證券代碼：688456證券簡(jiǎn)稱：有研粉材公示序號(hào)：2023-002
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
一、董事長(zhǎng)辭職的現(xiàn)象
有研粉末狀新型材料有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）于2023年2月10日接到老總汪禮敏老先生提交的離職報(bào)告。汪禮敏老先生由于工作原因，辭掉企業(yè)董事長(zhǎng)職務(wù)，離職后仍將繼續(xù)出任董事、股東會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)和提名委員會(huì)委員會(huì)、企業(yè)核心專業(yè)技術(shù)人員。
依據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，汪禮敏老爺子的離職報(bào)告自送到董事會(huì)生效日起效。汪禮敏老爺子的離職也不會(huì)影響股東會(huì)和公司運(yùn)營(yíng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，也不會(huì)對(duì)公司日常管理、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及償債能力指標(biāo)造成影響。
截止到本公告公布日，汪禮敏老先生間接性持有公司股份226,000股，辭掉董事長(zhǎng)職務(wù)后還將繼續(xù)遵循《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)和交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定。公司及股東會(huì)對(duì)汪禮敏老先生在擔(dān)任公司董事長(zhǎng)期間為企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展所做出的卓越貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
二、變動(dòng)老總、調(diào)節(jié)專門委員會(huì)的現(xiàn)象
公司在2023年2月13日舉辦第二屆股東會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議，大會(huì)審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)的議案》《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的議案》《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)提名委員會(huì)的議案》《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的議案》，競(jìng)選老總、調(diào)節(jié)專門委員會(huì)情況如下：
（一）競(jìng)選老總狀況
競(jìng)選賀會(huì)軍先生為企業(yè)第二屆股東會(huì)老總，任職期自此次股東會(huì)決議日起至這屆股東會(huì)期滿之日止。依據(jù)《公司章程》要求，公司董事長(zhǎng)為公司法定代表人，企業(yè)將依法處理公司法定代表人變動(dòng)登記。
新一任董事長(zhǎng)簡(jiǎn)歷如下所示：
賀會(huì)軍老先生，男，1971年3月出世，中國(guó)共產(chǎn)黨員，碩士學(xué)歷，研究生學(xué)位，正高級(jí)工程師。畢業(yè)院校沈陽工業(yè)大學(xué)金屬塑性加工技術(shù)專業(yè)。曾擔(dān)任北京市稀有金屬科學(xué)研究總醫(yī)院復(fù)合材質(zhì)核心工程師、北京市康普錫威高新科技有限公司總經(jīng)理。在職有研粉材執(zhí)行董事、經(jīng)理。
（二）專門委員會(huì)調(diào)節(jié)狀況
股東會(huì)一致同意調(diào)節(jié)各專門委員會(huì)至五名委員會(huì)。在其中，提升賀會(huì)軍老先生、趙賀春先生為股東會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員，競(jìng)選賀會(huì)軍先生為主委；提升霍承松老先生、郭華先生為股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員會(huì)；提升賀會(huì)軍老先生、曲選輝先生為股東會(huì)提名委員會(huì)委員會(huì)；提升盧曉軍老先生、曲選輝先生為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)。新一任委員會(huì)任職期自股東會(huì)決議日起至這屆股東會(huì)期滿之日止。
變更后的股東會(huì)各專門委員會(huì)組成如下所示：
特此報(bào)告。
有研粉末狀新型材料有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年2月14日
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