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(上接49版)

（三）提升募資管理方法，確保募資按照計劃合情合理應(yīng)用

公司已經(jīng)制訂募資資金管理制度，可轉(zhuǎn)換債券募資到位后將存放于股東會指定重點賬戶上。企業(yè)將定期維護募集資金使用狀況，確保募資按照計劃合情合理應(yīng)用。

（四）加強投資人回報機制

目前已經(jīng)依照法律法規(guī)需求，及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定對利潤分配政策展開了有關(guān)的相關(guān)規(guī)定和優(yōu)化，確定了投資人回報機制。此次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債結(jié)束后，企業(yè)亦將再次嚴(yán)格遵守分紅政策，在滿足股東分紅條件時，積極推進對股東股東分紅，努力提高對公司股東的收益。

綜上所述，通過此次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債，企業(yè)將進一步增強競爭優(yōu)勢和可持續(xù)性營水平，并將盡快造成經(jīng)濟效益收益公司股東。以上制訂的彌補掉期收益對策并不等于對企業(yè)未來盈利作出確保。

六、執(zhí)行董事、高管人員有關(guān)彌補被攤薄即期回報對策得到認(rèn)真履行的承諾

為確保企業(yè)彌補被攤薄即期回報對策能夠獲得認(rèn)真履行，企業(yè)整體執(zhí)行董事、高管人員做出下列服務(wù)承諾：

“（一）服務(wù)承諾不免費或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個人運輸權(quán)益，都不選用多種方式損害公司利益；

（二）服務(wù)承諾對職位消費者行為開展管束；

（三）服務(wù)承諾不使用公司財產(chǎn)從業(yè)與其說做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動；

（四）服務(wù)承諾由股東會或薪酬與考核委員會制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾；

（五）若企業(yè)后面發(fā)布公司股權(quán)激勵現(xiàn)行政策，本人承諾擬發(fā)布的公司股權(quán)激勵的行權(quán)條件與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾。

（六）始行服務(wù)承諾出示今后至此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券執(zhí)行結(jié)束前，若證監(jiān)會及/或上海交易所做出有關(guān)彌補收益對策以及約定的別的一個新的監(jiān)管規(guī)定的，且以上服務(wù)承諾無法滿足證監(jiān)會及/或上海交易所該等相關(guān)規(guī)定時，本人承諾屆時依照證監(jiān)會及/或上海交易所最新發(fā)布的要求提供填補服務(wù)承諾。

（七）本人承諾認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補收益對策及其自己對于此事做出的所有相關(guān)彌補收益對策的承諾，若個人違背該等服務(wù)承諾并為公司或投資人造成損失的，個人想要依規(guī)擔(dān)負(fù)對公司或投資人的相對應(yīng)法律依據(jù)。”

七、大股東有關(guān)彌補被攤薄即期回報對策得到認(rèn)真履行的承諾

為確保企業(yè)彌補被攤薄即期回報對策能夠獲得認(rèn)真履行，公司控股股東寧波梅山保稅港區(qū)厚信自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）已做出下列服務(wù)承諾：

“本公司服務(wù)承諾不濫用權(quán)力干涉公司經(jīng)營主題活動，不容易侵吞企業(yè)利益。

本公司服務(wù)承諾認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補收益對策及其本公司對于此事做出的所有相關(guān)彌補收益對策的承諾，若本公司違背該等服務(wù)承諾并為公司或投資人造成損失的，本公司想要依規(guī)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任?！?/P>

八、控股股東有關(guān)彌補被攤薄即期回報對策得到認(rèn)真履行的承諾

為確保企業(yè)彌補被攤薄即期回報對策能夠獲得認(rèn)真履行，公司實際控制人高毅已做出下列服務(wù)承諾：

“本人承諾不濫用權(quán)力干涉公司經(jīng)營主題活動，不容易侵吞企業(yè)利益。

本人承諾認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補收益對策及其自己對于此事做出的所有相關(guān)彌補收益對策的承諾，若個人違背該等服務(wù)承諾并為公司或投資人造成損失的，個人想要依規(guī)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。”

特此公告。

益豐大藥房連鎖加盟有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月24日

證券代碼：603939 證券簡稱：益豐藥房 公示序號：2023-007

益豐大藥房連鎖加盟有限責(zé)任公司

大股東、控股股東、執(zhí)行董事和高管人員有關(guān)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報采用彌補對策服務(wù)承諾（修改草案）的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

依據(jù)中辦國辦《關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號）和證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會公示[2015]31號）等相關(guān)資料的需求，益豐大藥房連鎖加盟有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）大股東、控股股東、執(zhí)行董事和高管人員對公司向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報彌補對策能夠獲得認(rèn)真履行做出如下所示服務(wù)承諾：

一、大股東服務(wù)承諾

為確保企業(yè)彌補被攤薄即期回報對策能夠獲得認(rèn)真履行，公司控股股東寧波梅山保稅港區(qū)厚信自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）已做出下列服務(wù)承諾：

“本公司服務(wù)承諾不濫用權(quán)力干涉公司經(jīng)營主題活動，不容易侵吞企業(yè)利益。

本公司服務(wù)承諾認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補收益對策及其本公司對于此事做出的所有相關(guān)彌補收益對策的承諾，若本公司違背該等服務(wù)承諾并為公司或投資人造成損失的，本公司想要依規(guī)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。”

二、控股股東服務(wù)承諾

為確保企業(yè)彌補被攤薄即期回報對策能夠獲得認(rèn)真履行，公司實際控制人高毅已做出下列服務(wù)承諾：

“本人承諾不濫用權(quán)力干涉公司經(jīng)營主題活動，不容易侵吞企業(yè)利益。

本人承諾認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補收益對策及其自己對于此事做出的所有相關(guān)彌補收益對策的承諾，若個人違背該等服務(wù)承諾并為公司或投資人造成損失的，個人想要依規(guī)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任?！?/P>

三、執(zhí)行董事、高管人員服務(wù)承諾

為確保企業(yè)彌補被攤薄即期回報對策能夠獲得認(rèn)真履行，企業(yè)整體執(zhí)行董事、高管人員做出下列服務(wù)承諾：

“（一）服務(wù)承諾不免費或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個人運輸權(quán)益，都不選用多種方式損害公司利益；

（二）服務(wù)承諾對職位消費者行為開展管束；

（三）服務(wù)承諾不使用公司財產(chǎn)從業(yè)與其說做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動；

（四）服務(wù)承諾由股東會或薪酬與考核委員會制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾；

（五）若企業(yè)后面發(fā)布公司股權(quán)激勵現(xiàn)行政策，本人承諾擬發(fā)布的公司股權(quán)激勵的行權(quán)條件與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾。

（六）始行服務(wù)承諾出示今后至此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券執(zhí)行結(jié)束前，若證監(jiān)會及/或上海交易所做出有關(guān)彌補收益對策以及約定的別的一個新的監(jiān)管規(guī)定的，且以上服務(wù)承諾無法滿足證監(jiān)會及/或上海交易所該等相關(guān)規(guī)定時，本人承諾屆時依照證監(jiān)會及/或上海交易所最新發(fā)布的要求提供填補服務(wù)承諾。

（七）本人承諾認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補收益對策及其自己對于此事做出的所有相關(guān)彌補收益對策的承諾，若個人違背該等服務(wù)承諾并為公司或投資人造成損失的，個人想要依規(guī)擔(dān)負(fù)對公司或投資人的相對應(yīng)法律依據(jù)?！?/P>

特此公告

益豐大藥房連鎖加盟有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月24日

證券代碼：603939 證券簡稱：益豐藥房 公示序號：2023-008

益豐大藥房連鎖加盟有限責(zé)任公司

有關(guān)變更經(jīng)營范圍及修定《公司章程》的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

益豐大藥房連鎖加盟有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月23日舉行的第四屆董事會第二十二次大會審議通過了《關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》，具體情況如下：

依據(jù)公司運營發(fā)展需求，增加經(jīng)營范圍：“健康養(yǎng)生服務(wù)項目（非診療）；中醫(yī)養(yǎng)生保健服務(wù)項目（非診療）”。

對于以上變動，將對《公司章程》相對應(yīng)條文開展修定，具體內(nèi)容如下：

■

除了上述修定具體內(nèi)容外，《公司章程》別的條文不會改變。這次業(yè)務(wù)范圍的變動以工商登記機關(guān)批準(zhǔn)的具體內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)。

《公司章程》修定事宜要遞交企業(yè)股東大會審議。并且報請股東會受權(quán)公司管理人員辦理工商變更登記辦理備案相關(guān)手續(xù)。

特此公告

益豐大藥房連鎖加盟有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月24日

證券代碼：603939 證券簡稱：益豐藥房 公示序號：2023-009

益豐大藥房連鎖加盟有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年3月13日

● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年3月13日 14點30分

舉辦地址：湖南省長沙金洲大道68號益豐藥業(yè)物流園區(qū)三樓

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年3月13日

至2023年3月13日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

■

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

之上提案早已企業(yè)2023年2月23日舉行的第四屆董事會第二十二次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）以及公司特定公布新聞媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》。

2、特別決議提案：提案1-提案3

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1-提案3

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)通過視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

■

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

（一）備案方法：我們公司公司股東，持身份證和股東賬戶卡，授權(quán)委托人須持法人授權(quán)書（見附件）、當(dāng)事人及委托代理人身份證件、委托人的股東賬戶卡申請辦理登記。個人股公司股東持法人代表企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（蓋公章）、個股帳戶卡、法人授權(quán)書和出席人身份證補辦登記。外地公司股東可以用信件辦理登記，同時提供這一規(guī)定的有效身份證件復(fù)印件，備案時長同下，信件以本公司所在地長沙接收到的郵戳為標(biāo)準(zhǔn)。

（二）當(dāng)場備案時長：2023年3月6日早上9：30-11：30，在下午1：30-3：00。

（三）備案地址：湖南省長沙金洲大道68號，手機：0731-89953989，電子郵箱：ir@yfdyf.com

六、其他事宜

參會公司股東吃住和差旅費自立，開會時間大半天。

特此公告。

益豐大藥房連鎖加盟有限責(zé)任公司股東會

2023年2月24日

配件1：法人授權(quán)書

● 上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

益豐大藥房連鎖加盟有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月13日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

■

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。