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證券代碼：301301證券簡(jiǎn)稱(chēng)：川寧生物公示序號(hào)：2023-007

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、募資基本概況

經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕2574號(hào)”文《關(guān)于同意伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》的批準(zhǔn)，新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）批準(zhǔn)向公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）個(gè)股222,800,000股，每股面值1.00元，每一股發(fā)行價(jià)為人民幣5.00元，募資總額為1,114,000,000.00元?？蹨p承銷(xiāo)保薦費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、信息公開(kāi)花費(fèi)、發(fā)售服務(wù)費(fèi)用及其它雜費(fèi)總共92,316,909.17元后，公司本次募資凈收益1,021,683,090.83元。

企業(yè)募資已經(jīng)在2022年12月22日到帳，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)此企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票的募資及時(shí)情況進(jìn)行檢審，并提交了編碼為天健驗(yàn)〔2022〕8-48號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司及控股子公司上海市銳康微生物項(xiàng)目研發(fā)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“銳康微生物”）對(duì)此募資展開(kāi)了資金存放，并和承銷(xiāo)商、儲(chǔ)放募資銀行各自簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》及《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項(xiàng)目及增資擴(kuò)股狀況

結(jié)合公司公布的《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)》相關(guān)知識(shí)及此次募資具體情況，此次募資凈收益將用于“上海研究院工程項(xiàng)目”及“還款銀行貸款”，實(shí)際應(yīng)用情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

為確保項(xiàng)目順利推進(jìn)，董事會(huì)允許應(yīng)用募資167,334,631.00元對(duì)上海研究院工程項(xiàng)目的實(shí)施主體銳康微生物開(kāi)展增資擴(kuò)股，在其中150,000,000.00元記入銳康微生物注冊(cè)資金，其他資產(chǎn)17,334,631.00元記入銳康微生物資本公積金，增資擴(kuò)股資產(chǎn)會(huì)由銳康微生物資金存放，全部用于募投項(xiàng)目的實(shí)行。增資擴(kuò)股結(jié)束后，銳康微生物注冊(cè)資金會(huì)由5,000.00萬(wàn)余元增至20,000.00萬(wàn)余元，仍然是企業(yè)全資子公司。

三、此次增資擴(kuò)股目標(biāo)的相關(guān)情況

注：以上表格數(shù)據(jù)為經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)。

四、此次應(yīng)用募資對(duì)控股子公司增資擴(kuò)股對(duì)企業(yè)的危害

公司本次將一些募資以增資擴(kuò)股的形式資金投入控股子公司銳康微生物，都是基于募投項(xiàng)目的具體基本建設(shè)必須，有益于募投項(xiàng)目的順利推進(jìn)，合乎募集資金使用方案，沒(méi)有改變募資的投資目標(biāo)和項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，找不到變向更改募資看向和危害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

五、此次增資擴(kuò)股后募資的使用和管理方法

為了加強(qiáng)募資的使用和管理方法，維護(hù)投資人的權(quán)益，提升募集資金使用高效率，公司及銳康微生物已經(jīng)與承銷(xiāo)商及募集資金專(zhuān)戶(hù)開(kāi)戶(hù)行簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，募投項(xiàng)目的實(shí)施主體已設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶(hù)開(kāi)展資金分配。企業(yè)將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定儲(chǔ)放與使用這個(gè)募資，保證募集資金使用合理合法、合理，并嚴(yán)格執(zhí)行最新法律法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。

六、有關(guān)決議程序流程及建議

（一）決議程序流程

2023年2月13日，企業(yè)各自召開(kāi)第一屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，允許公司使用募資167,334,631.00元向控股子公司銳康微生物增資擴(kuò)股以執(zhí)行募投項(xiàng)目，此次向控股子公司增資擴(kuò)股事宜都是基于企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，合乎募集資金使用方案和規(guī)劃，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。

（二）獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事發(fā)布單獨(dú)建議覺(jué)得，公司本次應(yīng)用募資向控股子公司增資擴(kuò)股以執(zhí)行募投項(xiàng)目，能夠進(jìn)一步增強(qiáng)子公司資本實(shí)力，達(dá)到企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，合乎公司股東利益。與此同時(shí)，此次增資擴(kuò)股事宜能夠進(jìn)一步提高企業(yè)募集資金使用高效率，提高企業(yè)人才吸引力，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，找不到變向更改募資看向和危害投資人權(quán)益的狀況，合乎《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。綜上所述，大家允許公司使用募資向控股子公司增資擴(kuò)股以執(zhí)行募投項(xiàng)目的事宜。

（三）職工監(jiān)事審查建議

公司監(jiān)事會(huì)審核確認(rèn)后發(fā)現(xiàn)，公司本次應(yīng)用募資向控股子公司增資擴(kuò)股以執(zhí)行募投項(xiàng)目，能夠進(jìn)一步增強(qiáng)子公司資本實(shí)力，達(dá)到企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，合乎公司股東利益，找不到變向更改募集資金使用主要用途，不存在損害公司及企業(yè)股東利益的現(xiàn)象，合乎《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。因而，大家一致同意公司使用募資向控股子公司增資擴(kuò)股以執(zhí)行募投項(xiàng)目事宜。

（四）承銷(xiāo)商審查建議

承銷(xiāo)商經(jīng)核實(shí)后發(fā)現(xiàn)，公司本次應(yīng)用募資向控股子公司增資擴(kuò)股以執(zhí)行募投項(xiàng)目事宜，早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過(guò)，獨(dú)董發(fā)布了確立同意意見(jiàn)，合乎最新法律法規(guī)的需求，并依法履行必須的司法程序。此次應(yīng)用募資向控股子公司增資擴(kuò)股能夠進(jìn)一步增強(qiáng)子公司資本實(shí)力，推動(dòng)募投項(xiàng)目的建立，達(dá)到企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有益于提高企業(yè)盈利能力，不存在損害公司與中小型股東利益的情形，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號(hào)—保薦業(yè)務(wù)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定以及公司《募集資金管理制度》。

總的來(lái)說(shuō)，承銷(xiāo)商對(duì)公司本次應(yīng)用募資向控股子公司增資擴(kuò)股以執(zhí)行募投項(xiàng)目的事宜情況屬實(shí)。

七、備查簿文檔

1、企業(yè)第一屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董關(guān)于公司第一屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

3、職工監(jiān)事審查建議；

4、承銷(xiāo)商審查建議。

特此公告。

新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年2月14日

證券代碼：301301證券簡(jiǎn)稱(chēng)：川寧生物公示序號(hào)：2023-008

新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司

有關(guān)應(yīng)用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目

及已支付發(fā)行花費(fèi)自籌經(jīng)費(fèi)的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、募資基本概況

經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕2574號(hào)”文《關(guān)于同意伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》的批準(zhǔn)，新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）批準(zhǔn)向公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）個(gè)股222,800,000股，每股面值1.00元，每一股發(fā)行價(jià)為人民幣5.00元，募資總額為1,114,000,000.00元?？蹨p承銷(xiāo)保薦費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、信息公開(kāi)花費(fèi)、發(fā)售服務(wù)費(fèi)用及其它雜費(fèi)總共92,316,909.17元后，公司本次募資凈收益1,021,683,090.83元。

企業(yè)募資已經(jīng)在2022年12月22日到帳，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)此企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票的募資及時(shí)情況進(jìn)行檢審，并提交了編碼為天健驗(yàn)〔2022〕8-48號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司及控股子公司上海市銳康微生物項(xiàng)目研發(fā)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“銳康微生物”）對(duì)此募資展開(kāi)了資金存放，并和承銷(xiāo)商、儲(chǔ)放募資銀行各自簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》及《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募資投入和更換狀況簡(jiǎn)述

（一）以自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入募集資金投資項(xiàng)目狀況

為了保證上海研究院工程項(xiàng)目的順利開(kāi)展，在募資及時(shí)前，公司根據(jù)募投項(xiàng)目的具體工作進(jìn)展應(yīng)用自籌經(jīng)費(fèi)對(duì)募投項(xiàng)目展開(kāi)了事先資金投入。截止到2023年2月1日，公司根據(jù)上海研究院工程項(xiàng)目的具體進(jìn)展以自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入金額為3,266.54萬(wàn)余元，此次擬更換總金額3,266.54萬(wàn)余元，詳細(xì)如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

（二）以自籌經(jīng)費(fèi)支付發(fā)行花費(fèi)狀況

此次募資各類(lèi)發(fā)行費(fèi)總計(jì)為9,231.69萬(wàn)余元（未稅），在募資及時(shí)前，企業(yè)占用自籌經(jīng)費(fèi)支付發(fā)行花費(fèi)總金額589.62萬(wàn)余元（未稅），此次擬用募集資金置換已支付發(fā)行花費(fèi)總金額589.62萬(wàn)余元（未稅），具體情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

綜上所述，公司使用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)總共rmb3,856.16萬(wàn)余元。以上額度早已天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審，并提交了《伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的鑒證報(bào)告》。

三、募集資金置換前期資金投入的實(shí)行

企業(yè)已經(jīng)在《招股說(shuō)明書(shū)》上對(duì)應(yīng)用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目的自籌經(jīng)費(fèi)作出了分配，即“本次發(fā)行發(fā)售募資及時(shí)前，外國(guó)投資者可以根據(jù)各類(lèi)目地具體進(jìn)展，以自籌資金或銀行貸款付款新項(xiàng)目需要賬款；本次發(fā)行發(fā)售募資到位后，外國(guó)投資者將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度應(yīng)用募資，募資適合于更換前期投資募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金、銀行貸款及其付款新項(xiàng)目剩下賬款?！?/p>

公司本次應(yīng)用募集資金置換前期資金投入，更換時(shí)長(zhǎng)距募資結(jié)算時(shí)間不得超過(guò)六個(gè)月，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定以及企業(yè)發(fā)售申報(bào)文件的有關(guān)分配，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變向更改募集資金用途和危害股東利益的情形。

四、有關(guān)決議程序流程以及相關(guān)建議

（一）決議程序流程

2023年2月13日，企業(yè)各自召開(kāi)第一屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的議案》，在此次募資及時(shí)前，企業(yè)以自籌經(jīng)費(fèi)在整體規(guī)劃范圍之內(nèi)事先資金投入一部分募投項(xiàng)目及支付發(fā)行花費(fèi)，允許公司使用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)總共3,856.16萬(wàn)余元。

（二）獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事發(fā)布單獨(dú)建議覺(jué)得，公司使用募集資金置換事先已資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)，有助于減少企業(yè)銷(xiāo)售費(fèi)用，提升資產(chǎn)的使用效率，合乎公司股東權(quán)益。此次資產(chǎn)更換個(gè)人行為未向募投項(xiàng)目的實(shí)施措施相排斥，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。公司本次募集資金置換的決策合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司及公司股東，特別是中小型股東利益的情形。因而，大家一致同意公司使用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行花費(fèi)自籌經(jīng)費(fèi)的事宜。

（三）職工監(jiān)事審查建議

公司監(jiān)事會(huì)審核確認(rèn)后發(fā)現(xiàn)，公司本次應(yīng)用募集資產(chǎn)更換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)，依法履行對(duì)應(yīng)的審批流程，更換時(shí)長(zhǎng)距募資結(jié)算時(shí)間不得超過(guò)6個(gè)月，合乎最新法律法規(guī)、行政規(guī)章以及公司相關(guān)規(guī)章制度的需求，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的情形，不受影響募投項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行。因而，允許公司本次應(yīng)用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行花費(fèi)自籌經(jīng)費(fèi)的事宜。

（四）會(huì)計(jì)事務(wù)所公證建議

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)此次募集資金置換事項(xiàng)進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審核，并提交了《伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的鑒證報(bào)告》（天健審〔2023〕8-4號(hào)），覺(jué)得：公司管理人員編制《關(guān)于公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》合乎《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定，如實(shí)陳述了企業(yè)以自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行花費(fèi)的實(shí)際情況。

（五）承銷(xiāo)商審查建議

承銷(xiāo)商經(jīng)核實(shí)后發(fā)現(xiàn)，公司本次應(yīng)用一部分募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金事宜早已企業(yè)第一屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議和第一屆職工監(jiān)事第十七次會(huì)議審議根據(jù)，公司獨(dú)立董事亦發(fā)布了很明確的同意意見(jiàn)，會(huì)計(jì)出具了鑒證報(bào)告，合乎相關(guān)法律法規(guī)并依法履行必須的司法程序。公司本次以募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)事宜不會(huì)有變向更改募集資金用途和危害股東利益的現(xiàn)象，也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定以及公司募資資金管理制度。

總的來(lái)說(shuō)，承銷(xiāo)商針對(duì)公司使用募資3,266.54萬(wàn)余元更換事先資金投入募投項(xiàng)目的自籌經(jīng)費(fèi)，應(yīng)用募資589.62萬(wàn)余元更換已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)，總計(jì)應(yīng)用募資3,856.16萬(wàn)余元更換以上事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)的事宜情況屬實(shí)。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第一屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董關(guān)于公司第一屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

3、職工監(jiān)事審查建議；

4、注冊(cè)會(huì)計(jì)鑒證報(bào)告；

5、承銷(xiāo)商審查建議。

新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年2月14日

證券代碼：301301證券簡(jiǎn)稱(chēng)：川寧生物公示序號(hào)：2023-010

新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司有關(guān)舉辦

2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司章程》（下稱(chēng)“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第一屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議審議根據(jù)，董事會(huì)取決于2023年3月1日（星期三）舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議?，F(xiàn)將此次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2023年第一次股東大會(huì)決議

2、股東會(huì)的召集人：董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合規(guī)性及合規(guī)：此次股東會(huì)集結(jié)程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)日期及時(shí)間段：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年3月1日16：00

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

①根據(jù)深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年3月1日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00期內(nèi)隨意時(shí)長(zhǎng)；

②根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年3月1日9:15-15:00期內(nèi)隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、會(huì)議召開(kāi)方法：

此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)決議、網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。網(wǎng)上投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)二種投票方式，同一股權(quán)只能選在其中一種方式。

企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。自然人股東只能選當(dāng)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

6、會(huì)議的除權(quán)日：2023年2月23日（星期四）

7、大會(huì)參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的優(yōu)先股公司股東或者其委托代理人。

截至此次除權(quán)日2023年2月23日在下午收盤(pán)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，公司股東自己若不能出席本次大會(huì)，能夠書(shū)面通知授權(quán)委托人委托參會(huì)并履行投票權(quán)（法人授權(quán)書(shū)見(jiàn)附件2），該公司股東委托代理人無(wú)須是自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師及董事會(huì)被邀請(qǐng)的有關(guān)人員。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：新疆自治區(qū)伊犁哈薩克自治州伊寧市阿拉木圖亞村516號(hào)4樓會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

1、此次股東會(huì)提議編碼表

2、提議公布狀況

以上提議已分別經(jīng)企業(yè)第一屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第十七次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月14日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的有關(guān)公示。

3、特別提示事宜

（1）特別決議提案：3.00。該提議須經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

（2）對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：2.00、3.00

（3）涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱(chēng)：無(wú)

（4）涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、此次股東會(huì)當(dāng)場(chǎng)列席會(huì)議備案方法

1、備案方法

（1）自然人股東親身列席會(huì)議的，應(yīng)持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)、個(gè)股賬戶(hù)/持倉(cāng)證實(shí)申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托別人列席會(huì)議的，委托代理人需持授權(quán)委托股東有效身份證、受托人親筆寫(xiě)簽訂的法人授權(quán)書(shū)（配件2）、受托人個(gè)股賬戶(hù)/持倉(cāng)證明或委托代理人有效身份證申請(qǐng)辦理登記。

（2）公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。企業(yè)法人列席會(huì)議的，需持公司股東個(gè)股賬戶(hù)/持倉(cāng)證實(shí)、身份證原件、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人需持公司股東部門(mén)的法人代表依規(guī)開(kāi)具的書(shū)面形式法人授權(quán)書(shū)、公司股東個(gè)股賬戶(hù)/持倉(cāng)證明或委托代理人有效身份證申請(qǐng)辦理登記。

（3）參加融資融券交易的投資人如需出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，除應(yīng)按上述（1）、（2）提供一些身份證明材料外，還需持委托證劵公司開(kāi)具的加蓋公章法人授權(quán)書(shū)、委托券商的相關(guān)個(gè)股賬戶(hù)/持倉(cāng)證明或企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照申請(qǐng)辦理登記，法人授權(quán)書(shū)時(shí)應(yīng)注明出席會(huì)議人而持公司股權(quán)總數(shù)。

（4）外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件采用信件或電子郵件方法備案，拒絕接受手機(jī)備案。（需在2023年2月28日19：30前送到至企業(yè)，并請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼）參加會(huì)議簽到系統(tǒng)時(shí)，列席會(huì)議股東及公司股東委托代理人務(wù)必提供有關(guān)出席會(huì)議材料或證件的正本。

2、備案時(shí)長(zhǎng)

此次股東會(huì)當(dāng)場(chǎng)備案期為2023年2月28日（星期二）早上9:30-13:30；在下午15:30-19:30；采用信件或發(fā)傳真方法注冊(cè)登記的需在2023年2月28日（星期二）在下午19:30以前送到或發(fā)傳真至企業(yè)。

3、備案地址：

新疆自治區(qū)伊犁哈薩克自治州伊寧市阿拉木圖亞村516號(hào)川寧生物董事會(huì)辦公室。

4、大會(huì)聯(lián)系電話(huà)

（1）大會(huì)手機(jī)聯(lián)系人：顧祥、張立；

（2）聯(lián)系方式：0999-8077777-9278；

（3）聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0999-8077667；

（4）聯(lián)系郵箱：ir@klcnsw.com；

（5）通訊地址：新疆自治區(qū)伊犁哈薩克自治州伊寧市阿拉木圖亞村516號(hào)川寧生物董事會(huì)辦公室。

5、常見(jiàn)問(wèn)題

（1）參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東和公司股東委托代理人請(qǐng)帶上相關(guān)證明正本于會(huì)議開(kāi)始前30分鐘到主會(huì)場(chǎng)申請(qǐng)辦理登記。

（2）這次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)人員的住宿及交通等費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟見(jiàn)附件1。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第一屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議決議。

特此公告。

配件1：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

配件2：《授權(quán)委托書(shū)》

新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年2月14日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票，互聯(lián)網(wǎng)投票程序如下所示：

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：351301

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱(chēng)：川寧網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫(xiě)決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。此次股東會(huì)的議案均屬于非累積投票提案，填寫(xiě)決議建議為：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

5、對(duì)同一提案的拉票以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年3月1日的股票交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

2、公司股東可以登錄證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶(hù)端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月1日9:15—15:00。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際真實(shí)身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2

法人授權(quán)書(shū)

新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司：

茲交由老先生/女性意味著自己（或我們公司）參加新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司于2023年3月1日舉行的2023年第一次股東大會(huì)決議，并代表自己（或我們公司）履行投票權(quán)。委托人有權(quán)利按照本法人授權(quán)書(shū)指示對(duì)此次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票選舉，并委托簽定此次股東會(huì)必須簽訂的有關(guān)文件。

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼（企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照）：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱(chēng)：

1、受托人需在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。

2、本法人授權(quán)書(shū)的有效期：始行法人授權(quán)書(shū)簽定日起至此次股東會(huì)完畢。

證券代碼：301301證券簡(jiǎn)稱(chēng)：川寧生物公示序號(hào)：2023-005

新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司

有關(guān)公司監(jiān)事離職及改選公司監(jiān)事的通知

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、有關(guān)公司監(jiān)事離職的狀況

新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）職工監(jiān)事于近期接到監(jiān)事朱宇老先生書(shū)面離職報(bào)告，朱宇老先生個(gè)人原因報(bào)請(qǐng)辭掉監(jiān)事職位，離職后將辭去企業(yè)任何職位。朱宇老爺子的離職報(bào)告自送到公司監(jiān)事會(huì)生效日起效，其離職后可能導(dǎo)致企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，因而在企業(yè)改選出新公司監(jiān)事上任前，朱宇老先生仍將繼續(xù)執(zhí)行監(jiān)事職責(zé)。朱宇老先生將嚴(yán)格按照法律法規(guī)、法規(guī)要求以及相關(guān)服務(wù)承諾管理方法之而間接性所持有的公司股權(quán)。

朱宇老先生在擔(dān)任監(jiān)事期內(nèi)盡職盡責(zé)、勤勉盡責(zé)，公司及職工監(jiān)事對(duì)朱宇老先生任職期為公司發(fā)展所作的奉獻(xiàn)表示衷心感謝！

二、有關(guān)改選公司監(jiān)事的現(xiàn)象

為確保公司監(jiān)事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作，公司在2023年2月13日舉辦第一屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》，職工監(jiān)事允許候選人白克勇先生為第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事侯選人，任職期自企業(yè)股東會(huì)競(jìng)選根據(jù)日起至企業(yè)第一屆職工監(jiān)事期滿(mǎn)之日止。本事宜有待經(jīng)公司2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)。

特此公告。

配件：

1、白克勇老先生個(gè)人簡(jiǎn)介

新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司職工監(jiān)事

2023年2月14日

配件

白克勇老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

白克勇老先生：中國(guó)籍，1975年出世，無(wú)海外居留權(quán)，大專(zhuān)文憑，一級(jí)人力資源師，2011年就職于四川科倫藥業(yè)有限責(zé)任公司新都的產(chǎn)業(yè)基地出任人資運(yùn)營(yíng)專(zhuān)員；2015年就職于新疆伊犁恒輝木薯淀粉有限責(zé)任公司出任行政人事部長(zhǎng)；2015年10月迄今，任公司人事部科長(zhǎng)。

白克勇老先生間接性擁有企業(yè)股票80.90億港元，與公司實(shí)際控制人、大股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和股權(quán)5%以上自然人股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，亦未受到中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和交易所的懲罰，不會(huì)有《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》所規(guī)定的不可出任監(jiān)事的情況。

證券代碼：301301證券簡(jiǎn)稱(chēng)：川寧生物公示序號(hào)：2023-004

新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司

有關(guān)聘用副總及董事長(zhǎng)助理的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、有關(guān)董事長(zhǎng)助理變化的狀況

新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）股東會(huì)于近期接到董事、經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理鄧旭衡老先生書(shū)面離職報(bào)告，因工作調(diào)動(dòng)分配，鄧旭衡老先生報(bào)請(qǐng)辭掉企業(yè)董事長(zhǎng)助理的職務(wù)，離職后鄧旭衡老先生依然會(huì)出任董事、經(jīng)理的職務(wù)。依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，鄧旭衡老爺子的離職報(bào)告自送到董事會(huì)生效日起效。鄧旭衡老先生將嚴(yán)格按照法律法規(guī)、法規(guī)要求以及相關(guān)服務(wù)承諾管理方法之而間接性所持有的股權(quán)。

鄧旭衡老先生在擔(dān)任企業(yè)董事長(zhǎng)助理期內(nèi)盡職盡責(zé)、勤勉盡責(zé)，公司及股東會(huì)對(duì)鄧旭衡老先生出任企業(yè)董事長(zhǎng)助理期間為企業(yè)所作的奉獻(xiàn)表示衷心感謝！

二、有關(guān)聘用副總及董事長(zhǎng)助理的現(xiàn)象

經(jīng)總經(jīng)理提出、股東會(huì)提名委員會(huì)資質(zhì)審查，公司在2023年2月13日舉辦第一屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理及董事會(huì)秘書(shū)的議案》，董事會(huì)決定聘用趙華老先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司副總經(jīng)理、首席科學(xué)家，聘用顧祥老先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理；任職期自該次股東會(huì)表決通過(guò)日起至企業(yè)第一屆股東會(huì)期滿(mǎn)之日止。

趙華老先生及顧祥先生具有做好本職工作所需要的業(yè)務(wù)能力，其就職合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)任職要求的相關(guān)規(guī)定。顧祥老先生已經(jīng)獲得深圳交易所承認(rèn)的股東會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。公司獨(dú)立董事對(duì)此次聘用事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

企業(yè)董事長(zhǎng)助理顧祥老爺子的聯(lián)系電話(huà)如下所示：

手機(jī)：0999-8077777-9278

電子郵箱：ir@klcnsw.com

通訊地址：新疆自治區(qū)伊犁哈薩克自治州伊寧市阿拉木圖亞村516號(hào)。

特此公告。

配件：

1、趙華老先生個(gè)人簡(jiǎn)介

2、顧祥老先生個(gè)人簡(jiǎn)介

新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年2月14日

配件

趙華老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

趙華老先生：中國(guó)籍，1970年生，有著馬來(lái)西亞居留權(quán)，博士學(xué)歷，中國(guó)共產(chǎn)黨員，博士研究生依次工作中于加州大學(xué)（UCSB）和伊利諾伊大學(xué)（UIUC）；2007年-2018年就職于馬來(lái)西亞科技局（A*STAR）；2018年3月歸國(guó)添加楓楊生物研發(fā)（南京市）有限責(zé)任公司，列任研發(fā)總監(jiān)、助理副總裁（AssociateVP）；2020年9月進(jìn)入公司，在職上海市銳康微生物項(xiàng)目研發(fā)有限公司總經(jīng)理。

趙華老先生未擁有企業(yè)股票，與公司控股股東、控股股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和股權(quán)5%以上自然人股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，亦未受到中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和交易所的懲罰，不會(huì)有《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司高級(jí)管理人員的情況。

顧祥老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

顧祥老先生：中國(guó)籍，1992年出世，無(wú)海外居留權(quán)，本科文憑，中國(guó)共產(chǎn)黨員，2015年6月畢業(yè)院校湖北工業(yè)大學(xué)財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)。2015年7月至2019年9月，就職于廣州市好萊客創(chuàng)意家居有限責(zé)任公司列任董事長(zhǎng)秘書(shū)、黨支書(shū)、高端證券事務(wù)運(yùn)營(yíng)專(zhuān)員、監(jiān)事長(zhǎng)；2019年9月至2020年4月，就職于上海市信公高新科技集團(tuán)股份有限公司出任咨詢(xún)經(jīng)理；2020年4月進(jìn)入公司，在職企業(yè)證券事務(wù)代表。

顧祥老先生未擁有企業(yè)股票，與公司控股股東、控股股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和股權(quán)5%以上自然人股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，亦未受到中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和交易所的懲罰，不會(huì)有《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司高級(jí)管理人員的情況。

證券代碼：301301證券簡(jiǎn)稱(chēng)：川寧生物公示序號(hào)：2023-006

新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司有關(guān)

首次公開(kāi)發(fā)行股票超募資金應(yīng)用方案的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、首次公開(kāi)發(fā)行股票募資的相關(guān)情況

經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕2574號(hào)”文《關(guān)于同意伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》的批準(zhǔn)，新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）批準(zhǔn)向公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）個(gè)股222,800,000股，每股面值1.00元，每一股發(fā)行價(jià)為人民幣5.00元，募資總額為1,114,000,000.00元。扣減承銷(xiāo)保薦費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、信息公開(kāi)花費(fèi)、發(fā)售服務(wù)費(fèi)用及其它雜費(fèi)總共92,316,909.17元后，公司本次募資凈收益1,021,683,090.83元，在其中超募資金總額為421,683,090.83元。

企業(yè)募資已經(jīng)在2022年12月22日到帳，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)此企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票的募資及時(shí)情況進(jìn)行檢審，并提交了編碼為天健驗(yàn)〔2022〕8-48號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司及控股子公司上海市銳康微生物項(xiàng)目研發(fā)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“銳康微生物”）對(duì)此募資展開(kāi)了資金存放，并和承銷(xiāo)商、儲(chǔ)放募資銀行各自簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》及《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

二、首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目資金使用情況

結(jié)合公司公布的《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)》相關(guān)知識(shí)及此次募資具體情況，此次募資凈收益將用于“上海研究院工程項(xiàng)目”及“還款銀行貸款”，實(shí)際應(yīng)用情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

三、超募資金應(yīng)用規(guī)劃的狀況

（一）項(xiàng)目投資工程項(xiàng)目及增資擴(kuò)股狀況

1、“翠綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)園新項(xiàng)目”基本概況

為加快實(shí)現(xiàn)企業(yè)“雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略”，搭建合成生物學(xué)從選款、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，完成合成生物學(xué)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)踐活動(dòng)雙平臺(tái)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)管理體系。經(jīng)董事會(huì)謹(jǐn)慎科學(xué)研究，公司擬應(yīng)用首次公開(kāi)發(fā)行股票募資中的一些超募資金20,000.00萬(wàn)元用于投建“翠綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)園新項(xiàng)目”，新項(xiàng)目具體情況如下：

（1）項(xiàng)目規(guī)劃：翠綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)園新項(xiàng)目；

（2）項(xiàng)目實(shí)施主體：新疆伊犁疆寧生物技術(shù)有限公司（下稱(chēng)“疆寧微生物”）；

（3）項(xiàng)目執(zhí)行地址：新疆自治區(qū)伊犁哈薩克自治州鞏留縣；

（4）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：主要建設(shè)可年產(chǎn)量紅沒(méi)藥醇300噸、5-羥色氨酸300噸、依克多因10噸、紅景天苷5噸、諾卡酮10噸、褪黑色素50噸、植物鞘氨醇500噸及其它原材料的智能生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)基地；

（5）項(xiàng)目建設(shè)周期：工程分幾期基本建設(shè)，經(jīng)營(yíng)期為48月；

（6）項(xiàng)目投資規(guī)模及組成：新項(xiàng)目預(yù)估總投資額為100,376.00萬(wàn)余元（最終項(xiàng)目投資額以實(shí)際投資為標(biāo)準(zhǔn)），新項(xiàng)目資金短缺一部分企業(yè)將根據(jù)自籌資金、融資或其它融資模式處理，新項(xiàng)目組成詳細(xì)如下：

注：表中若出現(xiàn)合計(jì)數(shù)與列出標(biāo)值不一致的狀況，均是四舍五入測(cè)算而致。

（7）新項(xiàng)目所需要的審核、審批或備案程序：

本項(xiàng)目獲得了鞏留縣發(fā)改委授予的《鞏留縣企業(yè)投資項(xiàng)目登記備案證》；本項(xiàng)目已經(jīng)通過(guò)環(huán)評(píng)驗(yàn)收，獲得了新疆自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳《關(guān)于綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)的批復(fù)》。

（8）新項(xiàng)目預(yù)估經(jīng)濟(jì)收益：依據(jù)可研報(bào)告計(jì)算，新項(xiàng)目?jī)?nèi)部報(bào)酬率（稅后工資）57.42%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=12%）（稅后工資）為253,030.00萬(wàn)余元，動(dòng)態(tài)性項(xiàng)目投資企業(yè)所得稅后回本時(shí)間為4.84年（含經(jīng)營(yíng)期）。

以上計(jì)算數(shù)據(jù)信息僅是可研報(bào)告預(yù)測(cè)分析數(shù)據(jù)，不構(gòu)成企業(yè)宣布服務(wù)承諾，也不排除因?yàn)榻?jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及不可預(yù)測(cè)的許多風(fēng)險(xiǎn)性對(duì)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)造成不利影響的概率，存有預(yù)測(cè)分析數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)據(jù)存在一定差距的很有可能，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、此次增資擴(kuò)股目標(biāo)的相關(guān)情況

注：以上表格數(shù)據(jù)為經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)。

為落實(shí)措施以超募資金基本建設(shè)“翠綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)園新項(xiàng)目”，允許企業(yè)以超募資金20,000.00萬(wàn)余元向“翠綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)園新項(xiàng)目”實(shí)施主體疆寧微生物增資擴(kuò)股。此次增資擴(kuò)股前疆寧微生物注冊(cè)資本為10,000.00萬(wàn)余元，公司已經(jīng)實(shí)繳注冊(cè)資本4,233.00萬(wàn)余元。此次增資擴(kuò)股的20,000.00萬(wàn)余元中5,767.00萬(wàn)余元將用于認(rèn)繳早期剩下已認(rèn)繳制的疆寧微生物注冊(cè)資金，10,000.00萬(wàn)元用于提升疆寧微生物注冊(cè)資金，4,233.00萬(wàn)余元記入疆寧微生物資本公積金。此次增資擴(kuò)股結(jié)束后，疆寧物種的注冊(cè)資本為20,000.00萬(wàn)余元。

3、項(xiàng)目執(zhí)行的必要性和可行性分析

（1）項(xiàng)目執(zhí)行的重要性

企業(yè)將進(jìn)一步發(fā)揮微生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)基地產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)踐教學(xué)平臺(tái)優(yōu)點(diǎn)，與上海研究院合成生物學(xué)研發(fā)平臺(tái)共享發(fā)展，搭建協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)新機(jī)遇。現(xiàn)階段企業(yè)抗菌素化工中間體生產(chǎn)地具備發(fā)酵工業(yè)質(zhì)量穩(wěn)定、獲取水準(zhǔn)平穩(wěn)、環(huán)境保護(hù)加工工藝領(lǐng)跑等市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，企業(yè)在微生物發(fā)酵工業(yè)應(yīng)用的人才配置和組織管理體系相對(duì)性完善，除此之外還具有新疆水、電、汽成本低、溫濕度適合發(fā)醇等自然資源優(yōu)勢(shì)和地理要素優(yōu)點(diǎn)，是微生物發(fā)酵行業(yè)新品、新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的理想化實(shí)驗(yàn)基地。本項(xiàng)目的實(shí)施是企業(yè)“雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略”得到順利完成的重要一環(huán)，是企業(yè)進(jìn)行合成生物學(xué)從選款—產(chǎn)品研發(fā)—生產(chǎn)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局的關(guān)鍵一步，紅沒(méi)藥醇、5-羥色氨酸、依克多因、紅景天苷等合成生物學(xué)系列產(chǎn)品的商業(yè)化的生產(chǎn)制造將意味著從網(wǎng)絡(luò)資源要素驅(qū)動(dòng)向技術(shù)性創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的成功變化，以此來(lái)實(shí)現(xiàn)公司效益的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

（2）項(xiàng)目執(zhí)行的可行性分析

①產(chǎn)業(yè)鏈政策驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展

2021年11月9日，發(fā)改委、國(guó)家工信部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于推動(dòng)原料藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案的通知》，確立提及了要進(jìn)一步合成生物學(xué)等先進(jìn)技術(shù)的開(kāi)發(fā)研究，保證新時(shí)期下原輔料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，生物醫(yī)藥競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)獲得進(jìn)一步提升。不難想象，合成生物學(xué)科學(xué)研究將會(huì)對(duì)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生積極意義。依據(jù)Reportlinker公布的統(tǒng)計(jì)，2021年合成生物學(xué)國(guó)際市場(chǎng)規(guī)模為100.70億美金，較2020年期間大幅度提升，2021-2026年的復(fù)合年增長(zhǎng)率可以達(dá)到27.27%，到2026年全世界合成生物學(xué)銷(xiāo)售市場(chǎng)可以達(dá)到336.30億美金。

②市場(chǎng)的需求寬闊

現(xiàn)階段多樣化的生物科技已經(jīng)有效地引領(lǐng)著社會(huì)發(fā)展生產(chǎn)力發(fā)展，紅沒(méi)藥醇、5-羥色氨酸、依克多因、紅景天苷等在不斷地演變中快速發(fā)展，變成新一代生物科技新產(chǎn)品的引領(lǐng)者。帶有該等合成生物學(xué)原材料的終端設(shè)備如護(hù)膚品、保健產(chǎn)品、藥物、健康食品等在市場(chǎng)上層出不窮，創(chuàng)新應(yīng)用獲得大力推廣，產(chǎn)品類(lèi)別正日漸普遍地觸碰到經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和生活的各行各業(yè)。與此同時(shí)，伴隨著別的產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)營(yíng)銷(xiāo)推廣，新式醫(yī)療美容原材料也迎來(lái)其自身發(fā)展的高峰時(shí)段，新式保健品、高端美容產(chǎn)品和多功能性醫(yī)藥產(chǎn)品的應(yīng)用都將是未來(lái)兩年推動(dòng)該等消費(fèi)者市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的原動(dòng)力。

③新疆省資源優(yōu)勢(shì)優(yōu)點(diǎn)

伊犁哈薩克自治州鞏留縣工業(yè)區(qū)具有較好的交通出行、通訊、供電、供暖、供電系統(tǒng)等配套設(shè)施，具備管理制度、服務(wù)項(xiàng)目全方位的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，疆寧微生物可以充分利用新疆伊犁地區(qū)中國(guó)的地理及區(qū)位優(yōu)勢(shì)，從多層次降低成本。原材料層面，疆寧微生物所在城市接近苞米主產(chǎn)區(qū)，且陽(yáng)光充足，苞米蛋白質(zhì)含量高；人力成本層面，鞏留區(qū)域的均值人力成本小于全國(guó)平均水平；氣候條件層面，鞏留地域處在伊犁河谷，本地具備適宜微生物發(fā)酵的溫度、環(huán)境濕度等自然條件，合適的自然條件能夠提升發(fā)醇水準(zhǔn)，從而減少疆寧微生物的生產(chǎn)成本。疆寧微生物將借助本地良好的資源優(yōu)勢(shì)、自然條件及技術(shù)革新等優(yōu)點(diǎn)，在業(yè)內(nèi)具有低成本優(yōu)勢(shì)。

4、項(xiàng)目執(zhí)行面臨的風(fēng)險(xiǎn)

①關(guān)鍵原料價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)性

本項(xiàng)目進(jìn)行生產(chǎn)關(guān)鍵原料包含苞米、大豆油、黃豆餅粉、凡士林等，也包括化工廠原輔材料等，原料及原輔材料成本費(fèi)總計(jì)占產(chǎn)品成本比例比較大。如果將來(lái)以上原材料價(jià)格產(chǎn)生大幅波動(dòng)，特別是發(fā)生較大幅度增漲，將影響產(chǎn)品成本，進(jìn)而對(duì)新項(xiàng)目贏利產(chǎn)生不利影響。

②管理方法風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)生產(chǎn)與企業(yè)規(guī)模極速擴(kuò)張，很有可能存在管理方法能力不夠所導(dǎo)致的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

③新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)

本項(xiàng)目商品正處在產(chǎn)業(yè)發(fā)展運(yùn)用環(huán)節(jié)，遭遇新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)性包含產(chǎn)品研發(fā)決策風(fēng)險(xiǎn)和產(chǎn)品研發(fā)周期風(fēng)險(xiǎn)性，在其中產(chǎn)品研發(fā)管理決策取決于關(guān)于新品牌的定位，產(chǎn)品研發(fā)周期風(fēng)險(xiǎn)取決于較長(zhǎng)的產(chǎn)品研發(fā)周期也會(huì)導(dǎo)致科研投入大幅上升，對(duì)經(jīng)營(yíng)效益產(chǎn)生負(fù)面影響。

④人才外流與技術(shù)泄露風(fēng)險(xiǎn)

本項(xiàng)目牽涉到企業(yè)多種關(guān)鍵技術(shù)，有關(guān)關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)對(duì)專(zhuān)業(yè)性人才學(xué)習(xí)能力差，技術(shù)人員的外流可能造成關(guān)鍵技術(shù)外流或泄露。

⑤經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

新項(xiàng)目存有持續(xù)投入的一個(gè)過(guò)程，項(xiàng)目的建設(shè)時(shí)間較長(zhǎng)，對(duì)資金有很高的要求，各項(xiàng)費(fèi)用的開(kāi)支及攤銷(xiāo)費(fèi)會(huì)在一定程度上危害企業(yè)的總體銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。

5、此次增資擴(kuò)股對(duì)企業(yè)的危害

公司本次將一些超募資金以增資擴(kuò)股的形式資金投入控股子公司疆寧微生物，都是基于公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展需求，有益于翠綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)園工程項(xiàng)目的順利推進(jìn)，提升公司的經(jīng)濟(jì)效益，完成公司與公司股東利潤(rùn)最大化。此次增資擴(kuò)股不會(huì)有變向更改募資看向和危害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

（二）永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的現(xiàn)象

1、此次應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃

依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)本身具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，經(jīng)股東會(huì)謹(jǐn)慎科學(xué)研究，公司擬應(yīng)用首次公開(kāi)發(fā)行股票募資中的一些超募資金12,500.00萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額29.64%。

2、有關(guān)表明及服務(wù)承諾

此次永久補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于提高資金使用效益和降低銷(xiāo)售費(fèi)用，進(jìn)一步提升企業(yè)盈利能力，不容易與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施措施相排斥，找不到變向更改募資看向和危害公司及整體股東利益的情形。

公司承諾用以永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金金額，每十二個(gè)月內(nèi)總計(jì)不能超過(guò)超募資金總額30.00%；在補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不得進(jìn)行股票投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資及為子公司之外的目標(biāo)給予財(cái)務(wù)資助。

（三）開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)項(xiàng)目的現(xiàn)象

出自于企業(yè)募投項(xiàng)目基本建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃和資金分配方案考慮，一部分超募資金短時(shí)間將會(huì)出現(xiàn)一部分閑置不用狀況。為提升資金使用效益，在不改變企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)、保證超募資金安全的情況下，經(jīng)董事會(huì)謹(jǐn)慎科學(xué)研究，公司擬應(yīng)用首次公開(kāi)發(fā)行股票不得超過(guò)10,000.00萬(wàn)余元（含銀行存款利息）的超募資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程，具體情況如下：

1、項(xiàng)目投資產(chǎn)品種類(lèi)

為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目投資品種為安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的中低風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)產(chǎn)品，包含但是不限于保本理財(cái)、通知存款、存定期、大額存款、中低風(fēng)險(xiǎn)型銀行理財(cái)?shù)?。投資產(chǎn)品不用以個(gè)股以及衍生品、證券基金、以股票投資為主要目的委托理財(cái)商品以及他和證劵有關(guān)的交易行為。

2、決定有效期限

自股東大會(huì)審議根據(jù)生效日12月以?xún)?nèi)合理。

3、選購(gòu)信用額度

貸款最高額度不得超過(guò)10,000.00萬(wàn)余元，在決定期限內(nèi)該資產(chǎn)信用額度可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

4、自有資金

資金來(lái)源為企業(yè)閑置不用超募資金以及貸款利息。

5、實(shí)施方法

在信用額度范圍之內(nèi)董事會(huì)受權(quán)經(jīng)理履行有關(guān)決定權(quán)并簽署相關(guān)法律條文。具體事宜由財(cái)務(wù)部門(mén)承擔(dān)實(shí)施。

6、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及控制方法

（1）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)閑置不用超募資金投資方向?yàn)橹械惋L(fēng)險(xiǎn)金融企業(yè)投資理財(cái)產(chǎn)品，企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、金融市場(chǎng)的轉(zhuǎn)變適度適當(dāng)?shù)馗深A(yù)，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響較大，投資理財(cái)產(chǎn)品所面臨的風(fēng)險(xiǎn)包含但是不限于信貸風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗拒及意外事故風(fēng)險(xiǎn)等，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)將影響理財(cái)產(chǎn)品收益、乃至本錢(qián)安全性。

（2）控制方法

企業(yè)將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、管理制度對(duì)投資高收益投資商品事項(xiàng)進(jìn)行管理決策、管理方法、定期檢查監(jiān)管，嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)性。

①財(cái)務(wù)部門(mén)將依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目工作進(jìn)展，對(duì)于投資理財(cái)產(chǎn)品的安全性、時(shí)限和利潤(rùn)狀況選擇適合自己的投資理財(cái)產(chǎn)品，由財(cái)務(wù)主管進(jìn)行審查后遞交經(jīng)理審核。

②建立臺(tái)賬對(duì)投資理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)管，立即分析與追蹤理財(cái)產(chǎn)品工作進(jìn)展，如評(píng)定發(fā)覺(jué)可能出現(xiàn)危害企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的現(xiàn)象，將及時(shí)采取有效措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

③公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管和檢測(cè)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)。

④企業(yè)內(nèi)審部門(mén)重點(diǎn)對(duì)公司使用臨時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)問(wèn)題進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)和指導(dǎo)，并把審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)與董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)匯報(bào)。

⑤企業(yè)董事會(huì)辦公室將定期向股東會(huì)報(bào)告投資情況，并把根據(jù)深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，公布投資理財(cái)產(chǎn)品的消費(fèi)及其損益表狀況。同時(shí)公司將加強(qiáng)市場(chǎng)需求分析和調(diào)查，進(jìn)一步實(shí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)相關(guān)管理方案，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。

7、與受托方的關(guān)聯(lián)性

公司和此次理財(cái)產(chǎn)品發(fā)售行為主體無(wú)關(guān)聯(lián)性，公司使用一部分閑置不用超募資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)不屬于關(guān)聯(lián)方交易。

8、對(duì)企業(yè)的危害

公司使用閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)要在保證企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募資安全的情況下所進(jìn)行的，進(jìn)一步提高了募集資金使用高效率，不受影響募資工程項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)。

根據(jù)對(duì)臨時(shí)閑置不用募資適當(dāng)、適時(shí)地開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，可以獲得一定的投資收益，有益于進(jìn)一步提升公司整體銷(xiāo)售業(yè)績(jī)水準(zhǔn)，為公司與公司股東牟取更多回報(bào)率。

四、有關(guān)決議程序流程及建議

（一）決議程序流程

2023年2月13日，企業(yè)各自舉辦第一屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票超募資金使用計(jì)劃的議案》，允許公司使用首次公開(kāi)發(fā)行股票超募資金20,000.00萬(wàn)元用于投建“翠綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)園新項(xiàng)目”、超募資金12,500.00萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金、超募資金不得超過(guò)10,000.00萬(wàn)余元（含銀行存款利息）開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程。

此次超募資金應(yīng)用方案事宜尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

（二）獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事發(fā)布單獨(dú)建議覺(jué)得，企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票超募資金應(yīng)用規(guī)劃是依據(jù)日常經(jīng)營(yíng)要求所作出的謹(jǐn)慎確定，不容易和原募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施措施相排斥，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。因而，允許公司使用首次公開(kāi)發(fā)行股票超募資金項(xiàng)目投資翠綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)園新項(xiàng)目、永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金及開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)等服務(wù)。

（三）職工監(jiān)事審查建議

公司監(jiān)事會(huì)審核確認(rèn)后發(fā)現(xiàn)，企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票超募資金應(yīng)用方案，系企業(yè)聯(lián)系實(shí)際運(yùn)營(yíng)實(shí)際需求的合理安排，不容易和原募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施措施相排斥，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行，不見(jiàn)在變向更改募資看向和危害股東利益的情形，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。因而，允許公司使用首次公開(kāi)發(fā)行股票超募資金項(xiàng)目投資翠綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)園新項(xiàng)目、永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金及開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)等服務(wù)。

（四）承銷(xiāo)商審查建議

承銷(xiāo)商經(jīng)核實(shí)后發(fā)現(xiàn)，企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票超募資金應(yīng)用方案合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不容易和原募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施措施相排斥，也不會(huì)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行導(dǎo)致實(shí)際性危害，與此同時(shí)有利于提高募集資金使用高效率，不會(huì)對(duì)公司正常運(yùn)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。董事會(huì)和職工監(jiān)事已表決通過(guò)有關(guān)提案，獨(dú)董發(fā)布了同意意見(jiàn)，決議程序流程依法依規(guī)。

綜上所述，承銷(xiāo)商對(duì)于該超募資金應(yīng)用事宜情況屬實(shí)。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第一屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

2、企業(yè)第一屆職工監(jiān)事第十七次會(huì)議決議；

3、獨(dú)董關(guān)于公司第一屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

4、職工監(jiān)事審查建議；

5、承銷(xiāo)商審查建議；

特此公告。

新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年2月14日

證券代碼：301301證券簡(jiǎn)稱(chēng)：川寧生物公示序號(hào)：2023-003

新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司

第一屆職工監(jiān)事第十七次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第一屆職工監(jiān)事第十七次會(huì)議報(bào)告于2023年2月6日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵箱和提前通知的形式傳出，大會(huì)于2023年2月13日12點(diǎn)在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通信的形式舉辦。例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)林萍老先生組織。此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，大會(huì)所形成的決定合理合法、合理。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事用心決議，以無(wú)記名書(shū)面形式投票選舉方法一致通過(guò)下列決定：

（一）以3票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》

由于企業(yè)第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事朱宇老先生個(gè)人原因向職工監(jiān)事提交了離職報(bào)告，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，允許候選人白克勇先生為第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事侯選人，任職期自企業(yè)股東會(huì)競(jìng)選根據(jù)日起至企業(yè)第一屆職工監(jiān)事期滿(mǎn)之日止。

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年2月14日發(fā)表在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于監(jiān)事辭職及補(bǔ)選監(jiān)事的公告》。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

（二）以3票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

公司本次應(yīng)用募資向控股子公司增資擴(kuò)股以執(zhí)行募投項(xiàng)目，能夠進(jìn)一步增強(qiáng)子公司資本實(shí)力，達(dá)到企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，合乎公司股東利益，找不到變向更改募集資金使用主要用途，不存在損害公司及企業(yè)股東利益的現(xiàn)象。

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年2月14日發(fā)表在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》。

（三）以3票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的議案》

公司本次應(yīng)用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)，依法履行對(duì)應(yīng)的審批流程，更換時(shí)長(zhǎng)距募資結(jié)算時(shí)間不得超過(guò)6月，合乎最新法律法規(guī)、行政規(guī)章以及公司相關(guān)規(guī)章制度的需求，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的情形，不受影響募投項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行。

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年2月14日發(fā)表在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的公告》。

（四）以3票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過(guò)了《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票超募資金使用計(jì)劃的議案》

企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票超募資金應(yīng)用方案，系企業(yè)聯(lián)系實(shí)際運(yùn)營(yíng)實(shí)際需求的合理安排，不容易和原募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施措施相排斥，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形。

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年2月14日發(fā)表在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票超募資金使用計(jì)劃的公告》。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

特此公告。

新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司職工監(jiān)事

2023年2月14日

證券代碼：301301證券簡(jiǎn)稱(chēng)：川寧生物公示序號(hào)：2023-002

新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司

第一屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第一屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議報(bào)告于2023年2月6日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵箱和提前通知的形式傳出，大會(huì)于2023年2月13日11點(diǎn)在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通信的表決方式舉辦。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實(shí)參加執(zhí)行董事7人，會(huì)議由董事長(zhǎng)劉創(chuàng)新老先生組織，企業(yè)整體公司監(jiān)事及高管人員出席了大會(huì)。此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，大會(huì)所形成的決定合理合法、合理。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)與會(huì)董事用心決議，以無(wú)記名書(shū)面形式投票選舉方法一致通過(guò)下列決定：

（一）以7票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理及董事會(huì)秘書(shū)的議案》

經(jīng)總經(jīng)理提出、股東會(huì)提名委員會(huì)資質(zhì)審查，允許聘用趙華先生為公司副總經(jīng)理、首席科學(xué)家，聘用顧祥先生為公司副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理；任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至企業(yè)第一屆股東會(huì)期滿(mǎn)之日止。

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年2月14日發(fā)表在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于聘任副總經(jīng)理及董事會(huì)秘書(shū)的公告》。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了一致同意自主的建議。

（二）以7票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

允許應(yīng)用募資167,334,631.00元對(duì)企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目上海研究院工程項(xiàng)目的實(shí)施主體即控股子公司上海市銳康微生物項(xiàng)目研發(fā)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“銳康微生物”）開(kāi)展增資擴(kuò)股，在其中150,000,000.00元記入銳康微生物注冊(cè)資金，其他資產(chǎn)17,334,631.00元記入銳康微生物資本公積金，增資擴(kuò)股資產(chǎn)會(huì)由銳康微生物資金存放，全部用于募投項(xiàng)目的實(shí)行。

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年2月14日發(fā)表在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了一致同意自主的建議。

（三）以7票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的議案》

在此次募資及時(shí)前，企業(yè)以自籌經(jīng)費(fèi)在整體規(guī)劃范圍之內(nèi)事先資金投入一部分募投項(xiàng)目及支付發(fā)行花費(fèi)，允許公司使用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)總共3,856.16萬(wàn)余元。

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年2月14日發(fā)表在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的公告》。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了一致同意自主的建議。

（四）以7票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過(guò)了《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票超募資金使用計(jì)劃的議案》

允許公司使用首次公開(kāi)發(fā)行股票超募資金20,000.00萬(wàn)元用于投建“翠綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)園新項(xiàng)目”、超募資金12,500.00萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金、超募資金不得超過(guò)10,000.00萬(wàn)余元（含銀行存款利息）開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程。

為落實(shí)措施以超募資金基本建設(shè)“翠綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)園新項(xiàng)目”，允許企業(yè)以超募資金20,000.00萬(wàn)余元向“翠綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)園新項(xiàng)目”實(shí)施主體疆寧微生物增資擴(kuò)股。此次增資擴(kuò)股前疆寧微生物注冊(cè)資本為1億人民幣，公司已經(jīng)實(shí)繳注冊(cè)資本4233.00萬(wàn)余元。此次增資擴(kuò)股的20,000.00萬(wàn)余元中5,767.00萬(wàn)余元將用于認(rèn)繳早期剩下已認(rèn)繳制的疆寧微生物注冊(cè)資金，10,000.00萬(wàn)元用于提升疆寧微生物注冊(cè)資金，4,233.00萬(wàn)余元記入疆寧微生物資本公積金。此次增資擴(kuò)股結(jié)束后，疆寧物種的注冊(cè)資本為20,000.00萬(wàn)余元。

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年2月14日發(fā)表在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票超募資金使用計(jì)劃的公告》。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了一致同意自主的建議，本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

（五）以7票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司章程的議案》

因?yàn)楣臼状喂_(kāi)發(fā)行股票發(fā)售進(jìn)行與經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需求，允許對(duì)公司的注冊(cè)資產(chǎn)、企業(yè)類(lèi)型、業(yè)務(wù)范圍等事宜進(jìn)行修改，并同意企業(yè)結(jié)合實(shí)際情況對(duì)《公司章程》里的相關(guān)條文進(jìn)行相應(yīng)修定，報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層申請(qǐng)辦理后面工商變更登記、規(guī)章辦理備案等相關(guān)的事宜。

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年2月14日發(fā)表在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告》。

本提案有待提交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

（六）以7票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

允許公司在2023年3月1日在新疆自治區(qū)伊犁哈薩克自治州伊寧市阿拉木圖亞村516號(hào)4樓會(huì)議廳，選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議，受權(quán)企業(yè)董事會(huì)辦公室申請(qǐng)辦理舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議的相關(guān)事宜。

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年2月14日發(fā)表在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司

股東會(huì)

2023年2月14日