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證券代碼：300733證券簡(jiǎn)稱：西菱動(dòng)力公示序號(hào)：2023-042

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

成都市西菱動(dòng)力科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第二次大會(huì)于2023年2月10日在成都市青羊區(qū)輝煌大路298號(hào)公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)和通信相結(jié)合的舉辦。此次會(huì)議由老總魏曉張先生集結(jié)和組織，會(huì)議報(bào)告于2023年1月28日以書(shū)面材料方法通告整體執(zhí)行董事。大會(huì)需到執(zhí)行董事7人，實(shí)到執(zhí)行董事7人，一部分公司監(jiān)事及高管人員出席此次會(huì)議。此次會(huì)議的舉行合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《成都西菱動(dòng)力科技股份有限公司章程》及《成都西菱動(dòng)力科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

1.審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂公司章程的議案》

依據(jù)向特定對(duì)象發(fā)行新股發(fā)售結(jié)論及2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)所屬期歸屬結(jié)論，股東會(huì)經(jīng)決議允許：增加注冊(cè)資本18,051,596元，變更后公司注冊(cè)資金總額為190,174,615元；與此同時(shí)，依據(jù)注冊(cè)資金的變動(dòng)修改公司章程以下條文：

（1）“第六條公司注冊(cè)資金為人民幣172,123,019元?！闭{(diào)整為“第六條公司注冊(cè)資金為人民幣190,174,615元?！?/p>

（2）“第十九條公司股權(quán)數(shù)量為172,123,019股，均是人民幣普通股?！闭{(diào)整為“第十九條公司股權(quán)數(shù)量為190,174,615股，均是人民幣普通股?！?/p>

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年2月13日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于修改公司章程的公告》（公示序號(hào)：2023-041）。

決議結(jié)論：7票贊同，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔1.《成都西菱動(dòng)力科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議》

成都市西菱動(dòng)力科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年2月13日

證券代碼：300733證券簡(jiǎn)稱：西菱動(dòng)力公示序號(hào)：2023-043

成都市西菱動(dòng)力科技發(fā)展有限公司

有關(guān)應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的工作進(jìn)展公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

成都市西菱動(dòng)力科技發(fā)展有限公司（通稱“企業(yè)”）于2023年1月16日舉辦第三屆股東會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司及公司全資子公司應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)余元及自籌資金不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)余元開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，適度選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)性比較低、具備誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的金融企業(yè)售賣(mài)的保本型理財(cái)產(chǎn)品或銀行存款產(chǎn)品，時(shí)限自股東會(huì)決議生效日不得超過(guò)12月。在相關(guān)信用額度及投資時(shí)間內(nèi)，循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。受權(quán)公司董事長(zhǎng)以及授權(quán)委托人申請(qǐng)辦理相關(guān)事宜。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事、承銷商已對(duì)企業(yè)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜發(fā)布了確立同意意見(jiàn)。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《于使用部分暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-026）。

前不久公司全資子公司成都市西菱動(dòng)力構(gòu)件有限責(zé)任公司依據(jù)上述決定開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、此次募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)狀況

1、交行按時(shí)型保本理財(cái)

簽訂金融機(jī)構(gòu)：交通出行銀行股份有限公司

項(xiàng)目投資本錢(qián)：rmb5,400.00萬(wàn)余元

商品時(shí)限：2023年2月10日至2023年3月30日

產(chǎn)品類別：保本型理財(cái)型

自有資金：向特定對(duì)象發(fā)行新股募資

關(guān)聯(lián)性：公司和交通出行銀行股份有限公司不會(huì)有關(guān)聯(lián)性

二、股東會(huì)對(duì)投資產(chǎn)品的安全性及達(dá)到保底標(biāo)準(zhǔn)的分析和表明

此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)根據(jù)募資專用賬戶開(kāi)展，安全性的高，商品發(fā)行商已經(jīng)在合同中帶來(lái)了保底服務(wù)承諾；商品時(shí)限稍短，流動(dòng)性好，也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

截至本公告日，公司使用向特定對(duì)象發(fā)售臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)賬戶余額為人民幣9,800萬(wàn)余元，未超過(guò)企業(yè)股東會(huì)決議受權(quán)額度和時(shí)間。

三、備查簿文檔

1、《交通銀行蘊(yùn)通財(cái)富定期型結(jié)構(gòu)性存款協(xié)議》

成都市西菱動(dòng)力科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年2月13日

證券代碼：300733證券簡(jiǎn)稱：西菱動(dòng)力公示序號(hào)：2023-041

成都市西菱動(dòng)力科技發(fā)展有限公司

有關(guān)修改公司章程的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

成都市西菱動(dòng)力科技發(fā)展有限公司（通稱“企業(yè)”）于2023年2月10日舉辦第四屆董事會(huì)第二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂公司章程的議案》，對(duì)企業(yè)章程展開(kāi)了改動(dòng)，相關(guān)情況公告如下：

一、此次規(guī)章修改的緣故

1、依據(jù)2021年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)的《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》，公司向特定對(duì)象發(fā)行新股已經(jīng)在2023年1月20日發(fā)售，新增加人民幣普通股（A）股17,186,700股；

2、依據(jù)2020年第五次股東大會(huì)決議決定表決通過(guò)的《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》，2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)所屬期歸屬標(biāo)準(zhǔn)早已造就，新增加個(gè)股于2023年1月31日發(fā)售，新增加人民幣普通股（A）股864,896股。

公司股本提升總計(jì)18,051,596股，總市值由172,123,019股增加到190,174,615股。

二、此次規(guī)章修改的具體內(nèi)容

1、“第六條公司注冊(cè)資金為人民幣172,123,019元?！?/p>

調(diào)整為：

“第六條公司注冊(cè)資金為人民幣190,174,615元?！?/p>

2、“第十九條公司股權(quán)數(shù)量為172,123,019股，均是人民幣普通股?！?/p>

調(diào)整為：

“第十九條公司股權(quán)數(shù)量為190,174,615股，均是人民幣普通股?！?/p>

三、此次規(guī)章修改的決議程序流程

此次規(guī)章修定經(jīng)2020年第五次股東大會(huì)決議、2021年第一次股東大會(huì)決議及2022年第二次股東大會(huì)決議受權(quán)并已經(jīng)從第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議根據(jù)，不用再度提交公司股東大會(huì)審議。

四、備查簿文檔

1、《成都西菱動(dòng)力科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議》

成都市西菱動(dòng)力科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年2月13日