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證券代碼：300568 證券簡稱：星源材質(zhì) 公示序號：2023-026

深圳星源材質(zhì)科技發(fā)展有限公司

2023年第一次股東大會決議

決定公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會沒有出現(xiàn)否定提案的情況。

2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。

一、會議召開和到場狀況

（一）會議召開狀況

1、會議召開時長

（1）現(xiàn)場會議起始時間：2023年2月23日（星期四）14:30

（2）網(wǎng)上投票時長：2023年2月23日

在其中：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年2月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年2月23日9:15-15:00階段的隨意時長。

2、會議地點(diǎn)：深圳市光明新區(qū)公明服務(wù)處田園路北（企業(yè)四樓會議廳）

3、會議召開方法：選用當(dāng)場投票選舉與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦

4、會議召集人：董事會

5、會議主持：董事長陳秀峰老先生

6、此次股東會的集結(jié)和舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）參加狀況

1、列席會議的整體情況

參加此次股東會現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票股東及股東代表共25名，意味著有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)223,784,920股，占公司股權(quán)總量的17.4596%；在其中，通過視頻和互聯(lián)網(wǎng)參加此次股東會的中小股東（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東，相同）共24名，意味著有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)55,288,329股，占公司股權(quán)總量的4.3136%。

2、當(dāng)場參加狀況

出席本次股東會現(xiàn)場會議股東及股東代表共3名，意味著有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)168,496,791股，占公司股權(quán)總量的13.1461%。

在其中：通過視頻參加參加此次股東會的中小股東共2名，意味著有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)200股，占公司股權(quán)總量的0.0000%。

3、網(wǎng)上投票狀況

根據(jù)網(wǎng)上投票參加此次股東會股東共22名，意味著有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)55,288,129股，占公司股權(quán)總量的4.3136%。

在其中：根據(jù)網(wǎng)上投票參加此次股東會的中小股東共22名，意味著有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)55,288,129股，占公司股權(quán)總量的4.3136%。

4、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、董事長助理及印證侓師通過視頻及通信方式出席大會，公司高級管理人員出席了大會。

二、提案決議表決狀況

經(jīng)出席本次股東會股東及股東代表以當(dāng)場投票選舉與網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議并通過了如下所示提案：

（一）審議通過了《關(guān)于擬對外投資的議案》

決議狀況：允許223,709,182股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9662%；抵制74,438股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0333%；放棄1,300股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0006%。

在其中，中小股東決議狀況：允許55,212,591股，占出席本次股東會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.8630%；抵制74,438股，占出席本次股東會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.1346%；放棄1,300股，占出席本次股東會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0024%。

決議結(jié)論：本提案歸屬于普通決議提案，已獲得出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的1/2之上根據(jù)。

（二）審議通過了《關(guān)于變更注冊資本及修改〈公司章程〉的議案》

決議狀況：允許223,722,382股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9721%；抵制61,238股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0274%；放棄1,300股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0006%。

在其中，中小股東決議狀況：允許55,225,791股，占出席本次股東會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.8869%；抵制61,238股，占出席本次股東會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.1108%；放棄1,300股，占出席本次股東會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0024%。

決議結(jié)論：本提案歸屬于特別決議提案，已獲得出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。

三、侓師開具的法律意見

北京中倫（深圳市）法律事務(wù)所就此次股東會出具了法律意見書，覺得： 公司本次股東會的召集人資質(zhì)、集結(jié)和舉辦程序流程、參會工作人員資質(zhì)、決議程序流程合乎《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；此次股東會的決議程序流程、決議結(jié)論合法有效。

四、備查簿文檔

1、深圳星源材質(zhì)科技發(fā)展有限公司2023年第一次股東大會決議決定；

2、北京中倫（深圳市）法律事務(wù)所有關(guān)深圳星源材質(zhì)科技發(fā)展有限公司2023年第一次股東大會決議的法律意見書；

3、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

深圳星源材質(zhì)科技發(fā)展有限公司股東會

2023年2月23日

證券代碼：300568 證券簡稱： 星源材質(zhì) 公示序號：2023-027

深圳星源材質(zhì)科技發(fā)展有限公司

有關(guān)大股東股份減持進(jìn)行暨

大股東、控股股東發(fā)生變化的

公示

公司控股股東、控股股東之一陳良老先生確保向本公司提供的信息真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的資料一致。

深圳星源材質(zhì)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年1月30日公布了《關(guān)于控股股東股份減持計(jì)劃的預(yù)披露公告》（公示序號：2023-011），大股東、控股股東之一陳良老先生方案根據(jù)集中競價(jià)及大宗交易方式總計(jì)高管增持不得超過24,274,845股，即總計(jì)高管增持不得超過占公司總總股本占比1.90%的股權(quán)。

2023年2月23日，公司收到陳良老先生開具的《關(guān)于股份減持計(jì)劃完成的告知函》，截止本公告日，陳良老先生此次減持計(jì)劃已經(jīng)完成。依據(jù)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》及《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，發(fā)售公司大股東、董監(jiān)高減持股權(quán)，必須在股份減持計(jì)劃實(shí)施完成后的二個交易日予以公告?，F(xiàn)就減持計(jì)劃執(zhí)行情況公告如下：

一、股東減持狀況

（一）股東減持股份狀況

■

表明：陳良老先生此次高管增持的股權(quán)，系企業(yè)首次公開發(fā)行股票前股權(quán)及因資本公積轉(zhuǎn)增股本而相應(yīng)增加的股權(quán)。以上中一部分合計(jì)數(shù)和各清單數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上若有差別，主要是因?yàn)樗纳嵛迦胨鶎?dǎo)致。

（二）公司股東此次高管增持前后左右持倉狀況

■

表明：截止到本公告公布日，企業(yè)去除復(fù)購專用型股票賬戶股權(quán)總數(shù)后總市值為1,279,313,520股。以上中一部分合計(jì)數(shù)和各清單數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上若有差別，主要是因?yàn)樗纳嵛迦胨鶎?dǎo)致。

二、此次股權(quán)變動對企業(yè)的危害

（一）陳良老先生此次減持計(jì)劃已執(zhí)行結(jié)束，大股東、控股股東陳良老先生不會再持有公司股份，公司控股股東、控股股東由陳秀峰老先生、陳良老先生調(diào)整為陳秀峰老先生。

（二）陳良先生在第四屆董事會任期屆滿后辭去企業(yè)一切職位，亦未參加企業(yè)運(yùn)營。此次股權(quán)變動也不會對公司治理及長期運(yùn)營造成影響；不存在損害上市企業(yè)權(quán)益的情況。

三、其他相關(guān)表明

（一）陳良老先生此次減持計(jì)劃合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》及《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

（二）陳良老先生此次高管增持與此前已公布的高管增持意愿、減持計(jì)劃一致。

（三）陳良先生在企業(yè)《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》及《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書》中作出了承諾，截止本公告日，陳良老先生認(rèn)真履行了約定，不會有違背約定的狀況。

（四）截止本公告日，陳良老先生此次減持計(jì)劃已執(zhí)行結(jié)束，并且已經(jīng)按相關(guān)規(guī)定規(guī)定立即依法履行信息披露義務(wù)。煩請廣大投資者慎重管理決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、備查簿文檔

陳良老先生開具的《關(guān)于股份減持計(jì)劃完成的告知函》。

特此公告。

深圳星源材質(zhì)科技發(fā)展有限公司股東會

2023年2月23日