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（上接69版）

依據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會于2023年2月17日公布的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關規(guī)定，公司在2023年2月23日舉辦第二屆股東會第十一次大會審議通過了《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）的議案》，對此次向特定對象發(fā)行新股提案具體內(nèi)容展開了修定。

為了便于投資人查看，現(xiàn)就公司本次向特定對象發(fā)售A股個股應急預案涉及到的關鍵修定具體內(nèi)容表明如下所示：

1、將該提及的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關規(guī)定調(diào)整為《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等截止到本公告日高效的相關法律法規(guī)；

2、依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》，將該表達的“公開增發(fā)”調(diào)整為“向特定對象發(fā)售”；

3、升級了本次發(fā)行早已履行僧人待履行程序流程。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)公布于特定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的有關公示。

特此公告。

聯(lián)泓新型材料科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年2月24日

證券代碼：003022 證券簡稱：聯(lián)泓新科 公示序號：2023-008

聯(lián)泓新型材料科技發(fā)展有限公司有關舉辦

2023年第二次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

聯(lián)泓新型材料科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會第十一次大會審議通過了《關于提請召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，取決于2023年3月13日（星期一）14:30舉辦2023年第二次股東大會決議?，F(xiàn)就相關情況公告如下：

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2023年第二次股東大會決議

2、股東會召集人：董事會

3、會議召開的合理合法合規(guī)：舉辦此次會議的議案已經(jīng)在2023年2月23日經(jīng)公司第二屆股東會第十一次會議審議根據(jù)，此次會議的招集程序流程合乎相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《聯(lián)泓新材料科技股份有限公司章程》的相關規(guī)定。

4、會議召開日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議時長：2023年3月13日（星期一） 14:30

（2）網(wǎng)上投票時長：2023年3月13日（星期一）

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的時間為2023年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票的時間為2023年3月13日9:15-15:00階段的隨意時長。

5、會議召開的形式：此次會議采用當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（1）當場網(wǎng)絡投票：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者利用法人授權(quán)書由他人參加現(xiàn)場會議；

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予網(wǎng)絡投票平臺，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)；

（3）同一投票權(quán)只能選當場網(wǎng)絡投票或網(wǎng)上投票中的一種方式，不重復網(wǎng)絡投票，若同一投票權(quán)發(fā)生反復決議的，以第一次合理投票結(jié)果為標準。

6、除權(quán)日：2023年3月8日（星期三）

7、大會參加目標：

（1）截止到除權(quán)日在下午收盤時，在我國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)利出席本次股東會，并且可以書面形式授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是自然人股東；

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員；

（3）集團公司聘用的記錄侓師及相關負責人。

8、會議地點：北京海淀區(qū)科學院南路2號融科資訊中心C座南樓15層公司會議室

二、會議審議事宜

■

以上提案已經(jīng)從企業(yè)第二屆股東會第十一次大會、企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第十一次會議審議根據(jù)，獨董已對有關提案發(fā)布確立贊同的單獨建議，主要內(nèi)容詳細企業(yè)公布于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的有關公示。

特別提示：提案1、提案2為特別決議議案，須經(jīng)參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

依據(jù)證監(jiān)會公布的《上市公司股東大會規(guī)則》及其深圳交易所公布的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定，針對危害中小股東權(quán)益的重大事情，企業(yè)將會對中小股東決議獨立記票，獨立記票結(jié)論將及時公布披露（中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）。

三、大會備案事宜

1、備案方法：

當場備案、根據(jù)信件或發(fā)傳真方法備案。

2、備案時長：

此次股東會當場備案期為2023年3月10日（星期五）9:30-12:00和14:00-17:00；采用信件或發(fā)傳真方法注冊登記的需在2023年3月10日17:00以前送到或發(fā)傳真到企業(yè)。

3、備案地址及法人授權(quán)書送到地址：

北京海淀區(qū)科學院南路2號融科資訊中心C座南樓1509企業(yè)證券事務部，郵政編碼：100190。如根據(jù)信件方法備案，信封袋上請注明“聯(lián)泓新科2023年第二次股東大會決議”字眼。

4、備案方法：

（1）公司股東應當由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，需持股東賬戶卡、加蓋公章企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法定代表人證明書及身份證補辦登記；法人代表授權(quán)委托人列席會議的，還需持委托代理人身份證件、法人授權(quán)書（詳見附件一）申請辦理登記；

（2）法人股東應持身份證和股東賬戶卡申請辦理登記；法人股東授權(quán)委托人列席會議的，還需持委托代理人身份證件、法人授權(quán)書（詳見附件一）申請辦理登記；

（3）外地公司股東可采取信件或發(fā)傳真的形式備案，所提供的書面報告除本篇文章外還需要細心填好《股東參會登記表》（詳見附件二），便于備案確定。

5、常見問題：

（1）此次股東會拒絕接受手機備案；

（2）參加現(xiàn)場會議股東或授權(quán)委托人務必出示證件和受權(quán)委托書原件，并且于開會三十分鐘到主會場申請辦理登記。

四、參與網(wǎng)上投票的具體流程

此次股東會向公司股東給予網(wǎng)絡投票平臺，自然人股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件三。

五、其他事宜

1、大會聯(lián)系電話：

手機聯(lián)系人：竇艷朝

聯(lián)系方式：010-62509606

傳 真：010-62509250

通訊地址：北京海淀區(qū)科學院南路2號融科資訊中心C座南樓1509

2、大會花費：

參加現(xiàn)場會議股東或委托人的住宿及交通等費用自理。

3、臨時性提議：

臨時性提議需于會議召開十此前遞交。

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第二屆股東會第十一次會議決議；

2、企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第十一次會議決議。

特此公告。

聯(lián)泓新型材料科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年2月24日

附件一：

聯(lián)泓新型材料科技發(fā)展有限公司

2023年第二次股東大會決議法人授權(quán)書

茲委托 老先生/女性（身份證號： ）意味著自己/本公司參加貴司2023年第二次股東大會決議，委托履行投票權(quán)并簽署有關文件，委托期限至貴司2023年第二股東大會決議完畢時止。

自己/本公司對此次會議議案的決議建議如下所示：

■

受托人簽字（蓋公章）：

受托人證件號碼：

受托人股東賬戶號：

受托人股票數(shù)：

授權(quán)委托時間： 年 月 日

法人授權(quán)書填寫說明：

1、受托人為法人股東的，必須公司股東自己簽字；受托人為公司股東的，必須公司股東法人代表簽名加蓋單位公章。

2、請公司股東將決議建議在“允許”“抵制”“放棄”所相對應地區(qū)填“√”，三者只能選擇其一，選取的，視作對于該決議事項委托失效；未挑的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好對于該事項進行決議。

3、受委托人應當按照股東大會通知提前準備對應的備案原材料，并且在出席本次股東會時出示證件和受權(quán)委托書原件。

配件二：

聯(lián)泓新型材料科技發(fā)展有限公司

2023年第二次股東大會決議公司股東出席會議申請表

■

注：1、法人股東請另附自己身份證掃描件，公司股東請另附為法人代表企業(yè)營業(yè)執(zhí)照加蓋單位公章。

2、由他人列席會議的，有待填好附件一《授權(quán)委托書》，同時提供委托代理人身份證掃描件。

配件三：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡投票編碼：363022

2、網(wǎng)絡投票通稱：聯(lián)泓網(wǎng)絡投票

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。在公司股東對同一提案發(fā)生總提議與分提案反復網(wǎng)絡投票時，以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先對分提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的分提案的決議建議為標準，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對分提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序

1、網(wǎng)絡投票時長：2023年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票程序

1、網(wǎng)絡投票時長：2023年3月13日 9:15至15:00階段的隨意時長。

2、公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的相關規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標準引導頻道查看。公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可登陸深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定的時間內(nèi)進行投票。