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證券代碼：603518 證券簡稱：錦泓集團 公示序號：2023-008

可轉(zhuǎn)債編碼：113527 可轉(zhuǎn)債通稱：維格可轉(zhuǎn)債

錦泓服裝集團股份有限公司

第一屆職代會第三次會議決定公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、職代會舉辦狀況

錦泓服裝集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第一屆職代會第三次會議于2023年2月23日（星期四）在上海市閔行區(qū)萬像企業(yè)中心MT2棟7層9號會議室召開，會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎職代會的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)整體參會職工監(jiān)事民主化探討，就企業(yè)執(zhí)行第二期股權(quán)激勵計劃事項審議通過了如下所示事宜：

二、職代會決議狀況

（一）審議通過了《關(guān)于〈錦泓時裝集團股份有限公司第二期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》

參會職工監(jiān)事經(jīng)探討，覺得《錦泓時裝集團股份有限公司第二期員工持股計劃（草案）》（下稱“此次股權(quán)激勵計劃”）以及引言合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，具體內(nèi)容遵照依法合規(guī)、自行參加、風險自擔的原則，在執(zhí)行此次股權(quán)激勵計劃前根據(jù)職代會充足征詢了公司職員的建議。此次股權(quán)激勵計劃內(nèi)容合乎法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形，亦不會有亂攤派、強制分派等形式強制性職工參加的情況。

企業(yè)執(zhí)行第二期股權(quán)激勵計劃有益于建立完善員工與所有者的權(quán)益共享機制，使員工權(quán)益與企業(yè)持續(xù)發(fā)展更密切融合，有助于進一步提升企業(yè)治理水平，健全企業(yè)薪酬激勵機制，提高員工的凝聚力企業(yè)競爭能力，不斷加強員工凝聚力和創(chuàng)造力，推動企業(yè)的長遠可持續(xù)發(fā)展觀。

綜上所述，允許企業(yè)執(zhí)行此次股權(quán)激勵計劃。

本提案尚要遞交董事會及股東大會審議根據(jù)后才可執(zhí)行。

特此公告。

錦泓服裝集團股份有限公司股東會

2023年2月24日

證券代碼：603518 證券簡稱：錦泓集團 公示序號：2023-009

可轉(zhuǎn)債編碼：113527 可轉(zhuǎn)債通稱：維格可轉(zhuǎn)債

錦泓服裝集團股份有限公司

第五屆股東會第九次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

錦泓服裝集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第九次例會于2023年2月23日（星期四）在南京茶亭東街240號企業(yè)大會議室以當場融合通信的形式舉辦。會議報告已經(jīng)在2023年2月15日根據(jù)電子郵件的形式送到諸位執(zhí)行董事。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實參加執(zhí)行董事7人。

會議由董事長王致勤老先生組織，公司監(jiān)事、管理層出席。會議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)諸位執(zhí)行董事決議，大會構(gòu)成了如下所示決定：

二、董事會會議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于變更回購股份使用比例的議案》

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

獨董對該提案發(fā)布了完全同意自主的建議。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《錦泓時裝集團股份有限公司關(guān)于變更回購股份使用比例的公告》（公示序號：2023-011）。

（二）表決通過《關(guān)于〈錦泓集團第二期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄。關(guān)聯(lián)董事王致勤、趙玥、宋艷俊回避表決。

獨董對該提案發(fā)布了完全同意自主的建議。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《錦泓時裝集團股份有限公司第二期員工持股計劃（草案》以及引言。

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

（三）表決通過《關(guān)于〈錦泓集團第二期員工持股計劃管理辦法〉的議案》

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄。關(guān)聯(lián)董事王致勤、趙玥、宋艷俊回避表決。

獨董對該提案發(fā)布了完全同意自主的建議。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《錦泓時裝集團股份有限公司第二期員工持股計劃管理辦法》

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

（四）表決通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司第二期員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》

為確保企業(yè)股權(quán)激勵計劃的順利推進，依據(jù)《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事會報請股東會受權(quán)股東會在相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章要求的范圍內(nèi)全權(quán)負責申請辦理第二期股權(quán)激勵計劃的有關(guān)相關(guān)事宜，包含但是不限于以下事項：

1、受權(quán)股東會或者其受權(quán)人員申請辦理本股權(quán)激勵計劃的開設(shè)、變動和停止；

2、受權(quán)股東會對該股權(quán)激勵計劃的持有期增加和提前結(jié)束做出決定；

3、受權(quán)股東會或者其受權(quán)人員申請辦理本股權(quán)激勵計劃所買賣股票的產(chǎn)權(quán)過戶、鎖住和所屬的所有事項；

4、受權(quán)股東會對該股權(quán)激勵計劃的預(yù)埋市場份額分配原則做出決定；

5、受權(quán)股東會或者其受權(quán)人士對《錦泓時裝集團股份有限公司第二期員工持股計劃（草案）》作出說明；

6、若相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、現(xiàn)行政策產(chǎn)生調(diào)節(jié)，受權(quán)股東會依據(jù)調(diào)節(jié)狀況對此次股權(quán)激勵計劃進行相應(yīng)修改和健全；

7、受權(quán)股東會或者其受權(quán)人申請辦理本股權(quán)激勵計劃所需要的別的必需事項，但相關(guān)文件明文規(guī)定應(yīng)由股東會履行的權(quán)力以外。

以上受權(quán)自企業(yè)股東會根據(jù)日起至此次股權(quán)激勵計劃執(zhí)行完成之天內(nèi)合理。

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄。關(guān)聯(lián)董事王致勤、趙玥、宋艷俊回避表決。

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

（五）表決通過《關(guān)于〈錦泓集團2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

獨董對該提案發(fā)布了完全同意自主的建議。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《錦泓時裝集團股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》以及引言。

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

（六）表決通過《關(guān)于〈錦泓集團2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

獨董對該提案發(fā)布了完全同意自主的建議。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《錦泓時裝集團股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

（七）表決通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》

因為落實措施企業(yè)2023年限制性股票激勵計劃（下稱“本激勵計劃”），董事會報請股東會受權(quán)股東會申請辦理下列本激勵計劃的相關(guān)事項：

（1）報請企業(yè)股東會受權(quán)股東會承擔落實措施員工持股計劃的以下事項：

1)受權(quán)股東會明確激勵對象參加此次限制性股票激勵計劃資格條件，明確此次限制性股票激勵計劃的授予日；

2)受權(quán)股東會在企業(yè)發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股票拆細或縮股、配資等事項時，依照限制性股票激勵計劃所規(guī)定的方式對員工持股計劃數(shù)量和所涉及到的標的股票總數(shù)進行一定的調(diào)節(jié)；

3)受權(quán)股東會在企業(yè)發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股票拆細或縮股、配資、分紅派息等事項時，依照限制性股票激勵計劃所規(guī)定的方式對員工持股計劃授于價錢/回購價格進行一定的調(diào)節(jié)；

4)受權(quán)股東會在激勵對象滿足條件時往激勵對象授于員工持股計劃并辦理授于員工持股計劃所必須的所有事項，包含但是不限于與激勵對象簽定員工持股計劃授于合同書、向證交所明確提出授于申請辦理、向登記結(jié)算公司申辦相關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)流程、改動《公司章程》、辦理公司注冊資本工商變更等；

5)受權(quán)股東會對激勵對象的解除限售資質(zhì)、解除限售標準進行核查確定，并同意股東會將此項支配權(quán)授于薪酬與考核委員會履行；

6)受權(quán)董事會決定激勵對象能否解除限售，并辦理激勵對象解除限售所必須的所有事項，包含但是不限于向證交所明確提出解除限售申請辦理、向登記結(jié)算公司申辦相關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)流程、改動《公司章程》、辦理公司注冊資本工商變更等；

7)受權(quán)股東會結(jié)合公司限制性股票激勵計劃的相關(guān)規(guī)定申請辦理并未解除限售的員工持股計劃的限購事項；

8)受權(quán)股東會結(jié)合公司限制性股票激勵計劃的相關(guān)規(guī)定申請辦理限制性股票激勵計劃的變動與停止所涉及相關(guān)的事宜，包含但是不限于撤銷激勵對象的解除限售資質(zhì)、申請辦理已亡故的激勵對象并未解除限售的員工持股計劃的傳承事項、停止企業(yè)限制性股票激勵計劃等；

9)受權(quán)股東會當出現(xiàn)企業(yè)限制性股票激勵計劃所注明的需求回購注銷激勵對象并未解除限售的員工持股計劃的情況時，申請辦理這部分約束性股票回購注銷所必須的所有事項，包含但是不限于向證交所明確提出注銷申請書、向登記結(jié)算公司申辦相關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)流程、改動《公司章程》、辦理公司注冊資本工商變更等；

10)在員工持股計劃授于前，若激勵對象提出離職、已經(jīng)確定舍棄全部或部分擬獲授的員工持股計劃、未能公司制度的時間段內(nèi)全額交納員工持股計劃的申購款，受權(quán)股東會將未具體授于、激勵對象未申購的員工持股計劃在初次授予激勵對象中間作出調(diào)整和分派、調(diào)整至預(yù)埋一部分或者直接核減，但變更后的預(yù)埋利益占比仍不得超過本激勵計劃擬授于利益總數(shù)的20%；

11)受權(quán)股東會明確企業(yè)員工持股計劃預(yù)埋授于員工持股計劃的激勵對象、授于總數(shù)、授于價格與授予日等所有事項；

12)受權(quán)股東會簽定、實行、改動、停止一切與員工持股計劃相關(guān)的協(xié)議和別的相關(guān)協(xié)議；

13)受權(quán)股東會對企業(yè)限制性股票激勵計劃進行監(jiān)管和優(yōu)化，在和本激勵計劃相關(guān)條款一致前提下經(jīng)常性制訂或修改這個計劃的管理和執(zhí)行要求。那如果法律法規(guī)、政策法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管部門規(guī)定該等改動需獲得股東會或/和有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的準許，則董事會的該等改動務(wù)必得到相應(yīng)的準許。

（2）報請企業(yè)股東會受權(quán)股東會，就此次員工持股計劃向有關(guān)政府部門、組織申請辦理審核、備案、辦理備案、審批、允許相關(guān)手續(xù)；簽定、實行、改動、進行向有關(guān)政府部門、組織、機構(gòu)、本人遞交文件；改動《公司章程》、辦理公司注冊資本工商變更；及其作出其覺得和本激勵計劃相關(guān)的務(wù)必、適當或適宜的全部個人行為。

（3）報請企業(yè)股東會為根本激勵計劃的實行，受權(quán)股東會委派獨立財務(wù)顧問、收款賬戶、會計事務(wù)所、法律事務(wù)所、證劵公司等中介服務(wù)。

（4）受權(quán)股東會申請辦理執(zhí)行此次限制性股票激勵計劃所需要的別的必需事項，但相關(guān)法律法規(guī)及行政規(guī)章明文規(guī)定應(yīng)由股東會履行的權(quán)力以外。

（5）報請企業(yè)股東會允許，向股東會受權(quán)期限和本激勵計劃有效期限一致。

所述受權(quán)事宜中，除法律、行政規(guī)章、證監(jiān)會規(guī)章制度、行政規(guī)章、本激勵計劃或《公司章程》有明確規(guī)定應(yīng)由股東會決議根據(jù)的事項外，其他事宜可以由老總或者其授權(quán)適度人員意味著股東會立即履行。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（八）表決通過《關(guān)于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

錦泓服裝集團股份有限公司股東會

2023年2月24日

證券代碼：603518 證券簡稱：錦泓集團 公示序號：2023-010

可轉(zhuǎn)債編碼：113527 可轉(zhuǎn)債通稱：維格可轉(zhuǎn)債

錦泓服裝集團股份有限公司

第五屆職工監(jiān)事第九次會議決議

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

錦泓服裝集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第九次例會于2023年2月23日（星期四）在南京茶亭東街240號企業(yè)大會議室以當場融合通信的形式舉辦。會議報告已經(jīng)在2023年2月15日根據(jù)電子郵件的形式送到諸位公司監(jiān)事。此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。

會議由監(jiān)事長祁冬君女性組織。會議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。參會的公司監(jiān)事對提案開展決議并給出如下所示決定：

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）審議通過了《關(guān)于變更回購股份使用比例的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《錦泓時裝集團股份有限公司關(guān)于變更回購股份使用比例的公告》（公示序號：2023-011）。

（二）表決通過《關(guān)于〈錦泓集團第二期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》

公司監(jiān)事祁冬君、張麗姝、趙穎都為本股權(quán)激勵計劃的參與者，為關(guān)系公司監(jiān)事，在決議本提案時要回避表決。關(guān)系公司監(jiān)事回避表決后，職工監(jiān)事無法形成決定，本提案立即提交公司股東大會審議。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《錦泓時裝集團股份有限公司第二期員工持股計劃（草案》以及引言。

（三）表決通過《關(guān)于〈錦泓集團第二期員工持股計劃管理辦法〉的議案》

公司監(jiān)事祁冬君、張麗姝、趙穎都為本股權(quán)激勵計劃的參與者，為關(guān)系公司監(jiān)事，在決議本提案時要回避表決。關(guān)系公司監(jiān)事回避表決后，職工監(jiān)事無法形成決定，本提案立即提交公司股東大會審議。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《錦泓時裝集團股份有限公司第二期員工持股計劃管理辦法》

（四）表決通過《關(guān)于〈錦泓集團2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《錦泓時裝集團股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》以及引言。

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

（五）表決通過《關(guān)于〈錦泓時裝集團股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《錦泓時裝集團股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

（六）表決通過《關(guān)于核實〈錦泓集團2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》

經(jīng)核實，職工監(jiān)事覺得：納入本激勵計劃第一次授于激勵對象名單的工作人員具有《公司法》《證券法》《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章所規(guī)定的任職要求，不會有近期12個月被證交所定性為不恰當人選的情況；不會有近期12個月被證監(jiān)會以及內(nèi)設(shè)機構(gòu)定性為不恰當人選的情況；不會有近期12個月因重要違規(guī)行為被證監(jiān)會以及內(nèi)設(shè)機構(gòu)行政處分或是采用市場禁入對策的情況；不會有具備《公司法》所規(guī)定的不可出任董事、高管人員情況的情況；不會有具備有關(guān)法律法規(guī)不得參加上市公司股權(quán)激勵的情況，合乎《管理辦法》所規(guī)定的激勵對象標準，合乎《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》以及引言所規(guī)定的激勵對象范疇，它作為本激勵計劃第一次授于激勵對象的法律主體合理合法、合理。

公司將在召開股東大會前，根據(jù)企業(yè)官網(wǎng)或其它方式，在公司內(nèi)部公示公告激勵對象的姓名工作職務(wù)，公告期不得少于10天。職工監(jiān)事將在股東大會審議員工持股計劃前5日公布對激勵對象名單的審查意見以及公示情況的解釋。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《錦泓時裝集團股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單》

特此公告。

錦泓服裝集團股份有限公司職工監(jiān)事

2023年2月24日

證券代碼：603518 證券簡稱：錦泓集團 公示序號：2023-011

可轉(zhuǎn)債編碼：113527 可轉(zhuǎn)債通稱：維格可轉(zhuǎn)債

錦泓服裝集團股份有限公司

關(guān)于變更回購股份應(yīng)用占比的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次變動前：用以股權(quán)激勵計劃1800萬余元-3000萬余元，用以股權(quán)激勵計劃1200萬余元-2000萬余元

● 此次變更后：用以股權(quán)激勵計劃1800萬余元-2010萬余元，用以股權(quán)激勵計劃1200萬余元-2990萬余元

錦泓服裝集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月23日召開第五屆股東會第九次大會，大會審議通過了《關(guān)于變更回購股份使用比例的議案》，現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、變動前公司回購計劃方案簡述及執(zhí)行情況

公司在2020年11月25日舉辦第四屆董事會第十五次大會，審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購股份方案的議案》。復(fù)購計劃方案具體內(nèi)容詳細公司在2020年11月26日公布的《關(guān)于以集中競價交易方式回購股份方案的公告》（公示序號：2020-074）。

2020年12月10日，企業(yè)實行了初次復(fù)購。主要內(nèi)容詳細公司在2020年12月11日公布的《關(guān)于以集中競價交易方式首次回購股份的公告》（公示序號：2020-078）。

2021年5月19日，企業(yè)公布了《關(guān)于回購股份實施進展暨回購?fù)瓿傻墓妗罚ü拘蛱枺?021-037），公司回購股份方案實施結(jié)束。

2023年2月23日，公司召開第五屆股東會第九次大會，審議通過了《關(guān)于變更回購股份使用比例的議案》，允許對回購股份的應(yīng)用占比進行修改，將原計劃方案“用以股權(quán)激勵計劃1800萬余元-3000萬余元，用以股權(quán)激勵計劃1200萬余元-2000萬余元”，調(diào)整為“用以股權(quán)激勵計劃1800萬余元-2010萬余元，用以股權(quán)激勵計劃1200萬余元-2990萬余元”。除此之外，原回購股份計劃中其他內(nèi)容都不作變動。

（一）回購股份狀況

企業(yè)通過集中競價交易方法總計回購公司股份總數(shù)9,018,700股，占公司總總股本比例3.57%。成交最少價格是4.86元/股，最大價格是5.88元/股，應(yīng)用資產(chǎn)總金額49,831,420.34元（沒有交易手續(xù)費）。

（二）回購股份主要用途

全部用于股權(quán)激勵計劃和員工持股計劃。

二、此次變動具體內(nèi)容

公司根據(jù)將實施的第二期股權(quán)激勵計劃及2023年限制性股票激勵計劃的具體經(jīng)營規(guī)模，融合公司未來發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略，進一步完善公司治理構(gòu)造，建立完善權(quán)益共享機制，推動企業(yè)身心健康可持續(xù)發(fā)展觀。公司擬對回購股份的應(yīng)用占比作出調(diào)整，將原計劃方案“用以股權(quán)激勵計劃1800萬余元-3000萬余元，用以股權(quán)激勵計劃1200萬余元-2000萬余元”，調(diào)整為“用以股權(quán)激勵計劃1800萬余元-2010萬余元，用以股權(quán)激勵計劃1200萬余元-2990萬余元”。除此之外，原回購股份計劃中其他內(nèi)容都不作變動。

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三、更改的合理化、重要性、可行性研究

此次變動回購股份應(yīng)用占比，是相互配合公司擬開展的第二期股權(quán)激勵計劃及2023年限制性股票激勵計劃的實際情況，可以進一步完善公司治理構(gòu)造，提倡企業(yè)和個人一同不斷發(fā)展理念，高效地將股東利益、企業(yè)利益與員工個人得失緊密聯(lián)系在一起，建立完善權(quán)益共享機制，推動企業(yè)身心健康可持續(xù)發(fā)展觀；吸引和保存杰出人才和骨干員工，不斷加強企業(yè)核心高管、中層管理者及核心骨干的積極性，更靈活吸引住各種各樣優(yōu)秀人才，從而更好地推動公司長期、不斷、持續(xù)發(fā)展。此次回購股份應(yīng)用比例變動是根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》等相關(guān)法律法規(guī)做出，同時考慮了公司目前具體情況、公司與職工權(quán)益等客觀原因及發(fā)展需要，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

四、此次變動回購股份應(yīng)用占比對上市公司產(chǎn)生的影響

此次變動回購股份應(yīng)用占比合乎公司經(jīng)營狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，不會對公司的債務(wù)執(zhí)行水平、持續(xù)經(jīng)營能力及所有者權(quán)益等產(chǎn)生重大影響，不會導致企業(yè)的股權(quán)遍布不符企業(yè)上市條件，亦也不會影響企業(yè)的上市影響力。

五、變動所履行決策制定

此次變動事宜早已企業(yè)2023年2月23日舉行的第五屆股東會第九次會議審議根據(jù)。

六、獨董建議

此次變動回購股份應(yīng)用占比事宜充分考慮了公司目前具體情況、公司與職工權(quán)益等客觀原因及發(fā)展需要。公司本次回購股份應(yīng)用比例變動具備合理化、重要性、可行性分析，符合公司的持續(xù)發(fā)展，亦合乎投資人的共同利益。變動回購股份應(yīng)用占比后不會對公司運營、經(jīng)營情況和發(fā)展方向產(chǎn)生重大影響。此次變動回購股份應(yīng)用占比的事宜合乎《公司法》《證券法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。董事會會議決議程序流程依法依規(guī)。綜上所述，大家允許該項提案。

特此公告。

錦泓服裝集團股份有限公司股東會

2023年2月24日