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證券代碼：002498證券簡稱：漢纜股份公示序號：2023-004

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

青島漢纜有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月13日召開第六屆股東會第二次大會，會議審議了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的議案》，經(jīng)董事會9票允許、0票抵制、0票放棄表決通過，允許企業(yè)在不改變企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營資金要求的情形下，應(yīng)用不超過人民幣4000萬元自籌資金開展風(fēng)投，并同意受權(quán)公司管理人員落實(shí)措施。該事項(xiàng)不用提交公司股東大會審議。現(xiàn)就應(yīng)用自籌資金開展風(fēng)投的事宜公告如下：

一、此次擬運(yùn)用自籌資金開展風(fēng)投的相關(guān)情況

1.投資目的：在不改變正常的生產(chǎn)經(jīng)營資金要求的情形下，企業(yè)合理安排自籌資金開展風(fēng)投，有利于提高資金使用效益，加強(qiáng)資金管理水平，提升企業(yè)盈利。

2.項(xiàng)目投資信用額度：不超過4000萬余元。以上信用額度包含將證券投資收益開展追加投資金額，在相關(guān)信用額度內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)重復(fù)利用，任一時(shí)點(diǎn)投資額不得超過4000萬余元。

3.投資周期：公司根據(jù)資金使用計(jì)劃明確投資周期。有效期限自此次股東會表決通過生效日一年內(nèi)合理。

4.自有資金：均為自籌資金。

5.資產(chǎn)看向：企業(yè)應(yīng)用自籌資金開展風(fēng)投指企業(yè)進(jìn)行股票投資與衍生品交易及其深圳交易所評定的別的交易行為。股票投資包含新股配售或是認(rèn)購、證劵復(fù)購、個(gè)股及存托項(xiàng)目投資、債權(quán)投資、委托理財(cái)及其深圳交易所評定的別的交易行為。在其中，委托理財(cái)就是指上市企業(yè)授權(quán)委托金融機(jī)構(gòu)、私募基金、證劵、股票基金、期貨交易、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理組織、金融資產(chǎn)投資企業(yè)、私募基金管理人等專業(yè)理財(cái)組織并對資產(chǎn)來投資及管理或者購買有關(guān)理財(cái)產(chǎn)品個(gè)人行為。衍生產(chǎn)品就是指長期、期貨交易、掉期交易（交換）和股權(quán)等產(chǎn)品或混和以上產(chǎn)品特性的金融衍生工具。衍生產(chǎn)品的基礎(chǔ)資產(chǎn)既可以是證劵、指數(shù)值、年利率、費(fèi)率、貸幣、產(chǎn)品等標(biāo)底，還可以是以上標(biāo)底組成。

6.決策制定：該項(xiàng)提議早已股東會以9票允許、0票抵制、0票放棄表決通過，本提案不用遞交股東大會審議。

二、投入的內(nèi)部控制制度

企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定開展風(fēng)投，公司已經(jīng)制訂風(fēng)險(xiǎn)性投資管理制度，標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)風(fēng)投個(gè)人行為，預(yù)防經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)管控措施

1.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)進(jìn)行風(fēng)投很有可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)包含但是不限于金融體系起伏風(fēng)險(xiǎn)性、金融監(jiān)管政策調(diào)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)性、盈利收益率不可預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)性、利率風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目本身風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控等，可能會影響長期投資、本金取回及其公司的業(yè)績。

2.風(fēng)險(xiǎn)管控措施

（1）在風(fēng)投項(xiàng)目執(zhí)行前，由企業(yè)投資部門配合機(jī)構(gòu)有關(guān)部門對擬投資新項(xiàng)目的市場前景、企業(yè)所屬行業(yè)的成長型、有關(guān)法律法規(guī)是不是對此項(xiàng)目已經(jīng)有或者有隱性的限定、企業(yè)能不能獲得和項(xiàng)目成功要素對應(yīng)的核心能力、企業(yè)能否籌資項(xiàng)目投資所需要的資產(chǎn)、對擬投資內(nèi)容進(jìn)行經(jīng)濟(jì)收益可行性研究、新項(xiàng)目市場競爭狀況、新項(xiàng)目是不是和公司長期發(fā)展戰(zhàn)略相符合等多個(gè)方面評定。

（2）企業(yè)在必要時(shí)聘用外界機(jī)構(gòu)及專家對加盟項(xiàng)目進(jìn)行了解和論述。

（3）公司內(nèi)部審計(jì)部重點(diǎn)對風(fēng)險(xiǎn)性投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)審計(jì)與監(jiān)管，每一個(gè)季末解決全部風(fēng)投新項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并依據(jù)謹(jǐn)慎原則，科學(xué)合理的預(yù)估各類風(fēng)投可能出現(xiàn)的投資回報(bào)損害，同時(shí)向?qū)徲?jì)委員會匯報(bào)。

（4）企業(yè)在風(fēng)投產(chǎn)品有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展或?qū)嵤┻^程發(fā)生重大變化時(shí)，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)在第一時(shí)間（正常情況下在知曉狀況后一個(gè)工作日內(nèi)）匯報(bào)。

（5）采用適度的分散決策、調(diào)節(jié)投資總額等方式來操縱經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

（6）結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營資金應(yīng)用方案，在確保生產(chǎn)運(yùn)營正常進(jìn)行前提下，科學(xué)安排配備投資理財(cái)產(chǎn)品時(shí)限。

（7）獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對風(fēng)投狀況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。

四、對公司運(yùn)營產(chǎn)生的影響

公司將在確保正常的生產(chǎn)經(jīng)營資金要求前提下，應(yīng)用自籌資金開展風(fēng)投，也不會影響企業(yè)業(yè)務(wù)的實(shí)施及日常經(jīng)營運(yùn)行。根據(jù)合理安排自籌資金開展風(fēng)投，提升資金使用效益，加強(qiáng)資金管理水平，提升盈利，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，可進(jìn)一步提升公司整體銷售業(yè)績水準(zhǔn)，為股東牟取更多回報(bào)率，符合公司及公司股東利益，高效完成企業(yè)保值增值。

五、有關(guān)服務(wù)承諾

1.企業(yè)沒有在下列期內(nèi)開展風(fēng)投：應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動資金期內(nèi)；將募資看向調(diào)整為永久補(bǔ)充流動資金后十二個(gè)月內(nèi)；將超募資金永久用以補(bǔ)充流動資金或是償還銀行借款后十二個(gè)月內(nèi)。

2.公司承諾在風(fēng)投后十二個(gè)月內(nèi)，不能使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動資金、將募資看向調(diào)整為永久補(bǔ)充流動資金、將超募資金永久用以補(bǔ)充流動資金或是償還銀行借款。

六、公司獨(dú)立董事建議

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，獨(dú)董對此次風(fēng)投事項(xiàng)進(jìn)行了用心決議，發(fā)布單獨(dú)建議如下所示：

經(jīng)核實(shí)，公司本次應(yīng)用自籌資金開展風(fēng)投的決策和管理決策具體內(nèi)容合乎《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，在確保正常的生產(chǎn)經(jīng)營資金要求前提下，企業(yè)應(yīng)用自籌資金開展風(fēng)投，能提高資金使用效益，提升企業(yè)盈利，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形。所以我們允許此次應(yīng)用自籌資金開展風(fēng)投事宜。

七、公司監(jiān)事會建議

職工監(jiān)事允許此次應(yīng)用自籌資金開展風(fēng)投事宜，覺得在確保正常的生產(chǎn)經(jīng)營資金要求前提下，公司使用自籌資金開展風(fēng)投，有利于提高資金使用效益，提升企業(yè)盈利，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形，管理決策內(nèi)容與決策制定合乎《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

八、備查簿文檔

1.企業(yè)第六屆股東會第二次會議決議

2.企業(yè)第六屆職工監(jiān)事第二次會議決議

3.獨(dú)董有關(guān)第六屆股東會第二次大會相關(guān)事宜自主的建議

特此公告。

青島漢纜有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月13日

證券代碼：002498證券簡稱：漢纜股份公示序號：2023-003

青島漢纜有限責(zé)任公司

第六屆職工監(jiān)事第二次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

青島漢纜有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆職工監(jiān)事第二次大會于2023年2月13日早上在企業(yè)四樓會議室召開。此次會議以現(xiàn)場會議形式舉辦。此次會議已經(jīng)在2025年2月10日以書面形式、發(fā)傳真加手機(jī)確定的方法下達(dá)通知。需到公司監(jiān)事3人，實(shí)到公司監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事長張大偉老先生組織。此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《青島漢纜股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了如下所示決定：

一、《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的議案》

此次應(yīng)用自籌資金開展風(fēng)投事宜，在確保正常的生產(chǎn)經(jīng)營資金要求前提下，公司使用自籌資金開展風(fēng)投，有利于提高資金使用效益，提升企業(yè)盈利，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形，管理決策內(nèi)容與決策制定合乎《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票。

決議結(jié)論：根據(jù)。

該提案不用遞交股東大會審議根據(jù)。

主要內(nèi)容詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》發(fā)表的《青島漢纜股份有限公司關(guān)于使用自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的的公告》。

特此公告

青島漢纜有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月13日

證券代碼：002498證券簡稱：漢纜股份公示序號：2023-002

青島漢纜有限責(zé)任公司

第六屆股東會第二次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

青島漢纜有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會第二次大會于2023年2月13日10點(diǎn)在企業(yè)四樓會議室召開。此次會議以現(xiàn)場會議形式舉辦。此次會議由企業(yè)董事長張立剛老先生集結(jié)和組織，會議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月10日以書面形式、發(fā)傳真加手機(jī)確定等形式向全體執(zhí)行董事傳出。此次會議需到執(zhí)行董事九人，實(shí)到執(zhí)行董事九人。企業(yè)一部分公司監(jiān)事及高管人員出席了此次會議。此次會議的集結(jié)、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

此次會議審議事宜如下所示：

一、《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的議案》

會議同意在不改變企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營資金要求的情形下應(yīng)用自籌資金不超過4000萬余元開展風(fēng)投，以上信用額度包含將證券投資收益開展追加投資金額，在相關(guān)信用額度內(nèi)資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)重復(fù)利用，任一時(shí)點(diǎn)風(fēng)投金額不得超過4000萬余元。

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票。

決議結(jié)論：根據(jù)。

該提案不用遞交股東大會審議根據(jù)。

主要內(nèi)容詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》發(fā)表的《青島漢纜股份有限公司關(guān)于使用自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的的公告》。

青島漢纜有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月13日