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證券代碼：603516 證券簡稱：淳中科技 公示序號：2023-016

債卷編碼：113594 債卷通稱：淳中可轉(zhuǎn)債

北京市淳中科技有限責(zé)任公司

2023年第一次股東大會決議決定公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次會議是不是有無決議案：無

一、會議召開和到場狀況

(一)股東會舉行的時長：2023年2月23日

(二)股東會舉辦地點：北京海淀區(qū)林風(fēng)二路39號樓1號院8層大會議室

(三)列席會議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：

■

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。

此次會議由股東會集結(jié)，公司董事長何仕達(dá)老先生組織，此次會議選用現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，會議的集結(jié)、舉行和決議合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事6人，參加6人；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3、董事長助理出席此次股東會，集團(tuán)公司所有管理層出席了此次股東會。

二、提案決議狀況

(一)非累積投票提案

1、提案名字：《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

■

(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

■

(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明

無

三、律師見證狀況

1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京市國楓法律事務(wù)所

侓師：李大鵬、馬夢祺

2、律師見證結(jié)果建議：

國楓覺得，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的決議流程和決議結(jié)論均合法有效。

特此公告。

北京市淳中科技有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月24日

● 手機上網(wǎng)公示文檔

《北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于北京淳中科技股份有限公司2023年第一次臨時

股東大會法律意見書》。

● 上報文檔

《北京淳中科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議決議》。

證券代碼：603516 證券簡稱：淳中科技 公示序號：2023-017

債卷編碼：113594 債卷通稱：淳中可轉(zhuǎn)債

北京市淳中科技有限責(zé)任公司

第三屆股東會第十六次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和完整性承當(dāng)某些及法律責(zé)任。

一、會議召開狀況

北京市淳中科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會第十六次大會于2023年2月17日以打電話方法傳出會議報告，并且于2023年2月23日在公司會議室以當(dāng)場融合通信方式舉辦。此次會議需到執(zhí)行董事6人，具體參加并參加決議的執(zhí)行董事6人，會議由老總何仕達(dá)老先生組織。此次會議的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、會議審議狀況

經(jīng)出席會議執(zhí)行董事決議，依規(guī)決議，此次會議審議通過了下列提案：

（一）表決通過《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》

企業(yè)《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》原股票期權(quán)激勵目標(biāo)胡海良、趙聰慧2人已離職，不會再具有激勵對象資質(zhì)，公司決定銷戶以上2名激勵對象已獲得授但還沒有行權(quán)的個股期權(quán)1.6800萬分；除此之外，企業(yè)《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》個股期權(quán)第二個行權(quán)期已期滿，一部分股指期貨未辦行權(quán)，公司決定銷戶64名激勵對象到期未行權(quán)的個股期權(quán)35.1960萬分。綜上所述，公司決定銷戶以上個股期權(quán)總計36.8760萬分。

結(jié)合公司2019年第二次股東大會決議的受權(quán)，股東會將依照股東大會的受權(quán)申請辦理此次個股期權(quán)銷戶的事宜。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所官方網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公布的《北京淳中科技股份有限公司關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的公告》。

關(guān)聯(lián)董事王志濤對該提案回避表決。

獨董發(fā)布了贊同的單獨建議。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1、《北京淳中科技股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議》。

特此公告。

北京市淳中科技有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月24日

證券代碼：603516 證券簡稱：淳中科技 公示序號：2023-018

債卷編碼：113594 債卷通稱：淳中可轉(zhuǎn)債

北京市淳中科技有限責(zé)任公司

第三屆職工監(jiān)事第十二次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和完整性承當(dāng)某些及法律責(zé)任。

一、會議召開狀況

北京市淳中科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第十二次例會于2023年2月23日在公司會議室以實地方法舉辦。會議報告已經(jīng)在2023年2月17日以打電話方法送到整體公司監(jiān)事，與會的諸位公司監(jiān)事已知悉和所審議項有關(guān)的重要信息內(nèi)容。此次監(jiān)事會會議應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體列席會議公司監(jiān)事3名。會議由企業(yè)監(jiān)事長胡沉老先生組織，會議的舉辦和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》和《北京淳中科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。

二、會議審議狀況

此次會議審議通過了如下所示提案：

（一）表決通過《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》

企業(yè)《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》原股票期權(quán)激勵目標(biāo)胡海良、趙聰慧2人已離職，不會再具有激勵對象資質(zhì)，公司決定銷戶以上2名激勵對象已獲得授但還沒有行權(quán)的個股期權(quán)1.6800萬分；除此之外，企業(yè)《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》個股期權(quán)第二個行權(quán)期已期滿，一部分股指期貨未辦行權(quán)，公司決定銷戶64名激勵對象到期未行權(quán)的個股期權(quán)35.1960萬分。綜上所述，公司決定銷戶以上個股期權(quán)總計36.8760萬分。

結(jié)合公司《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，激勵對象因不符激勵條件，其已獲得授但還沒有行權(quán)的個股期權(quán)給予銷戶；除此之外，對一部分激勵對象到期未行權(quán)的個股期權(quán)給予銷戶。股東會此次有關(guān)銷戶以上激勵對象持有個股期權(quán)程序符合相關(guān)要求。因而，大家允許企業(yè)注銷以上個股期權(quán)。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所官方網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公布的《北京淳中科技股份有限公司關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的公告》。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1、《北京淳中科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議》。

特此公告。

北京市淳中科技有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年2月24日

證券代碼：603516 證券簡稱：淳中科技 公示序號：2023-019

債卷編碼：113594 債卷通稱：淳中可轉(zhuǎn)債

北京市淳中科技有限責(zé)任公司

有關(guān)銷戶一部分個股期權(quán)的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和完整性承當(dāng)某些及法律責(zé)任。

北京市淳中科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月23日舉辦第三屆股東會第十六次會議和第三屆職工監(jiān)事第十二次大會，審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事宜表明如下所示：

一、已履行決策制定和信息公開狀況

1、2019年12月4日，公司召開了第二屆股東會第十次大會，表決通過《關(guān)于公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》，公司獨立董事對此次激勵計劃及其它有關(guān)提案發(fā)布了贊同的單獨建議，北京金杜律師事務(wù)所出具了重點法律意見書。

2、2019年12月4日，公司召開了第二屆職工監(jiān)事第八次大會，表決通過《關(guān)于公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。

3、2019 年12月5日，企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布了《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃激勵對象名單》，并且于公司內(nèi)網(wǎng)對擬授予激勵對象姓名職位予以公示，公示時間為2019年12月5日至2019年12月14日，總共10天。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到所有人對公司本次擬激勵對象所提出的質(zhì)疑。2019年12月17日，公司監(jiān)事會發(fā)布了《北京淳中科技股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》（公示序號：2019-062）。

4、2019年12月23日，企業(yè)2019年第二次股東大會決議決議并通過《關(guān)于公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關(guān)于公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》，并且在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《北京淳中科技股份有限公司關(guān)于公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公示序號：2019-065）。

5、2019年12月23日，公司召開第二屆股東會第十一次會議和第二屆職工監(jiān)事第九次大會，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》，明確以2019年12月23日做為激勵計劃的授予日，向?qū)Ψ蠗l件的69名激勵對象和102名激勵對象各自授于233.50億港元員工持股計劃和134.30萬分個股期權(quán)。公司獨立董事對于此事發(fā)布了單獨建議，職工監(jiān)事對此次授于員工持股計劃的激勵對象名冊展開了審查。北京金杜律師事務(wù)所出具了重點法律意見書。

6、2020年2月25日，企業(yè)實現(xiàn)了此次限制性股票激勵計劃授予登記工作，此次員工持股計劃限制性股票具體授予激勵對象人數(shù)為69名，具體授予員工持股計劃數(shù)量為233.50億港元；個股期權(quán)具體授予激勵對象人數(shù)為102名，具體授予個股期權(quán)數(shù)量為134.30萬分。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2020年2月25日公布上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）里的《北京淳中科技股份有限公司關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃授予結(jié)果的公告》（公示序號：2020-003）。

7、2020年12月10日，企業(yè)第二屆股東會第二十次大會、第二屆職工監(jiān)事第十八次會議審議根據(jù)企業(yè)《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格的議案》、《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，允許回購注銷已獲得授但并未解除限售的員工持股計劃總共20,000股。公司獨立董事和職工監(jiān)事對回購注銷一部分員工持股計劃事項發(fā)布了很明確的建議，北京金杜律師事務(wù)所出具了重點法律意見書。以上股權(quán)已經(jīng)在2021年1月28日進(jìn)行回購注銷。

8、2021年1月25日，企業(yè)第二屆股東會第二十一次大會、第二屆職工監(jiān)事第十九次會議審議根據(jù)企業(yè)《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，允許回購注銷已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃總共30,000股。公司獨立董事和職工監(jiān)事對回購注銷一部分員工持股計劃事項發(fā)布了很明確的建議，北京金杜律師事務(wù)所出具了重點法律意見書。以上股權(quán)已經(jīng)在2021年3月18日進(jìn)行回購注銷。

9、2021年2月19日，企業(yè)第二屆股東會第二十二次大會、第二屆職工監(jiān)事第二十次會議審議根據(jù)《關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃限制性股票第一期解鎖條件成就及期權(quán)第一個行權(quán)期符合行權(quán)條件的議案》、《關(guān)于注銷部分已授予未行權(quán)股票期權(quán)的議案》。公司獨立董事和職工監(jiān)事對相關(guān)的事宜發(fā)布了很明確的建議，北京金杜律師事務(wù)所出具了重點法律意見書。

10、2021年4月19日，企業(yè)第二屆股東會第二十四次會議、第二屆職工監(jiān)事第二十二次會議審議根據(jù)企業(yè)《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格及股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》。因為公司2020年本年度權(quán)益分派已執(zhí)行結(jié)束，依據(jù)《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)對員工持股計劃的回購價格及個股期權(quán)的行權(quán)價格作出調(diào)整，調(diào)整擬回購的員工持股計劃回購價格為11.96元/股；因為公司2019本年度和2020年年度權(quán)益分派已執(zhí)行結(jié)束，變更后的股票期權(quán)行權(quán)價格是24.43元/股。公司獨立董事和職工監(jiān)事對相關(guān)的事宜發(fā)布了很明確的建議，北京金杜律師事務(wù)所出具了重點法律意見書。

11、2021年4月26日，企業(yè)第二屆董事會監(jiān)事會第二十五次大會、第二屆職工監(jiān)事第二十三次會議審議根據(jù)企業(yè)《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃授予權(quán)益數(shù)量的議案》。因為公司2020年本年度權(quán)益分派已執(zhí)行結(jié)束，依據(jù)《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)對員工持股計劃及個股期權(quán)的總數(shù)作出調(diào)整，變更后的員工持股計劃數(shù)量為2,239,300股，變更后的個股期權(quán)數(shù)量為1,880,200份（包含擬注銷股票股指期貨210,000份）。公司獨立董事和職工監(jiān)事對相關(guān)的事宜發(fā)布了很明確的建議，北京金杜律師事務(wù)所出具了重點法律意見書。以上個股期權(quán)已經(jīng)在2021年6月10日進(jìn)行銷戶。

12、2021年12月16日，企業(yè)第三屆股東會第五次會議審議根據(jù)企業(yè)《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，允許回購注銷已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃總共205,800股。公司獨立董事對回購注銷一部分員工持股計劃事項發(fā)布了很明確的建議，北京金杜律師事務(wù)所出具了重點法律意見書。以上股權(quán)已經(jīng)在2022年2月15日進(jìn)行回購注銷。

13、2022年2月21日，企業(yè)第三屆股東會第六次會議審議根據(jù)企業(yè)《關(guān)于回購注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權(quán)的議案》，允許回購注銷已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃總共19,600股，銷戶不符合要求的個股期權(quán)總計755,860份。公司獨立董事和職工監(jiān)事對相關(guān)的事宜發(fā)布了很明確的建議，北京金杜律師事務(wù)所出具了重點法律意見書。以上個股期權(quán)已經(jīng)在2022年3月8日完成銷戶，員工持股計劃已經(jīng)在2022年4月15日進(jìn)行回購注銷。

14、2022年8月10日，企業(yè)第三屆股東會第十一次會議審議根據(jù)企業(yè)《關(guān)于回購注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權(quán)的議案》，允許回購注銷已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃總共1,150,800股，銷戶不符合要求的個股期權(quán)總計545,580份。公司獨立董事和職工監(jiān)事對相關(guān)的事宜發(fā)布了很明確的建議，北京金杜律師事務(wù)所出具了重點法律意見書。以上個股期權(quán)已經(jīng)在2022年8月19日進(jìn)行銷戶，員工持股計劃已經(jīng)在2022年10月21日進(jìn)行回購注銷。

15、2023年2月23日，企業(yè)第三屆股東會第十六次大會、第三屆職工監(jiān)事第十二次會議審議根據(jù)《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》，允許銷戶已獲得授但還沒有行權(quán)的個股期權(quán)總共368,760份。公司獨立董事和職工監(jiān)事對相關(guān)的事宜發(fā)布了很明確的建議，北京金杜律師事務(wù)所出具了重點法律意見書。

二、銷戶一部分個股期權(quán)的主要原因、根據(jù)及總數(shù)

結(jié)合公司《激勵計劃》要求，激勵對象因離職、公司辭退員工而辭職的，及其激勵對象自身的情況不會再合乎《激勵計劃》中激勵對象明確根據(jù)的，激勵對象其已獲得授但還沒有行權(quán)的個股期權(quán)給予銷戶；激勵對象若合乎行權(quán)條件，但未能行權(quán)期所有行權(quán)的這部分個股期權(quán)由企業(yè)注銷。

目前為止，原股票期權(quán)激勵目標(biāo)胡海良、趙聰慧2人已不會再具有激勵對象資質(zhì)，公司決定并對已獲得授但還沒有行權(quán)的所有1.6800萬分個股期權(quán)給予銷戶。除此之外，2019年個股期權(quán)第二個行權(quán)期已期滿，一部分股指期貨未辦行權(quán)，公司決定銷戶64名激勵對象到期未行權(quán)的個股期權(quán)35.1960萬分。綜上所述，公司決定銷戶以上個股期權(quán)總計36.8760萬分。

三、此次銷戶對企業(yè)的危害

此次企業(yè)個股期權(quán)銷戶也不會對財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

四、此次個股期權(quán)注銷下一步工作分配

董事會將依據(jù)上海交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的相關(guān)規(guī)定，安排人員申請辦理此次個股期權(quán)注銷手續(xù)。

五、獨董建議

公司本次銷戶一部分個股期權(quán)合乎《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及企業(yè)《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，決議程序合法合理，也不會對財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績造成實質(zhì)危害，不存在損害公司及公司股東利益，尤其是中小型股東利益的情形，允許董事會銷戶以上個股期權(quán)。

六、職工監(jiān)事建議

結(jié)合公司《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，激勵對象因不符激勵條件，其已獲得授但還沒有行權(quán)的個股期權(quán)給予銷戶；除此之外，對一部分激勵對象到期未行權(quán)的個股期權(quán)給予銷戶。股東會此次有關(guān)銷戶以上激勵對象持有個股期權(quán)程序符合相關(guān)要求。因而，大家允許企業(yè)注銷以上個股期權(quán)。

七、法律意見書總結(jié)性建議

北京金杜律師事務(wù)所覺得：公司就此次銷戶股指期貨已經(jīng)取得目前必須的準(zhǔn)許和受權(quán)，合乎《管理辦法》和《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定；此次銷戶期權(quán)的緣故、總數(shù)合乎《管理辦法》和《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定；企業(yè)有待就此次銷戶股指期貨依規(guī)履行信息披露義務(wù)及向上海交易所、證券登記結(jié)算機構(gòu)申辦有關(guān)股權(quán)變更登記相關(guān)手續(xù)。

特此公告。

北京市淳中科技有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月24日