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證券代碼：600800 證券簡稱：渤海灣有機化學(xué) 公示序號：臨 2023-015

天津渤海有機化學(xué)有限責(zé)任公司有關(guān)為控股子公司

天津渤海石化有限公司公司擔(dān)保的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●被擔(dān)保人名字：天津渤海石化有限公司（下稱“渤海灣石油化工”），是天津渤海有機化學(xué)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）全資子公司。

●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：公司本次為渤海灣石油化工所提供的擔(dān)保額度為不得超過1,700萬余元；截至本公告日，企業(yè)向其具體所提供的擔(dān)保余額為 25,000萬余元(沒有此次)。

●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無

●對外擔(dān)保逾期總計總數(shù)：無

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

公司在2023年2月23日舉辦第九屆股東會第三十三次會議，審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司天津渤海石化有限公司提供擔(dān)保的議案》，為確保渤海灣石油化工的市場拓展，為貫徹落實其PDH設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)實驗裝置投資，渤海灣石油化工擬將光大銀行有限責(zé)任公司天津濱海新區(qū)支行申請項目貸款授信1700.00萬余元，時限4年（48月），授信額度主要用途為渤海灣石油化工PDH設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)試驗設(shè)備新項目。公司擬為渤海灣石油化工向銀行借款此項信貸業(yè)務(wù)給予全額的連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。

董事會受權(quán)老總及其它高管相關(guān)負責(zé)人承擔(dān)簽定擔(dān)保協(xié)議等有關(guān)法律條文，相關(guān)事宜包含但是不限于擔(dān)保范圍、擔(dān)保期限及合同類型等。

本事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易。依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等要求，本提案不用提交公司股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本概況

名字：天津渤海石化有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91120116MA06BAQ99B

居所：天津天津濱海新區(qū)臨港經(jīng)濟區(qū)渤海灣十三路189號

企業(yè)類型：有限公司（法人獨資）

法人代表：郭子敬

注冊資金：248,000萬元人民幣

創(chuàng)立日期：2018年4月12日

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項目：?；飞a(chǎn)制造；危險化學(xué)品經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件或許可證書件為標(biāo)準）。一般項目：化工產(chǎn)品銷售(沒有批準類化工原材料)；專用型有機化學(xué)商品銷售（沒有?；罚?；進出口代理；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；非定居房產(chǎn)租賃；土地使用權(quán)證租用；倉儲貨架租賃；機械設(shè)備租賃。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）。

被擔(dān)保人渤海灣石油化工為公司全資子公司。渤海灣石油化工并不是失信執(zhí)行人，不存在影響到償債能力指標(biāo)的重要或相關(guān)事項（包含貸款擔(dān)保、質(zhì)押、訴訟與仲裁等事宜）。

渤海灣石油化工最近一年關(guān)鍵財務(wù)報表如下所示：

企業(yè)：萬人民幣

■

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

企業(yè)目前還沒有簽署有關(guān)擔(dān)保協(xié)議，有待證券等有關(guān)機構(gòu)審核同意，擔(dān)保范圍、合同類型、擔(dān)保期限等合同內(nèi)容按實際簽訂的協(xié)議書為標(biāo)準。董事會受權(quán)老總及其它高管相關(guān)負責(zé)人承擔(dān)簽定擔(dān)保協(xié)議等有關(guān)法律條文。

四、擔(dān)保的必要性和合理化

此次貸款擔(dān)保能夠滿足渤海灣石油化工的發(fā)展需求，保證其各項業(yè)務(wù)的順利推進，有益于支持其持續(xù)發(fā)展，從而提高企業(yè)的總體競爭能力，企業(yè)對渤海灣石油化工有充分的管控權(quán)，貸款擔(dān)保嚴控風(fēng)險，為渤海灣石油化工貸款擔(dān)保符合公司總體業(yè)務(wù)發(fā)展必須。

五、股東會、獨董及職工監(jiān)事建議

股東會覺得：公司本次為渤海灣石油化工公司擔(dān)保事宜就是為了相互配合其向銀行借款綜合授信額度，為了支持其市場拓展及日常運營必須，確保其流動資金要求，貸款擔(dān)保嚴控風(fēng)險，符合公司具體生產(chǎn)經(jīng)營情況與整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。并沒有危害公司及自然人股東特別是中小股東利益。此次貸款擔(dān)保合乎《公司法》《公司章程》相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定。因而，允許企業(yè)為控股子公司公司擔(dān)保事宜。

獨董覺得：企業(yè)為渤海灣石油化工公司擔(dān)保，是按照其業(yè)務(wù)運營必須及資產(chǎn)情況而進行的，有益于其籌集運營所需資金，推動其業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展，進一步提高其經(jīng)營效率，符合公司共同利益。企業(yè)為渤海灣石油化工供擔(dān)保的經(jīng)營風(fēng)險處在企業(yè)可控性的范圍之內(nèi)。此次擔(dān)保的決策制定合理合法、合規(guī)管理，不存在損害公司及自然人股東特別是中小股東利益的情況，沒有與證監(jiān)會、上海交易所有關(guān)對外擔(dān)保相關(guān)規(guī)定相悖的現(xiàn)象，允許企業(yè)為控股子公司公司擔(dān)保。

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)為渤海灣石油化工公司擔(dān)保，是按照其業(yè)務(wù)運營必須及資產(chǎn)情況而進行的，有益于其籌集運營所需資金，推動其業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展，進一步提高其經(jīng)營效率，符合公司共同利益。此次被擔(dān)保方為公司全資子公司，企業(yè)并對經(jīng)營情況、資信狀況及償債能力指標(biāo)有全面的了解，其經(jīng)營風(fēng)險處在可控范圍以內(nèi)，此次貸款擔(dān)保個人行為不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形，決議本提案程序合乎《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，所以我們允許此次貸款擔(dān)保事宜。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保的總數(shù)

截至本公告日，公司及控股子公司對外開放擔(dān)保余額為26,700.00萬余元(含此次)，均是對控股子公司渤海灣石油化工的貸款擔(dān)保，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 9.07%，企業(yè)不會有貸款逾期對外擔(dān)保。

特此公告。

天津渤海有機化學(xué)有限責(zé)任公司

董 事 會

2023年2月24日

證券代碼：600800 證券簡稱：渤海灣有機化學(xué) 序號：臨2023-016

天津渤海有機化學(xué)有限責(zé)任公司

有關(guān)第九屆職工監(jiān)事第三十一次會議決議的通知

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

天津渤海有機化學(xué)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆職工監(jiān)事第三十一次大會于2023年2月17日以手機及電子郵箱方法通告諸位公司監(jiān)事，大會于2023年2月23日10:00在公司召開，大會需到公司監(jiān)事5人，實到公司監(jiān)事5人，會議由監(jiān)事長羅小婷女性組織，合乎《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議審議了下列提案：

一、有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案

決議結(jié)論：允許5票；抵制0票；放棄0票。

詳細企業(yè)同日發(fā)表于上海交易所和《上海證券報》、《中國證券報》的《天津渤?；瘜W(xué)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告號：臨2023-014）。

二、關(guān)于公司為控股子公司天津渤海石化有限公司公司擔(dān)保的議案

決議結(jié)論：允許5票；抵制0票；放棄0票。

詳細企業(yè)同日發(fā)表于上海交易所和《上海證券報》、《中國證券報》的《天津渤?；瘜W(xué)股份有限公司關(guān)于為全資子公司天津渤海石化有限公司提供擔(dān)保的公告》（公告號：臨2023-015）。

特此公告。

天津渤海有機化學(xué)有限責(zé)任公司

監(jiān) 事 會

2023年2月24日

證券代碼：600800 證券簡稱：渤海灣有機化學(xué) 公示序號：2023-017

天津渤海有機化學(xué)有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦日期：2023年3月13日

● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點

舉行的日期時長：2023年3月13日 14 點 00分

舉辦地址：企業(yè)多功能會議室

(五)網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年3月13日

至2023年3月13日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當(dāng)日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

■

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

提案1、2、3 經(jīng)公司2023年2月6日舉行的第九屆股東會第三十二次會議審議根據(jù)，詳細企業(yè)2023年2月7日發(fā)表在《上海證券報》和《中國證券報》里的臨時性公示。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案1

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：天津渤?；ぜ瘓F有限責(zé)任公司、天津市全球磁 卡投資有限公司

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既可以登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，也可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結(jié)果為標(biāo)準。

(三)同一投票權(quán)通過視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

■

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

1、自然人股東親身列席會議的，應(yīng)提供身份證原件、股東賬戶卡和股東賬戶卡申請辦理

列席會議登記；自然人股東授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供身份證原件、

公司股東法人授權(quán)書。

2、出席會議備案地址：天津市河西區(qū)解放南路 325 號公司金融證券部

3、別的相關(guān)的事宜按企業(yè)《股東大會議事規(guī)則》申請辦理

4、出席會議備案時長：2023年3月9日早上 9：00--11：30，在下午 13：00一17：

00，外地公司股東可以用發(fā)傳真方法備案。

5、以上出席會議登記不當(dāng)作公司股東依規(guī)參與股東會的必要條件。

六、其他事宜

1、開會時間大半天，出席會議股東住宿費、交通出行費用自理。

2、聯(lián)系電話：

手機聯(lián)系人：張堯

聯(lián)系方式：022-58585662

發(fā)傳真：022-58585653

特此公告。

天津渤海有機化學(xué)有限責(zé)任公司股東會

2023年2月24日

配件1：法人授權(quán)書

● 上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

天津渤海有機化學(xué)有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月13日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

■

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：600800 證券簡稱：渤海灣有機化學(xué) 序號：臨2023-013

天津渤海有機化學(xué)有限責(zé)任公司

有關(guān)第九屆股東會第三十三次會議決議的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

天津渤海有機化學(xué)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會第三十三次會議于2023年2月17日以手機及電子郵箱方法通告諸位執(zhí)行董事，大會于2023年2月23日9：00在企業(yè)多功能會議室舉辦，大會需到執(zhí)行董事9人，實到股東9人，企業(yè)高層管理人員以及部分監(jiān)事會成員出席了此次會議。會議由老總郭子敬老先生組織，合乎《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會審議通過了如下所示提案：

一、有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案

決議結(jié)論：允許9票；抵制0票；放棄0票。

詳細企業(yè)同一天發(fā)表于上海交易所和《上海證券報》、《中國證券報》的《天津渤?；瘜W(xué)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告號：臨2023-014）。

二、關(guān)于公司為控股子公司天津渤海石化有限公司公司擔(dān)保的議案

決議結(jié)論：允許9票；抵制0票；放棄0票。

詳細企業(yè)同一天發(fā)表于上海交易所和《上海證券報》、《中國證券報》的《天津渤海化學(xué)股份有限公司關(guān)于為全資子公司天津渤海石化有限公司提供擔(dān)保的公告》（公告號：臨2023-015）。

三、有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

決議結(jié)論：允許9票；抵制0票；放棄0票。

詳細企業(yè)同一天發(fā)表于上海交易所和《上海證券報》、《中國證券報》的《天津渤?；瘜W(xué)股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告號：臨2023-017）。

特此公告。

天津渤海有機化學(xué)有限責(zé)任公司

董 事 會

2023年2月24日

證券代碼：600800 證券簡稱：渤海灣有機化學(xué) 序號：臨2023-014

天津渤海有機化學(xué)有限責(zé)任公司

有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●天津渤海有機化學(xué)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）擬運用不得超過20,000.00萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自董事會審議通過生效日不得超過12月。

一、募資基本概況

經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準天津環(huán)球磁卡股份有限公司向天津渤?；ぜ瘓F有限責(zé)任公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)批準〔2020〕10號）審批，企業(yè)公開增發(fā)人民幣普通股（A 股）183,381,314股，股價為每一股rmb3.85元，總共募資rmb706,018,058.90元，扣減承銷費用rmb7,060,180.59元，具體到帳募資總金額rmb 698,957,878.31元。以上募資所有及時，中興財光華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行的資金到位情況進行檢審，并提交了《驗資報告》。以上募資已存放于企業(yè)設(shè)立的募資重點帳戶，執(zhí)行資金存儲系統(tǒng)。

二、募集資金投資項目的相關(guān)情況

截至2022年12月31日，企業(yè)募集資金投資項目工作進展如下所示:

企業(yè)：萬余元

■

三、上次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的現(xiàn)象

公司在2021年1月12日舉辦第九屆股東會第十次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，根據(jù)募集資金投資項目資金使用計劃及項目建設(shè)進度，企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項目進展前提下，為提升募集資金使用高效率，減少企業(yè)財務(wù)成本，應(yīng)用不得超過20,000萬余元閑錢臨時補充流動資金，使用年限自董事會審議通過生效日不得超過12月，并把隨時隨地依據(jù)募投項目的進展及市場需求狀況及時歸還至募資專用賬戶。

2022年1月4日，企業(yè)提早償還20,000萬元至募資重點帳戶，并把以上募資的償還狀況告之獨立財務(wù)顧問及獨立財務(wù)顧問主辦人。

公司在2022年1月13日舉辦第九屆股東會第二十二次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，根據(jù)募集資金投資項目資金使用計劃及項目建設(shè)進度，企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項目進展前提下，為提升募集資金使用高效率，減少企業(yè)財務(wù)成本，應(yīng)用不得超過30,000萬余元閑錢臨時補充流動資金，使用年限自董事會審議通過生效日不得超過12月，并把隨時隨地依據(jù)募投項目的進展及市場需求狀況及時歸還至募資專用賬戶。

2022年12月27日，企業(yè)提早償還實際應(yīng)用的22,000萬元至募資重點帳戶，并把以上募資的償還狀況告之獨立財務(wù)顧問及獨立財務(wù)顧問主辦人。

四、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃

根據(jù)募集資金投資項目資金使用計劃及項目建設(shè)進度，我們公司在保證不受影響募集資金投資項目項目建設(shè)進度前提下，為提升募集資金使用高效率，減少企業(yè)財務(wù)成本，擬應(yīng)用不超過人民幣20,000萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自董事會審議通過生效日不得超過12月，并把隨時隨地依據(jù)募投項目的進展及市場需求狀況及時歸還至募資專用賬戶。

公司本次閑置募集資金臨時填補企業(yè)流動資金，找不到變向更改募資看向及危害募資融資計劃正常進行的情況。

五、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金的決議程序流程及其是否滿足監(jiān)管政策

公司在2023年2月23日各自舉辦九屆股東會三十三次會議與九屆職工監(jiān)事三十一次大會，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，為提升募集資金使用高效率及減少企業(yè)銷售費用，允許公司使用不得超過20,000.00萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自董事會審議通過生效日不得超過12月。公司獨立董事、職工監(jiān)事發(fā)布了同意意見，獨立財務(wù)顧問中信證券股份有限責(zé)任公司（下稱：廣發(fā)證券）出具了審查建議。公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金補充流動資金規(guī)劃的決議程序流程合乎監(jiān)管政策。

公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金方案合乎《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一規(guī)范運作》及其《公司章程》《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。

六、重點建議表明

1、獨董建議

經(jīng)審查有關(guān)文件，公司獨立董事已發(fā)布贊同的獨董建議：公司本次應(yīng)用不得超過20,000萬余元閑置募集資金臨時填補企業(yè)流動資金，有利于提高募資高效率，減少企業(yè)銷售費用，符合公司及公司股東權(quán)益，合乎募集資金使用有關(guān)規(guī)定，依法履行必須的決議程序流程，不受影響募資融資計劃的正常進行，找不到變向更改募資看向或危害股東利益的現(xiàn)象。

2、職工監(jiān)事審查意見

本公司監(jiān)事會覺得：公司使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有利于提高募資高效率，減少企業(yè)銷售費用，符合公司及公司股東權(quán)益，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定，不受影響募資融資計劃的正常進行，找不到變向更改募資看向或危害股東利益的現(xiàn)象。允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項目項目建設(shè)進度前提下，應(yīng)用不得超過20,000萬余元閑置募集資金補充流動資金。

3、獨立財務(wù)顧問建議

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，企業(yè)獨立財務(wù)顧問廣發(fā)證券對于該事宜已進行專項審查，并表達意見如下所示：

公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有利于提高資金使用效益、減少公司運營成本，符合公司業(yè)務(wù)流程發(fā)展的需求。找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現(xiàn)象。此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金早已董事會、職工監(jiān)事決議準許，獨董亦發(fā)布確立贊同的單獨建議，依法履行必須的審批流程，合乎證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》及其上海交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定。

特此公告。

天津渤海有機化學(xué)有限責(zé)任公司

董 事 會

2023年2月24日