，確保募資按照計劃合情合理應用。

（四）加強投資人回報機制

目前已經依照法律法規(guī)需求，及其《公司章程》的相關規(guī)定對利潤分配政策展開了有關的相關規(guī)定和優(yōu)化，確定了投資人回報機制。此次向不特定對象發(fā)行可轉債結束后，企業(yè)亦將再次嚴格遵守分紅政策，在滿足股東分紅條件時，積極推進對股東股東分紅，努力提高對公司股東的收益。

綜上所述，通過此次向不特定對象發(fā)行可轉債，企業(yè)將進一步增強競爭優(yōu)勢和可持續(xù)性營水平，并將盡快造成經濟效益收益公司股東。以上制訂的彌補掉期收益對策并不等于對企業(yè)未來盈利作出確保。

六、執(zhí)行董事、高管人員有關彌補被攤薄即期回報對策得到認真履行的承諾

為確保企業(yè)彌補被攤薄即期回報對策能夠獲得認真履行，企業(yè)整體執(zhí)行董事、高管人員做出下列服務承諾：

“（一）服務承諾不免費或者以不合理標準積極向單位或個人運輸權益，都不選用多種方式損害公司利益；

（二）服務承諾對職位消費者行為開展管束；

（三）服務承諾不使用公司財產從業(yè)與其說做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動；

（四）服務承諾由股東會或薪酬與考核委員會制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾；

（五）若企業(yè)后面發(fā)布公司股權激勵現(xiàn)行政策，本人承諾擬發(fā)布的公司股權激勵的行權條件與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾。

（六）始行服務承諾出示今后至此次向不特定對象發(fā)售可轉換公司債券執(zhí)行結束前，若證監(jiān)會及/或上海交易所做出有關彌補收益對策以及約定的別的一個新的監(jiān)管規(guī)定的，且以上服務承諾無法滿足證監(jiān)會及/或上海交易所該等相關規(guī)定時，本人承諾屆時依照證監(jiān)會及/或上海交易所最新發(fā)布的要求提供填補服務承諾。

（七）本人承諾認真履行企業(yè)制訂的相關彌補收益對策及其自己對于此事做出的所有相關彌補收益對策的承諾，若個人違背該等服務承諾并為公司或投資人造成損失的，個人想要依規(guī)擔負對公司或投資人的相對應法律依據(jù)?！?/P>

七、大股東有關彌補被攤薄即期回報對策得到認真履行的承諾

為確保企業(yè)彌補被攤薄即期回報對策能夠獲得認真履行，公司控股股東寧波梅山保稅港區(qū)厚信自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）已做出下列服務承諾：

“本公司服務承諾不濫用權力干涉公司經營主題活動，不容易侵吞企業(yè)利益。

本公司服務承諾認真履行企業(yè)制訂的相關彌補收益對策及其本公司對于此事做出的所有相關彌補收益對策的承諾，若本公司違背該等服務承諾并為公司或投資人造成損失的，本公司想要依規(guī)承擔相應的法律責任?！?/P>

八、控股股東有關彌補被攤薄即期回報對策得到認真履行的承諾

為確保企業(yè)彌補被攤薄即期回報對策能夠獲得認真履行，公司實際控制人高毅已做出下列服務承諾：

“本人承諾不濫用權力干涉公司經營主題活動，不容易侵吞企業(yè)利益。

本人承諾認真履行企業(yè)制訂的相關彌補收益對策及其自己對于此事做出的所有相關彌補收益對策的承諾，若個人違背該等服務承諾并為公司或投資人造成損失的，個人想要依規(guī)承擔相應的法律責任?！?/P>

特此公告。

益豐大藥房連鎖加盟有限責任公司

股東會

2023年2月24日

證券代碼：603939 證券簡稱：益豐藥房 公示序號：2023-007

益豐大藥房連鎖加盟有限責任公司

大股東、控股股東、執(zhí)行董事和高管人員有關向不特定對象發(fā)售可轉換公司債券攤薄即期回報采用彌補對策服務承諾（修改草案）的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

依據(jù)中辦國辦《關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號）和證監(jiān)會《關于首發(fā)及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證監(jiān)會公示[2015]31號）等相關資料的需求，益豐大藥房連鎖加盟有限責任公司（下稱“企業(yè)”）大股東、控股股東、執(zhí)行董事和高管人員對公司向不特定對象發(fā)售可轉換公司債券攤薄即期回報彌補對策能夠獲得認真履行做出如下所示服務承諾：

一、大股東服務承諾

為確保企業(yè)彌補被攤薄即期回報對策能夠獲得認真履行，公司控股股東寧波梅山保稅港區(qū)厚信自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）已做出下列服務承諾：

“本公司服務承諾不濫用權力干涉公司經營主題活動，不容易侵吞企業(yè)利益。

本公司服務承諾認真履行企業(yè)制訂的相關彌補收益對策及其本公司對于此事做出的所有相關彌補收益對策的承諾，若本公司違背該等服務承諾并為公司或投資人造成損失的，本公司想要依規(guī)承擔相應的法律責任?！?/P>

二、控股股東服務承諾

為確保企業(yè)彌補被攤薄即期回報對策能夠獲得認真履行，公司實際控制人高毅已做出下列服務承諾：

“本人承諾不濫用權力干涉公司經營主題活動，不容易侵吞企業(yè)利益。

本人承諾認真履行企業(yè)制訂的相關彌補收益對策及其自己對于此事做出的所有相關彌補收益對策的承諾，若個人違背該等服務承諾并為公司或投資人造成損失的，個人想要依規(guī)承擔相應的法律責任?！?/P>

三、執(zhí)行董事、高管人員服務承諾

為確保企業(yè)彌補被攤薄即期回報對策能夠獲得認真履行，企業(yè)整體執(zhí)行董事、高管人員做出下列服務承諾：

“（一）服務承諾不免費或者以不合理標準積極向單位或個人運輸權益，都不選用多種方式損害公司利益；

（二）服務承諾對職位消費者行為開展管束；

（三）服務承諾不使用公司財產從業(yè)與其說做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動；

（四）服務承諾由股東會或薪酬與考核委員會制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾；

（五）若企業(yè)后面發(fā)布公司股權激勵現(xiàn)行政策，本人承諾擬發(fā)布的公司股權激勵的行權條件與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾。

（六）始行服務承諾出示今后至此次向不特定對象發(fā)售可轉換公司債券執(zhí)行結束前，若證監(jiān)會及/或上海交易所做出有關彌補收益對策以及約定的別的一個新的監(jiān)管規(guī)定的，且以上服務承諾無法滿足證監(jiān)會及/或上海交易所該等相關規(guī)定時，本人承諾屆時依照證監(jiān)會及/或上海交易所最新發(fā)布的要求提供填補服務承諾。

（七）本人承諾認真履行企業(yè)制訂的相關彌補收益對策及其自己對于此事做出的所有相關彌補收益對策的承諾，若個人違背該等服務承諾并為公司或投資人造成損失的，個人想要依規(guī)擔負對公司或投資人的相對應法律依據(jù)。”

特此公告

益豐大藥房連鎖加盟有限責任公司

股東會

2023年2月24日

證券代碼：603939 證券簡稱：益豐藥房 公示序號：2023-008

益豐大藥房連鎖加盟有限責任公司

有關變更經營范圍及修定《公司章程》的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

益豐大藥房連鎖加盟有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月23日舉行的第四屆董事會第二十二次大會審議通過了《關于變更經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》，具體情況如下：

依據(jù)公司運營發(fā)展需求，增加經營范圍：“健康養(yǎng)生服務項目（非診療）；中醫(yī)養(yǎng)生保健服務項目（非診療）”。

對于以上變動，將對《公司章程》相對應條文開展修定，具體內容如下：

■

除了上述修定具體內容外，《公司章程》別的條文不會改變。這次業(yè)務范圍的變動以工商登記機關批準的具體內容為標準。

《公司章程》修定事宜要遞交企業(yè)股東大會審議。并且報請股東會受權公司管理人員辦理工商變更登記辦理備案相關手續(xù)。

特此公告

益豐大藥房連鎖加盟有限責任公司

股東會

2023年2月24日

證券代碼：603939 證券簡稱：益豐藥房 公示序號：2023-009

益豐大藥房連鎖加盟有限責任公司

有關舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年3月13日

● 此次股東會所采用的網絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年3月13日 14點30分

舉辦地址：湖南省長沙金洲大道68號益豐藥業(yè)物流園區(qū)三樓

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)

網上投票起始時間：自2023年3月13日

至2023年3月13日

選用上海交易所網絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

■

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

之上提案早已企業(yè)2023年2月23日舉行的第四屆董事會第二十二次會議審議根據(jù)，主要內容詳細上海交易所網址（www.sse.com.cn）以及公司特定公布新聞媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》。

2、特別決議提案：提案1-提案3

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1-提案3

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網絡投票系統(tǒng)參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結果為標準。

(三)同一投票權通過視頻、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結果為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

■

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

（一）備案方法：我們公司公司股東，持身份證和股東賬戶卡，授權委托人須持法人授權書（見附件）、當事人及委托代理人身份證件、委托人的股東賬戶卡申請辦理登記。個人股公司股東持法人代表企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（蓋公章）、個股帳戶卡、法人授權書和出席人身份證補辦登記。外地公司股東可以用信件辦理登記，同時提供這一規(guī)定的有效身份證件復印件，備案時長同下，信件以本公司所在地長沙接收到的郵戳為標準。

（二）當場備案時長：2023年3月6日早上9：30-11：30，在下午1：30-3：00。

（三）備案地址：湖南省長沙金洲大道68號，手機：0731-89953989，電子郵箱：ir@yfdyf.com

六、其他事宜

參會公司股東吃住和差旅費自立，開會時間大半天。

特此公告。

益豐大藥房連鎖加盟有限責任公司股東會

2023年2月24日

配件1：法人授權書

● 上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

益豐大藥房連鎖加盟有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月13日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

■

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。