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證券代碼：002506 證券簡稱：協(xié)鑫集成 公示序號：2023-014

協(xié)鑫集成科技發(fā)展有限公司

有關(guān)對聯(lián)公司提供擔保的進展公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔保狀況簡述

協(xié)鑫集成科技發(fā)展有限公司（下稱“協(xié)鑫集成”或“企業(yè)”）于2022年4月28日舉辦第五屆股東會第十六次大會及2022年5月20日舉辦2021年度股東會，審議通過了《關(guān)于2022年度公司向融資機構(gòu)申請綜合授信及為子公司提供擔保的議案》及《關(guān)于為全資子公司融資提供反擔保的議案》，允許在2022本年度公司及分公司擬將金融機構(gòu)申請辦理總金額度不超過人民幣99.2億人民幣綜合授信額度，同時公司為分公司申請辦理不超過人民幣84億的擔保額度，企業(yè)分公司為子公司申請辦理不超過人民幣6.2億的擔保額度。以上綜合授信及其擔保額度自2021年度股東會根據(jù)生效日起效，至2022年度股東大會舉辦之日止無效。與此同時允許企業(yè)為控股子公司協(xié)鑫能源工程有限責任公司保函業(yè)務(wù)給予不得超過30,000萬元質(zhì)押擔保，反擔保期限為3年。

公司在2022年8月5日舉辦第五屆股東會第十八次大會及2022年8月24日舉辦2022年第四次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于全資子公司為全資子公司新增擔保額度的議案》，允許公司全資子公司合肥市協(xié)鑫集成新能源科技有限公司為公司全資子公司句容協(xié)鑫集成科技有限公司提供不得超過 10,000 萬余元擔保額度。以上擔保額度自2022年第四次股東大會決議根據(jù)生效日起效，至2022年度股東大會舉辦之日止無效。

公司在2022年9月9日召開第五屆股東會第二十三次會議及2022年9月27日舉辦2022年第六次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于2022年度新增對全資子公司提供擔保的議案》，允許企業(yè)為控股子公司東昇光伏科技（中國香港）有限責任公司（Dongsheng Photovoltaic Technology (Hong Kong) Limited）給予不得超過15,000萬余元擔保額度。以上擔保額度自2022年第六次股東大會決議根據(jù)生效日起效，至2022年度股東大會舉辦之日止無效。

公司在2022年9月23日舉辦第五屆股東會第二十五次大會及2022年11月9日舉辦2022年第七次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于為全資子公司融資提供反擔保的議案》，允許為控股子公司阜寧縣協(xié)鑫集成科技公司周轉(zhuǎn)資金循環(huán)貸款業(yè)務(wù)流程給予不得超過900萬余元反擔保額度，反擔保期限為3年。

公司在2022年12月2日召開第五屆股東會第三十次大會及2022年12月19日舉辦2022年第九次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于2022年度新增對控股子公司提供擔保的議案》，允許企業(yè)為子公司合肥市鑫昱太陽能發(fā)電有限公司提供不得超過15,000萬元擔保額度。以上擔保額度自2022年第九次股東大會決議根據(jù)生效日起效，至2022年度股東大會舉辦之日止無效。

主要內(nèi)容詳細刊登在企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的有關(guān)公示。

二、貸款擔保事宜工作進展

為了實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，企業(yè)分公司阜寧縣協(xié)鑫集成科技公司（下稱“阜寧縣集成化”）與江蘇省金融融資有限責任公司進行融資租賃，最近公司及阜寧縣集成化與江蘇省金融融資有限責任公司簽定《保證合同》，企業(yè)為阜寧縣集成化在江蘇金融融資股份有限公司的房租、為名進價等其它應(yīng)交賬款給予連帶責任保證，擔保的租用本錢為人民幣4,000萬余元。

此次貸款擔保在已決議的預(yù)估擔保額度范圍之內(nèi)，企業(yè)不需要再執(zhí)行決議程序流程。

三、被擔保方基本概況

1、公司名字：阜寧縣協(xié)鑫集成科技公司

2、企業(yè)性質(zhì)：有限公司

3、居所：泰州市阜寧縣開發(fā)區(qū)香港路888號（A）

4、法人代表：韓春榮

5、注冊資金：27,477萬元人民幣

6、業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項目：發(fā)電量業(yè)務(wù)流程、輸配電業(yè)務(wù)流程、供（配）電業(yè)務(wù)流程（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以審核結(jié)果為標準）一般項目：工程及關(guān)鍵技術(shù)研究和試驗發(fā)展；光伏設(shè)備及電子器件生產(chǎn)制造；光伏設(shè)備及電子器件市場銷售；太陽能發(fā)電站技術(shù)咨詢；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；貨物進出口；技術(shù)進出口；進出口代理；化工產(chǎn)品銷售（沒有批準類化工原材料）（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

7、主要財務(wù)指標： 企業(yè)：萬余元

■

（之上2021年財務(wù)報表早已財務(wù)審計，2022年三季度財務(wù)報表沒經(jīng)財務(wù)審計）

8、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：企業(yè)簡接擁有阜寧縣協(xié)鑫集成科技公司100%股份。

9、別的表明：阜寧縣協(xié)鑫集成科技公司并不屬于失信執(zhí)行人。

四、擔保協(xié)議具體內(nèi)容

1、債務(wù)人：江蘇省金融融資有限責任公司

2、擔保人：協(xié)鑫集成科技發(fā)展有限公司

3、借款人：阜寧縣協(xié)鑫集成科技公司

4、擔保范圍：主合同項下房租、為名進價等所有應(yīng)交賬款；主合同項下承擔罰息、合同違約金、損害賠償金、管理貸款擔保資產(chǎn)費用及其它應(yīng)交賬款；債務(wù)人實現(xiàn)債權(quán)或擔保物權(quán)費用（包含訴訟費用、律師代理費與雜費等）。

5、合同類型：連帶責任保證

6、擔保額度：貸款擔保租用本錢rmb4,000萬余元

7、擔保期限：合同規(guī)定的擔保期限為主導(dǎo)債務(wù)履行期限期滿生效日三年，抵押權(quán)人與借款人變動主債務(wù)履行期限的，擔保期限自變更后的主債務(wù)最后一期執(zhí)行屆滿之日起算三年。

五、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期貸款擔?？倲?shù)

截止到本公告公布日，公司及子公司的擔保額度總額為972,900萬余元，此次貸款擔保給予后，公司及子公司對外擔?？傎~戶余額為人民幣162,872萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額的比例為72.03%。公司及分公司為阜寧縣集成化所提供的擔保余額為17,993萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額的比例為7.96%。公司及子公司未對合并財務(wù)報表外企業(yè)公司擔保。公司及分公司不會有貸款逾期對外擔保、涉及到起訴的貸款擔保及因擔保被裁定輸了官司而擔負損害等情況。

特此公告。

協(xié)鑫集成科技發(fā)展有限公司股東會

二〇二三年二月二十三日

證券代碼：002506 證券簡稱：協(xié)鑫集成 公示序號：2023-015

協(xié)鑫集成科技發(fā)展有限公司

第五屆股東會第三十五次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

協(xié)鑫集成科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第三十五次會議于2023年2月16日以電子郵箱及手機方法通告整體執(zhí)行董事，并且于2023年2月23日以當場與通信相結(jié)合的在企業(yè)會議室召開。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實參加執(zhí)行董事9名。會議由老總組織，會議召開和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和本企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會董事決議，根據(jù)如下所示決定：

一、大會以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論，表決通過《關(guān)于投資建設(shè)12GW高效光伏組件項目的議案》，本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議；

以上提案主要內(nèi)容詳細2023年2月16日刊登在企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上《關(guān)于與江蘇省阜寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會簽署12GW高效光伏組件項目投資協(xié)議的公告》（公示序號：2023-012）。

二、大會以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論，表決通過《關(guān)于提請召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》。

企業(yè)定為2023年3月13日在下午14:00在企業(yè)會議室召開2023年第二次股東大會決議。主要內(nèi)容詳細刊登在企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的有關(guān)公示。

特此公告。

協(xié)鑫集成科技發(fā)展有限公司股東會

二〇二三年二月二十三日

證券代碼：002506 證券簡稱：協(xié)鑫集成 公示序號：2023-016

協(xié)鑫集成科技發(fā)展有限公司

有關(guān)舉辦2023年第二次臨時性股東大會通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議基本概況

1、股東會屆次：2023年第二次股東大會決議。

2、召集人：本董事會。此次股東會的舉辦早已企業(yè)第五屆股東會第三十五次會議審議根據(jù)。

3、本董事會覺得：此次股東會會議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開日期和時間

（1）現(xiàn)場會議舉辦期為：2023年3月13日在下午14:00時

（2）網(wǎng)上投票時長：2023年3月13日，在其中根據(jù)深圳交易所交易軟件進行投票的時間為2023年3月13日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準確時間為2023年3月13日9:15至2023年3月13日15:00的隨意時長。

5、會議召開方法：此次股東會采用當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)絡(luò)投票方法。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件履行投票權(quán)。同一公司股東只能選當場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票方法中的一種表決方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次投票結(jié)果為標準。

6、除權(quán)日：2023年3月8日

7、參加目標：

（1）截止2023年3月8號下午收盤在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司在冊的我們公司公司股東。以上我們公司公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以書面通知授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是本自然人股東。

（2）本董事、監(jiān)事會和高管人員。

（3）集團公司聘用的記錄侓師。

8、會議地點：江蘇蘇州市工業(yè)園區(qū)新慶路28號會議廳（協(xié)鑫能源中心）

二、會議審議事宜

1、此次股東會提議及編號狀況

■

2、以上提案早已企業(yè)第五屆股東會第三十五次會議審議根據(jù)，并同意提交給企業(yè)2023年第二次股東大會決議決議，主要內(nèi)容詳細公司在2023年2月24日在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《第五屆董事會第三十五次會議決議公告》（公示序號：2023-015）。

3、以上提案歸屬于普通決議事宜，須經(jīng)列席會議股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的半數(shù)以上根據(jù)。企業(yè)將會對中小股東的決議獨立記票。中小股東就是指除上市公司董事長、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

三、大會備案方式

1、備案時長：2023年3月9日，早上9:00-12:00，在下午13:30-17:30。

2、備案方法：

（1）自然人股東持身份證、上海證券交易代碼卡辦理登記。

（2）公司股東持上海證券交易代碼卡、法人代表企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（須加蓋公司印章）、法定代表者法人授權(quán)書和出席人身份證補辦備案。

（3）授權(quán)委托人必須持有公司股東上海證券交易代碼卡、公司股東簽定或蓋章的法人授權(quán)書、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（須加蓋公司印章）或身份證原件、委托代理人自己身份證補辦登記。

（4）外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件采用發(fā)傳真或信件方法備案，請于以上大會備案時長結(jié)束之前送到企業(yè)，并手機確定。

3、備案地址：江蘇蘇州市工業(yè)園區(qū)新慶路28號（協(xié)鑫能源中心）

4、大會聯(lián)系電話：

大會手機聯(lián)系人：馬君健、王雪

聯(lián)系方式：0512-69832889

發(fā)傳真：0512-69832875

通訊地址：江蘇蘇州市工業(yè)園區(qū)新慶路28號（協(xié)鑫能源中心）

郵政編碼：215125

5、常見問題：

（1）列席會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關(guān)證明正本在場。

（2）股東會工作員將在會議主持公布當場列席會議股東和委托代理人總數(shù)及所擁有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量以前，停止大會備案，請列席會議股東提早在場。

（3）與會人員在出席會議期內(nèi)交通、通信、吃住費用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會公司向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。參與網(wǎng)上投票的操作步驟具體內(nèi)容詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆股東會第三十五次會議決議。

特此公告。

協(xié)鑫集成科技發(fā)展有限公司股東會

二〇二三年二月二十三日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362506；

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：協(xié)鑫網(wǎng)絡(luò)投票；

3、此次股東會提案屬于非累積投票提案，填寫決議建議為：“允許”“抵制”或“放棄”；

4、如設(shè)定總提案，公司股東對總提案進行投票，視作對此次全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年3月13日的股票交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年3月13日（當場股東會舉辦當日）早上9:15，截止時間為2023年3月13日（當場股東會完畢當日）在下午15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件 http://wltp.cninfo.com.cn 標準引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件2：

授 權(quán) 委 托 書

茲交由___________老先生（女性）意味著我單位（本人），參加協(xié)鑫集成科技發(fā)展有限公司2023年第二次股東大會決議，并代表自己按照下列標示對下述提案網(wǎng)絡(luò)投票。若受托人并未對表決權(quán)的履行方法做出主要標示，受委托人可以按照自己的喜好網(wǎng)絡(luò)投票。

■

授權(quán)委托書有效期：自簽定日至此次股東會完畢

受托人名字或名稱（蓋章）：

受托人身份證號（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人股票數(shù)：

受托人股東賬戶：

受委托人簽字：

受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期：

附表：

1、如欲網(wǎng)絡(luò)投票允許提議，請于“允許”欄中相對應(yīng)地區(qū)填入“√”；如欲網(wǎng)絡(luò)投票抵制提議，請于“抵制”欄中相對應(yīng)地區(qū)填入“√”；如欲網(wǎng)絡(luò)投票放棄提議，請于“放棄”欄中相對應(yīng)地區(qū)填入“√”；

2、法人授權(quán)書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理；企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章。