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證券代碼：003041 證券簡(jiǎn)稱：真愛(ài)美家 公示序號(hào)：2023-007

浙江省真愛(ài)美家有限責(zé)任公司

2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1.此次股東會(huì)并沒(méi)有否定提案的情況；

2.此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

1.會(huì)議召集人：浙江省真愛(ài)美家有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)；

2.會(huì)議主持：公司董事長(zhǎng)鄭其中老先生；

3.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年2月23日（星期四）在下午2:30；

4.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：浙江省義烏市江東街道禪堂大路399號(hào)企業(yè)三樓會(huì)議廳；

5.網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年2月23日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年2月23日早上9:15至在下午15:00期內(nèi)。

6.舉辦方法：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

7.此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、大會(huì)參加狀況

1.列席會(huì)議的整體情況

參加此次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票的是投票權(quán)公司股東和授權(quán)委托人共8人，意味著股權(quán)88,826,540股，占上市企業(yè)有投票權(quán)總股份的74.0221%。在其中：

（1）參加此次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的是投票權(quán)公司股東和授權(quán)委托人共7人，意味著股權(quán)88,800,000股，占上市企業(yè)有投票權(quán)總股份的74.0000%。

（2）根據(jù)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票股東共1人，意味著股權(quán)26,540股，占上市企業(yè)有投票權(quán)總股份的0.0221%。

2.中小股東列席會(huì)議的現(xiàn)象

中小股東（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5％之上股權(quán)股東之外的公司股東）總共1人，意味著股權(quán)26,540股，占上市企業(yè)有投票權(quán)總股份的0.0221%。

3.董事、公司監(jiān)事、高管人員出席此次會(huì)議，國(guó)浩律師(杭州市）公司印證侓師出席了此次會(huì)議，對(duì)會(huì)議開(kāi)展印證并提交了法律意見(jiàn)書。

三、提案決議和表決狀況

此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行決議，審議通過(guò)了如下所示提案：

1、《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事候選人的議案》

1.01《選舉厲巽巽女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事》

決議結(jié)論：允許88,800,100股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9702%。

本提案早已出席本次股東會(huì)公司股東（包含公司股東委托代理人）持有的合理投票權(quán)二分之一之上根據(jù)，即經(jīng)此次股東會(huì)普通決議表決通過(guò)。

四、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

國(guó)浩律師（杭州市）公司胡小明侓師、唐夢(mèng)蝶侓師到會(huì)承載了此次股東會(huì)，并提交了法律意見(jiàn)書。法律意見(jiàn)書覺(jué)得：公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程，出席本次股東會(huì)工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)及會(huì)議表決流程和決議結(jié)論等事項(xiàng)，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)申請(qǐng)的決議結(jié)論合理合法、合理。

五、備查簿文檔

1．企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決定；

2．國(guó)浩律師（杭州市）公司開(kāi)具的《關(guān)于浙江真愛(ài)美家股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。

浙江省真愛(ài)美家有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月24日

證券代碼：003041 證券簡(jiǎn)稱：真愛(ài)美家 公示序號(hào)：2023-008

浙江省真愛(ài)美家有限責(zé)任公司

第三屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開(kāi)狀況

浙江省真愛(ài)美家有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第十五次例會(huì)于2023年2月23日以當(dāng)場(chǎng)加通訊表決的形式舉辦。此次會(huì)議經(jīng)整體公司監(jiān)事半數(shù)以上推舉，由公司監(jiān)事葉成果組織，例會(huì)應(yīng)參與決議的公司監(jiān)事3人，具體參與決議的公司監(jiān)事3人。此次會(huì)議工作的通知、集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》及《浙江真愛(ài)美家股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、 會(huì)議審議狀況

表決通過(guò)《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》

經(jīng)整體公司監(jiān)事一致同意，競(jìng)選葉成果先生為企業(yè)第三屆監(jiān)事長(zhǎng)，任職期自此次職工監(jiān)事表決通過(guò)日起至第三屆職工監(jiān)事任期屆滿之日止。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的公告》。

三、備查簿文檔

第三屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議決議

特此公告。

浙江省真愛(ài)美家有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月24日

證券代碼：003041 證券簡(jiǎn)稱：真愛(ài)美家 公示序號(hào)：2023-009

浙江省真愛(ài)美家有限責(zé)任公司

有關(guān)競(jìng)選監(jiān)事長(zhǎng)的通知

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江省真愛(ài)美家有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月23日舉辦第三屆職工監(jiān)事第十五次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》，允許競(jìng)選葉成果先生為企業(yè)第三屆監(jiān)事長(zhǎng)（葉成果老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件），任職期自此次職工監(jiān)事表決通過(guò)日起至第三屆職工監(jiān)事任期屆滿之日止。

浙江省真愛(ài)美家有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月24日

附：監(jiān)事長(zhǎng)個(gè)人簡(jiǎn)歷

葉成果老先生，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，1977年出世，中專文憑。2011年11月迄今，出任企業(yè)市場(chǎng)經(jīng)理，2014年8月迄今，出任企業(yè)職工代表監(jiān)事。

葉成果老先生根據(jù)義烏市鼎泰投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性擁有我們公司股權(quán)70,526股，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東沒(méi)有關(guān)聯(lián)性，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，沒(méi)有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，不會(huì)有《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況。經(jīng)在最高法院網(wǎng)址失信執(zhí)行人目錄查詢，并不屬于“失信執(zhí)行人”，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)定要求的任職要求。