證券代碼：601000 證券簡(jiǎn)稱：唐山港 公示序號(hào)：2023-009
唐山港集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年2月23日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：河北省唐山海港開發(fā)區(qū)唐山港商務(wù)大廈惠暢廳。
(三)列席會(huì)議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
■
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，企業(yè)副董劉君振老先生組織，大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序流程、表決方式合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事12人，參加5人，執(zhí)行董事米獻(xiàn)煒老先生、李學(xué)江老先生，獨(dú)董李岳軍老先生、楊志明老先生、張子學(xué)老先生、肖翔女性、徐揚(yáng)老先生由于工作原因無法列席會(huì)議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事11人，參加6人，公司監(jiān)事肖湘女性、劉鵾老先生、高玉梅女性、涂騫女性、季忻宇女性由于工作原因無法列席會(huì)議；
3、董事長(zhǎng)助理高磊老先生出席大會(huì)；高管人員出席了大會(huì)。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)競(jìng)選馬喜平先生為企業(yè)第七屆股東會(huì)非獨(dú)立董事的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
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(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
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(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次股東會(huì)提案均表決通過。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京天元律師公司
侓師：顧響當(dāng)當(dāng)、陳魏
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》要求；出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議工作人員資格合法有效、召集人資質(zhì)合法有效；此次股東會(huì)的決議程序流程、決議結(jié)論合法有效。
特此公告。
唐山港集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月24日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
北京天元律師公司有關(guān)唐山港集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議的法律意見
● 上報(bào)文檔
唐山港集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議決定
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