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上市企業(yè)名字：恒逸石化有限責(zé)任公司

個股上市地點(diǎn)：深圳交易所

股票簡稱：恒逸石化

股票號：000703

信息披露義務(wù)人：浙江恒逸集團(tuán)有限責(zé)任公司

居所/通信地址：浙江杭州市蕭山區(qū)錢江世紀(jì)城奔競大路353號杭州國際博覽中心A座620室

信息披露義務(wù)人一致行動人：杭州市恒逸集團(tuán)有限公司

居所/通信地址：蕭山蕭山經(jīng)濟(jì)經(jīng)開區(qū)龍洲灣明珠廣場3幢2301室

股權(quán)變動特性：股權(quán)提升（申購上市企業(yè)發(fā)售的新股）

簽定日期：2023年2月

信息披露義務(wù)人申明

一、本報告系信息披露義務(wù)人根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司收購管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第15號—權(quán)益變動報告書（2020年修訂）》及其它有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的需求。

二、信息披露義務(wù)人簽定本報告已經(jīng)獲得必須的受權(quán)和準(zhǔn)許，行為人亦不違背信息披露義務(wù)人企業(yè)章程或內(nèi)部結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)中的任何條文，或與其發(fā)生沖突。

三、根據(jù)《中華人民共和國證券法》《上市公司收購管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第15號—權(quán)益變動報告書（2020年修訂）》的相關(guān)規(guī)定，本報告已全面披露了信息披露義務(wù)人們在恒逸石化有限責(zé)任公司中擁有權(quán)利的股權(quán)變化情況。

截止到本報告簽定日，除本報告披露的信息外，信息披露義務(wù)人無法通過一切多種方式提升或者減少它在恒逸石化有限責(zé)任公司中擁有權(quán)利的股權(quán)。

四、此次股權(quán)變動是依據(jù)本報告所標(biāo)明的信息進(jìn)行的。信息披露義務(wù)人及一致行動人并沒有授權(quán)委托或是受權(quán)一切別人給予未在報告中列載的信息和對該報告做任何表述或是表明。

五、此次上市企業(yè)向恒逸集團(tuán)增發(fā)新股尚須經(jīng)公司的股東交流會準(zhǔn)許、深圳交易所審批及其中國保險監(jiān)督管理委員會申請注冊。

六、信息披露義務(wù)人確保本報告不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對真實(shí)有效、精確性、完好性擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

第一節(jié)釋意

在報告中，除非是還有另外表明，以下通稱在報告中主要有以下含意：

注：本報告中涉及數(shù)據(jù)庫的末尾數(shù)差別或不符合均系四舍五入而致。

第二節(jié)信息披露義務(wù)人介紹

一、信息披露義務(wù)人及一致行動人基本概況

（一）信息披露義務(wù)人

1、截止到本報告簽定日，信息披露義務(wù)人的相關(guān)情況如下所示：

2、關(guān)鍵股東情況

截止到本報告簽定日，信息披露義務(wù)人公司股東情況如下：

2018年2月8日，邱建林與萬永實(shí)業(yè)公司、邱祥娟、邱奕博、邱利榮和邱杏娟（均是恒逸集團(tuán)直接和間接股東）就恒逸集團(tuán)決策事宜簽訂了《一致行動協(xié)議》，承諾：

“1、就全部必須恒逸集團(tuán)股東大會作出決議/管理決策之事宜，包含但是不限于現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《公司法》第三十七條所要求之股東大會權(quán)力事宜，萬永實(shí)業(yè)公司、邱奕博、邱利榮及邱杏娟也將與邱建林的建議保持一致；即恒逸集團(tuán)股東大會（無論是現(xiàn)場會議或是書面形式?jīng)Q定）就企業(yè)的相關(guān)事宜作出決議/管理決策時，萬永實(shí)業(yè)公司、邱奕博、邱利榮及邱杏娟也將與邱建林做出同樣決策建議，以保持與邱建林的一致行動。

2、在恒逸集團(tuán)各屆股東會任期屆滿后，本協(xié)議多方也將強(qiáng)烈推薦并且在有關(guān)公司股東大會上允許競選邱建林再次出任恒逸集團(tuán)的執(zhí)行董事/老總，并均允許邱建林介紹的別的候選人出任企業(yè)的有關(guān)職位（包含執(zhí)行董事、高管人員等）。如邱奕博、邱利榮、邱杏娟或邱祥娟出任董事的（如可用），將會在股東會就公司的經(jīng)營管理方法事宜與邱建林保持一致行為。

3、邱祥娟做為萬永實(shí)業(yè)公司的大股東，將會或利用其委任的執(zhí)行董事促進(jìn)萬永實(shí)業(yè)公司執(zhí)行上述一致行動分配。而且，邱祥娟及萬永實(shí)業(yè)公司允許，從本協(xié)議簽署日起七年內(nèi)，沒經(jīng)邱建林允許，將無法直接和間接出讓持有恒逸集團(tuán)的股權(quán)。

4、本協(xié)議自雙方簽定之日起起效，并把不斷合理，而無論本協(xié)議多方持有恒逸集團(tuán)的股份比例是不是產(chǎn)生變化。假如本協(xié)議里的任何一方不會再直接和間接擁有恒逸集團(tuán)股份的，則本協(xié)議對于該方已不具備法律約束力，但是對別的方繼續(xù)有效?！?/p>

根據(jù)以上，恒逸集團(tuán)的大股東及控股股東均是邱建林。

邱建林老先生，1963年8月出世，中國國民，無海外居留權(quán)。工商管理學(xué)，公共事業(yè)管理醫(yī)生，高級會計師，具有多年石油化工紡織行業(yè)決策分析工作經(jīng)驗(yàn)。曾擔(dān)任杭州蕭山色織廠場長。先后擔(dān)任我國化纖工業(yè)協(xié)會副會長、蕭山印染行業(yè)協(xié)會會長。在職浙江恒逸集團(tuán)有限公司董事長。

3、截止到本報告簽定日，恒逸集團(tuán)負(fù)責(zé)人情況如下：

（二）一致行動人杭州市恒逸集團(tuán)有限公司基本概況

1、截止到本報告簽定日，一致行動人的相關(guān)情況如下所示：

2、關(guān)鍵股東情況

3、截止到本報告簽定之日，恒逸集團(tuán)的一致行動人恒逸項(xiàng)目投資負(fù)責(zé)人情況如下：

二、信息披露義務(wù)人及一致行動人間的一致行動關(guān)聯(lián)表明

注：截止到本報告簽定日，邱建林擁有恒逸集團(tuán)26.19%股份，并通過與家庭成員的一致行動分配實(shí)際控制恒逸集團(tuán)84.77%的股權(quán)（2018年2月8日，邱建林與杭州市萬永投資咨詢有限責(zé)任公司、邱祥娟、邱奕博、邱利榮、邱杏娟簽訂的《一致行動協(xié)議》，該協(xié)議不斷合理，且根據(jù)該協(xié)議邱祥娟掌控的萬永實(shí)業(yè)公司、邱奕博、邱利榮和邱杏娟為邱建林的一致行動人，四位公司股東各自擁有恒逸集團(tuán)27.04%、26.19%、3.94%和1.42%股份）。

杭州市恒逸集團(tuán)有限公司為恒逸集團(tuán)的子公司，組成一致行動關(guān)聯(lián)。

三、信息披露義務(wù)人近期五年受行政處分、刑事處分或是涉及到與債務(wù)糾紛相關(guān)的重要民事案件或是訴訟狀況

截止到本報告簽定日，信息披露義務(wù)人近期五年內(nèi)未受到與金融市場相關(guān)的行政處罰、刑事處分，亦未涉及到一切與債務(wù)糾紛相關(guān)的重要民事案件或是訴訟。

四、信息披露義務(wù)人以及大股東、控股股東在境內(nèi)、海外別的上市企業(yè)有著權(quán)利的股權(quán)達(dá)到或超過該企業(yè)已發(fā)行股份5%的現(xiàn)象

截止到本報告簽定之日，恒逸集團(tuán)與恒逸石化、浙江省恒逸高新材料有限公司以及具有一致行動關(guān)聯(lián)的核心總計擁有浙商銀行股份有限公司5.84%的股權(quán)，在其中：恒逸集團(tuán)擁有2.33%的股權(quán)，恒逸石化及下級浙江省恒逸高新材料有限公司擁有3.51%的股權(quán)。除浙商銀行股份有限公司和恒逸石化外，恒逸集團(tuán)及其一致行動人、邱建林老先生未解鎖地區(qū)、外別的上市企業(yè)已發(fā)行股份5%之上的權(quán)益股權(quán)。

第三節(jié)持倉目地

一、信息披露義務(wù)人此次股權(quán)變動的效果

信息披露義務(wù)人恒逸集團(tuán)做為恒逸石化的大股東，根據(jù)其對上市公司未來前景的自信，提高企業(yè)資本實(shí)力、提升資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)目地，申購企業(yè)公開增發(fā)股權(quán)。

二、信息披露義務(wù)人不久的將來12個月再次加持上市公司股份或是處理其已經(jīng)擁有權(quán)利的方案

除此次申購企業(yè)非公開發(fā)行股份外，信息披露義務(wù)人及一致行動人暫時沒有不久的將來12個月再次加持上市公司股份的具體方案。

如果將來信息披露義務(wù)人根據(jù)自己的業(yè)務(wù)發(fā)展必須或降低加持上市公司股份，信息披露義務(wù)人及一致行動人將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的需求，執(zhí)行對應(yīng)的法定條件與義務(wù)。

第四節(jié)股權(quán)變動方法

一、此次股權(quán)變動前后左右信息披露義務(wù)人擁有上市公司股份狀況

此次股權(quán)變動前，恒逸集團(tuán)持有公司股份1,488,933,728股，占公司總股本的40.61%；杭州市恒逸集團(tuán)有限公司持有公司股份256,338,027股，占公司總股本的6.99%。恒逸集團(tuán)及其一致行動人總計持有公司股份1,745,271,755股，占公司總股本的47.60%。

此次公開增發(fā)結(jié)束后，按發(fā)行規(guī)模上限測算，恒逸集團(tuán)持有公司股份1,739,769,848股，占公司總股本的44.41%；恒逸項(xiàng)目投資持有公司股份256,338,027股，占公司總股本的6.54%。恒逸集團(tuán)及其一致行動人總計持有公司股份1,996,107,875股，占公司總股本的50.96%。

企業(yè)股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事項(xiàng)，這次公開增發(fā)的發(fā)行價作適當(dāng)調(diào)整。

注：此次非公開發(fā)行新股事宜尚須經(jīng)公司的股東交流會準(zhǔn)許、深圳交易所審批及其證監(jiān)會申請注冊；以上股權(quán)變動后占股比例不顧及已公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓和可交換公司債券換股的狀況。

二、此次股權(quán)變動的形式

恒逸集團(tuán)擬支付現(xiàn)金申購此次公開增發(fā)的個股不得超過250,836,120股，認(rèn)購價格為5.98元/股。

三、此次公開增發(fā)股權(quán)相關(guān)協(xié)議主要內(nèi)容

2023年2月7日，公司和信息披露義務(wù)人恒逸集團(tuán)簽訂了《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》。協(xié)議書關(guān)鍵內(nèi)容如下：

（一）合同主體、簽署時長

外國投資者：恒逸石化有限責(zé)任公司

申購人：浙江恒逸集團(tuán)有限責(zé)任公司

簽署時長：2023年2月7日

（二）認(rèn)購價格、定價依據(jù)和申購總數(shù)

此次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為第十一屆股東會第二十六次會議決議公示日，發(fā)行新股價格是5.98元/股，不少于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易平均價（計算公式：定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票買賣交易平均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票買賣交易總金額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票買賣交易總產(chǎn)量）的80%。

企業(yè)股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事項(xiàng)，這次公開增發(fā)的發(fā)行價作適當(dāng)調(diào)整。調(diào)節(jié)公式計算如下所示：

發(fā)放股利：P1=P0-D

派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)

在其中，P1為調(diào)整發(fā)行價，P0為更改前發(fā)行價，每一股發(fā)放股利為D，每一股派股或轉(zhuǎn)增股本值為N。

此次公開增發(fā)股權(quán)總數(shù)不得超過250,836,120股，不得超過發(fā)售前企業(yè)總股本的30%。在上述情況范圍之內(nèi)，最后發(fā)行數(shù)量由董事會以及受權(quán)人員結(jié)合公司股東會的受權(quán)、深圳交易所、中國保險監(jiān)督管理委員會有關(guān)規(guī)定及發(fā)售時的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。

若股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事項(xiàng)，發(fā)行數(shù)量限制將依據(jù)除權(quán)除息、除權(quán)除息后發(fā)行價開展適當(dāng)調(diào)整。

（三）申購的方式和付款方式

申購人允許在協(xié)議書實(shí)施后，依照恒逸石化和本次發(fā)行承銷商（主承銷商）發(fā)出來的繳款通知的承諾，支付現(xiàn)金方法一次性把全部申購合同款劃歸承銷商（主承銷商）為本次發(fā)行專業(yè)設(shè)立賬戶，驗(yàn)資報告完成后，扣減各項(xiàng)費(fèi)用再劃歸外國投資者募資重點(diǎn)存放帳戶。

（四）鎖定期

申購人服務(wù)承諾，申購的此次公開增發(fā)A股個股，在該等新股發(fā)行完畢之日起36個月不得轉(zhuǎn)讓。申購人允許依照法律法規(guī)和中國保險監(jiān)督管理委員會、深圳交易所的有關(guān)規(guī)定就申購的此次公開增發(fā)A股個股出示有關(guān)鎖定承諾，并指導(dǎo)辦理個股鎖住事項(xiàng)。

申購人服務(wù)承諾，如中國保險監(jiān)督管理委員會、深圳交易所規(guī)定恒逸石化調(diào)節(jié)此次公開增發(fā)A股個股金額及發(fā)行數(shù)量或其它策略的，則外國投資者和承銷商（主承銷商）有權(quán)利依據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會、深圳交易所的相關(guān)規(guī)定對申購人認(rèn)購此次公開增發(fā)A股個股金額、股票數(shù)及其它事宜給予調(diào)節(jié)，申購人應(yīng)予以接受和認(rèn)同（如需簽定合同補(bǔ)充協(xié)議的，申購人允許給予簽定）。

（五）合同的生效與停止

本協(xié)議自外國投資者、申購人以及法定代表人其法定代理人簽名加蓋單位公章后創(chuàng)立。

本協(xié)議在以下條件獲得所有達(dá)到時起效：

1、恒逸石化股東會及股東大會都已準(zhǔn)許此次公開增發(fā)方案等此次公開增發(fā)A股個股相關(guān)的事宜；

2、申購人股東會和/或股東大會等內(nèi)部結(jié)構(gòu)決定組織都已準(zhǔn)許依照本協(xié)議之承諾申購恒逸石化此次公開增發(fā)A股個股；

3、此次公開增發(fā)早已深圳交易所審批通過，并獲得中國保險監(jiān)督管理委員會允許登記注冊的審批。

產(chǎn)生以下情形的，本協(xié)議全自動停止：

1、公司本次公開增發(fā)A股個股失??；

2、企業(yè)沒能在中國保險監(jiān)督管理委員會允許登記注冊的審批期限內(nèi)發(fā)行新股造成批復(fù)無效。

除本協(xié)議另有約定之外，彼此經(jīng)書面形式一致同意能夠消除本協(xié)議。

（六）合同違約責(zé)任

本協(xié)議任何一方未按本協(xié)議書之承諾執(zhí)行其責(zé)任，因而給相關(guān)被告方造成損失的，違約方應(yīng)賠付相關(guān)當(dāng)事人一切及全部損失。

本協(xié)議項(xiàng)下合同約定的公開增發(fā)A股個股事項(xiàng)如沒有獲得（1）外國投資者股東會表決通過；（2）外國投資者股東大會審議根據(jù)；（3）深圳交易所審批通過；（4）中國保險監(jiān)督管理委員會允許申請注冊，而造成本協(xié)議沒法履行，不構(gòu)成彼此任何一方的毀約。

本協(xié)議任何一方因?yàn)椴豢煽咕芩斐傻牟荒苈男谢蛘卟糠植荒苈男斜緟f(xié)議的責(zé)任義務(wù)把不視作毀約，但需在有條件的話下采用一切必須的救濟(jì)措施，降低因不可抗力帶來的損失。碰到不可抗拒的一方，應(yīng)盡早將事件具體情況以書面材料方法通告另一方，并且在事件的發(fā)生15日內(nèi)，給對方遞交不能履行或者部分不能履行本協(xié)議責(zé)任和需要推遲履行原因的表明。如不可抗力事件不斷30日之上，一方有權(quán)利以書面形式通知的方式停止本協(xié)議。

四、此次股權(quán)變動已執(zhí)行及并未履行關(guān)鍵程序流程

（一）本次發(fā)行已履行程序流程

此次公開增發(fā)已經(jīng)由企業(yè)第十一屆股東會第二十六次會議決議表決通過。

（二）本次發(fā)行并未履行程序流程

截止到本報告簽署日，此次公開增發(fā)并未經(jīng)由企業(yè)股東大會審議，也并未通過深圳交易所審批及其證監(jiān)會申請注冊。

五、信息披露義務(wù)人及其一致行動人擁有上市公司股份支配權(quán)限定表明

截止到本報告簽署日，恒逸集團(tuán)及其一致行動人共持有公司股份174,527.18億港元，占公司總股本的47.60%；之而擁有上市公司股份總計被質(zhì)押貸款115,953.45億港元，占之而持有公司股份總量的66.44%，占公司股權(quán)總量的31.63%。

恒逸集團(tuán)此次申購企業(yè)非公開發(fā)行自本次發(fā)行完畢生效日36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

六、最近一年及一期限內(nèi)與上市企業(yè)間的重大關(guān)聯(lián)交易狀況和今后與上市企業(yè)以前的許多分配

最近一年及一期限內(nèi)，恒逸集團(tuán)及其一致行動人與恒逸石化及其子公司所發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易事宜已經(jīng)在上市企業(yè)有關(guān)的定期報告及臨時性聲明中展開了信息公開。

關(guān)于未來可能出現(xiàn)的買賣，恒逸集團(tuán)及其一致行動人和恒逸石化將嚴(yán)格按照最新法律法規(guī)的需求，執(zhí)行必需的結(jié)構(gòu)審核決策制定，并且做好充足的信息披露。

七、此次股權(quán)變動對上市公司產(chǎn)生的影響

恒逸集團(tuán)為上市公司實(shí)控人，此次股權(quán)變動促使恒逸集團(tuán)及其一致行動人在上市企業(yè)里的占股比例由46.70%提升到50.96%（按變化限制測算，不顧及已發(fā)售可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股和可交債轉(zhuǎn)股的現(xiàn)象），不會導(dǎo)致發(fā)售公司控股股東及控股股東發(fā)生變化，不存在損害上市企業(yè)及其它股東利益的情形，也不會對公司治理及持續(xù)運(yùn)營產(chǎn)生重大影響。

第五節(jié)前6個月內(nèi)交易掛牌交易股份的狀況

截止到本報告簽署日，信息披露義務(wù)人在報告公布前六個月內(nèi)沒有交易恒逸石化個股的狀況。

第六節(jié)別的重大事情

截止到本報告簽署日，信息披露義務(wù)人已按有關(guān)規(guī)定對此次股權(quán)變動相關(guān)信息展開了屬實(shí)公布，不會有依據(jù)法律解釋及其為防止對該報告具體內(nèi)容產(chǎn)生誤會而理應(yīng)公布但未公布的別的重大信息，不會有證監(jiān)會或是證交所依規(guī)規(guī)定公布但未公布的更多信息。

第七節(jié)信息披露義務(wù)人申明

我們公司服務(wù)承諾本報告不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對真實(shí)有效、精確性、完好性擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

信息披露義務(wù)人:浙江恒逸集團(tuán)有限責(zé)任公司（蓋公章）

法人代表（簽名）：邱建林

年月日

我們公司服務(wù)承諾本報告不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對真實(shí)有效、精確性、完好性擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

信息披露義務(wù)人:杭州市恒逸集團(tuán)有限公司（蓋公章）

法人代表（簽名）：方賢水

年月日

第八節(jié)備查簿文檔

一、備查簿文件名稱

1、信息披露義務(wù)人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照；

2、信息披露義務(wù)人和恒逸石化簽訂的《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》；

3、信息披露義務(wù)人執(zhí)行董事以及負(fù)責(zé)人名單以及身份證明材料；

4、證監(jiān)會或深圳交易所規(guī)定提交的別的備查簿文檔。

二、備查簿文件信息標(biāo)準(zhǔn)配置地址

本報告和備查簿文檔置備于企業(yè)辦公地址，供股民查看。

詳細(xì)地址：恒逸石化董事會辦公室

附注1：

簡式權(quán)益變動報告

信息披露義務(wù)人：浙江恒逸集團(tuán)有限責(zé)任公司

法人代表：邱建林

信息披露義務(wù)人：杭州市恒逸集團(tuán)有限公司

法人代表：方賢水

時間：年月日

附注2：

2017年12月至今歷年來股權(quán)變動狀況

企業(yè)：股

信息披露義務(wù)人:浙江恒逸集團(tuán)有限責(zé)任公司（蓋公章）

法人代表（簽名）：邱建林

年月日

信息披露義務(wù)人:杭州市恒逸集團(tuán)有限公司（蓋公章）

法人代表（簽名）：方賢水

年月日