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證券代碼：002876證券簡(jiǎn)稱：三利譜公示序號(hào)：2023-004

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳三利譜光學(xué)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月13日召開第四屆董事會(huì)2023年第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》，允許企業(yè)向銀行借款總額為105,000.00萬(wàn)元人民幣的綜合授信額度，以適應(yīng)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展需要。授信期限為一年。

綜合性信貸業(yè)務(wù)種類包含但是不限于固定資產(chǎn)貸款、銀行匯票、票據(jù)、國(guó)際貿(mào)易股權(quán)融資等。

信用額度和種類最后以以上金融機(jī)構(gòu)具體批準(zhǔn)的信用額度和種類為標(biāo)準(zhǔn)。信用額度并不等于企業(yè)的具體融資額，實(shí)際融資額將視企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況需求決定。授信期限內(nèi)，信用額度可重復(fù)利用。

公司授權(quán)老總授權(quán)代表企業(yè)簽定以上綜合授信額度里的各類法律條文（包含但是不限于授信額度、貸款、股權(quán)融資等相關(guān)的申請(qǐng)報(bào)告、合同書、協(xié)議書等相關(guān)資料）,授權(quán)期限自股東會(huì)表決通過(guò)日起至以上銀行審核的授信期限停止之日止。

特此公告。

深圳三利譜光學(xué)科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年2月14日

證券代碼：002876證券簡(jiǎn)稱：三利譜公示序號(hào)：2023-006

深圳三利譜光學(xué)科技發(fā)展有限公司

第四屆董事會(huì)2023年第一次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

深圳三利譜光學(xué)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)于2023年2月10日以手機(jī)、郵件及短消息方法發(fā)出企業(yè)第四屆董事會(huì)2023年第一次會(huì)議工作的通知。此次會(huì)議于2023年2月13日在深圳市光明新區(qū)公明服務(wù)處樓村社區(qū)第二工業(yè)園區(qū)同富一路5號(hào)公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通訊表決方法舉辦。大會(huì)需到執(zhí)行董事7人，實(shí)到執(zhí)行董事7人。會(huì)議由老總張建軍老先生集結(jié)并組織。此次會(huì)議工作的通知、集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《深圳市三利譜光電科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》；

決議結(jié)論：允許7票、抵制0票、放棄0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》；

決議結(jié)論：允許7票、抵制0票、放棄0票。

股東會(huì)允許聘用王小軍老先生出任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至企業(yè)第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職及聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和選舉公司非獨(dú)立董事的公告》。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了單獨(dú)建議，詳細(xì)企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)2023年第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司非獨(dú)立董事的議案》。

決議結(jié)論：允許7票、抵制0票、放棄0票。

股東會(huì)允許候選人陶浩略先生為企業(yè)第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事侯選人及審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)侯選人，任職期自股東大會(huì)審議根據(jù)日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職及聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和選舉公司非獨(dú)立董事的公告》。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了單獨(dú)建議，詳細(xì)企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)2023年第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第四屆董事會(huì)2023年第一次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董有關(guān)第四屆董事會(huì)2023年第一次會(huì)議相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

深圳三利譜光學(xué)科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年2月14日

證券代碼：002876證券簡(jiǎn)稱：三利譜公示序號(hào)：2023-005

深圳三利譜光學(xué)科技發(fā)展有限公司

有關(guān)執(zhí)行董事、副總、財(cái)務(wù)經(jīng)理離職

及聘用公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理和競(jìng)選

企業(yè)非獨(dú)立董事的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事、副總、財(cái)務(wù)經(jīng)理變化的狀況

深圳三利譜光學(xué)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于近期接到企業(yè)非獨(dú)立董事、總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)經(jīng)理張建飛老先生提交書面離職報(bào)告，張建飛老先生個(gè)人原因，向股東會(huì)申請(qǐng)辦理辭掉非獨(dú)立董事、總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)經(jīng)理的職務(wù)，并且辭掉股東會(huì)下級(jí)審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)職位。依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，張建飛老爺子的離職報(bào)告自送到股東會(huì)生效日起效。離職后，張建飛老先生辭去企業(yè)一切職位。張建飛老爺子的離職不會(huì)導(dǎo)致企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員總數(shù)小于法律規(guī)定最少總數(shù)。

截止到本公告公布日，張建飛老先生持有公司股份169,662股，占公司總股本的0.1%，離職后，張建飛老先生將嚴(yán)格遵守任職期做出的各種服務(wù)承諾，并嚴(yán)格執(zhí)行《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)開展股權(quán)管理方法，董事會(huì)對(duì)張建飛先生在任職期所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

二、聘用公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理和改選企業(yè)非獨(dú)立董事的現(xiàn)象

1、聘用公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理

依據(jù)第四屆董事會(huì)老總候選人，經(jīng)提名委員會(huì)審批通過(guò)，股東會(huì)允許聘用王小軍先生為公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)經(jīng)理（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后），任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至企業(yè)第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

2、競(jìng)選企業(yè)非獨(dú)立董事

經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)候選人，股東會(huì)允許候選人陶浩略先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事侯選人及審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)侯選人（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后），并提交公司最近一期股東大會(huì)審議，任職期自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)日起至第四屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

此次改選非獨(dú)立董事后，股東會(huì)中擔(dān)任公司高級(jí)管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計(jì)不得超過(guò)董事總量的二分之一。

特此公告。

深圳三利譜光學(xué)科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年2月14日

配件

王小軍老先生，生于1977年7月，中國(guó)籍，無(wú)永久性境外居留權(quán)，碩士學(xué)歷。2009年畢業(yè)院校中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)工商管理學(xué)技術(shù)專業(yè)，高級(jí)會(huì)計(jì)。列任深圳深越光電科技有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、北京市北斗星通導(dǎo)航技術(shù)有限責(zé)任公司汽車電子產(chǎn)品業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)經(jīng)理、碧桂圓筑智衛(wèi)浴潔具公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、愛能森新能源技術(shù)（深圳市）有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，在職深圳三利譜電子科技股權(quán)有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理。

目前為止，王小軍老先生未擁有企業(yè)股票，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)、證交所及其它相關(guān)部門處罰或是懲罰；沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椋徊⒉粚儆谧罡叻ㄔ涸u(píng)定的“失信執(zhí)行人”；不會(huì)有《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事、高管人員的情況；不會(huì)有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情況。

陶浩略老先生，生于1985年8月，中國(guó)籍，本科文憑，無(wú)永久性境外居留權(quán)。曾擔(dān)任群康高新科技(深圳市)有限責(zé)任公司MD工作處BEOLBU質(zhì)量小組長(zhǎng)職位，2012年3月添加深圳三利譜光學(xué)科技發(fā)展有限公司，在職企業(yè)運(yùn)營(yíng)中心市場(chǎng)部總監(jiān)。

目前為止，陶浩略老先生根據(jù)企業(yè)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃間接性持有公司股份15,000股，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)、證交所及其它相關(guān)部門處罰或是懲罰；沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椋徊⒉粚儆谧罡叻ㄔ涸u(píng)定的“失信執(zhí)行人”；不會(huì)有《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事、高管人員的情況；不會(huì)有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情況。