證券代碼：603818 證券簡(jiǎn)稱：曲美家居 公示序號(hào)：2023-013
曲美家居集團(tuán)股份有限公司
有關(guān)公布向特定對(duì)象發(fā)行新股應(yīng)急預(yù)案的提示性公告
本公司董事會(huì)及整體監(jiān)事會(huì)成員確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
曲美家居集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）擬將特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股。此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的有關(guān)提案早已企業(yè)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議根據(jù)，《曲美家居集團(tuán)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》（下稱“《預(yù)案》”）主要內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn），煩請(qǐng)廣大投資者留意查看。
《預(yù)案》的公布事宜并不代表審批、申請(qǐng)注冊(cè)行政機(jī)關(guān)對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)事宜的實(shí)質(zhì)辨別、確定、準(zhǔn)許或允許申請(qǐng)注冊(cè)，《預(yù)案》上述此次向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)事宜的有效和進(jìn)行有待企業(yè)股東會(huì)準(zhǔn)許、上海交易所審批通過(guò)及中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)后才可執(zhí)行。
煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
曲美家居集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
二〇二三年二月二十三日
證券代碼：603818 證券簡(jiǎn)稱：曲美家居 公示序號(hào)：2023-011
曲美家居集團(tuán)股份有限公司
第四屆職工監(jiān)事第十三次會(huì)議決議公示
本公司監(jiān)事會(huì)及整體監(jiān)事會(huì)成員確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
曲美家居集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)于2023年2月23日早上11:00在公司會(huì)議室以實(shí)地方法舉辦。會(huì)議報(bào)告于2023年2月13日分別由電子郵件、電話或?qū)Ｂ毴藛T送達(dá)的方式傳出。例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)戶麗麗女性組織。此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《曲美家居集團(tuán)股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合理合法、合理。大會(huì)審議通過(guò)了如下所示提案：
（一）表決通過(guò)《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》
依據(jù)《公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》（下稱“《證券法》”）、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》（下稱“《證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)自己的經(jīng)營(yíng)情況和相關(guān)事宜展開(kāi)了逐一自糾自查，覺(jué)得企業(yè)合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章有關(guān)上市企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)行新股的工作紀(jì)律要求及要求。
決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。
本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。
（二）逐一表決通過(guò)《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》
1.發(fā)行新股類型和顏值
此次向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的個(gè)股類型為境內(nèi)上市人民幣普通股（A）股，每股面值為人民幣1.00元。
決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。
2.發(fā)行方式和發(fā)行日期
本次發(fā)行采用向特定對(duì)象發(fā)行新股的形式，在經(jīng)過(guò)上海交易所審批并得到中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）允許登記注冊(cè)的確定后，公司將在申請(qǐng)注冊(cè)批件期限內(nèi)適時(shí)發(fā)售。若中國(guó)法律、政策法規(guī)對(duì)于此事有新要求，董事會(huì)按照股東會(huì)的受權(quán)按一個(gè)新的要求作出調(diào)整。
決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。
3.發(fā)售目標(biāo)及申購(gòu)方法
此次向特定對(duì)象發(fā)行新股發(fā)行對(duì)象是不得超過(guò)35位的特殊投資人，涉及合乎證監(jiān)會(huì)所規(guī)定的證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、期貨公司、代理記賬公司、保險(xiǎn)公司投資人、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人以及其它合乎法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)的合格投資人。證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理方法的二只之上商品申購(gòu)的，算作一個(gè)發(fā)售目標(biāo)；信托做為發(fā)售對(duì)象，僅以自籌資金申購(gòu)。若發(fā)售時(shí)法律法規(guī)、政策法規(guī)或行政規(guī)章對(duì)發(fā)售目標(biāo)另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。
最后發(fā)售目標(biāo)將于本次發(fā)行申請(qǐng)辦理得到證監(jiān)會(huì)允許注冊(cè)認(rèn)證，由董事會(huì)在股東會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)，依照相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)或行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，與承銷商（主承銷商）依據(jù)發(fā)售詢價(jià)采購(gòu)結(jié)論共同商定。若中國(guó)法律、政策法規(guī)對(duì)向來(lái)車特定對(duì)象發(fā)行新股發(fā)行目標(biāo)有新要求，企業(yè)將按一個(gè)新的要求作出調(diào)整。此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的對(duì)象不包含公司控股股東、控股股東以及掌控的關(guān)聯(lián)企業(yè)。
本次發(fā)行的對(duì)象支付現(xiàn)金方法申購(gòu)本次發(fā)行的個(gè)股。
決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。
4.定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)及定價(jià)原則
此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日。此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的發(fā)行價(jià)為不少于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易時(shí)間股票買賣交易平均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易時(shí)間股票買賣交易總金額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易時(shí)間股票買賣交易總產(chǎn)量。
若股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜，此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的發(fā)行價(jià)將根據(jù)證監(jiān)會(huì)、上海交易所的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
此次向特定對(duì)象發(fā)行新股最后的發(fā)行價(jià)將于企業(yè)獲得證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的審批后，依照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的規(guī)定，依據(jù)市場(chǎng)詢價(jià)的現(xiàn)象，由董事會(huì)在股東會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。
決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。
5.發(fā)行數(shù)量
此次向特定對(duì)象擬發(fā)行新股總數(shù)依照募資總金額除于發(fā)行價(jià)測(cè)算得到，并且不超出本次發(fā)行前企業(yè)總股本的20%，且不超出117,482,109股（含本數(shù)）。此次向特定對(duì)象發(fā)行新股最后的總數(shù)會(huì)由股東會(huì)與承銷商（主承銷商）依據(jù)證監(jiān)會(huì)最后允許登記注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量限制、募資總金額限制和發(fā)行價(jià)等詳細(xì)情況共同商定。
若股票在股東會(huì)決議日到發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生派股、復(fù)購(gòu)、資本公積轉(zhuǎn)增股本等股本變動(dòng)事項(xiàng)，則發(fā)行數(shù)量及發(fā)售限制將根據(jù)證監(jiān)會(huì)、上海交易所的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。
6.限售期
此次向特定對(duì)象發(fā)行新股結(jié)束后，發(fā)售目標(biāo)申購(gòu)的本次發(fā)行的個(gè)股自發(fā)售完畢生效日6個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓，相關(guān)法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的除外，依其規(guī)范。本次發(fā)行目標(biāo)所取得上市企業(yè)向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的個(gè)股因上市企業(yè)分派派股、資產(chǎn)公積金轉(zhuǎn)增等方式所衍化獲得的股權(quán)亦必須遵守以上股權(quán)鎖定安排。限售期完成后按證監(jiān)會(huì)及上海交易所的規(guī)定執(zhí)行。
決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。
7.企業(yè)期值盈余公積安排
本次發(fā)行前期值盈余公積由此次向特定對(duì)象發(fā)行新股結(jié)束后的新舊公司股東按發(fā)行后的股份比例一同具有。
決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。
8. 本次發(fā)行決定有效期
此次向特定對(duì)象發(fā)行新股決定的有效期為自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)有關(guān)提案生效日12月。
決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。
9.上市地點(diǎn)
此次向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的個(gè)股將于上海交易所掛牌交易。
決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。
10.募資看向
此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資總金額預(yù)估不得超過(guò)80,000.00萬(wàn)余元（含本數(shù)），扣減發(fā)售及各項(xiàng)費(fèi)用后募資凈收益擬資金投入下列新項(xiàng)目：
企業(yè)：萬(wàn)余元
■
若扣減發(fā)行費(fèi)后募資額度低于以上新項(xiàng)目擬資金投入募資總金額，董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需要，在滿足最新法律法規(guī)前提下，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資的實(shí)際加盟項(xiàng)目及各類目地實(shí)際投資總額，募資不夠由企業(yè)以已有或自籌經(jīng)費(fèi)處理。
在此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的募資及時(shí)前，企業(yè)可以根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況和發(fā)展方向，運(yùn)用自籌經(jīng)費(fèi)對(duì)募資內(nèi)容進(jìn)行優(yōu)先資金投入，在募資到位后以募集資金給予更換。
決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。
本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。
（三）表決通過(guò)《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》
依據(jù)《公司法》《證券法》《證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司就此次向特定對(duì)象發(fā)行新股制訂了《曲美家居集團(tuán)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在上海交易所（www.sse.com.cn）公布的《曲美家居集團(tuán)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》。
決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。
本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。
（四）表決通過(guò)《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的議案》
依據(jù)《公司法》《證券法》《證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司就此次向特定對(duì)象發(fā)行新股事宜制訂了《曲美家居集團(tuán)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在上海交易所（www.sse.com.cn）公布的《曲美家居集團(tuán)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》。
決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。
本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。
（五）表決通過(guò)《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》
依據(jù)《證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司就此次向特定對(duì)象發(fā)行新股制訂了《曲美家居集團(tuán)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在上海交易所（www.sse.com.cn）公布的《曲美家居集團(tuán)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》。
決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。
本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。
（六）表決通過(guò)《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
依據(jù)《證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號(hào)》等有關(guān)規(guī)定的需求，公司編制了《曲美家居集團(tuán)股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》，并聘用普華永道中天會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）就上次募集資金使用情況匯報(bào)出具了《曲美家居集團(tuán)股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集資金使用情況報(bào)告及鑒證報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳細(xì)公司在上海交易所（www.sse.com.cn）公布的《曲美家居集團(tuán)股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》《曲美家居集團(tuán)股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集資金使用情況報(bào)告及鑒證報(bào)告》。
決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。
本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。
（七）表決通過(guò)《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾事項(xiàng)的議案》
依據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（政辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2014〕17號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)〔2015〕31號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，為確保中小股東權(quán)益，公司就此次向特定對(duì)象發(fā)行新股對(duì)掉期收益攤低產(chǎn)生的影響展開(kāi)了用心地剖析，并給出具體彌補(bǔ)收益對(duì)策，并由所在行為主體出具了有關(guān)認(rèn)真履行彌補(bǔ)收益對(duì)策的承諾。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在上海交易所（www.sse.com.cn）披露的《曲美家居集團(tuán)股份有限公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾事項(xiàng)的公告》。
決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。
本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。
（八）表決通過(guò)《關(guān)于公司未來(lái)三年（2023年-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》
為進(jìn)一步建立完善企業(yè)科學(xué)合理、不斷、相對(duì)穩(wěn)定的公司股東回報(bào)機(jī)制，塑造長(zhǎng)線投資和客觀投資方法，提高利潤(rùn)分配政策決策的過(guò)程透明度和可執(zhí)行性，主動(dòng)收益投資人，依據(jù)《公司法》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)法律、政策法規(guī)及其《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)制定了《曲美家居集團(tuán)股份有限公司未來(lái)三年（2023年-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在上海交易所（www.sse.com.cn）公布的《曲美家居集團(tuán)股份有限公司未來(lái)三年（2023年-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》。
決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。
本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。
特此公告。
曲美家居集團(tuán)股份有限公司職工監(jiān)事
二〇二三年二月二十三日
證券代碼：603818 證券簡(jiǎn)稱：曲美家居 公示序號(hào)：2023-010
曲美家居集團(tuán)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公示
本公司董事會(huì)及整體監(jiān)事會(huì)成員確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
曲美家居集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第十九次大會(huì)于2023年2月23日早上9:00在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦。此次會(huì)議報(bào)告于2023年2月13日以電子郵箱和電話方法傳出，大會(huì)需到執(zhí)行董事11人，具體出席會(huì)議執(zhí)行董事11名，會(huì)議由老總趙瑞海老先生組織。會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《曲美家居集團(tuán)股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合理合法、合理。與會(huì)董事用心審議了此次會(huì)議的議案，建立如下所示決定：
（一）表決通過(guò)《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》
依據(jù)《公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》（下稱“《證券法》”）、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》（下稱“《證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)對(duì)自己的經(jīng)營(yíng)情況和相關(guān)事宜展開(kāi)了逐一自糾自查，覺(jué)得企業(yè)合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章有關(guān)上市企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)行新股的工作紀(jì)律要求及要求。
決議結(jié)論：11票贊同、0票抵制、0票放棄，0票回避表決。
獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。
（二）逐一表決通過(guò)《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》
1.發(fā)行新股類型和顏值
此次向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的個(gè)股類型為境內(nèi)上市人民幣普通股（A）股，每股面值為人民幣1.00元。
決議結(jié)論：11票贊同、0票抵制、0票放棄，0票回避表決。
2.發(fā)行方式和發(fā)行日期
本次發(fā)行采用向特定對(duì)象發(fā)行新股的形式，在經(jīng)過(guò)上海交易所審批并得到中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）允許登記注冊(cè)的確定后，公司將在申請(qǐng)注冊(cè)批件期限內(nèi)適時(shí)發(fā)售。若中國(guó)法律、政策法規(guī)對(duì)于此事有新要求，董事會(huì)按照股東會(huì)的受權(quán)按一個(gè)新的要求作出調(diào)整。
決議結(jié)論：11票贊同、0票抵制、0票放棄，0票回避表決。
3.發(fā)售目標(biāo)及申購(gòu)方法
此次向特定對(duì)象發(fā)行新股發(fā)行對(duì)象是不得超過(guò)35位的特殊投資人，涉及合乎證監(jiān)會(huì)所規(guī)定的證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、期貨公司、代理記賬公司、保險(xiǎn)公司投資人、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人以及其它合乎法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)的合格投資人。證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理方法的二只之上商品申購(gòu)的，算作一個(gè)發(fā)售目標(biāo)；信托做為發(fā)售對(duì)象，僅以自籌資金申購(gòu)。若發(fā)售時(shí)法律法規(guī)、政策法規(guī)或行政規(guī)章對(duì)發(fā)售目標(biāo)另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。
最后發(fā)售目標(biāo)將于本次發(fā)行申請(qǐng)辦理得到證監(jiān)會(huì)允許注冊(cè)認(rèn)證，由董事會(huì)在股東會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)，依照相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)或行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，與承銷商（主承銷商）依據(jù)發(fā)售詢價(jià)采購(gòu)結(jié)論共同商定。若中國(guó)法律、政策法規(guī)對(duì)向來(lái)車特定對(duì)象發(fā)行新股發(fā)行目標(biāo)有新要求，企業(yè)將按一個(gè)新的要求作出調(diào)整。此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的對(duì)象不包含公司控股股東、控股股東以及掌控的關(guān)聯(lián)企業(yè)。
本次發(fā)行的對(duì)象支付現(xiàn)金方法申購(gòu)本次發(fā)行的個(gè)股。
決議結(jié)論：11票贊同、0票抵制、0票放棄，0票回避表決。
4.定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)及定價(jià)原則
此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日。
此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的發(fā)行價(jià)為不少于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易時(shí)間股票買賣交易平均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易時(shí)間股票買賣交易總金額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易時(shí)間股票買賣交易總產(chǎn)量。
若股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜，此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的發(fā)行價(jià)將根據(jù)證監(jiān)會(huì)、上海交易所的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
此次向特定對(duì)象發(fā)行新股最后的發(fā)行價(jià)將于企業(yè)獲得證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的審批后，依照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的規(guī)定，依據(jù)市場(chǎng)詢價(jià)的現(xiàn)象，由董事會(huì)在股東會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。
決議結(jié)論：11票贊同、0票抵制、0票放棄，0票回避表決。
5.發(fā)行數(shù)量
此次向特定對(duì)象擬發(fā)行新股總數(shù)依照募資總金額除于發(fā)行價(jià)測(cè)算得到，并且不超出本次發(fā)行前企業(yè)總股本的20%，且不超出117,482,109股（含本數(shù)）。此次向特定對(duì)象發(fā)行新股最后的總數(shù)會(huì)由股東會(huì)與承銷商（主承銷商）依據(jù)證監(jiān)會(huì)最后允許登記注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量限制、募資總金額限制和發(fā)行價(jià)等詳細(xì)情況共同商定。
若股票在股東會(huì)決議日到發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生派股、復(fù)購(gòu)、資本公積轉(zhuǎn)增股本等股本變動(dòng)事項(xiàng)，則發(fā)行數(shù)量及發(fā)售限制將根據(jù)證監(jiān)會(huì)、上海交易所的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
決議結(jié)論：11票贊同、0票抵制、0票放棄，0票回避表決。
6.限售期
此次向特定對(duì)象發(fā)行新股結(jié)束后，發(fā)售目標(biāo)申購(gòu)的本次發(fā)行的個(gè)股自發(fā)售完畢生效日6個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓，相關(guān)法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的除外，依其規(guī)范。本次發(fā)行目標(biāo)所取得上市企業(yè)向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的個(gè)股因上市企業(yè)分派派股、資產(chǎn)公積金轉(zhuǎn)增等方式所衍化獲得的股權(quán)亦必須遵守以上股權(quán)鎖定安排。限售期完成后按證監(jiān)會(huì)及上海交易所的規(guī)定執(zhí)行。
決議結(jié)論：11票贊同、0票抵制、0票放棄，0票回避表決。
7.企業(yè)期值盈余公積安排
本次發(fā)行前期值盈余公積由此次向特定對(duì)象發(fā)行新股結(jié)束后的新舊公司股東按發(fā)行后的股份比例一同具有。
決議結(jié)論：11票贊同、0票抵制、0票放棄，0票回避表決。
8. 本次發(fā)行決定有效期
此次向特定對(duì)象發(fā)行新股決定的有效期為自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)有關(guān)提案生效日12月。
決議結(jié)論：11票贊同、0票抵制、0票放棄，0票回避表決。
9.上市地點(diǎn)
此次向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的個(gè)股將于上海交易所掛牌交易。
決議結(jié)論：11票贊同、0票抵制、0票放棄，0票回避表決。
10.募資看向
此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資總金額預(yù)估不得超過(guò)80,000.00萬(wàn)余元（含本數(shù)），扣減發(fā)售及各項(xiàng)費(fèi)用后募資凈收益擬資金投入下列新項(xiàng)目：
企業(yè)：萬(wàn)余元
■
若扣減發(fā)行費(fèi)后募資額度低于以上新項(xiàng)目擬資金投入募資總金額，董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需要，在滿足最新法律法規(guī)前提下，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資的實(shí)際加盟項(xiàng)目及各類目地實(shí)際投資總額，募資不夠由企業(yè)以已有或自籌經(jīng)費(fèi)處理。
在此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的募資及時(shí)前，企業(yè)可以根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況和發(fā)展方向，運(yùn)用自籌經(jīng)費(fèi)對(duì)募資內(nèi)容進(jìn)行優(yōu)先資金投入，在募資到位后以募集資金給予更換。
決議結(jié)論：11票贊同、0票抵制、0票放棄，0票回避表決。
獨(dú)董對(duì)于該事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。
（三）表決通過(guò)《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》
依據(jù)《公司法》《證券法》《證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司就此次向特定對(duì)象發(fā)行新股制訂了《曲美家居集團(tuán)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在上海交易所（www.sse.com.cn）公布的《曲美家居集團(tuán)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》。
決議結(jié)論：11票贊同、0票抵制、0票放棄，0票回避表決。
獨(dú)董對(duì)于該事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。
（四）表決通過(guò)《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的議案》
依據(jù)《公司法》《證券法》《證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司就此次向特定對(duì)象發(fā)行新股事宜制訂了《曲美家居集團(tuán)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在上海交易所（www.sse.com.cn）公布的《曲美家居集團(tuán)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》。
決議結(jié)論：11票贊同、0票抵制、0票放棄，0票回避表決。
獨(dú)董對(duì)于該事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。
（五）表決通過(guò)《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》
依據(jù)《證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司就此次向特定對(duì)象發(fā)行新股制訂了《曲美家居集團(tuán)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在上海交易所（www.sse.com.cn）公布的《曲美家居集團(tuán)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》。
決議結(jié)論：11票贊同、0票抵制、0票放棄，0票回避表決。
獨(dú)董對(duì)于該事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。
（六）表決通過(guò)《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
依據(jù)《證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號(hào)》等有關(guān)規(guī)定的需求，公司編制了《曲美家居集團(tuán)股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》，并聘用普華永道中天會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）就上次募集資金使用情況匯報(bào)出具了《曲美家居集團(tuán)股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集資金使用情況報(bào)告及鑒證報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳細(xì)公司在上海交易所（www.sse.com.cn）公布的《曲美家居集團(tuán)股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》《曲美家居集團(tuán)股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集資金使用情況報(bào)告及鑒證報(bào)告》。
決議結(jié)論：11票贊同、0票抵制、0票放棄，0票回避表決。
獨(dú)董對(duì)于該事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。
（七）表決通過(guò)《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾事項(xiàng)的議案》
依據(jù)《中辦國(guó)辦關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融市場(chǎng)中小股東合法權(quán)利維護(hù)工作計(jì)劃》（政辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2014〕17號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)[2015]31號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，為確保中小股東權(quán)益，公司就此次向特定對(duì)象發(fā)行新股對(duì)掉期收益攤低產(chǎn)生的影響展開(kāi)了用心地剖析，并給出具體彌補(bǔ)收益對(duì)策，并由所在行為主體出具了有關(guān)認(rèn)真履行彌補(bǔ)收益對(duì)策的承諾。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在上海交易所（www.sse.com.cn）公布的《曲美家居集團(tuán)股份有限公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾事項(xiàng)的公告》。
決議結(jié)論：11票贊同、0票抵制、0票放棄，0票回避表決。
獨(dú)董對(duì)于該事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。
（八）表決通過(guò)《關(guān)于公司未來(lái)三年（2023年-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》
為進(jìn)一步建立完善企業(yè)科學(xué)合理、不斷、相對(duì)穩(wěn)定的公司股東回報(bào)機(jī)制，塑造長(zhǎng)線投資和客觀投資方法，提高利潤(rùn)分配政策決策的過(guò)程透明度和可執(zhí)行性，主動(dòng)收益投資人，依據(jù)《公司法》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)法律、政策法規(guī)及其《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)制定了《曲美家居集團(tuán)股份有限公司未來(lái)三年（2023年-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在上海交易所（www.sse.com.cn）公布的《曲美家居集團(tuán)股份有限公司未來(lái)三年（2023年-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》。
決議結(jié)論：11票贊同、0票抵制、0票放棄，0票回避表決。
獨(dú)董對(duì)于該事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。
（九）表決通過(guò)《關(guān)于開(kāi)立向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金專用賬戶的議案》
依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定，募資理應(yīng)存放于經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)成立重點(diǎn)帳戶規(guī)范化管理，股東會(huì)允許企業(yè)在發(fā)售前設(shè)立此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資專用賬戶，資金專儲(chǔ)、財(cái)政性資金，并受權(quán)老總以及受權(quán)人員機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)事宜。
決議結(jié)論：11票贊同、0票抵制、0票放棄，0票回避表決。
（十）表決通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
為合理合法、有效地進(jìn)行公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股工作中，董事會(huì)報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)以及受權(quán)人員，在相關(guān)法律法規(guī)范圍之內(nèi)全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理與此次向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)的所有事項(xiàng)，包含但是不限于：
1、按照國(guó)家法律法規(guī)、法規(guī)和證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)、證交所的相關(guān)規(guī)定和股東會(huì)的決議，制定、修改和執(zhí)行此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的具體實(shí)施方案，并全權(quán)處理申請(qǐng)辦理和確定此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的相關(guān)事項(xiàng)，包含但是不限于發(fā)售機(jī)會(huì)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)、募資經(jīng)營(yíng)規(guī)模、發(fā)售對(duì)象挑選、發(fā)售起始日期、申購(gòu)方法以及與發(fā)售標(biāo)價(jià)相關(guān)的其他事宜；
2、申請(qǐng)辦理此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的申請(qǐng)事項(xiàng)，包含但是不限于依據(jù)證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易所的規(guī)定，制做、改動(dòng)、簽定、呈送、填補(bǔ)提交、實(shí)行和公示本次發(fā)行的有關(guān)申報(bào)文件及其它法律條文；回應(yīng)證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和證交所審核咨詢；
3、制定、改動(dòng)、填補(bǔ)、簽定、提交、呈送、實(shí)行此次向特定對(duì)象發(fā)行新股及募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)行全過(guò)程中所有協(xié)議書以及其它秘密文件，及其解決與此有關(guān)的其他事宜；開(kāi)設(shè)本次發(fā)行的募資重點(diǎn)存放帳戶；根據(jù)有關(guān)單位要求及銷售市場(chǎng)的實(shí)際情況，在股東會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)對(duì)本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目及計(jì)劃方案作出調(diào)整；
4、依據(jù)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股策略的執(zhí)行情況、銷售市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)、政策變化及其監(jiān)管部門的建議，在相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和其他規(guī)范性文件和《公司章程》及股東會(huì)議決議允許的情況下，對(duì)向來(lái)車特定對(duì)象發(fā)行新股方案進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整（法律法規(guī)及《公司章程》要求需由股東會(huì)再次決議的事宜以外）或終止此次向特定對(duì)象發(fā)行新股計(jì)劃方案；
5、確定并聘用承銷商、法律事務(wù)所、會(huì)計(jì)事務(wù)所等中介服務(wù)，制做、改動(dòng)、簽定與本次發(fā)行相關(guān)的協(xié)議和文檔，包含但是不限于包銷協(xié)議書、證券承銷協(xié)議書、中介服務(wù)聘用協(xié)議等相關(guān)的協(xié)議等；
6、在滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)及交易中心有關(guān)要求前提下，在股東會(huì)申請(qǐng)的此次向特定對(duì)象發(fā)行新股計(jì)劃方案范圍內(nèi)，當(dāng)需要時(shí)和做為本次發(fā)行對(duì)象投資人簽定別的必需法律條文；
7、根據(jù)本次發(fā)行狀況，申請(qǐng)辦理注冊(cè)資本增加的驗(yàn)資報(bào)告程序流程、修定《公司章程》相對(duì)應(yīng)條文、申請(qǐng)辦理工商變更登記及/或備案事項(xiàng)；
8、在此次向特定對(duì)象發(fā)行新股結(jié)束后，申請(qǐng)辦理此次向特定對(duì)象發(fā)行新股上海證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司備案、鎖住、發(fā)售等相關(guān)的事宜；
9、當(dāng)出現(xiàn)不可抗拒或其它足夠造成此次向特定對(duì)象發(fā)行新股無(wú)法執(zhí)行的情況，或雖可執(zhí)行但將給企業(yè)共同利益產(chǎn)生巨大不良影響之情況時(shí)，可酌情考慮確定推遲、中斷或終止執(zhí)行此次向特定對(duì)象發(fā)行新股有關(guān)事項(xiàng)；
10、在最新法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，申請(qǐng)辦理其覺(jué)得與此次向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)的其他事宜。
以上受權(quán)自股東大會(huì)審議根據(jù)之日起十二個(gè)月內(nèi)合理。
決議結(jié)論：11票贊同、0票抵制、0票放棄，0票回避表決。
獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
本提案需報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議。
（十一）表決通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司股東大會(huì)的議案》
此次遞交股東會(huì)決議的此次向特定對(duì)象發(fā)行新股有關(guān)提案尚要遞交股東大會(huì)審議，股東會(huì)建議于2023年3月13日舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在上海交易所（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
決議結(jié)論：11票贊同、0票抵制、0票放棄，0票回避表決。
特此公告。
曲美家居集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
二〇二三年二月二十三日
證券代碼：603818 證券簡(jiǎn)稱：曲美家居 公示序號(hào)：2023-012
曲美家居集團(tuán)股份有限公司
有關(guān)舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議工作的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 股東會(huì)舉辦日期：2023年3月13日
● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況
(一)股東會(huì)種類和屆次
2023年第二次股東大會(huì)決議
(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)
(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉行的日期、時(shí)間地點(diǎn)
舉行的日期時(shí)長(zhǎng)：2023年3月13日 14點(diǎn)30分
舉辦地址：北京朝陽(yáng)區(qū)順黃路217號(hào)企業(yè)B會(huì)議廳
(五)網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年3月13日
至2023年3月13日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)日買賣交易時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及到公開(kāi)征集公司股東選舉權(quán)
無(wú)
二、會(huì)議審議事宜
此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
■
1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體
以上提案早已企業(yè)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議根據(jù)，詳細(xì)《上海證券報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）
2、特別決議提案：提案1-9為特別決議提案，在其中提案2必須逐一決議。
3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案1-9
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無(wú)
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)
三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題
(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。
擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。
擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開(kāi)展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。
(三)同一投票權(quán)通過(guò)視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。
(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、大會(huì)參加目標(biāo)
(一)證券登記日收盤后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。
■
(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。
(三)企業(yè)聘用律師。
(四)有關(guān)人員
五、大會(huì)備案方式
1、自然人股東持身份證、股東賬戶卡及合理股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記；
2、公司股東持企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、持倉(cāng)證實(shí)、法人代表授權(quán)委托書及出席人員身份證補(bǔ)辦登記；
3、因事不可以列席會(huì)議股東，能夠書面形式由他人列席會(huì)議(法人授權(quán)書附后)，委托代理人持身份證、法人授權(quán)書、受權(quán)人股東賬戶卡及持倉(cāng)證實(shí)申請(qǐng)辦理登記；
4、列席會(huì)議股東及公司股東委托代理人請(qǐng)?jiān)?2023年3月9日(早上 9:00-12:00，在下午14:00-17:00)到企業(yè)董事會(huì)辦公室申請(qǐng)辦理登記。外地公司股東可以用信件或發(fā)傳真?zhèn)浒?，但列席?huì)議時(shí)須持以上文檔原件和復(fù)印件即為合理。
六、其他事宜
此次股東會(huì)開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，列席會(huì)議者交通出行、吃住等費(fèi)用自理。
通訊地址：北京朝陽(yáng)區(qū)順黃路217號(hào)董事會(huì)辦公室
手機(jī)聯(lián)系人：孫瀟陽(yáng)、劉瓊
聯(lián)系方式：010-84482500
發(fā)傳真：010-84482500
電子郵箱：ir@qumei.com.cn
特此公告。
曲美家居集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年2月24日
配件1：法人授權(quán)書
● 上報(bào)文檔
建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議
配件1：法人授權(quán)書
法人授權(quán)書
曲美家居集團(tuán)股份有限公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月13日舉行的貴司2023年第二次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：
受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：
■
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：
授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日
備注名稱：
受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。
證券代碼：603818 證券簡(jiǎn)稱：曲美家居 公示序號(hào)：2023-014
曲美家居集團(tuán)股份有限公司
有關(guān)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股不會(huì)有直接或者根據(jù)利益相關(guān)方
向參加申購(gòu)的投資者提供財(cái)務(wù)資助或償還的公示
本公司董事會(huì)及整體監(jiān)事會(huì)成員確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
曲美家居集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月23日舉辦第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第四屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)，審議通過(guò)了關(guān)于公司2023本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股事項(xiàng)有關(guān)提案。現(xiàn)將此次向特定對(duì)象發(fā)行新股企業(yè)不會(huì)有直接或者根據(jù)利益相關(guān)方向參加申購(gòu)的投資者提供財(cái)務(wù)資助或賠償事項(xiàng)服務(wù)承諾如下所示：
企業(yè)不容易向發(fā)售目標(biāo)作出最低保盈利或者變相最低保盈利服務(wù)承諾，都不會(huì)直接或根據(jù)利益相關(guān)方向發(fā)售目標(biāo)給予財(cái)務(wù)資助或者其它賠償。
特此公告。
曲美家居集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
二〇二三年二月二十三日
證券代碼：603818 證券簡(jiǎn)稱：曲美家居 公示序號(hào)：2023-015
曲美家居集團(tuán)股份有限公司
有關(guān)向特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)、
彌補(bǔ)對(duì)策以及相關(guān)行為主體承諾事項(xiàng)的通知
本公司董事會(huì)及整體監(jiān)事會(huì)成員確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
重要提醒：
以下關(guān)于曲美家居集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”、“上市企業(yè)”）此次向特定對(duì)象發(fā)行新股后其主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的解讀、敘述都不組成企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，投資人不可僅根據(jù)該等剖析、敘述開(kāi)展決策，如投資人由此開(kāi)展決策而造成任何損害，企業(yè)不承擔(dān)任何責(zé)任。
依據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2015]31號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，為確保中小股東權(quán)益，公司就此次向特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響展開(kāi)了仔細(xì)分析，并給出擬所采取的彌補(bǔ)收益對(duì)策，有關(guān)行為主體對(duì)企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行作出了承諾，真實(shí)情況表明如下所示：
一、此次向特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響
（一）關(guān)鍵假定及表明
下列假定僅是計(jì)算此次向特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，并不代表對(duì)企業(yè)2023本年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及行情的分辨，亦不組成財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)。股民由此開(kāi)展決策造成損失的，公司不承擔(dān)連帶責(zé)任。
1、假定公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股于2023年10月末執(zhí)行進(jìn)行，該結(jié)束時(shí)間僅限于測(cè)算此次向特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，最后以經(jīng)證監(jiān)會(huì)允許注冊(cè)認(rèn)證具體發(fā)售進(jìn)行為準(zhǔn)；
2、假定宏觀環(huán)境、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、金融行業(yè)狀況、消費(fèi)者市場(chǎng)情況和企業(yè)市場(chǎng)環(huán)境等多個(gè)方面沒(méi)有出現(xiàn)重要不好轉(zhuǎn)變；
3、本次發(fā)行前企業(yè)總市值為587,410,546股，依照此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的總數(shù)限制測(cè)算，即是117,482,109股（含本數(shù)），本次發(fā)行結(jié)束后企業(yè)總市值為704,892,655股，上述情況向特定對(duì)象發(fā)行新股總數(shù)僅是根據(jù)計(jì)算目地假定，最后以經(jīng)證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的具體發(fā)售進(jìn)行總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)；
4、在預(yù)測(cè)分析企業(yè)期終發(fā)售在外面的優(yōu)先股股票數(shù)時(shí)，以應(yīng)急預(yù)案公告日發(fā)售在外面的優(yōu)先股股票數(shù)為載體。此外，僅考慮到此次向特定對(duì)象發(fā)行新股產(chǎn)生的影響，不顧及別的原因造成股本變動(dòng)的情況；
5、假定此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資總額為80,000.00萬(wàn)余元，不顧及發(fā)行費(fèi)，不顧及此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資應(yīng)用對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況（如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、銷售費(fèi)用、長(zhǎng)期投資）等危害，此次向特定對(duì)象發(fā)行新股具體到帳的募資經(jīng)營(yíng)規(guī)模將依據(jù)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)股權(quán)總數(shù)、發(fā)售申購(gòu)情況及發(fā)行費(fèi)等狀況最終決定；
6、結(jié)合公司年報(bào)披露時(shí)間，預(yù)估2022年度歸屬于上市公司公司股東純利潤(rùn)為人民幣3,500萬(wàn)元至5,250萬(wàn)余元，歸屬于上市公司公司股東扣除非經(jīng)常性損益的純利潤(rùn)為人民幣-2,250萬(wàn)元至-1,500萬(wàn)余元。假定按2022年度年報(bào)披露時(shí)間區(qū)段均值計(jì)算，則2022年度歸屬于上市公司公司股東凈利為4,375萬(wàn)余元，歸屬于上市公司公司股東扣除非經(jīng)常性損益的純利潤(rùn)為-1,875萬(wàn)余元。
7、依據(jù)公司運(yùn)營(yíng)的實(shí)際情況，假定企業(yè)2023年扣非前及扣非后歸屬于母公司所有者的純利潤(rùn)在2022年度前提下分別由以下三種情況開(kāi)展計(jì)算：（1）差不多；（2）提高10%；（3）提高30%。以上獲利能力假定僅是計(jì)算此次向特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，不構(gòu)成財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)。
（二）對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響
根據(jù)以上假定，本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)每股凈資產(chǎn)等主要財(cái)務(wù)指標(biāo)影響計(jì)算如下所示：
■
注：基本每股收益和稀釋每股收益依據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》編寫。
二、針對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)防范
本次發(fā)行募資到位后，公司總資產(chǎn)、資產(chǎn)總額和總市值即將迎來(lái)一定力度提升，經(jīng)營(yíng)情況獲得一定緩解。因?yàn)槟技Y金投資項(xiàng)目尚需要一定的經(jīng)營(yíng)期，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)、達(dá)效也需要一定的周期時(shí)間，在募集資金投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益還未完全反映以前，公司整體的盈利增速將有可能出現(xiàn)小于資產(chǎn)總額增速的現(xiàn)象，企業(yè)的每股凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)分析會(huì)受到一定程度的危害。企業(yè)特別提示投資人理性投資，關(guān)心此次向特定對(duì)象發(fā)行新股后掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)。
三、此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的必要性和合理化
此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的必要性和合理化詳細(xì)同一天公示的《曲美家居集團(tuán)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》之“第二節(jié) 股東會(huì)有關(guān)此次募集資金使用的可行性研究”。
四、此次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系，公司從事募集資金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面貯備狀況
（一）此次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系
公司主要從事中高端民用家具及各類家居家具新產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)方案、生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)流程，為用戶提供全屋家居和家居飾品解決方法。
此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募集資金投資項(xiàng)目包含“河南省曲美家居產(chǎn)業(yè)鏈二期項(xiàng)目”、“Ekornes丹麥加工廠生產(chǎn)能力更新工程項(xiàng)目”及償還欠款。以上項(xiàng)目與公司主要業(yè)務(wù)及發(fā)展規(guī)劃相符合，是主營(yíng)的提產(chǎn)更新，有利于公司進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提高產(chǎn)品市場(chǎng)份額以及公司行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)影響力，從而促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展觀。
（二）公司從事募集資金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面貯備狀況
1、人員儲(chǔ)備
經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，企業(yè)在制造、產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)擁有豐富的優(yōu)秀人才。企業(yè)將繼續(xù)引入高水平的專業(yè)管理人才，豐富和貯備企業(yè)發(fā)展所需要的生產(chǎn)制造、技術(shù)性、品質(zhì)、營(yíng)銷推廣等方面的優(yōu)秀人才，為進(jìn)行募集資金投資項(xiàng)目搞好工作人員里的貯備。
2、技術(shù)實(shí)力
企業(yè)一直高度重視原創(chuàng)品牌，作為國(guó)內(nèi)家居企業(yè)中最開(kāi)始引進(jìn)設(shè)計(jì)色彩品牌，在產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)層面處在同行業(yè)領(lǐng)先地位，強(qiáng)勁的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和技術(shù)實(shí)力是企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一。企業(yè)與時(shí)俱進(jìn)室內(nèi)設(shè)計(jì)師合作方式，引入世界各國(guó)出色設(shè)計(jì)部門，與建筑設(shè)計(jì)師、藝術(shù)大師、大牌明星跨界營(yíng)銷，不斷推陳出新，塑造合乎當(dāng)今審美家裝設(shè)計(jì)，促進(jìn)“曲美家具設(shè)計(jì)方案”在顧客心目中知名度和美譽(yù)度。企業(yè)以北歐家具設(shè)計(jì)理念為主導(dǎo)，多年以來(lái)逐步發(fā)展了中式復(fù)古、現(xiàn)代中式、輕奢主義、簡(jiǎn)意、簡(jiǎn)美風(fēng)格等幾種樣式的家俱主打產(chǎn)品。企業(yè)重視家居家具新產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新，專注于給予質(zhì)量環(huán)境保護(hù)、外型時(shí)尚潮流、性價(jià)比最高的家具產(chǎn)品，以創(chuàng)意能力為基礎(chǔ)推動(dòng)力，推動(dòng)知名品牌轉(zhuǎn)型發(fā)展，重構(gòu)品牌知名度，實(shí)現(xiàn)品牌顯年輕和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。企業(yè)二十年多品類商品的制造工作經(jīng)驗(yàn)，沉淀了別具匠心的生產(chǎn)工藝體系及嚴(yán)格環(huán)保和質(zhì)量控制工作經(jīng)驗(yàn)，打造出了系統(tǒng)化、柔性生產(chǎn)、智能化和數(shù)字化的生產(chǎn)制造管理體系。以上設(shè)計(jì)方案、研發(fā)與生產(chǎn)制造優(yōu)點(diǎn)為募投項(xiàng)目的實(shí)行帶來(lái)了足夠的技術(shù)保障。
3、銷售市場(chǎng)貯備
企業(yè)有接近30年發(fā)展歷史，是全國(guó)知名的過(guò)程當(dāng)中家居家具知名品牌，具有較好的顧客大眾口碑品牌影響力，企業(yè)形象深受消費(fèi)者喜愛(ài)，擁有一批忠誠(chéng)的顧客粉絲們，是企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一。2018年回收Ekornes后，企業(yè)構(gòu)成了海內(nèi)外多樣化品牌布局。Ekornes的Stressless、IMG和Svane做為全球知名的家居品牌，最好的中國(guó)中產(chǎn)階層消費(fèi)理念升級(jí)發(fā)展趨勢(shì)，與曲美家具知名品牌構(gòu)成了較好的彼此背誦、相互信任的效用，助力公司在中國(guó)及全球市場(chǎng)的迅速發(fā)展。渠道營(yíng)銷層面，企業(yè)曲美家居品牌門店數(shù)量超過(guò)1,100家，在全球范圍內(nèi)，Stressless知名品牌、IMG知名品牌、Svane品牌門店數(shù)量超出7,000家，有著良好的方式基本；除此之外，Ekornes在全球范圍內(nèi)20多個(gè)國(guó)家有著本土化的供應(yīng)鏈系統(tǒng)與市場(chǎng)精英團(tuán)隊(duì)，可以對(duì)終端設(shè)備方式訂單、市場(chǎng)服務(wù)、促銷活動(dòng)、顧客售后服務(wù)等方面進(jìn)行快速響應(yīng)，為世界營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)提供強(qiáng)有力的適用?，F(xiàn)階段，企業(yè)正在積極擴(kuò)寬線下門店，與此同時(shí)進(jìn)一步使力電商渠道，根據(jù)新零售模式結(jié)合線上與線下消費(fèi)模式。企業(yè)采用經(jīng)銷商途徑為主導(dǎo)、自營(yíng)和電商渠道輔助，工程項(xiàng)目、出入口等多種渠道共存的商業(yè)模式，在大家居時(shí)代的發(fā)展渠道競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先水平。較好的品牌形象和運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)為本次募投項(xiàng)目生產(chǎn)能力消化吸收打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
五、企業(yè)解決此次向特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)采取措施
為了維護(hù)廣大投資者利益，減少此次向特定對(duì)象發(fā)行新股很有可能攤薄即期回報(bào)產(chǎn)生的影響，公司擬采取多種對(duì)策確保此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資的高效應(yīng)用、預(yù)防掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)，以提升對(duì)股東掉期收益。公司擬所采取的具體辦法如下所示：
（一）積極推動(dòng)募投項(xiàng)目基本建設(shè)，加快實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果
公司已經(jīng)對(duì)此次募投項(xiàng)目開(kāi)展的可行性分析展開(kāi)了充足的研究和論述，募投項(xiàng)目合乎行業(yè)發(fā)展前景和產(chǎn)業(yè)政策。企業(yè)將積極主動(dòng)、有效分配網(wǎng)絡(luò)資源，加速募投項(xiàng)目的投建，爭(zhēng)取減少項(xiàng)目建設(shè)周期，促進(jìn)募投項(xiàng)目盡快投產(chǎn)以實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益。
（二）有效統(tǒng)籌資金，加速目前業(yè)務(wù)的發(fā)展，與募投項(xiàng)目完成一體兩翼，提升公司總體營(yíng)運(yùn)能力
此次募資到位后，企業(yè)將加強(qiáng)資產(chǎn)統(tǒng)籌管理、降低銷售費(fèi)用、改進(jìn)營(yíng)運(yùn)資本，進(jìn)一步提高企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)。除積極推動(dòng)募投項(xiàng)目的建立外，公司已將繼續(xù)加大對(duì)當(dāng)前主流產(chǎn)品投入，加速產(chǎn)能的消化吸收，積極開(kāi)拓銷售渠道，促進(jìn)商品在質(zhì)量與性能方面的持續(xù)升級(jí)，壓實(shí)企業(yè)在行業(yè)領(lǐng)先水平，與募投項(xiàng)目聯(lián)動(dòng)發(fā)展，完成一體兩翼，提升公司的總體營(yíng)運(yùn)能力。
（三）提升運(yùn)營(yíng)管理和內(nèi)控制度，為公司發(fā)展提供制度保障
企業(yè)將進(jìn)一步提高運(yùn)營(yíng)和管理水準(zhǔn)，完善內(nèi)控制度，充分發(fā)揮公司監(jiān)管效率；推動(dòng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理，加強(qiáng)成本管理，加強(qiáng)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，在嚴(yán)格控制相關(guān)費(fèi)用的前提下，提高運(yùn)營(yíng)和管理高效率、操縱運(yùn)營(yíng)和管理風(fēng)險(xiǎn)性。與此同時(shí)，企業(yè)將逐步完善管理體制，保證公司股東可以充分行使權(quán)利，保證股東會(huì)必須按照法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定行使權(quán)力，保證獨(dú)董可以認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)共同利益，特別是中小股東的合法權(quán)利，為公司發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的機(jī)制保障。
（四）逐步完善利潤(rùn)分配政策，加強(qiáng)投資人回報(bào)機(jī)制
為進(jìn)一步完善企業(yè)利潤(rùn)分配政策，為公司股東給予不斷、平穩(wěn)、科學(xué)合理的回報(bào)率，公司根據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》及《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》等有關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，制定了《曲美家居集團(tuán)股份有限公司未來(lái)三年（2023年-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》。此次向特定對(duì)象發(fā)行新股結(jié)束后，公司將繼續(xù)嚴(yán)格遵守企業(yè)分紅政策，在滿足股東分紅條件時(shí)，積極主動(dòng)給與投資人有效收益，保證自然人股東尤其是中小股東利益獲得切實(shí)維護(hù)。
企業(yè)制訂以上彌補(bǔ)收益對(duì)策并不等于企業(yè)對(duì)于未來(lái)盈利做任何確保，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、有關(guān)行為主體有關(guān)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)采用彌補(bǔ)對(duì)策的承諾
（一）公司控股股東、控股股東的承諾
依據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2015]31號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，為了維護(hù)公司與公司股東的合法權(quán)利，公司控股股東、控股股東趙瑞海、趙瑞賓對(duì)企業(yè)彌補(bǔ)掉期收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行做出如下所示服務(wù)承諾：
“1、不容易濫用權(quán)力干涉公司經(jīng)營(yíng)主題活動(dòng)，不容易侵吞企業(yè)利益；
2、始行服務(wù)承諾出示日至公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股執(zhí)行結(jié)束前，若證監(jiān)會(huì)及上海交易所作出有關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策以及約定的別的一個(gè)新的監(jiān)管規(guī)定的，且以上服務(wù)承諾無(wú)法滿足證監(jiān)會(huì)及上海交易所該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)依照證監(jiān)會(huì)及上海交易所最新發(fā)布的要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾；
3、認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策及其自己對(duì)于此事做出的所有相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策的承諾，若個(gè)人違背該等服務(wù)承諾并為公司或投資人造成損失的，個(gè)人想要依規(guī)擔(dān)負(fù)對(duì)公司或投資人的補(bǔ)償責(zé)任?！?/P>
（二）董事、高管人員的承諾
依據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2015]31號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，為了維護(hù)公司與公司股東的合法權(quán)利，企業(yè)整體執(zhí)行董事、高管人員對(duì)企業(yè)彌補(bǔ)掉期收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行做出如下所示服務(wù)承諾：
“1、不可免費(fèi)或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個(gè)人運(yùn)輸權(quán)益，也不能選用多種方式損害公司利益；
2、對(duì)自己的職位消費(fèi)者行為開(kāi)展管束；
3、不使用公司財(cái)產(chǎn)從業(yè)與其說(shuō)做好本職工作不相干的項(xiàng)目投資、交易主題活動(dòng)；
4、由股東會(huì)或薪酬委員會(huì)制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策的落實(shí)情況相掛勾；
5、若企業(yè)后面發(fā)布股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃現(xiàn)行政策，服務(wù)承諾擬發(fā)布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策的落實(shí)情況相掛勾；
6、始行服務(wù)承諾出示日至公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股執(zhí)行結(jié)束前，若證監(jiān)會(huì)及上海交易所作出有關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策以及約定的別的一個(gè)新的監(jiān)管規(guī)定的，且以上服務(wù)承諾無(wú)法滿足證監(jiān)會(huì)及上海交易所該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)依照證監(jiān)會(huì)及上海交易所最新發(fā)布的要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾；
7、認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策及其自己對(duì)于此事做出的所有相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策的承諾，若個(gè)人違背該等服務(wù)承諾并為公司或投資人造成損失的，個(gè)人想要依規(guī)擔(dān)負(fù)對(duì)公司或投資人的補(bǔ)償責(zé)任?！?/P>
特此公告。
曲美家居集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
二〇二三年二月二十三日
證券代碼：603818 證券簡(jiǎn)稱：曲美家居 公示序號(hào)：2023-016
曲美家居集團(tuán)股份有限公司有關(guān)
近期五年被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易中心采用監(jiān)管方案或處罰公示
本公司董事會(huì)及整體監(jiān)事會(huì)成員確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
曲美家居集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）自上市以來(lái)，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及《曲美家居集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定及要求，逐步完善公司治理，不斷完善內(nèi)控制度，提升企業(yè)規(guī)范運(yùn)作水準(zhǔn)，推動(dòng)公司持續(xù)、平穩(wěn)、持續(xù)發(fā)展。
由于企業(yè)擬申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行新股，依據(jù)有關(guān)要求，企業(yè)對(duì)近期五年有沒(méi)有被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易中心采用監(jiān)管方案或懲罰情況進(jìn)行了自糾自查，自糾自查結(jié)論如下所示：
一、企業(yè)近期五年被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易中心處罰狀況
企業(yè)近期五年不會(huì)有被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易中心處罰情況。
二、企業(yè)近期五年被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易中心采用監(jiān)管方案及整改建議
企業(yè)近期五年不會(huì)有被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易中心采用監(jiān)管方案的情況。
特此公告。
曲美家居集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
二〇二三年二月二十三日
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