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證券代碼：000151證券簡稱：中成股份公示序號：2023-07

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中成進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司股東會(huì)于2023年1月31日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)公布了《關(guān)于召開二二三年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號：2023-04）?，F(xiàn)就此次股東會(huì)相關(guān)情況提示性公告如下所示：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：二二三年第一次股東大會(huì)決議

2、股東會(huì)的召集人：董事會(huì)

3、企業(yè)第八屆股東會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提議召開中成進(jìn)出口股份有限公司二二三年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。此次股東會(huì)會(huì)議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開日期、時(shí)長：

現(xiàn)場會(huì)議舉辦日期和時(shí)間：2023年2月15日在下午14:30

網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年2月15日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年2月15日早上9:15-9:25,9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年2月15日早上9:15—在下午15:00的隨意時(shí)長。

5、會(huì)議的舉辦方法：

此次股東會(huì)采用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年2月8日

7、參加目標(biāo)：

（1）截至2023年2月8日在下午收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的自然人股東。因此不可以參加現(xiàn)場會(huì)議股東，能夠書面通知授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議（法人授權(quán)書詳見附件一)，該公司股東委托代理人無須是本自然人股東；或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

8、現(xiàn)場會(huì)議地址：北京東城區(qū)安定門西東大街9號中成集團(tuán)商務(wù)大廈公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事宜

以上提案早已2023年1月30日舉行的第八屆股東會(huì)第三十六次會(huì)議審議根據(jù)；主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的通知。以上提案歸屬于危害中小股東權(quán)益的重大事情，需要對中小股東的決議獨(dú)立記票并公布；提案一涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)系公司股東需回避表決。

三、大會(huì)備案事宜

1、備案方法：公司股東出席會(huì)議，持股東賬戶卡或代管個(gè)股憑據(jù)及本人身份證，到企業(yè)登記，還可以用信件或發(fā)傳真方法備案。

2、備案時(shí)長：2023年2月13日（早上9:00—11:30，在下午13:30—16:00）

3、備案地址：

（1）當(dāng)場備案：企業(yè)證券部

（2）發(fā)傳真方法備案：發(fā)傳真：010-64218032

（3）信件方法備案：

詳細(xì)地址：北京東城區(qū)安定門西東大街9號

郵編：100011

4、備案方法：

（1）公司股東的法人代表須持有股東賬戶卡、蓋上公司印章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法人代表證明書與自己身份證補(bǔ)辦登記；授權(quán)委托人參加的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證件。

（2）自然人股東須持身份證、股東賬戶卡或股東賬戶卡申請辦理登記；受委托參加股東委托代理人還須持有出席人身份證號碼和法人授權(quán)書（詳見附件一）。外地公司股東可以通過信件或發(fā)傳真形式進(jìn)行備案。

5、大會(huì)聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：于泱博、尚巾

聯(lián)系方式：010-86623518，發(fā)傳真：010-64218032

電子郵件：complant@complant-ltd.com

郵編：100011

6、大會(huì)花費(fèi)：列席會(huì)議公司股東吃住交通出行費(fèi)用自理。

五、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件二。

中成進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年二月十三日

附件一：

法人授權(quán)書

茲委托（老先生/女性）意味著我們公司/自己參加中成進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司二二三年第一次股東大會(huì)決議,并委托履行投票權(quán)。

受托人名字/名字：

受托人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/身份證號：

受托人持股數(shù)：

受托人股東賬戶號：

受委托人名字：

受委托人身份證號：

對此次股東會(huì)提案的確立網(wǎng)絡(luò)投票建議

注：1、此次股東會(huì)受托人對受委托人應(yīng)該有確立網(wǎng)絡(luò)投票建議標(biāo)示，受權(quán)標(biāo)示以“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架中打“√”為標(biāo)準(zhǔn)，未明確網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示的，理應(yīng)標(biāo)明是不是受權(quán)由委托人按自己的觀點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)投票。2、本委托有效期限：始行法人授權(quán)書簽定之日到此次股東會(huì)完畢。3、受托人為企業(yè)法人，應(yīng)加蓋公章。

受托人：受委托人：

時(shí)間：時(shí)間：

配件二：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、互聯(lián)網(wǎng)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360151。

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：中成網(wǎng)絡(luò)投票。

3、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

公司股東對總提議與實(shí)際提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實(shí)際提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年2月15日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股東可以登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年2月15日早上9:15，截止時(shí)間為2023年2月15日在下午15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。