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證券代碼：002480證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新筑股份公示序號(hào)：2023-005

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

成都新筑路橋區(qū)機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年2月10日以通訊表決方式召開(kāi)第七屆股東會(huì)第三十八次會(huì)議，會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月7日以電話和郵件形式傳出。此次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)肖輝煌老先生集結(jié)和組織，需到執(zhí)行董事9名，實(shí)到股東9名。董事長(zhǎng)助理出席了此次會(huì)議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議審議通過(guò)了如下所示提案：

1、表決通過(guò)《關(guān)于控股子公司為其全資子公司增資的議案》

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

本提案具體內(nèi)容詳細(xì)同一天在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)公布的《關(guān)于控股子公司為其全資子公司增資的公告》（公示序號(hào)：2023-006）。

三、備查簿文檔

1、第七屆股東會(huì)第三十八次會(huì)議決議。

特此公告。

成都新筑路橋區(qū)機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月13日

證券代碼：002480證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新筑股份公示序號(hào)：2023-006

成都新筑路橋區(qū)機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司

有關(guān)子公司向其控股子公司增資擴(kuò)股的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、此次增資擴(kuò)股簡(jiǎn)述

成都新筑路橋區(qū)機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）分別于2022年8月16日、2022年9月2日舉辦第七屆股東會(huì)第三十次大會(huì)、2022年第六次股東大會(huì)決議表決通過(guò)《關(guān)于子公司擬投資建設(shè)甘孜州雅江縣500MW光伏發(fā)電項(xiàng)目的議案》，由企業(yè)子公司四川晟天新能源發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“晟天新能源”）的下級(jí)控股子公司雅江縣晟天新能源有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“雅江晟天”）做為項(xiàng)目公司投建甘孜州雅江縣新華“1+N”II中標(biāo)單位新項(xiàng)目（下稱(chēng)“雅江新項(xiàng)目”或“新項(xiàng)目”）。雅江項(xiàng)目單個(gè)規(guī)模達(dá)500MW的低價(jià)位光伏電站項(xiàng)目，新項(xiàng)目總投資估算223,427.00萬(wàn)余元，資金來(lái)源為自籌資金約46,392.00萬(wàn)余元，自籌資金之外的其他資產(chǎn)將采取外部融資處理。依據(jù)基本建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃，雅江新項(xiàng)目定于2023年10月30日前實(shí)現(xiàn)全容積光伏發(fā)電并網(wǎng)（依據(jù)成渝雙回路項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度適當(dāng)調(diào)整）。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期限25年，據(jù)那時(shí)候計(jì)算，新項(xiàng)目自籌資金內(nèi)部報(bào)酬率8.51%（稅后工資），具有較強(qiáng)的回報(bào)率。

雅江新項(xiàng)目已經(jīng)在2022年9月動(dòng)工，融合現(xiàn)階段項(xiàng)目推進(jìn)建設(shè)與外部融資狀況，晟天新能源將對(duì)雅江晟天增資擴(kuò)股45,892.00萬(wàn)余元。此次增資擴(kuò)股結(jié)束后，雅江晟天的注冊(cè)資金會(huì)由500.00萬(wàn)余元增加至46,392.00萬(wàn)余元，晟天新能源仍擁有雅江晟天100%股份。

2023年2月10日，公司召開(kāi)第七屆股東會(huì)第三十八次會(huì)議以允許9票、放棄0票、抵制0票的決議結(jié)論審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司為其全資子公司增資的議案》。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，這次增資擴(kuò)股不用提交公司股東大會(huì)審議。此次增資擴(kuò)股有待執(zhí)行國(guó)有資本審批流程。此次增資擴(kuò)股不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、雅江晟天基本概況

（一）基本資料

雅江晟天是晟天新能源國(guó)有獨(dú)資設(shè)立發(fā)電廠項(xiàng)目公司，主要從事雅江新項(xiàng)目的研發(fā)、基本建設(shè)、經(jīng)營(yíng)。目前為止，雅江晟天并不是失信執(zhí)行人。

（二）雅江晟天關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

雅江晟天于2022年7月創(chuàng)立，其2022年8月31日總資產(chǎn)為50.00萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額為50.00萬(wàn)余元，總負(fù)債為0元；2022年1-8月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為0元，純利潤(rùn)0元。（之上財(cái)務(wù)報(bào)表早已財(cái)務(wù)審計(jì)）

（三）此次增資擴(kuò)股前后左右雅江晟天的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

此次晟天新能源對(duì)雅江晟天增資擴(kuò)股選用現(xiàn)錢(qián)注資，以2022年8月31日為基準(zhǔn)日，根據(jù)非公開(kāi)協(xié)議書(shū)形式進(jìn)行，資金來(lái)源為晟天新能源自籌資金。根據(jù)項(xiàng)目投資測(cè)算，此次增資擴(kuò)股總金額45,892.00萬(wàn)余元，將視雅江新項(xiàng)目融資需求狀況在2024年12月31日前分次及時(shí)。

晟天新能源為公司發(fā)展子公司，企業(yè)持股比例為51.60%。此次增資擴(kuò)股前，雅江晟天注冊(cè)資本為500.00萬(wàn)余元，晟天新能源擁有雅江晟天100%股份。此次增資擴(kuò)股結(jié)束后，雅江晟天的注冊(cè)資金會(huì)由500.00萬(wàn)余元增加至46,392.00萬(wàn)余元，晟天新能源仍擁有雅江晟天100%股份。

三、此次增資擴(kuò)股的效果、存有的風(fēng)險(xiǎn)性以及對(duì)企業(yè)危害

（一）增資擴(kuò)股的效果

此次晟天新能源向雅江晟天增資擴(kuò)股能夠滿足雅江工程建設(shè)自籌資金規(guī)定，推動(dòng)雅江工程建設(shè)工作與后面成功獲得企業(yè)融資。

（二）存有的風(fēng)險(xiǎn)性

此次項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)在《關(guān)于子公司擬投資建設(shè)甘孜州雅江縣500MW光伏發(fā)電項(xiàng)目的公告》（公示序號(hào)：2022-079）中公布，包含資金籌集風(fēng)險(xiǎn)性、棄光限電風(fēng)險(xiǎn)性，及其開(kāi)發(fā)周期、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益存在一定的可變性的風(fēng)險(xiǎn)。目前為止，雅江新項(xiàng)目有關(guān)工作穩(wěn)步推進(jìn)，除了上述已公布的風(fēng)險(xiǎn)性外未新增加別的重大風(fēng)險(xiǎn)。

（三）對(duì)企業(yè)的危害

此次增資擴(kuò)股在雅江新項(xiàng)目投資測(cè)算考慮到的范圍內(nèi)，合乎新項(xiàng)目投資規(guī)劃。此次增資擴(kuò)股資產(chǎn)來(lái)自晟天新能源自籌資金，也不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不良影響。如雅江新項(xiàng)目成功投產(chǎn)后，將會(huì)對(duì)企業(yè)將來(lái)的經(jīng)營(yíng)效益產(chǎn)生積極影響。

四、備查簿文檔

（一）第七屆股東會(huì)第三十八次會(huì)議決議。

特此公告。

成都新筑路橋區(qū)機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月13日