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內(nèi)蒙古蒙電華能熱電有限責任公司
有關銷戶子公司的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
依據(jù)內(nèi)蒙古蒙電華能熱電有限責任公司總體經(jīng)營規(guī)劃，為進一步融合公司資源，降低管理成本，提升運營效率，公司擬銷戶子公司北方聯(lián)合電力有限公司達茂旗發(fā)電站，并受權(quán)企業(yè)經(jīng)營管理層依法處理有關注銷登記。具體情況如下：
一、擬銷戶子公司的相關情況：
1.名字：北方聯(lián)合電力有限公司達茂旗發(fā)電站（下稱“達茂旗發(fā)電站”）
2.統(tǒng)一社會信用代碼：91150123772200117A
3.種類：有限責任公司子公司（發(fā)售、國企）
4.詳細地址：內(nèi)蒙古自治烏海市和林格爾縣新店子鎮(zhèn)
5.責任人：王新宇
6.創(chuàng)立日期：2005年2月1日
7.業(yè)務范圍：開發(fā)設計、項目投資、基本建設、經(jīng)營電力工程、鐵路線及各類建設項目；電力工程、供熱生產(chǎn)供應。
二、董事會會議決議狀況：
公司在 2023年 2月23日舉辦第十屆股東會第十八大會，決議批準了《關于注銷分支機構(gòu)的議案》，并受權(quán)企業(yè)經(jīng)營管理層依法處理有關注銷登記。
此次銷戶子公司事宜不構(gòu)成關聯(lián)方交易，都不組成上市公司重大資產(chǎn)重組，不用提交公司股東大會審議。
三、注銷原因
2018年，經(jīng)公司第九屆股東會第五次大會、第八次大會及其2018年第二次股東大會決議決議準許，內(nèi)蒙華電以和林發(fā)電站經(jīng)審計評估后資產(chǎn)總額與內(nèi)蒙古能源基礎建設有限責任公司一同建立了內(nèi)蒙達茂旗發(fā)電量有限公司（下稱“達茂旗發(fā)電公司”），注冊資本為68000萬余元，達茂旗發(fā)電站原來財產(chǎn)、債務、人員等都由達茂旗發(fā)電公司承攬。2019年，達茂旗發(fā)電公司根據(jù)自己的發(fā)展需求，引進積極主動公司股東淮礦中西部煤礦業(yè)投資管理有限公司（現(xiàn)改名為“淮河能源中西部煤化集團有限責任公司”），擁有達茂旗發(fā)電公司26.91%的股權(quán)。2021年，經(jīng)公司第十屆股東會第五次會議審議準許，內(nèi)蒙華電對達茂旗發(fā)電公司展開了增資擴股，達茂旗發(fā)電公司注冊資本變更為115400萬余元，在其中：內(nèi)蒙華電注資65780萬余元，占有率 57%；淮河能源中西部煤化集團有限責任公司注資34620萬余元，占有率 30%；內(nèi)蒙古能源基礎建設有限責任公司注資15000萬余元，占有率 13%?，F(xiàn)階段，達茂旗發(fā)電公司運營正常的井然有序，達茂旗發(fā)電站不再具有運營標準，無存續(xù)期必需。為進一步融合公司資源，降低管理成本，將對達茂旗發(fā)電站開展銷戶并受權(quán)企業(yè)經(jīng)營管理層依法處理有關注銷登記。
四、銷戶達茂旗發(fā)電站對企業(yè)的危害
銷戶達茂旗發(fā)電站不會對公司生產(chǎn)運營、獲利能力產(chǎn)生不利影響，不容易危害公司及公司股東、尤其是中小股東利益。與此同時有利于公司降低管理成本，提升企業(yè)經(jīng)營效率。
特此公告。
內(nèi)蒙古蒙電華能熱電有限責任公司股東會
2023年2月24日
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內(nèi)蒙古蒙電華能熱電有限責任公司
第十屆股東會第十八次會議決議公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、股東會會議召開狀況
（一）此次董事會的舉辦合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關規(guī)定。
（二）舉辦此次會議工作的通知及材料于2023年2月12日以電子郵箱、書面形式方法送到。
（三）此次會議以通信方式舉辦，于2023年2月23日產(chǎn)生決定。
（四）董事9人，參與決議9人。
二、董事會會議決議狀況
決議批準了企業(yè)《關于注銷分支機構(gòu)的議案》，并受權(quán)企業(yè)經(jīng)營管理層依法處理有關注銷登記。
決議結(jié)論：允許9票；抵制0票；放棄0票。
詳細企業(yè)同日公布的《關于注銷分支機構(gòu)的公告》（臨2023-005號）。
特此公告。
內(nèi)蒙古蒙電華能熱電有限責任公司股東會
2023年2月24日
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