證券代碼：688008 證券簡(jiǎn)稱：瀾起科技 公示序號(hào)：2023-019
瀾起科技有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是是被否定提案：無(wú)
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年2月23日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：上海市虹橋迎賓館（虹橋路1591號(hào)）2號(hào)院4樓暢景閣
（三）列席會(huì)議的優(yōu)先股公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
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（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由股東會(huì)集結(jié)，由老總楊崇和先生組織，以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行決議。會(huì)議的集結(jié)、舉辦與決議合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式參加3人；
3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理傅曉女性出席大會(huì)，高管人員出席了大會(huì)。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
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（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
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（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
1、提案1歸屬于普通決議提案，與提案1有關(guān)聯(lián)性股東均沒有參加決議，已獲得出席本次股東會(huì)除關(guān)系公司股東以外公司股東或股東委托代理人持有表決權(quán)的二分之一之上根據(jù)。
2、提案1對(duì)中小股東展開了獨(dú)立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海市）公司
侓師：蔡誠(chéng)、張美華
2、律師見證結(jié)果建議：
瀾起科技有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議的集結(jié)及舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；當(dāng)場(chǎng)列席會(huì)議工作人員及其會(huì)議召集人資格均合法有效；此次股東會(huì)的決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論合法有效。
特此公告。
瀾起科技有限責(zé)任公司
董 事 會(huì)
2023年2月24日
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