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企業(yè)2019年-2021年年度財務(wù)報表業(yè)經(jīng)信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）財務(wù)審計，且各自出具了XYZH/2020BJA190018、XYZH/2021BJAA190059、XYZH/2022BJAA190014標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的財務(wù)審計報告；2022年1-9月數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財務(wù)審計。
（一）企業(yè)最近三年及一期的負(fù)債表、本年利潤、現(xiàn)流表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
企業(yè)：元
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2、合并利潤表
企業(yè)：元
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3、合并現(xiàn)金流量表
企業(yè)：元
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4、總公司負(fù)債表
企業(yè)：元
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5、母公司利潤表
企業(yè)：元
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6、總公司現(xiàn)流表
企業(yè)：元
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（二）合并報表范圍及變化趨勢
1、合并范圍
最近三年一期，企業(yè)合并報表范圍變化趨勢如下表所顯示：
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2、合并報表范圍變化趨勢
（1）2022年1-9月合并范圍變化趨勢
年度新列入合并范圍的分公司情況如下：
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（2）2021年度合并范圍變化趨勢
年度合并范圍內(nèi)分公司沒變化。
（3）2020年度合并范圍變化趨勢
年度合并范圍內(nèi)分公司沒變化。
（4）2019年度合并范圍變化趨勢
年度新列入合并范圍的分公司情況如下：
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注：山東省斯道拉恩索華泰紙業(yè)有限責(zé)任公司公司被收購后改名為東營市翔泰紙業(yè)有限公司。
年度下降的合并范圍分公司情況如下：
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（三）最近三年及一期的主要財務(wù)指標(biāo)
1、主要財務(wù)指標(biāo)
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注：以上中2022年1-9月數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)年化處理，相同。
以上指標(biāo)值的實際計算方法如下所示：
（1）現(xiàn)金比率=速動資產(chǎn)÷營業(yè)利潤；
（2）流動比率=速動資產(chǎn)÷營業(yè)利潤（速動資產(chǎn)=速動資產(chǎn)－庫存商品）；
（3）負(fù)債率=（總負(fù)債÷總資產(chǎn)）×100%；
（4）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=主營業(yè)務(wù)收入÷應(yīng)收賬款平均余額；
（5）庫存周轉(zhuǎn)率=主營業(yè)務(wù)成本÷庫存商品平均余額；
（6）息稅折舊攤銷前盈利＝合拼資產(chǎn)總額＋利息支出＋累計折舊提升＋無形資產(chǎn)提升＋待攤費用攤銷費提升；
（7）利息保障倍數(shù)＝（合拼資產(chǎn)總額＋費用化利息費用）÷（費用化利息費用+資本化利息開支）；
（8）每一股經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量＝經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額÷期終一般股權(quán)數(shù)量；
（9）每一股凈現(xiàn)金流量＝現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增長額÷期終一般股權(quán)數(shù)量；
（10）歸屬于上市公司股東的每股公積金＝期終歸屬于母公司股東權(quán)利總計額÷期終一般股權(quán)數(shù)量。
2、凈資產(chǎn)回報率和每股凈資產(chǎn)
依據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會出臺的《向不特定對象發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第09號－凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修定）的需求計算出來的凈資產(chǎn)回報率及每股凈資產(chǎn)公布如下所示：
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（四）企業(yè)財務(wù)狀況分析
1、資產(chǎn)情況剖析
報告期各期未，企業(yè)的資產(chǎn)構(gòu)成狀況如下表所顯示：
企業(yè)：萬余元
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報告期，企業(yè)總資產(chǎn)總體穩(wěn)定提高。從資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來說，企業(yè)速動資產(chǎn)占有率逐步增加，主要系流動資產(chǎn)、應(yīng)付票據(jù)、庫存商品提升而致。報告期，流動資產(chǎn)展現(xiàn)增長勢頭，大多為銷售回款不錯而致；2021年應(yīng)付票據(jù)較2020年提升119.55%，主要系為了降低資本成本，進行票據(jù)池業(yè)務(wù)，質(zhì)押貸款單據(jù)提升而致；存貨余額提升主要系期終市場銷售局勢危害，庫存商品提升而致。
企業(yè)的非流動資產(chǎn)大多為固資、無形資產(chǎn)攤銷和長期股權(quán)投資。報告期固定不動賬面凈值占非常大，主要系漿紙拆遷更新改造項目及甲烷氯化物項目投入提升而致；報告期長期股權(quán)投資提升，大多為新增加對華泰集團財務(wù)有限公司項目投資而致。
2、債務(wù)情況剖析
報告期各期未，公司負(fù)債組成狀況如下表所顯示：
企業(yè)：萬余元
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報告期，企業(yè)負(fù)債總額持續(xù)增長，合乎公司經(jīng)營狀況。從負(fù)債結(jié)構(gòu)來說，企業(yè)營業(yè)利潤占非常大，報告期占負(fù)債總額占比分別是94.17%、95.98%、95.20%及92.37%，大多為短期貸款、應(yīng)付款及應(yīng)收票據(jù)。2021年應(yīng)收票據(jù)提升主要系為了降低資本成本，進行票據(jù)池業(yè)務(wù)，對外開放出具承兌進行支付提升而致；報告期末應(yīng)付款提升主要系購買材料賬戶余額提升。
2022年長期應(yīng)付款占有率提升，大多為長期貸款提升及其短期貸款等營業(yè)利潤降低而致。
3、現(xiàn)金流量分析
企業(yè)：萬余元
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報告期，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流入大多為銷售產(chǎn)品接到的資金，生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)錢排出大多為原料采購、發(fā)放工資和付款有關(guān)稅費。2019年至2022年1-9月，企業(yè)經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈收益分別是235,643.77萬余元、248,691.77萬余元、174,151.91萬元和91,541.41萬余元。2021年經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量較2020年降低的重要原因系應(yīng)收帳款資金回籠比較慢且收取的材料款提升。
報告期，企業(yè)投資活動所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量均是負(fù)值，主要系投資理財產(chǎn)品投資支出加上對華泰集團財務(wù)有限公司項目投資超過投資活動現(xiàn)金流入而致。
報告期，企業(yè)融資活動凈現(xiàn)金流量為負(fù)，主要系還款銀行貸款及擔(dān)保金開支比較多而致。
4、償債能力指標(biāo)
報告期，公司主要償債能力指標(biāo)如下表所顯示：
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注：以上中2022年1-9月數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)年化處理
報告期各期未，企業(yè)的現(xiàn)金比率分別是1.00、1.03、1.19和1.27，流動比率分別是0.75、0.81、0.92和0.95?，F(xiàn)金比率上漲的緣故主要系經(jīng)營活動現(xiàn)金流量不錯流動資產(chǎn)提升及庫存商品提高，流動比率升高主要系經(jīng)營活動現(xiàn)金流量不錯流動資產(chǎn)提升。
報告期，企業(yè)負(fù)債率相對穩(wěn)定，分別是38.74%、40.61%、41.72%和40.31%，主要系近些年企業(yè)現(xiàn)金流量充足，未進行大規(guī)模的債券融資。
報告期，前三年息稅折舊攤銷前盈利展現(xiàn)穩(wěn)定上升發(fā)展趨勢主要系累計折舊大幅上升而致，2019年、2020年、2021年企業(yè)累計折舊額度分別是77,376.13萬余元、88,306.25萬余元、92,520.30萬余元。報告期，企業(yè)利息保障倍數(shù)分別是5.70、7.10、10.17和9.11，反映企業(yè)的總體償債能力指標(biāo)不錯，在其中2021年利息保障倍數(shù)較2020年提升3.07系有息負(fù)債降低而致。
5、償債能力分析
報告期，企業(yè)盈利能力的主要財務(wù)指標(biāo)如下所示：
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注：以上中2022年1-9月數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)年化處理
報告期，企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別是13.98、14.12、19.87及12.60，企業(yè)庫存周轉(zhuǎn)率分別是8.19、8.04、8.23和5.57，報告期前三年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率不斷增加，庫存周轉(zhuǎn)率相對穩(wěn)定且處在領(lǐng)先水平。
6、盈利能力研究
企業(yè)：萬余元
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報告期，企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢穩(wěn)定。在造紙板塊，加速推進企業(yè)造紙工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈移調(diào)創(chuàng)腳步，積極主動調(diào)節(jié)原材料結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品構(gòu)造，開發(fā)設(shè)計融入市場需求優(yōu)良品種。與此同時，化工廠作為公司的另一支撐業(yè)務(wù)流程，新增加化工項目相繼充分發(fā)揮生產(chǎn)能力，化工廠經(jīng)營收入在報告期維持穩(wěn)定增長，逐步形成企業(yè)極為重要的盈利來源。
2022年1-9月純利潤較同時期降低，主要系今天精煤、木槳等原料價格大幅上升，商品成本增加比較大而致。
四、此次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金用途
此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)估募資總額不超過15億人民幣，在扣減發(fā)行費之后將全部用于下列新項目：
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本次發(fā)行募資不夠投資額由企業(yè)自籌資金及其它融資方式處理。募資及時以前，企業(yè)也可以根據(jù)募集資金投資項目的實際情況，以自己或自籌經(jīng)費優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后給予更換。募資到位后，若扣減發(fā)行費后具體募資凈收益低于擬資金投入募資總金額，不夠由企業(yè)以已有或其它融資方式處理。
募集資金投資項目詳細(xì)情況詳細(xì)企業(yè)同日公示的《山東華泰紙業(yè)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。
五、企業(yè)利潤分配政策及股利支付率狀況
（一）企業(yè)的利潤分配政策
1、《公司章程》上對利潤分配政策的相關(guān)規(guī)定
依據(jù)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《公司章程》，企業(yè)的利潤分配政策如下所示：
“（一）股東分紅標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)應(yīng)高度重視對投資者的有效回報率，樹牢回報率股東觀念，兼顧企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展觀，利潤分配政策要保持持續(xù)性和穩(wěn)定性。
（二）股東分紅方式
企業(yè)可以采用現(xiàn)錢、個股或是現(xiàn)錢與個股相結(jié)合的分配股利，且優(yōu)先選擇選用股票分紅的股東分紅方法。
（三）股東分紅條件及占比
1、股票分紅的前提條件：
（1）企業(yè)該年度的可分配利潤（即總公司轉(zhuǎn)增資本、取住房公積金后余的稅前利潤）為恰逢，且現(xiàn)錢充足，執(zhí)行股票分紅也不會影響企業(yè)后面長期運營；
（2）審計公司對企業(yè)該年度財務(wù)報表出示標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的財務(wù)審計報告；
（3）企業(yè)未來12個月無重要融資計劃或重要現(xiàn)金支出等事宜產(chǎn)生（募資新項目以外）。
以上所指“將來12個月無重要融資計劃或重要現(xiàn)金支出”就是指：
（1）企業(yè)未來12個月擬境外投資、收購資產(chǎn)或引進設(shè)備總計開支達(dá)到或超過企業(yè)最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%。
（2）企業(yè)未來12個月擬境外投資、收購資產(chǎn)或引進設(shè)備總計開支達(dá)到或超過企業(yè)最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額的30%。
2、股票分紅比例：
企業(yè)最近三年支付現(xiàn)金方法總計分派的收益不得少于最近三年達(dá)到的年平均可分配利潤的30%。
3、發(fā)放股票股利的前提條件：
公司根據(jù)總計可供分配利潤、個人公積金及現(xiàn)金流量情況，在確保全額股票分紅及公司股本經(jīng)營規(guī)模有效前提下，可以采取發(fā)放股票股利形式進行股東分紅，實際分紅比例由股東會表決通過后，遞交股東大會審議確定。
（四）在具體年底分紅時，董事會理應(yīng)充分考慮企業(yè)所在行業(yè)特性、發(fā)展過程、本身運營模式、獲利能力及是否存在重要資產(chǎn)開支分配等多種因素，區(qū)別以下情形，按照本規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，擬訂個性化的利潤分配方案：
1、公司發(fā)展階段屬成熟且沒有重要資產(chǎn)開支布置的，開展股東分紅時，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達(dá)到80%；
2、公司發(fā)展階段屬成熟并有重要資產(chǎn)開支布置的，開展股東分紅時，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達(dá)到40%；
3、公司發(fā)展階段屬發(fā)展期并有重要資產(chǎn)開支布置的，開展股東分紅時，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達(dá)到20%；
公司發(fā)展階段不容易區(qū)別但是重要資產(chǎn)開支布置的，可以參考前面的要求解決。企業(yè)在具體年底分紅時實際所在環(huán)節(jié)，由董事會根據(jù)具體情況明確。
股票分紅在此次股東分紅中占比為股利除于股利與股票股利總和。
（五）股東分紅的決策和體制
1、企業(yè)每一年利潤分配預(yù)案由股東會融合企業(yè)章程要求、經(jīng)營情況、資產(chǎn)供給與需求狀況明確提出、制訂。股東會決議股票分紅具體實施方案時，理應(yīng)仔細(xì)研究和論述企業(yè)股票分紅的時間段、條件及最少占比、調(diào)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)以及決策制定規(guī)定等事項。獨董解決盈利分配預(yù)案發(fā)布很明確的單獨建議也會隨著股東會決議一并公布披露。
2、分紅預(yù)案經(jīng)股東會表決通過，即可遞交股東大會審議。董事會監(jiān)事會在決議制定分紅預(yù)案時，要記錄出席會議執(zhí)行董事的回答關(guān)鍵點、獨董建議、股東會投票選舉狀況等相關(guān)信息，從而形成書面形式紀(jì)錄做為公司檔案妥善保存。
3、股東會制定的利潤分配預(yù)案應(yīng)至少包含：分配對象、分配模式、分派現(xiàn)錢金額/或股票紅利總數(shù)、提取比例、折算每一股（或每10股）分派額度或股票紅利總數(shù)、是否滿足本規(guī)章所規(guī)定的利潤分配政策的解釋、是不是變動明確分紅政策的解釋、變動明確分紅政策理由的解釋及其是否滿足本規(guī)章所規(guī)定的變動明確分紅政策標(biāo)準(zhǔn)的解讀、該次分紅預(yù)案對企業(yè)長期運營產(chǎn)生的影響的解讀。
4、決議分紅預(yù)案的股東會會議的召集人可向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺，激勵公司股東列席會議并履行投票權(quán)。分紅預(yù)案應(yīng)當(dāng)由參加股東會股東或公司股東委托代理人以持有二分之一以上投票權(quán)根據(jù)。
（六）股東分紅期間間距
在符合以上股票分紅標(biāo)準(zhǔn)前提下，企業(yè)將積極主動采用現(xiàn)錢方法分配股利，正常情況下每本年度進行一次股票分紅，董事會能夠結(jié)合公司經(jīng)營情況及融資需求情況建議企業(yè)進行中后期股票分紅。除非是經(jīng)股東會論述允許，且經(jīng)獨董發(fā)布單獨建議、監(jiān)事會決議根據(jù)，2次年底分紅間隔正常情況下不得少于六個月。
（七）調(diào)節(jié)分紅政策的前提條件和運行機制
1、公司根據(jù)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃或長期發(fā)展的需求，或是外界市場環(huán)境產(chǎn)生變化，須經(jīng)調(diào)節(jié)利潤分配政策的，變更后的利潤分配政策不可違背證監(jiān)會和證交所的相關(guān)規(guī)定。
2、相關(guān)調(diào)節(jié)利潤分配政策的議案由股東會制訂，并且經(jīng)過獨董認(rèn)同后方能遞交股東會決議，獨董需對利潤分配政策調(diào)節(jié)發(fā)布單獨建議。
3、調(diào)節(jié)利潤分配政策的議案應(yīng)當(dāng)提交股東會、股東大會審議，股東大會審議調(diào)節(jié)利潤分配政策的議案，須經(jīng)參加股東會股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，且獨董需要對調(diào)節(jié)或變更理由真實有效、無偏性、合理化、決議程序流程真實性和實效性及其是否滿足本規(guī)章特定條件等事宜發(fā)布確立建議。
（八）對股東利益的維護
1、董事會、股東會對其利潤分配政策開展決策和論證思路中理應(yīng)綜合考慮獨董和社會公眾股股東建議。股東會對股票分紅具體實施方案開展決議時，可通過微信、發(fā)傳真、電子郵件等各種渠道積極與公司股東尤其是中小股東開展交流溝通，充足征求中小股東的建議和需求，并立即回應(yīng)中小股東關(guān)注的問題。
2、獨董對分紅預(yù)案有異議，還可以在獨董建議公布時公開向中小股東征選網(wǎng)上投票授權(quán)委托。
3、獨董能夠征選中小股東的建議，明確提出年底分紅提議，并直接遞交股東會決議。
4、企業(yè)在下一個會計年度實現(xiàn)提高效益，但股東會在上一會計期間完成后未明確提出現(xiàn)錢利潤分配預(yù)案的，需在定期報告中詳細(xì)描述未分紅緣故、未用以分紅資產(chǎn)保留企業(yè)的用處。獨董理應(yīng)對于此事發(fā)布單獨建議。
5、企業(yè)必須在定期報告中詳盡公布股票分紅制度的制訂及實施情況，表明是否滿足企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定或是股東會議決議的需求，年底分紅標(biāo)準(zhǔn)及占比是不是確立和清楚，有關(guān)的決策制定和體制是不是完善，獨董是不是盡職履責(zé)并彰顯了應(yīng)有的作用，中小股東是否存在充足表達(dá)意見和需求的好機會，中小股東的合法權(quán)利是不是得到很好的維護等。對股票分紅現(xiàn)行政策作出調(diào)整或變更的，還需要詳細(xì)描述調(diào)節(jié)或變更的前提條件和流程是不是合規(guī)管理和全透明等。
6、存有公司股東違反規(guī)定占有企業(yè)經(jīng)濟情況的，企業(yè)有權(quán)利扣除該公司股東所分配紅股，以清償其占用資產(chǎn)。
第一百五十八條 企業(yè)推行不斷、相對穩(wěn)定的股東分紅規(guī)章制度，公司利潤分配不能超過總計可分配利潤的范疇。”
2、未來三年股東回報整體規(guī)劃
除開《公司章程》所規(guī)定的利潤分配政策，企業(yè)《未來三年股東回報規(guī)劃（2022年-2024年）》上對利潤分配政策的相關(guān)規(guī)劃關(guān)鍵如下所示：
（1）制定本布局的標(biāo)準(zhǔn)
本布局的制訂以符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》及其證監(jiān)會有關(guān)股東分紅的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)則，兼顧公司持續(xù)發(fā)展需求和投資者有效收益要求，并充分論述，充分考慮各類可能會影響股東分紅的影響因素。
（2）制定本整體規(guī)劃考慮的問題
企業(yè)制定本整體規(guī)劃，緊緊圍繞企業(yè)的長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展觀，在全面分析公司運營發(fā)展趨勢具體、行業(yè)發(fā)展前景、公司股東要求及意向、社會發(fā)展資本成本、外部融資環(huán)境及要素的前提下，綜合考慮公司目前和今后贏利經(jīng)營規(guī)模、現(xiàn)金流情況、發(fā)展趨勢所在環(huán)節(jié)、投資融資需求、銀行貸款業(yè)務(wù)及股權(quán)融資環(huán)境及狀況，創(chuàng)建對投資者不斷、平穩(wěn)、科學(xué)合理的回報機制，進而對股東分紅作出制度設(shè)計分配，以維持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
（3）股票分紅的前提條件：
① 企業(yè)該年度的可分配利潤（即總公司轉(zhuǎn)增資本、取住房公積金后余的稅前利潤）為恰逢，且現(xiàn)錢充足，執(zhí)行股票分紅也不會影響企業(yè)后面長期運營；
② 企業(yè)總計可供分配利潤為恰逢；
③ 審計公司對企業(yè)該年度財務(wù)報表出示標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的財務(wù)審計報告；
④ 企業(yè)未來12個月內(nèi)無重要融資計劃或重要現(xiàn)金支出等事宜產(chǎn)生（募資新項目以外）。
（4）股票分紅比例：
企業(yè)最近三年支付現(xiàn)金方法總計分派的收益不得少于最近三年達(dá)到的年平均可分配利潤的30%。
（5）個性化的股票分紅現(xiàn)行政策
董事會理應(yīng)充分考慮企業(yè)所在行業(yè)特性、發(fā)展過程、本身運營模式、獲利能力及是否存在重要資產(chǎn)開支分配等多種因素，區(qū)別以下情形，依照企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，擬訂個性化的利潤分配方案。
（6）股東分紅期間間距
在符合股票分紅標(biāo)準(zhǔn)前提下，企業(yè)將積極主動采用現(xiàn)錢方法分配股利，正常情況下每本年度進行一次股票分紅，董事會能夠結(jié)合公司經(jīng)營情況及融資需求情況建議企業(yè)進行中后期股票分紅。除非是經(jīng)股東會論述允許，且經(jīng)獨董發(fā)布單獨建議、監(jiān)事會決議根據(jù)，2次年底分紅間隔正常情況下不得少于六個月。
（7）股東回報布局的制訂周期和調(diào)整管理機制
① 企業(yè)最少每三年再次審查或修改一次《未來三年股東回報規(guī)劃》，企業(yè)理應(yīng)在分析以前三年股東回報整體規(guī)劃實施情況的前提下，綜合考慮本整體規(guī)劃第一條列出各類要素，及其公司股東（尤其是中小股東）、單獨董事和監(jiān)事的建議，決定是否需對企業(yè)利潤分配政策及未來三年的股東回報整體規(guī)劃給予調(diào)節(jié)。
② 若因企業(yè)外界市場環(huán)境或是本身生產(chǎn)經(jīng)營情況產(chǎn)生較大變化，董事會能夠?qū)Ψ旨t政策和股東所分利潤收益整體規(guī)劃作出調(diào)整，調(diào)節(jié)時要以股東權(quán)利維護為導(dǎo)向，同時提交股東會、股東大會審議準(zhǔn)許。股東會對分紅政策和股東所分利潤收益整體規(guī)劃作出調(diào)整，須經(jīng)股東會過過半數(shù)一致通過，獨董理應(yīng)發(fā)布單獨建議，同時提交股東會以特別決議決議準(zhǔn)許。
（二）最近三年股東分紅狀況
1、最近三年利潤分配方案
（1）2019年本年度利潤分配方案
經(jīng)公司2019年年度股東大會表決通過，以企業(yè)總市值1,167,561,419股為基準(zhǔn)，每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.175元（價稅合計），總共派發(fā)現(xiàn)金紅利204,323,248.33元（價稅合計）。
（2）2020年本年度利潤分配方案
經(jīng)公司2020年年度股東大會表決通過，以企業(yè)總市值1,167,561,419股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)覺金紅1.79元（價稅合計），總共派發(fā)現(xiàn)金紅利208,993,494.00元（價稅合計）。
（3）2021年本年度利潤分配方案
經(jīng)公司2021年年度股東大會表決通過，以企業(yè)總市值1,167,561,419股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.08元（價稅合計），總共派發(fā)現(xiàn)金紅利242,852,775.15元（價稅合計）。截止到2021年度權(quán)益分派執(zhí)行證券登記日，企業(yè)股份回購專用賬戶總計擁有17,470,548股，依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號-回購股份》第二十三條要求“上市公司回購專用賬戶里的股權(quán)，不具有股東會投票權(quán)、股東分紅、公積金轉(zhuǎn)增總股本、認(rèn)購新股和可轉(zhuǎn)換公司債券等支配權(quán)”的相關(guān)規(guī)定，2021年度股東分紅調(diào)整至“以執(zhí)行權(quán)益分派證券登記日的總市值扣減公司回購專用賬戶的股權(quán)賬戶余額（1,150,090,871股）為基準(zhǔn)分配利潤，向公司股東每10股配送2.112元（價稅合計）股利，總共派發(fā)現(xiàn)金紅利242,852,775.15元（價稅合計）”，保持分配總金額不會改變，適當(dāng)調(diào)整比例。
2、最近三年股利分配原則
最近三年，企業(yè)股票分紅具體情況如下：
企業(yè)：萬余元
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企業(yè)最近三年支付現(xiàn)金方法總計分派的收益為65,616.95萬余元，占最近三年達(dá)到的年平均可分配利潤72,822.53萬元90.11%，超出30%；合乎《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
特此公告。
廣東華泰紙業(yè)有限責(zé)任公司股東會
2023年2月23日
證券代碼：600308 證券簡稱：華泰股份 公示序號：2023-005
廣東華泰紙業(yè)有限責(zé)任公司
有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 股東會舉辦日期：2023年3月13日
● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開工作會議的相關(guān)情況
(一)股東會種類和屆次
2023年第一次股東大會決議
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(四)現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點
舉行的日期時長：2023年3月13日 14點00分
舉辦地址：山東東營市廣饒縣華泰孫武湖溫泉度假酒店
(五)網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時長。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時間：自2023年3月13日
至2023年3月13日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當(dāng)日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)
此次股東會不屬于公開征集公司股東選舉權(quán)事項。
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
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1、各提案已公布時間和公布新聞媒體
以上提案早已企業(yè)2023年2月23日舉行的第十屆股東會第十次會議和第十職工監(jiān)事第八次會議審議根據(jù)。詳細(xì)發(fā)表在《中國證券報》、《上海證券報》及上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）的有關(guān)公示。
2、特別決議提案：1
3、對中小股東獨立記票的議案：1
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無
三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題
(一)同一投票權(quán)通過視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。
(二)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。
(三)本所接受的許多網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的投票流程、方式及注意事項。
四、大會參加目標(biāo)
(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
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(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。
(三)企業(yè)聘用律師。
(四)有關(guān)人員
五、大會備案方式
1、凡參加現(xiàn)場會議股東應(yīng)憑以下有效證件于2023年3月9日-2023年3月10日（早上：8:00-11:30，在下午：2:30-5:00）到企業(yè)證券部辦理登記。
2、自然人股東持身份證、股東賬戶或股東賬戶卡辦理登記；自然人股東授權(quán)委托
委托代理人參加的，委托代理人須持法人授權(quán)書、委托人的股東賬戶或股東賬戶卡及其委托代理人和委托人的身份證補辦備案。
公司股東持企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、股東賬戶或股東賬戶卡、委托代理人法人授權(quán)書及委托代理人身份證補辦備案。
3、外地公司股東可以使用電子郵箱方法備案，電子郵箱方法注冊登記的截止時間為2023年3月10日 在下午5:00。
六、其他事宜
1、開會時間大半天，交通出行及吃住費用自理。
2、聯(lián)系電話：
地 址：山東省東營市廣饒縣大王鎮(zhèn)華泰股份證券部
郵 編：257335
聯(lián)系方式：0546-7723899
郵 箱：htjtzq@163.com
聯(lián) 系 人：顧老師
特此公告。
廣東華泰紙業(yè)有限責(zé)任公司股東會
2023年2月24日
配件1：股東會回執(zhí)表
配件2：法人授權(quán)書
● 上報文檔
第十屆股東會第十次會議決議
配件1：股東會回執(zhí)表
廣東華泰紙業(yè)有限責(zé)任公司
2023年第一次股東大會決議回執(zhí)表
廣東華泰紙業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“貴司”）
自己/企業(yè)擬參加貴司于2023年3月13日（星期一）在下午2:00在山東省東營市廣饒縣華泰孫武湖溫泉度假酒店舉辦的2023年第一次股東大會決議。
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本人/單位簽章：
日期： 年 月 日
備注名稱：
1、請使用正楷書寫漢語全稱。
2、自然人股東，請另附自己/授權(quán)委托人身份證掃描件和股票帳戶（或股東賬戶卡）影印件；公司股東，請另附企業(yè)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、股票帳戶（或股東賬戶卡）復(fù)印件及擬列席會議股東代表的身份證掃描件。
3、授權(quán)委托人參加的，請另附填好好一點的《華泰股份2023年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書》(見附件2)。
4、運用電子郵箱方法注冊登記的，請發(fā)送郵件掃描文件至htjtzq@163.com，并打電話0546-7723899確定。
配件2：法人授權(quán)書
法人授權(quán)書
廣東華泰紙業(yè)有限責(zé)任公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月13日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：
受托人公司股東賬號號：
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受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權(quán)委托日期： 年 月 日
備注名稱：
受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。
證券代碼：600308 股票簡稱：華泰股份 序號：2023-006
廣東華泰紙業(yè)有限責(zé)任公司
有關(guān)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)急預(yù)案
有關(guān)文件修定說明的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本報告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
廣東華泰紙業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“華泰股份”）發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”）的有關(guān)提案早已企業(yè)第十屆股東會第八次大會、2022年第一次股東大會決議表決通過。詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址公布的有關(guān)公示。
由于證監(jiān)會于2023年2月17日發(fā)布《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（下稱“《注冊管理辦法》”）等相關(guān)資料，對發(fā)售審批、信息公開等相關(guān)事宜展開了修定；公司在2023年2月23日召開第十屆股東會第十次會議和第十屆職工監(jiān)事第八次大會，結(jié)合公司 2022年第一次股東大會決議的受權(quán)，企業(yè)會議審議通過了《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》等有關(guān)提案。
根據(jù)上述情況文檔，企業(yè)將應(yīng)急預(yù)案文件目錄由“《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》”調(diào)整至“《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》”；并將文章正文中“發(fā)行”調(diào)整至“向不特定對象發(fā)售”，現(xiàn)就公司就此次可轉(zhuǎn)換債券應(yīng)急預(yù)案涉及到的許多關(guān)鍵修定說明如下所示：
■
結(jié)合公司 2022年第一次股東大會決議的受權(quán)，董事會還可以在股東會議決議范圍之內(nèi)對此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)的事項進行調(diào)節(jié)，企業(yè)本次修定向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)急預(yù)案相關(guān)事宜不用提交公司股東大會審議。
特此公告。
廣東華泰紙業(yè)有限責(zé)任公司股東會
2023年2月23日
證券代碼：600308 股票簡稱：華泰股份 序號：2023-007
廣東華泰紙業(yè)有限責(zé)任公司
有關(guān)向不特定對象發(fā)售
可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)急預(yù)案（修改草案）公布的提示性公告
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本報告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
廣東華泰紙業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于 2023 年 2 月 23日舉辦第十屆股東會第十次會議和第十屆職工監(jiān)事第八次大會，決議并通過了《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》等有關(guān)提案。《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》及有關(guān)文件上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布，煩請廣大投資者留意查看。
此次應(yīng)急預(yù)案修定事宜并不代表審核、申請注冊機構(gòu)對本次發(fā)行相關(guān)事宜的實質(zhì)辨別、確定或準(zhǔn)許，應(yīng)急預(yù)案上述本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的有效和進行仍待上海交易所審批通過，并且經(jīng)過證監(jiān)會愿意申請注冊。煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
廣東華泰紙業(yè)有限責(zé)任公司股東會
2023年2月23日
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