證券代碼：603596 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：伯特利 公示序號(hào)：2023-011
蕪湖市伯特利汽車(chē)安全系統(tǒng)有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年2月23日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：蕪湖市伯特利汽車(chē)安全系統(tǒng)有限責(zé)任公司二樓會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況
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(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況
此次會(huì)議由董事會(huì)建議舉辦，公司董事長(zhǎng)袁永彬老先生上臺(tái)演講，大會(huì)集結(jié)
及舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理陳忠喜先生列席會(huì)議，企業(yè)別的高管人員列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
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2、提案名字：《關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市方案的議案》
2.01、提案名字：發(fā)售證券類(lèi)型和顏值
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
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2.02、提案名字：發(fā)行日期
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
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2.03、提案名字：發(fā)行方式
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
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2.04、提案名字：發(fā)行規(guī)模
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
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2.05、提案名字：GDR在持有期里的經(jīng)營(yíng)規(guī)模
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
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2.06、提案名字：GDR與基礎(chǔ)證券A股個(gè)股的轉(zhuǎn)化率
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
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2.07、提案名字：定價(jià)方式
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
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2.08、提案名字：發(fā)售目標(biāo)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
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2.09、提案名字：GDR與基礎(chǔ)證券A股個(gè)股的轉(zhuǎn)換限制期
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
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2.10、提案名字：包銷(xiāo)方法
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
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3、提案名字：《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
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4、提案名字：《關(guān)于公司發(fā)行GDR募集資金使用計(jì)劃的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
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5、提案名字：《關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市決議有效期的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
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6、提案名字：《關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市前滾存利潤(rùn)分配的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
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7、提案名字：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)處理與本次發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市有關(guān)事項(xiàng)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
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(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
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(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
1、此次股東會(huì)共 7 項(xiàng)非總計(jì)網(wǎng)絡(luò)投票提案，全部提案所有一致通過(guò)。
2、此次股東會(huì)共 5 項(xiàng)提案對(duì)中小股東網(wǎng)絡(luò)投票問(wèn)題進(jìn)行獨(dú)立統(tǒng)計(jì)分析。
3、涉及到以特別決議根據(jù)的議案 1、2、4、5、6、7都已得到合理投票權(quán)股權(quán)總量的 2/3 之上根據(jù)。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京競(jìng)天公誠(chéng)法律事務(wù)所
侓師：王文豪、車(chē)?yán)^晗
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
本所覺(jué)得，此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎中國(guó)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)的股東代表資格合理合法、合理；此次股東會(huì)召集人資質(zhì)合乎中國(guó)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；此次股東會(huì)的決議程序流程及決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
蕪湖市伯特利汽車(chē)安全系統(tǒng)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月24日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見(jiàn)書(shū)
● 上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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