證券代碼：688008 證券簡稱：瀾起科技 公示序號：2023-019
瀾起科技有限責任公司2023年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年2月23日
（二）股東會舉辦地點：上海市虹橋迎賓館（虹橋路1591號）2號院4樓暢景閣
（三）列席會議的優(yōu)先股公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優(yōu)先股以及擁有投票權數(shù)量狀況：
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（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由股東會集結，由老總楊崇和先生組織，以當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結合的方式進行決議。會議的集結、舉辦與決議合乎《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，以當場融合通信方式參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，以當場融合通信方式參加3人；
3、企業(yè)董事長助理傅曉女性出席大會，高管人員出席了大會。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關于公司2023年度日常關聯(lián)交易額度預計的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
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（二）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
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（三）有關提案決議的相關說明
1、提案1歸屬于普通決議提案，與提案1有關聯(lián)性股東均沒有參加決議，已獲得出席本次股東會除關系公司股東以外公司股東或股東委托代理人持有表決權的二分之一之上根據(jù)。
2、提案1對中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：國浩律師（上海市）公司
侓師：蔡誠、張美華
2、律師見證結果建議：
瀾起科技有限責任公司2023年第一次股東大會決議的集結及舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定；當場列席會議工作人員及其會議召集人資格均合法有效；此次股東會的決議程序流程合乎相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定，決議結論合法有效。
特此公告。
瀾起科技有限責任公司
董 事 會
2023年2月24日
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