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證券代碼：001339證券簡稱：智微智能公示序號：2023-010

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

深圳智微智能科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第一屆股東會第二十次大會于2023年2月13日在公司會議室以通信方式舉辦，此次會議報告已經(jīng)在2023年2月10日以電話等方法送到整體執(zhí)行董事。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事5名，通信參加5名，老總袁略微女性上臺演講，監(jiān)事、高管人員列席。此次會議的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會合法有效。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)與會董事用心決議，大會根據(jù)下列提案：

（一）表決通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

由于天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證劵、期貨交易業(yè)務(wù)職業(yè)資格考試，并且在審計過程中認(rèn)真履行職責(zé)，單獨、客觀性、公平地做好內(nèi)控審計，企業(yè)充分考慮審計質(zhì)量和服務(wù)水平，為了保持內(nèi)控審計的持續(xù)性，公司擬聘用天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2022年度審計組織。2022年度審計費為人民幣75萬余元，在其中年報審計費50萬余元，內(nèi)控審計花費25萬余元。

公司獨立董事發(fā)布了贊同的事先認(rèn)同建議和獨立意見。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公示序號：2023-011）、《獨立董事關(guān)于第一屆董事會第二十次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》、《獨立董事關(guān)于第一屆董事會第二十次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

本事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（二）表決通過《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

企業(yè)取決于2023年3月1日舉辦2023年第二次股東大會決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會通知》（公示序號：2023-012）。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1、第一屆股東會第二十次會議決議；

2、獨董有關(guān)第一屆股東會第二十次大會相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

3、獨董有關(guān)第一屆股東會第二十次大會相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

深圳智微智能科技發(fā)展有限公司股東會

2023年2月13日

證券代碼：001339證券簡稱：智微智能公示序號：2023-011

深圳智微智能科技發(fā)展有限公司

有關(guān)聘任會計事務(wù)所的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳智微智能科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“智微智能”）第一屆股東會第二十次大會審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》。公司擬聘任天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2022年度審計公司。現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、擬聘任會計事務(wù)所基本概況

（一）資質(zhì)信息

1.基本資料

2.投資者保護(hù)水平

上年底，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）總計已記提職業(yè)風(fēng)險基金1億元以上，選購的職業(yè)保險總計責(zé)任限額超出1億人民幣，職業(yè)風(fēng)險基金記提及崗位保險投保合乎國家財政部有關(guān)《會計師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險基金管理辦法》等相關(guān)資料的有關(guān)規(guī)定。

近三年天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已結(jié)案的與從業(yè)個人行為有關(guān)的民事案件中都不用承擔(dān)法律責(zé)任。

3.誠信記錄

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年（2019年1月1日至2021年12月31日）因從業(yè)個人行為遭受監(jiān)管對策15次，未遭到刑事處分、行政處分、自律監(jiān)管措施政紀(jì)處分。39名從業(yè)者近三年因從業(yè)個人行為遭受監(jiān)管對策19次，未遭到刑事處分、行政處分和自律監(jiān)管對策。

（二）工程信息

1.基本資料

2.誠信記錄

擬簽名項目合伙人、簽名注冊會計、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不會有因從業(yè)個人行為遭受刑事處分，遭受中國證監(jiān)會以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、主管部門等的行政處罰、監(jiān)管對策，遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀(jì)處分的現(xiàn)象。

3.自覺性

擬簽名項目合伙人、簽名注冊會計及質(zhì)量核查工作人員不會有違背《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對自覺性規(guī)定的情況，未擁有和交易企業(yè)股票，不存在危害自覺性的許多經(jīng)濟(jì)收益，按時交替符合要求。

4.審計費用

2022年度審計費為人民幣75萬余元，在其中年報審計費50萬余元，內(nèi)控審計花費25萬余元。審計費總金額和上本年度基本持平。公司根據(jù)會計事務(wù)所給予審計服務(wù)需要的專業(yè)能力、工作內(nèi)容、擔(dān)負(fù)工作量，按照現(xiàn)行公允價值科學(xué)合理的定價原則及其審計服務(wù)的特性、速裁程度等狀況共同商定審計費。

二、擬聘任會計事務(wù)所履行程序流程

（一）審計委員會履職

企業(yè)董事會審計委員會對天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）相關(guān)資質(zhì)展開了核查，認(rèn)為達(dá)到為企業(yè)提供審計服務(wù)的相關(guān)資質(zhì)，誠實守信穩(wěn)步增長，具有充足的自覺性、專業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)水平，因而允許向股東會建議聘任請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2022年度審計公司。

（二）獨董的事先認(rèn)同狀況和獨立建議：

公司獨立董事在用心審查相關(guān)資料后，對公司擬聘用會計事務(wù)所事項進(jìn)行了核查，發(fā)布事先認(rèn)同建議和獨立意見如下所示：

1.事先認(rèn)同建議

天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備證劵、期貨交易業(yè)務(wù)審計資格，擁有為企業(yè)上市給予審計服務(wù)積累的經(jīng)驗和能力，可以為企業(yè)提供真正公允價值的審計服務(wù)，達(dá)到企業(yè)2022年度會計和內(nèi)控審計工作的要求。允許聘任天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司發(fā)展2022年度審計公司，并把有關(guān)提案提交公司股東會決議。

2.單獨建議

經(jīng)核實，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券基金有關(guān)業(yè)務(wù)審計從

業(yè)資質(zhì)，具有很多年上市公司審計服務(wù)經(jīng)驗，可以滿足公司財務(wù)審計工作標(biāo)準(zhǔn)，能

夠單獨對財務(wù)狀況開展財務(wù)審計，不存在損害企業(yè)共同利益及中小股東權(quán)益的現(xiàn)象。

本次聘用審計公司事項決策制定合乎《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

允許聘用天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2022年度審計公司，并同意將這個提案提交公司股東大會審議。

（三）股東會對提案決議和表決狀況

公司在2023年2月13日召開第一屆股東會第二十次會議審議了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，例會以5票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論已通過以上提案，公司擬聘用天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2022年度審計公司，該提案有待企業(yè)股東大會審議根據(jù)。

（四）生效時間

此次聘任會計事務(wù)所事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議，并于企業(yè)股東大會審議根據(jù)生效日起效。

三、備查簿文檔

1.第一屆股東會第二十次會議決議；

2.審計委員會履職的證明材料；

3.獨董關(guān)于第一屆股東會第二十次大會相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

4.獨董關(guān)于第一屆股東會第二十次大會相關(guān)事宜自主的建議；

5.擬聘用會計事務(wù)所有關(guān)其基本概況的解釋。

特此公告。

深圳智微智能科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年2月13日

證券代碼：001339證券簡稱：智微智能公示序號：2023-012

深圳智微智能科技發(fā)展有限公司

有關(guān)舉辦2023年第二次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳智微智能科技發(fā)展有限公司（下稱“我們公司”或“企業(yè)”）第一屆股東會第二十次大會審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，取決于2023年3月1日舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會決議，此次會議選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、召開工作會議基本概況

1、股東會屆次：2023年第二次股東大會決議。

2、會議召集人：董事會。

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：經(jīng)公司第一屆股東會第二十次大會審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，此次股東會會議召開合乎《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年3月1日（星期三）15:00；

（2）網(wǎng)上投票期為：2023年3月1日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為：2023年3月1日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為：2023年3月1日早上9:15至在下午15:00期內(nèi)隨意時長。

5、舉辦方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

（1）當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票：除權(quán)日在冊的自然人股東參加當(dāng)場股東會或書面形式授權(quán)委托人參加現(xiàn)場會議，在會議現(xiàn)場履行投票權(quán)；

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，除權(quán)日在冊的自然人股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)以上任一系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，決議結(jié)論以第一次合理投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年2月23日（星期四）。

7、參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份股東。凡2023年2月23日在下午買賣完成后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的自然人股東均有權(quán)利以本通知發(fā)布的方法出席本次股東會及參與決議；不可以親身列席會議股東能夠書面通知受權(quán)別人委托參加（被授權(quán)人無須為根本自然人股東）；

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場會議舉辦地址：深圳市福田區(qū)車公廟泰然九路海松商務(wù)大廈B-1303。

二、會議審議事宜

1、提案名稱和提議編碼表

2、公布狀況

以上議案早已企業(yè)第一屆股東會第二十次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》、經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng)（www.jjckb.cn）及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示。

3、著重強(qiáng)調(diào)事宜

企業(yè)湊合此次股東會提案對中小股東的決議獨立記票。中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

三、大會備案事宜

1、備案方法：當(dāng)場或是郵遞

（1）法人股東應(yīng)持身份證、股東賬戶卡和持倉證明等申請辦理登記；法人股東授權(quán)委托人的，委托代理人應(yīng)持身份證、法人授權(quán)書（配件二）、受托人股東賬戶卡或受托人持倉證實、受托人身份證掃描件申請辦理登記。

（2）公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，應(yīng)持身份證、法人代表證明材料或加蓋公章公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照申請辦理登記；法人代表授權(quán)委托人列席會議的，委托人需持委托代理人身份證原件、法人代表開具的法人授權(quán)書（配件二）、加蓋公章公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照申請辦理登記。

（3）外地公司股東可持之上有效證件采用信件或是電子郵箱方法備案，信件或是電子郵箱以到達(dá)本公司的為準(zhǔn)（需在2023年2月24日17：30前送到或發(fā)送郵件至security@jwele.com.cn并撥打電話確定），此次會議拒絕接受手機(jī)備案。

（4）常見問題：開會時間大半天。當(dāng)場出席會議公司股東或股東委托代理人需合乎深圳疫情防控工作的規(guī)定，受新冠肺炎防控危害，公司股東出席本次股東會現(xiàn)場會議務(wù)必準(zhǔn)時給予詳細(xì)文件進(jìn)行登記后參與。請當(dāng)場參會的公司股東及股東委托代理人帶上身份證戶口本等證明材料，積極配合企業(yè)搞好當(dāng)場真實身份核查和個人信息錄入。此次股東會參加者全部費用自理。

2、備案時長：2023年2月24日（早上9:00-12:00，在下午13:30-17:00）

3、備案地址：深圳市福田區(qū)車公廟泰然九路海松商務(wù)大廈B-1303

4、聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：張新媛

聯(lián)系方式：0755-23981862

發(fā)傳真：0755-82734561

郵箱：security@jwele.com.cn

通訊地址：深圳市福田區(qū)車公廟泰然九路海松商務(wù)大廈B-1303

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳細(xì)本通知附件一。

五、備查簿文檔

1、第一屆股東會第二十次會議決議。

特此公告。

配件：1.參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

2.法人授權(quán)書

深圳智微智能科技發(fā)展有限公司股東會

2023年2月13日

附件一

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：361339

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：智微網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議：此次股東會提議均屬于非累積投票提議，填寫決議建議為允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

5、對同一提案的拉票以第一次合理申請為標(biāo)準(zhǔn)，不可撒單。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年3月1日的股票交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票開始的時間為2023年3月1日（當(dāng)場股東會舉辦當(dāng)天）9:15，截止時間為2023年3月1日在下午15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票進(jìn)行投票。

配件二

法人授權(quán)書

茲交由老先生（女性）意味著自己（本公司）參加深圳智微智能科技發(fā)展有限公司2023年第二次股東大會決議，并代表自己按照下列標(biāo)示對下述提議履行投票權(quán)，并委托簽定此次會議必須簽訂的有關(guān)文件。

注：1、此次股東會提案1.00只能用“√”方法填好，每一項提案的允許、抵制、放棄建議只能選一項，選取或不選擇視作放棄。

2、受托人對于該決議事宜未做實際標(biāo)示的，視作受托人允許受委托人所依基本意思委托挑選，其執(zhí)行投票權(quán)的代價都由受托人擔(dān)負(fù)。

3、如授權(quán)委托公司股東為法人單位，則需蓋上法人代表圖章。

受托人簽字：受托人身份證號：

受托人股東賬號：受托人擁有股份的特性及總數(shù)：

受委托人簽字（或蓋公章）：受委托人身份證號：

授權(quán)委托時間：時間日期授權(quán)委托有效期：