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證券代碼：601579 證券簡稱：會稽山 公示序號：2023-008

會稽山紹酒有限責任公司

2023年第二次股東大會決議決定公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 此次會議是不是有無決議案：無

一、會議召開和到場狀況

(一)股東會舉行的時長：2023年2月23日

(二)股東會舉辦地點：會稽山紹酒有限責任公司A310會議廳（浙江紹興市柯橋區(qū)湖塘街道楊紹線2579號）

(三)列席會議的優(yōu)先股公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：

■

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。

此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關規(guī)定。會議由董事會集結，老總虞偉強老先生上臺演講。

(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，到場4人，獨董高健、陳顯明,執(zhí)行董事金建順、孫衛(wèi)江、許江因公出差無法出席本次股東大會決議；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加2人，監(jiān)事長劉明夫外出無法出席本次股東大會決議；

3、企業(yè)董事長助理金雪泉出席大會；企業(yè)別的高管人員與公司聘用律師出席了此次會議。

二、提案決議狀況

(一)累積投票提案決議狀況

1、有關競選企業(yè)第六屆股東會非獨立董事的議案

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2、有關競選企業(yè)第六屆股東會獨董的議案

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3、有關競選企業(yè)第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

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(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

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(三)有關提案決議的相關說明

參加此次股東會公司股東所擁有投票權股權數(shù)共282,377,468股，經參會公司股東及股東委托代理人決議，這次股東會以當場網絡投票及網上投票相結合的表決通過了之上1.00-3.00提案以及子提案，且均是中小股東決議獨立記票提案，已獨立列報公布。這次股東會以累積投票制方法逐一決議，全部非獨立董事侯選人、獨董侯選人和公司監(jiān)事侯選人均入選。

三、律師見證狀況

1、此次股東會印證的法律事務所：國浩律師（杭州市）公司

侓師：吳鋼 蘇發(fā)家致富

2、律師見證結果建議：

會稽山紹酒有限責任公司此次股東會的集結和舉辦程序流程，參加此次股東會工作人員資質、召集人資質及會議表決程序流程，均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《治理準則》《規(guī)范運作指引》等有關法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定，此次股東會申請的決議結果顯示合理合法、合理。

四、備查簿文件名稱

1、《會稽山紹興酒股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議》；

2、《國浩律師（杭州）事務所關于會稽山紹興酒股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》；

3、本所規(guī)定的其他資料。

特此公告。

會稽山紹酒有限責任公司股東會

2023年2月24日

股票簡稱：會稽山 股票號：601579 公示序號：臨2023-009

會稽山紹酒有限責任公司

第六屆董事會監(jiān)事會第一次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

會稽山紹酒有限責任公司（下稱公司或者會稽山）第六屆股東會第一次會議于2023年2月23日以當場及通訊表決方法舉辦。會議報告于2023年2月17日以電子郵箱、電話和專人送達等形式遞交諸位執(zhí)行董事。此次會議應決議執(zhí)行董事9名，具體參加決議執(zhí)行董事9名。監(jiān)事、高管人員出席了此次會議。大會參加決議總數(shù)及集結、舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議決議狀況

大會根據(jù)用心決議，采用記名投票方法，經與會董事書面形式決議,決議并通過了下列提案：

1、審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會董事長、副董事長的議案》

董事會競選方向陽先生為企業(yè)第六屆股東會老總，傅祖康、宋浩生先生為企業(yè)第六屆股東會副董，任職期三年，自此次股東會表決通過日起至企業(yè)第六屆股東會屆滿時止。

依據(jù)《公司章程》第八條的相關規(guī)定，本公司法定代表人為方向陽。

方向陽老先生、傅祖康先生、宋浩生老爺子的個人簡歷詳細公司在2023年2月8日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海交易所網址（www.sse.com.cn）上公布的《會稽山第五屆董事會第二十次會議決議公告》（序號：臨2023-004號）。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

2、審議通過了《關于選舉董事會四個專門委員會成員的議案》

企業(yè)第六屆股東會競選四個專門委員會組成人員如下所示：

（1）股東會戰(zhàn)略委員會：由五人構成，在其中獨董一人。老總方向陽為主委，副董宋浩生、副董傅祖康、執(zhí)行董事張勇、獨董王高為委員會。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

（2）董事會審計委員會：由三人構成，在其中獨董二人。獨董王德為主委，獨董張生校、執(zhí)行董事李明為委員會。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

（3）股東會提名委員會：由三人構成，在其中獨董二人。獨董王高為主委，獨董張生校、老總方向陽為委員會。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

（4）股東會薪酬與考核委員會：由三人構成，在其中獨董二人。獨董張生校為主委，獨董王德老先生、執(zhí)行董事張曙華為公司委員會。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

以上四個專門委員會委員會任職三年，自此次股東會表決通過日起至企業(yè)第六屆股東會屆滿時止。各專門委員會委員會個人簡歷詳細公司在2023年2月8日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海交易所網址（www.sse.com.cn）上公布的《會稽山第五屆董事會第二十次會議決議公告》（序號：臨2023-004號）。

3、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》

經公司董事長候選人和股東會提名委員會資質審查后，股東會允許聘用張勇先生為總經理，任職期三年，自此次股東會表決通過日起至企業(yè)第六屆股東會屆滿時止。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

4、審議通過了《關于聘任公司副總經理及財務總監(jiān)的議案》

經總經理候選人和股東會提名委員會資質審查后，董事會允許聘用金雪泉先生為公司副總經理，聘用董亞杰先生為公司財務總監(jiān)；之上工作人員任職期三年，自此次股東會表決通過日起至企業(yè)第六屆股東會屆滿時止。金雪泉老先生、董亞杰老爺子的個人簡歷詳細本公告配件。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

5、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》

經公司董事長候選人和股東會提名委員會資質審查后，董事會允許聘用金雪泉先生為企業(yè)董事長助理，任職期三年，自此次股東會表決通過日起至企業(yè)第六屆股東會屆滿時止。金雪泉老爺子的個人簡歷詳細本公告配件。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

特此公告

會稽山紹酒有限責任公司股東會

二○二三年二月二十四日

配件：個人簡介

楊 剛 男，漢族人，中國籍，無海外居留權，1978 年 5 月出生，碩士學歷，高級會計師，中歐國際工商學院 EMBA，列任喜臨門家具有限責任公司首席總裁、高級副總裁等職。

張勇先生與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及擁有我們公司百分之五之上

股份的公司股東、控股股東中間不會有關聯(lián)性，未擁有我們公司股權，不會有《公司法》《上交所股票上市規(guī)則》和《公司章程》所規(guī)定的不可出任上市公司董事、公司高管情況，亦沒有被證監(jiān)會及上海交易所定為銷售市場禁入者或是禁止進入并未消除的現(xiàn)象。

金雪泉 男 ，漢族人，中國籍，1970 年 2 月出生，中國共產黨員，本科文憑，高級會計師。列任浙江省中國輕紡城集團股份有限公司團委、投資發(fā)展部主管、辦公廳主任、紀委委員兼黨委辦負責人、第四、五、六屆監(jiān)事會監(jiān)事，杭州東皇項目投資有限公司副總經理，會稽山紹酒有限責任公司投資管理部主管、辦公廳主任兼人事部主管、人事主管、企業(yè)第三、四屆董事長助理、紀委委員、黨委委員、證券投資部主管。在職企業(yè)第五屆董事長助理、副總、黨委委員、董事會辦公室負責人、證券投資部主管，浙江省唐代紹酒有限公司監(jiān)事，浙江嘉善米酒有限責任公司監(jiān)事長，烏氈帽酒業(yè)公司監(jiān)事長、上海會星辰在酒類銷售有限公司監(jiān)事。

金雪泉老爺子的董事長助理任職要求經上海交易所審批，獲情況屬實根據(jù)。金雪泉先生與董事、公司監(jiān)事、高管人員及擁有我們公司百分之五之上股權股東、控股股東中間不會有關聯(lián)性，未擁有上市公司股份，不會有《公司法》《上交所股票上市規(guī)則》和《公司章程》所規(guī)定的不可出任上市公司高管的情況，亦沒有被證監(jiān)會及上海交易所定為銷售市場禁入者或是禁止進入并未消除的現(xiàn)象。

董亞杰 男，漢族人，中國籍，1987年10月出世，本科文憑。列任富士康科技集團MIPBG事業(yè)群金融處經濟管理運營專員、成本費負責人，淮?？毓杉瘓F財務主管，喜臨門家具有限責任公司成本經理、供應鏈管理財務副總監(jiān)、財務部門主管。在職會稽山紹酒有限責任公司財務部門責任人。

董亞杰先生與董事、公司監(jiān)事、高管人員及擁有我們公司百分之五之上股權股東、控股股東中間不會有關聯(lián)性，未擁有上市公司股份，不會有《公司法》《上交所股票上市規(guī)則》和《公司章程》所規(guī)定的不可出任上市公司高管的情況，亦沒有被證監(jiān)會及上海交易所定為銷售市場禁入者或是禁止進入并未消除的現(xiàn)象。

股票簡稱：會稽山 股票號：601579 公示序號：臨2023- 010

會稽山紹酒有限責任公司

第六屆職工監(jiān)事第一次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

會稽山紹酒有限責任公司（下稱：企業(yè)）第六屆職工監(jiān)事第一次會議于2023年2月23日以當場表決方式舉辦。會議報告于2023年2月17日以電子郵箱、電話和專人送達等形式遞交諸位公司監(jiān)事。此次會議應決議公司監(jiān)事3名，具體參加決議公司監(jiān)事3名。大會參加決議總數(shù)及集結、舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1、審議通過了《關于選舉公司第六屆監(jiān)事會主席的議案》

經職工監(jiān)事決議并競選根據(jù)，允許馮梁峰先生為企業(yè)第六屆監(jiān)事長。任職期三年，自此次職工監(jiān)事表決通過日起至企業(yè)第六屆職工監(jiān)事屆滿時止。

馮梁峰老先生個人簡歷詳細公司在2023年2月8日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海交易所網址（www.sse.com.cn）上公布的《會稽山第五屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告》（序號：臨2023-006號）。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

會稽山紹酒有限責任公司職工監(jiān)事

二○二三年二月二十四日