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證券代碼：688786 證券簡(jiǎn)稱：悅安新材 公示序號(hào)：2023-019

江西省悅安新型材料有限責(zé)任公司有關(guān)持倉5%之上公司股東及其一致行動(dòng)人減持股份方案公示

本董事會(huì)、整體執(zhí)行董事以及相關(guān)公司股東確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東持股的相關(guān)情況

截止到本公告公布日，江西省悅安新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“外國投資者”）公司股東南昌瑞和股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“瑞和項(xiàng)目投資”）持有公司股份4,450,000股，占公司總股本的5.2083%；南昌瑞智股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“瑞智項(xiàng)目投資”）持有公司股份2,283,100股，占公司總股本的2.6721%；萍鄉(xiāng)市瑞嵐股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“瑞嵐項(xiàng)目投資”）持有公司股份854,400股,占公司總股本的1.0000%。瑞和項(xiàng)目投資、瑞智項(xiàng)目投資、瑞嵐項(xiàng)目投資均系由深圳德財(cái)基金管理有限公司出任執(zhí)行事務(wù)合伙人的合伙企業(yè)，三者組成一致行動(dòng)人，總計(jì)持有公司股份7,587,500股，占公司總總股本比例是8.8804%。

以上股權(quán)均是企業(yè)首次公開發(fā)行股票前獲得的股權(quán)，并已經(jīng)在2022年8月26日起發(fā)售商品流通。

● 減持計(jì)劃主要內(nèi)容

因公司股東融資需求，自然人股東瑞和項(xiàng)目投資、瑞智項(xiàng)目投資、瑞嵐項(xiàng)目投資擬通過集中競(jìng)價(jià)、大宗交易規(guī)則的形式高管增持持有公司股權(quán)，減持股份總數(shù)總計(jì)不得超過5,120,000股，占公司總總股本占比不得超過5.9925%。在其中，若根據(jù)集中競(jìng)價(jià)交易方法減持股份的，自此次減持股份方案公示公布之日起15個(gè)交易日后4個(gè)月執(zhí)行，且持續(xù)90個(gè)自然日內(nèi)，該三名公司股東總計(jì)減持股份總數(shù)不得超過公司股權(quán)總量的1%；若根據(jù)大宗交易方式減持股份的，自此次減持股份方案公示公布之日起3個(gè)交易日后4個(gè)月執(zhí)行，且持續(xù)90個(gè)自然日內(nèi)，該三名公司股東總計(jì)減持股份總數(shù)不得超過公司股權(quán)總量的2%。

瑞和項(xiàng)目投資、瑞智項(xiàng)目投資、瑞嵐項(xiàng)目投資系已經(jīng)在中國證券投資中基協(xié)進(jìn)行備案私募投資基金，同時(shí)向中國證券投資中基協(xié)取得成功提交了股權(quán)投資公司股東高管增持現(xiàn)行政策，以其投資周期不得超過36月，高管增持占比遵循《上市公司創(chuàng)業(yè)投資基金股東減持股份的特別規(guī)定(2020年修訂)》和《上海證券交易所上市公司創(chuàng)業(yè)投資基金股東減持股份實(shí)施細(xì)則（2020年修訂）》相關(guān)規(guī)定：在任何持續(xù)90日內(nèi)可以通過集中競(jìng)價(jià)交易方法高管增持其持有的首次公開發(fā)行股票前股權(quán)總數(shù)不得超過公司股權(quán)總量的1%，根據(jù)大宗交易方式高管增持其持有的首次公開發(fā)行股票前股權(quán)總數(shù)不得超過公司股權(quán)總量的2%，且大宗交易規(guī)則購買方轉(zhuǎn)讓的股權(quán)6個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓。

以上股份的高管增持價(jià)錢按市場(chǎng)價(jià)明確，若企業(yè)在相關(guān)減持計(jì)劃執(zhí)行期內(nèi)產(chǎn)生發(fā)放收益、派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資等除權(quán)除息事項(xiàng)，則以上減持計(jì)劃將作適當(dāng)調(diào)整。

公司在2023年2月22日接到公司股東瑞和項(xiàng)目投資及其一致行動(dòng)人瑞智投資、瑞嵐項(xiàng)目投資開具的《關(guān)于贛州瑞和股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、贛州瑞智股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、萍鄉(xiāng)瑞嵐股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）減持計(jì)劃的告知函》?，F(xiàn)就有關(guān)減持計(jì)劃狀況公告如下：

一、高管增持行為主體的相關(guān)情況

■

以上高管增持行為主體存有一致行動(dòng)人：

■

公司股東及其一致行動(dòng)人以往12個(gè)月減持股份狀況

■

注：以上股東減持股份均通過大宗交易方式開展。

二、竟價(jià)、大宗交易減持方案主要內(nèi)容

■

注：竟價(jià)的高管增持期內(nèi)為自本減持股份方案公示之日起15個(gè)交易日后4個(gè)月（即2023年3月17日至2023年7月16日）開展，并且在隨意持續(xù)90個(gè)自然日內(nèi)，總計(jì)減持股份數(shù)量不得超過總股本的1%；大宗交易規(guī)則的高管增持期內(nèi)為自本減持股份方案公示之日起3個(gè)交易日后4個(gè)月（2023年3月1日至2023年6月30日），并且在隨意持續(xù)90個(gè)自然日內(nèi)，總計(jì)減持股份數(shù)量不得超過總股本的2%。

(一)有關(guān)公司股東是否存在別的分配 □是 √否

(二)公司股東先前對(duì)占股比例、持股數(shù)、持倉時(shí)限、高管增持方法、高管增持總數(shù)、高管增持價(jià)格等是不是作出承諾 √是 □否

1、公司股東瑞和項(xiàng)目投資服務(wù)承諾：自服務(wù)承諾之日至企業(yè)股票上市前，本公司不容易高管增持持有的公司股權(quán)；自企業(yè)股票上市之日起12個(gè)月，不出售或是由他人管理方法本公司直接和間接所持有的企業(yè)首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行股份，也不由自主公司回購這部分股權(quán)。若本公司在上述情況鎖住期屆滿后高管增持持有企業(yè)A股個(gè)股的，將根據(jù)法律法規(guī)及上海交易所科創(chuàng)板規(guī)則立即、清晰地履行信息披露義務(wù)，融合金融市場(chǎng)狀況、企業(yè)股市行情及公開數(shù)據(jù)、具體資產(chǎn)還要等狀況，提早3個(gè)交易日通告企業(yè)對(duì)高管增持的總數(shù)、高管增持價(jià)格定位、高管增持時(shí)間范圍等相關(guān)信息予以公告（本公司持有公司股份小于5%以下時(shí)以外）；與此同時(shí)，本企業(yè)承諾高管增持價(jià)錢不容易小于企業(yè)首次公開發(fā)行股票的價(jià)錢。若企業(yè)產(chǎn)生《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》所規(guī)定的存在重大違規(guī)違紀(jì)情況，碰觸退市標(biāo)準(zhǔn)的，自相關(guān)行政處罰決定或司法裁判做出之日起止企業(yè)股票暫停上市前，本公司將無法高管增持公司股權(quán)；本企業(yè)承諾采用集中競(jìng)價(jià)交易高管增持的，在任何持續(xù)90日內(nèi)，減持股份總數(shù)不得超過公司股權(quán)總量的1%，并承諾將于初次售出股份的15個(gè)交易日前提前公布減持計(jì)劃，并且在股份減持計(jì)劃實(shí)施結(jié)束或是公布的高管增持時(shí)間范圍期滿后2個(gè)交易日內(nèi)公示實(shí)際大股東減持狀況；本企業(yè)承諾采用大宗交易方式高管增持的，在任何持續(xù)90日內(nèi)，減持股份總數(shù)不得超過公司股權(quán)總量的2%，且購買方在轉(zhuǎn)讓后6個(gè)月，需服務(wù)承諾不出售之而轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；本企業(yè)承諾根據(jù)國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方法減持股份的，將規(guī)定單獨(dú)購買方的轉(zhuǎn)讓不得低于5%，且轉(zhuǎn)讓價(jià)格范疇低限對(duì)比大宗交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；本公司將所持有的外國投資者股份質(zhì)押的，服務(wù)承諾將于該事項(xiàng)產(chǎn)生之日起2日內(nèi)通告外國投資者并予以公告；本公司將遵循證監(jiān)會(huì)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。如法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)或中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、證交所規(guī)定要求股份鎖定期善于本服務(wù)承諾，則本公司直接和間接持有企業(yè)股份鎖定期和限購標(biāo)準(zhǔn)全自動(dòng)按該等相關(guān)規(guī)定及要求實(shí)行。假如本企業(yè)違反以上承諾內(nèi)容的，因違反服務(wù)承諾出售股份所獲得的盈利沒有理由歸公司所有，外國投資者或其它合乎法定程序股東均有權(quán)利代表公司向公司所在地法院提起訴訟，本公司將沒有理由按照上述所承諾內(nèi)容承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

2、公司股東瑞智項(xiàng)目投資、瑞嵐項(xiàng)目投資服務(wù)承諾：自服務(wù)承諾之日至企業(yè)股票上市前，本公司不容易高管增持本公司持有的公司股權(quán)；自企業(yè)股票上市之日起12個(gè)月，不出售或是由他人管理方法本公司直接和間接所持有的企業(yè)首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行股份，也不由自主公司回購這部分股權(quán)；本企業(yè)承諾高管增持價(jià)錢不容易小于企業(yè)首次公開發(fā)行股票的價(jià)錢。若外國投資者產(chǎn)生《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》所規(guī)定的存在重大違規(guī)違紀(jì)情況，碰觸退市標(biāo)準(zhǔn)的，自相關(guān)行政處罰決定或司法裁判做出之日起止企業(yè)股票暫停上市前，本公司將無法高管增持公司股權(quán)；本企業(yè)承諾采用集中競(jìng)價(jià)交易高管增持的，在任何持續(xù)90日內(nèi)，減持股份總數(shù)不得超過公司股權(quán)總量的1%，并承諾將于初次售出股份的15個(gè)交易日前提前公布減持計(jì)劃，并且在股份減持計(jì)劃實(shí)施結(jié)束或是公布的高管增持時(shí)間范圍期滿后2個(gè)交易日內(nèi)公示實(shí)際大股東減持狀況；本企業(yè)承諾采用大宗交易方式高管增持的，在任何持續(xù)90日內(nèi)，減持股份總數(shù)不得超過公司股權(quán)總量的2%，且購買方在轉(zhuǎn)讓后6個(gè)月，需服務(wù)承諾不出售之而轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；本公司將所持有的外國投資者股份質(zhì)押的，服務(wù)承諾將于該事項(xiàng)產(chǎn)生之日起2日內(nèi)通告外國投資者并予以公告；本公司將遵循證監(jiān)會(huì)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。如法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)或中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、證交所規(guī)定要求股份鎖定期善于本服務(wù)承諾，則本公司直接和間接持有企業(yè)股份鎖定期和限購標(biāo)準(zhǔn)全自動(dòng)按該等相關(guān)規(guī)定及要求實(shí)行。假如本企業(yè)違反以上承諾內(nèi)容的，因違反服務(wù)承諾出售股份所獲得的盈利沒有理由歸公司所有，外國投資者或其它合乎法定程序股東均有權(quán)利代表公司向公司所在地法院提起訴訟，本公司將沒有理由按照上述所承諾內(nèi)容承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

（三）此次擬減持事宜與此前已公布的服務(wù)承諾是否一致 √是 □否

（四）是否為上市時(shí)未獲利的企業(yè)，其大股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員擬減持先發(fā)前股份的狀況 □是 √否

（五）本所規(guī)定的其他事宜

無

三、大股東或?qū)嵖厝烁吖茉龀窒劝l(fā)前股權(quán)

是不是大股東或控股股東擬減持先發(fā)前股份的狀況 □是 √否

四、高管增持有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范

(一)減持計(jì)劃執(zhí)行不確定性風(fēng)險(xiǎn)性，如計(jì)劃實(shí)施的前提、約束性標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)條件成就或消除的實(shí)際情況等。

此次減持計(jì)劃系自然人股東根據(jù)自己的融資需求所進(jìn)行的高管增持，也不會(huì)對(duì)公司治理及長期運(yùn)營狀況產(chǎn)生重大影響。在高管增持時(shí)間段內(nèi)，公司股東將依據(jù)市場(chǎng)狀況、公司股價(jià)等多種因素選擇是否執(zhí)行及怎樣執(zhí)行減持計(jì)劃，高管增持的時(shí)間也、數(shù)量及價(jià)格等存在不確定性，請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

(二)減持計(jì)劃執(zhí)行是不是可能造成發(fā)售公司控制權(quán)發(fā)生變化風(fēng)險(xiǎn) □是 √否

(三)別的風(fēng)險(xiǎn)防范

此次減持股份方案合乎《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》《上市公司創(chuàng)業(yè)投資基金股東減持股份的特別規(guī)定(2020年修訂)》和《上海證券交易所上市公司創(chuàng)業(yè)投資基金股東減持股份實(shí)施細(xì)則（2020年修訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定。自然人股東將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、有關(guān)管控及相關(guān)約定的規(guī)定執(zhí)行高管增持，并立即執(zhí)行信息內(nèi)容告知義務(wù)，同時(shí)公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

江西省悅安新型材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月24日