證券代碼：605068證券簡(jiǎn)稱：明新旭騰公示序號(hào)：2023-006
可轉(zhuǎn)債編碼：111004可轉(zhuǎn)債通稱：明新轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述
經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕327號(hào)文審批，明新旭騰新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年03月30日發(fā)行了67.3股票跌?？赊D(zhuǎn)換公司債券，時(shí)限6年，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額67,300.00萬(wàn)余元。
經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書(shū)〔2022〕109號(hào)文允許，企業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券已經(jīng)在2022年04月25日起在上海交易所競(jìng)價(jià)交易，債卷通稱“明新轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“111004”。
根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“明新轉(zhuǎn)債”自2022年10月10日起可轉(zhuǎn)換為根本公司股權(quán)，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為24.81元/股。企業(yè)在2022年05月06日經(jīng)2021年年度股東大會(huì)表決通過(guò)2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利rmb3元（價(jià)稅合計(jì)），自2022年05月20日起，“明新轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由每一股rmb24.81元/股調(diào)整至每一股rmb24.51元/股。
二、可轉(zhuǎn)債贖回條文與預(yù)估開(kāi)啟狀況
（一）贖回條款
結(jié)合公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》，在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，假如企業(yè)股票連續(xù)三十個(gè)交易日起碼有十五個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格高于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），企業(yè)有權(quán)利確定依照可轉(zhuǎn)換公司債券顏值加本期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)錢(qián)贖出全部或部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券。
（二）贖回條款預(yù)估開(kāi)啟狀況
自2023年01月31日至2023年02月13日，企業(yè)股價(jià)已經(jīng)有十個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格不少于“明新轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%(即31.863元/股)，若不久的將來(lái)二十個(gè)交易日依然存在五個(gè)交易時(shí)間企業(yè)股票的收盤(pán)價(jià)格高于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），將可能開(kāi)啟“明新轉(zhuǎn)債”的贖回條款。
三、風(fēng)險(xiǎn)防范
企業(yè)將依據(jù)我們公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的承諾和法律法規(guī)規(guī)定，于開(kāi)啟可轉(zhuǎn)債贖回條文后確定此次是不是贖出“明新轉(zhuǎn)債”，并立即履行信息披露義務(wù)。
煩請(qǐng)廣大投資者深入分析可轉(zhuǎn)債贖回條文以及潛在性危害，并關(guān)注企業(yè)后面公示，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
明新旭騰新型材料有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年02月14日
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