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證券代碼：000002、299903證券簡稱：萬科地產(chǎn)A、萬科地產(chǎn)H代公示序號：〈萬〉2023-020

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1、現(xiàn)場會議時長：2023年3月3日（星期五）15:00起

2、現(xiàn)場會議地址：深圳市鹽田區(qū)大梅沙環(huán)梅路33號萬科中心

3、會議的除權日：2023年2月27日（星期一）

4、表決方式：企業(yè)2023年第一次股東大會決議（下稱“股東會”）采用當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結合的。

內(nèi)資股（A股）公司股東能通過深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）進行投票，但其中達標境外企業(yè)投資人（QFII）、證劵公司顧客個人信用交易擔保股票賬戶、證券商轉融通貸款擔保股票賬戶、約定購回式買賣專用型股票賬戶等集合類帳戶持有者，只可通過網(wǎng)絡投票軟件網(wǎng)絡投票，不能通過深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票；在香港聯(lián)合交易所有限責任公司創(chuàng)業(yè)板上市的境外上市外資股（H股）公司股東不能通過網(wǎng)上投票方法進行投票。

5、本通知依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定編寫，H股公司股東可參考。H股公司股東如參加此次股東會，請詳閱我們公司于2023年2月13日在香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）公布的《2023年第一次臨時股東大會通告》（下稱“股東大會決議通知”）等相關資料。

6、企業(yè)原B股投資人，且現(xiàn)階段根據(jù)地區(qū)證劵公司交易軟件買賣交易萬科地產(chǎn)H股持有人，只能依靠向銀行開戶證劵公司或托管銀行申請股東會出席會議意愿，并根據(jù)自己的具體的出席會議方法書面形式填好股東大會通知本書遞交給中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司，由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在香港中央結算有限責任公司辦理登記。實際出席會議方法請詳細公司在2014年5月28日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司下達的《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司B轉H境內(nèi)業(yè)務指南》及《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司B轉H境內(nèi)業(yè)務投資者操作指南》。

一、召開工作會議的相關情況

1、大會屆次：2023年第一次股東大會決議

2、召集人：企業(yè)第十九屆股東會。2023年2月10日，企業(yè)第十九屆股東會第二十五次大會審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。

3、此次股東會會議召開合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的需求。

4、會議的舉辦時間、時長：

（1）現(xiàn)場會議時長：2023年3月3日（星期五）15:00起。

（2）A股網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的時間為2023年3月3日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件開展網(wǎng)上投票的時間為2023年3月3日9:15～15:00。

5、舉辦方法：此次股東會采用當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向A股公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，A股公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權。

6、會議的除權日：A股：2023年2月27日（星期一）；H股：參照公司在香港聯(lián)合交易所有限責任公司披露易網(wǎng)址（www.hkexnews.hk）及本企業(yè)官網(wǎng)（www.vanke.com）向H股公司股東再行發(fā)出來的股東大會決議通知。

7、參加目標：

（1）我們公司A股公司股東：截至2023年2月27日在下午買賣完成后，在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的本公司所有A股公司股東；全部公司股東均有權利親身或授權委托人出席本次股東會，履行投票權，公司股東委托委托代理人無須是公司股東。

（2）我們公司H股公司股東：參照公司在香港聯(lián)合交易所有限責任公司披露易網(wǎng)址（www.hkexnews.hk）及本企業(yè)官網(wǎng)（www.vanke.com）向H股公司股東再行發(fā)出來的股東大會決議通知。

（3）董事、監(jiān)事會和高管人員

（4）集團公司聘用的法律事務所意味著

（5）其他相關工作人員

8、現(xiàn)場會議地址：深圳市鹽田區(qū)大梅沙環(huán)梅路33號萬科中心。

二、會議審議事宜

（1）此次會議審議事宜合乎相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定，具有法律性和完備性。

（2）以上提案詳細2023年2月12日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及發(fā)表于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和《證券日報》的《第十九屆董事會第二十五次會議決議公告》以及相關公示。以上提案均是尤其決議事宜，需經(jīng)列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據(jù)。提案1-7均是危害中小股東（除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計擁有上市企業(yè)5%之上股權股東之外的公司股東）權益的重大事情，企業(yè)將會對中小股東的決議獨立記票，并把記票結論公布披露。

三、大會備案等事宜

1、A股公司股東備案方法：

（1）公司股東備案。公司股東應當由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，應提供身份證原件、蓋上受托人公章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、公司股東的股東賬戶卡、法定代表人證明書申請辦理登記；授權委托人列席會議的，除法人代表列席會議所需要的材料外，委托代理人還應當提供身份證原件、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權書申請辦理登記。

（2）自然人股東備案。自然人股東親身列席會議的，應提供身份證原件或其它可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶辦理登記；授權委托人列席會議的，除上述情況自然人股東親身參加所需材料外，委托代理人還應當提供其個人有效身份證，被代理公司股東身份證明材料復印件及依規(guī)開具的書面形式法人授權書申請辦理登記。

2、為了方便此次股東會的舉辦，公司股東如擬親身或委任委托代理人出席本次大會，請把有關出席會議備案材料于2023年3月2日（星期四）17：00前以專職人員送遞、電子郵件或發(fā)傳真方法交進我們公司董事會辦公室。沒能在之上截止時間前提交相關信息不會影響合乎參加標準股東出席本次股東會。

3、當場備案分配

（1）當場備案時長：2023年3月3日13:30-14:45

（2）備案地址：深圳市鹽田區(qū)大梅沙環(huán)梅路33號萬科中心

4、常見問題：

（1）列席會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關證明正本在場；

（2）依據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務管理辦法》及其《中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業(yè)務實施細則》等相關規(guī)定，投資人參加融資融券交易涉及本企業(yè)股票，由證劵公司委托擁有，并且以證劵公司為名義持有人，備案于本公司的股份公司章程。相關個股的選舉權由委托證劵公司在事前征詢投資人建議的條件下，以證劵公司為名為投資人的權益履行。相關參加融資融券交易的投資人如需參加此次股東會，需要提供身份證原件，委托證劵公司法定代表人依規(guī)開具的書面形式法人授權書，及委托券商的相關股東賬戶卡影印件等申請辦理登記；

（3）企業(yè)原B股投資人，且現(xiàn)階段根據(jù)地區(qū)證劵公司交易軟件買賣交易萬科地產(chǎn)H股持有人，只能依靠向銀行開戶證劵公司或托管銀行申請股東會出席會議意愿，并根據(jù)自己的具體的出席會議方法書面形式填好股東大會通知本書遞交給中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司，由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在香港中央結算有限責任公司辦理登記。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，A股公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡投票，但其中達標境外企業(yè)投資人（QFII）、證劵公司顧客個人信用交易擔保股票賬戶、證券商轉融通貸款擔保股票賬戶、約定購回式買賣專用型股票賬戶等集合類帳戶持有者，如根據(jù)網(wǎng)上投票方法進行投票，只可通過網(wǎng)絡投票軟件網(wǎng)絡投票，不能通過深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票；H股公司股東不能通過網(wǎng)上投票方法進行投票。

A股公司股東參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件1。

五、投票規(guī)則

自然人股東應嚴肅認真履行投票權，投票選舉時，同一股權只能選當場網(wǎng)絡投票或網(wǎng)上投票中的一種表決方式，不重復網(wǎng)絡投票。如果出現(xiàn)了反復網(wǎng)絡投票將按下列標準解決：

1、假如同一股權通過視頻、互聯(lián)網(wǎng)反復網(wǎng)絡投票，以第一次網(wǎng)絡投票為標準；

2、假如同一股權通過互聯(lián)網(wǎng)反復多次網(wǎng)絡投票，以第一次網(wǎng)上投票為標準。

六、聯(lián)系電話

通訊地址：深圳市鹽田區(qū)大梅沙環(huán)梅路33號萬科中心

郵政編碼：518083

電子郵箱：IR@Vanke.com

聯(lián)系方式：+86（755）25606666轉董事會辦公室

聯(lián)絡發(fā)傳真：+86（755）25531696（發(fā)傳真請注明：轉董事會辦公室）

七、其他事宜

此次股東會開會時間大半天，參會人員吃住及差旅費自立。

特此公告。

萬科企業(yè)股份公司股東會

二二三年二月十三日

配件1：A股公司股東參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

配件2：法人授權書

配件1：

A股公司股東參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡投票編碼：360002

2、網(wǎng)絡投票通稱：萬科地產(chǎn)網(wǎng)絡投票

3、填寫決議建議或競選投票數(shù)。填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序

1、網(wǎng)絡投票時長：2023年3月3日的股票交易時間，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票的時間為2023年3月3日9:15，截止時間為2023年3月3日15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的相關規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票。

4、達標境外企業(yè)投資人（QFII）、證劵公司顧客個人信用交易擔保股票賬戶、證券商轉融通貸款擔保股票賬戶、約定購回式買賣專用型股票賬戶等集合類帳戶持有者，只可根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票，不能通過深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票。

配件2：

法人授權書

茲委托老先生/女性意味著自己（我們公司）參加萬科企業(yè)有限責任公司2023年第一次股東大會決議并委托履行投票權。本法人授權書的有效期：自受托人簽定日起至此次股東會完畢止。

受托人簽字（或蓋公章）：股票數(shù)：股

受托人身份證號（或公司股東運營營業(yè)執(zhí)照號）：

受托人個股賬號：授權委托日期：2023年月日

受委托人（簽字）：受委托人身份證號：

受托人對以下提案決議如下所示（請于對應的決議建議項下滑“√”）：

假如受托人未對以上提案做出實際決議標示，受委托人能否按照自己確定決議：

□能夠□不能

注：

1、請使用正楷填入你的全稱（漢語或英文名字，需與股份公司章程中所載的同樣）。受托人為企業(yè)法人，理應蓋上單位印章。

2、請?zhí)钊牍善睌?shù)，如未填上數(shù)量，則本法人授權書將被稱作您注冊登記的全部股權均作出受權。

3、本法人授權書的貼報、影印件或者按之上文件格式自做均合理。