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證券代碼：002898證券簡稱：賽隆藥業(yè)公示序號：2023-003

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會第十一次會議報(bào)告于2023年2月9日以書面材料方法根據(jù)專職人員送出去、發(fā)傳真、電子郵箱相結(jié)合的送到諸位執(zhí)行董事。大會于2023年2月13日在湖南省長沙長沙縣星沙產(chǎn)業(yè)園區(qū)紅楓路1號湖南省賽隆藥業(yè)（長沙市）有限責(zé)任公司會議廳以當(dāng)場及通信相結(jié)合的舉辦，大會需到執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人，會議由公司董事長蔡南桂老先生組織，監(jiān)事和高管人員出席此次會議。此次會議的集結(jié)、舉行和決議合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

1.決議并通過了《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》

經(jīng)董事會候選人及董事會提名委員會資質(zhì)審查，允許改選李公奮先生為企業(yè)第三屆股東會獨(dú)董侯選人，任職期自股東大會審議根據(jù)日起至第三屆股東會期滿之日止。李公奮老爺子的任職要求和自覺性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實(shí)后，提交公司股東大會審議。

公司獨(dú)立董事就改選獨(dú)董事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于公司補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告》（公示序號：2023-005）、《獨(dú)立董事候選人聲明》（公示序號：2023-006）、《獨(dú)立董事提名人聲明》（公示序號：2023-007）和《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

決議結(jié)論：決議投票數(shù)9票，贊同9票，抵制0票，放棄0票。

該項(xiàng)提案有待報(bào)請企業(yè)股東大會審議根據(jù)。

2.決議并通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

經(jīng)總經(jīng)理蔡赤農(nóng)先生候選人，股東會提名委員會審批通過，股東會允許聘用王星老先生出任企業(yè)的副總，任職期自此次董事會會議表決通過日起至第三屆股東會期滿之日止。

公司獨(dú)立董事就企業(yè)聘用副總事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的公告》（公示序號：2023-009）和《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

決議結(jié)論：決議投票數(shù)9票，贊同9票，抵制0票，放棄0票。

3.決議并通過了《關(guān)于為全資子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于為全資子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告》（公示序號：2023-010）。

公司獨(dú)立董事對該提案事宜發(fā)布了事先認(rèn)同建議和獨(dú)立意見，主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》、《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

決議結(jié)論：決議投票數(shù)7票，贊同7票，抵制0票，放棄0票，老總蔡南桂先生和執(zhí)行董事唐霖女性回避表決。

該項(xiàng)提案有待報(bào)請企業(yè)股東大會審議根據(jù)。

4.決議并通過了《關(guān)于公司向銀行申請授信并由實(shí)際控制人提供擔(dān)保的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于公司向銀行申請授信并由實(shí)際控制人提供擔(dān)保的公告》（公示序號：2023-011）。

公司獨(dú)立董事對該提案事宜發(fā)布了事先認(rèn)同建議和獨(dú)立意見，主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》、《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

決議結(jié)論：決議投票數(shù)7票，贊同7票，抵制0票，放棄0票，老總蔡南桂先生和執(zhí)行董事唐霖女性回避表決。

5.決議并通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的通知》（公示序號：2023-012）。

決議結(jié)論：決議投票數(shù)9票，贊同9票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1.第三屆股東會第十一次會議決議；

2.獨(dú)董有關(guān)第三屆股東會第十一次大會相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

3.獨(dú)董有關(guān)第三屆股東會第十一次大會相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

股東會

2023年2月14日

證券代碼：002898證券簡稱：賽隆藥業(yè)公示序號：2023-010

賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

對于為控股子公司進(jìn)行融資租賃

公司擔(dān)保的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

截至本公告日，企業(yè)對控股子公司擔(dān)保額度為16,500萬余元，對參股子公司擔(dān)保額度為24,500萬余元，總計(jì)貸款擔(dān)?？傤~為41,000萬余元，占公司2021年度經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額的比例為72.74%；截至2022年12月31日，企業(yè)對控股子公司具體擔(dān)保額度為6,288萬余元，對參股子公司具體擔(dān)保額度為0元，總計(jì)具體擔(dān)保額度為6,288萬余元，占公司2021年度經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額的比例為11.16%。除了上述貸款擔(dān)保外，公司及分公司無任何貸款擔(dān)保事宜，不存在貸款逾期貸款擔(dān)保、涉及到起訴擔(dān)保的狀況，煩請廣大投資者留意規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

一、買賣及保證狀況簡述

為了滿足生產(chǎn)運(yùn)營的流動資金需求，賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）2023年2月13日舉辦第三屆股東會第十一次大會，審議通過了《關(guān)于為全資子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》，具體情況如下：

公司全資子公司湖南省賽隆藥業(yè)有限責(zé)任公司(下稱“湖南省賽隆”)和湖南省賽隆藥業(yè)（長沙市）有限責(zé)任公司(下稱“長沙市賽隆”)擬與珠海橫琴華通金融業(yè)租賃有限公司（下稱“華通金租”）進(jìn)行融資租賃，擬以獨(dú)有的一部分生產(chǎn)線設(shè)備以回租名義向華通金租股權(quán)融資rmb5,000萬余元，時(shí)限3年。企業(yè)、公司實(shí)際控制人蔡南桂老先生和唐霖女性為湖南省賽隆和長沙市賽隆以上融資租賃給予全額的連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。公司實(shí)際控制人蔡南桂老先生和唐霖女性為湖南省賽隆和長沙市賽隆以上融資租賃所提供的貸款擔(dān)保為免費(fèi)貸款擔(dān)保，不往公司及分公司扣除一切擔(dān)保費(fèi)用，不需要公司及分公司給予質(zhì)押擔(dān)保。

在相關(guān)融資租賃業(yè)務(wù)信用額度范圍時(shí)長時(shí)間內(nèi)，湖南省賽隆和長沙市賽隆將依據(jù)運(yùn)營需辦理具體業(yè)務(wù)，最后本年利潤按實(shí)際簽訂合同為標(biāo)準(zhǔn)，且受權(quán)公司董事長申請辦理此次信貸股權(quán)融資事項(xiàng)和簽定相關(guān)合同和文檔。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

蔡南桂老先生和唐霖女性為公司的控股股東，且蔡南桂先生在企業(yè)任老總，唐霖女性任執(zhí)行董事，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》要求，蔡南桂老先生和唐霖女性為公司發(fā)展關(guān)聯(lián)人。此次湖南省賽隆和長沙市賽隆接納關(guān)聯(lián)人貸款擔(dān)保，歸屬于關(guān)聯(lián)方交易，公司及分公司不提供質(zhì)押擔(dān)保，且沒有擔(dān)保費(fèi)用，為偶發(fā)關(guān)聯(lián)方交易。

三、被擔(dān)保人基本概況

1.湖南省賽隆藥業(yè)有限責(zé)任公司

公司名字：湖南省賽隆藥業(yè)有限責(zé)任公司

法人代表：劉達(dá)文

成立日期：2007年4月13日

注冊資金：3,000萬余元

居所：湖南岳陽市華容縣工業(yè)園區(qū)

業(yè)務(wù)范圍：凍干粉針劑、粉針劑、小容量注射劑、原輔料（單唾液酸四己糖神經(jīng)節(jié)苷脂鈉、硫酸法舒地爾、依達(dá)拉奉、奧拉西坦、氨磷汀、米力農(nóng)、阿加曲班、替加環(huán)素、埃索美拉唑鈉、門冬氨酸鳥氨酸、帕瑞昔布鈉）、無菌原料藥（多立培南）生產(chǎn)制造、市場銷售；品牌策劃；藥物的研發(fā)及開發(fā)設(shè)計(jì)商務(wù)咨詢；化工原材料及原材料（沒有化學(xué)危險(xiǎn)品）的經(jīng)營、科研開發(fā)及商務(wù)咨詢；一類醫(yī)療器械、二類醫(yī)療器械、三類醫(yī)療器械生產(chǎn)、批發(fā)價(jià)、零售、產(chǎn)品研發(fā)；化妝品的生產(chǎn)、批發(fā)價(jià)、零售、產(chǎn)品研發(fā)；保健品生產(chǎn)制造；營養(yǎng)與保健品的批發(fā)價(jià)、零售；保健品的開發(fā)；生物藥品生產(chǎn)制造；中藥制劑生產(chǎn)制造；化學(xué)試劑原輔料生產(chǎn)制造；化學(xué)藥品制劑生產(chǎn)制造；藥物的批發(fā)價(jià)、零售；食品類的開發(fā)、市場銷售；健康食品生產(chǎn)制造；特別醫(yī)藥學(xué)主要用途配方食品生產(chǎn)；特殊膳食食品生產(chǎn)；預(yù)包裝批發(fā)價(jià)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

湖南省賽隆為公司全資子公司，并不屬于失信執(zhí)行人。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

2.湖南省賽隆藥業(yè)（長沙市）有限責(zé)任公司

公司名字：湖南省賽隆藥業(yè)（長沙市）有限責(zé)任公司

法人代表：蔡南桂

成立日期：2012年10月26日

注冊資金：5,000萬余元

居所：長沙市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)星沙產(chǎn)業(yè)園區(qū)紅楓路1號

業(yè)務(wù)范圍：藥物、一類醫(yī)療器械、二類醫(yī)療器械、三類醫(yī)療器械、護(hù)膚品、保健品、食品研發(fā)；房產(chǎn)租賃；生物藥品、化學(xué)品原輔料、化學(xué)藥品制劑、健康食品生產(chǎn)制造；一類醫(yī)療器械、二類醫(yī)療器械、三類醫(yī)療器械、護(hù)膚品、保健品、中藥制劑、特別醫(yī)藥學(xué)主要用途配方食品、特殊膳食食品生產(chǎn)制造；一類醫(yī)療器械、二類醫(yī)療器械、三類醫(yī)療器械、護(hù)膚品、營養(yǎng)與保健品、藥物、食品經(jīng)營；機(jī)械設(shè)備租賃；預(yù)包裝批發(fā)價(jià)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

長沙市賽隆為公司全資子公司，并不屬于失信執(zhí)行人。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

四、交易對方基本概況

公司名字：珠海橫琴華通金融業(yè)租賃有限公司

居所：珠海市橫琴新城區(qū)十字門中心商務(wù)區(qū)珠海橫琴金融中心商務(wù)大廈第23A層

法人代表：吳偉

通訊地址：珠海市橫琴新城區(qū)十字門中心商務(wù)區(qū)珠海橫琴金融中心商務(wù)大廈第23A層

五、合同書主要內(nèi)容

（一）《融資租賃合同（聯(lián)合承租）》以及配件主要內(nèi)容

1.出租方：珠海橫琴華通金融業(yè)租賃有限公司

2.承租方：湖南省賽隆藥業(yè)有限責(zé)任公司、湖南省賽隆藥業(yè)（長沙市）有限責(zé)任公司

3.租賃物：湖南省賽隆和長沙市賽隆獨(dú)有的一部分生產(chǎn)線設(shè)備

4.租賃物選購合同款即租用本錢：rmb5,000萬余元

5.租賃期限：3年

6.合同書年利率：6%

7.產(chǎn)品類別：回租

8.擔(dān)保金：rmb300萬余元

9.附加費(fèi)：0

10.貸款還款方式：明確本錢，一季度再付，息隨本減，到期還本降息

（二）《保證合同》主要內(nèi)容

1.擔(dān)保人：賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司、蔡南桂、唐霖

2.出租方（債務(wù)人）：珠海橫琴華通金融業(yè)租賃有限公司

3.承租方（借款人）：湖南省賽隆藥業(yè)有限責(zé)任公司、湖南省賽隆藥業(yè)（長沙市）有限責(zé)任公司

4.保證范圍：承租方在合同項(xiàng)下需向債務(wù)人收取的所有租前息（若有）、房租（含預(yù)付租金）、資金占用費(fèi)、罰息、提早付款賠償金（若有）、合同違約金、損害賠償金、承諾損害賠償費(fèi)、留購合同款、（資產(chǎn)）服務(wù)費(fèi)、別的應(yīng)交賬款、債務(wù)人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)和貸款擔(dān)保支配權(quán)而收取的相關(guān)費(fèi)用（包含但是不限于訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)、資產(chǎn)保全費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、保護(hù)評估費(fèi)、保護(hù)保險(xiǎn)費(fèi)用、公證費(fèi)用、公告費(fèi)、律師代理費(fèi)、差旅費(fèi)報(bào)銷及主合同項(xiàng)下租賃物折扣率、競拍、賣掉、評定、運(yùn)送、存放、維修等花費(fèi)）和其它應(yīng)交賬款，及其主合同項(xiàng)下承租方理應(yīng)履行除上述情況付款或賠償責(zé)任以外的其他責(zé)任（下稱“別的責(zé)任”）。遇有利率變動，也包括應(yīng)該變化和務(wù)必調(diào)節(jié)的賬款。rmb之外的貨幣費(fèi)率按各具體業(yè)務(wù)具體發(fā)生的時(shí)候發(fā)布的外匯牌價(jià)換算。

5.保證方式：全額的連帶責(zé)任保證，承租方在合同約定所規(guī)定的債務(wù)履行期限內(nèi)沒有按時(shí)執(zhí)行或徹底履行義務(wù)的，債務(wù)人有權(quán)利立即規(guī)定擔(dān)保人擔(dān)負(fù)保證責(zé)任。

6.擔(dān)保期限：獨(dú)立合同約定的主債務(wù)履行期限期滿之日起三年。

因湖南省賽隆和長沙市賽隆為公司發(fā)展全資子公司，企業(yè)并對日常生產(chǎn)經(jīng)營具備絕對控制權(quán)，有實(shí)力并對經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)加以控制，故湖南省賽隆和長沙市賽隆此次未對企業(yè)提供質(zhì)押擔(dān)保。為支持湖南省賽隆和長沙市賽隆日常生產(chǎn)運(yùn)營，公司董事長蔡南桂老先生及配偶唐霖女性此次為湖南省賽隆和長沙市賽隆所提供的貸款擔(dān)保為免費(fèi)貸款擔(dān)保，不往公司及分公司扣除一切擔(dān)保費(fèi)用，不需要公司及分公司給予質(zhì)押擔(dān)保。

六、此次事宜所履行決策制定

企業(yè)第三屆股東會第十一次會議和第三屆職工監(jiān)事第八次大會審議通過了《關(guān)于為全資子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》，關(guān)聯(lián)董事蔡南桂老先生和唐霖女性回避表決。

公司獨(dú)立董事就得提案具體內(nèi)容發(fā)布了事先認(rèn)同建議和確立贊同的單獨(dú)建議。

該提議尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

七、股東會建議

1.股東會建議

公司全資子公司湖南省賽隆和長沙市賽隆因進(jìn)行正常運(yùn)營主題活動要求，向華通金租股權(quán)融資rmb5,000萬余元，然后由公司及控股股東蔡南桂老先生和唐霖女性為他們提供貸款擔(dān)保，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)歸屬于企業(yè)可有效管理的范圍之內(nèi)，且公司及分公司不提供質(zhì)押擔(dān)保。企業(yè)并對貸款擔(dān)保不容易危害企業(yè)利益，允許為湖南省賽隆和長沙市賽隆向華通金租股權(quán)融資rmb5,000萬余元公司擔(dān)保。

2.獨(dú)董事先認(rèn)同建議

公司及控股股東蔡南桂老先生和唐霖女性為公司全資子公司湖南省賽隆和長沙市賽隆向華通金租股權(quán)融資rmb5,000萬余元給予免費(fèi)貸款擔(dān)保，系對湖南省賽隆和長沙市賽隆經(jīng)營活動的大力支持，有益于確保湖南省賽隆和長沙市賽隆市場拓展的融資需求，確保湖南省賽隆和長沙市賽隆的穩(wěn)定發(fā)展水平，買賣交易執(zhí)行符合公司和公司股東權(quán)益，不會對公司自覺性組成危害，不存在損害自然人股東尤其是中小型股東利益的情形。因而，獨(dú)董對接納公司及控股股東蔡南桂老先生和唐霖女性為湖南省賽隆和長沙市賽隆給予免費(fèi)貸款擔(dān)保事宜表明事先認(rèn)同，并同意企業(yè)將《關(guān)于為全資子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》提交公司第三屆股東會第十一次會議審議，關(guān)聯(lián)董事蔡南桂老先生、唐霖女性需回避表決。

3.獨(dú)董建議

為支持公司全資子公司湖南省賽隆和長沙市賽隆日常生產(chǎn)運(yùn)營，公司及控股股東蔡南桂老先生和唐霖女性為湖南省賽隆和長沙市賽隆向華通金租股權(quán)融資rmb5,000萬余元給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保，以上貸款擔(dān)保不往公司及分公司扣除一切擔(dān)保費(fèi)用，不需要公司及分公司給予質(zhì)押擔(dān)保，有益于確保湖南省賽隆和長沙市賽隆市場拓展的融資需求，確保企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展水平。此次公司及控股股東蔡南桂老先生和唐霖女性為湖南省賽隆和長沙市賽隆給予免費(fèi)貸款擔(dān)保事項(xiàng)決議程序合法、合理，關(guān)聯(lián)董事回避表決，買賣交易執(zhí)行符合公司和公司股東權(quán)益，不會對公司自覺性組成危害。獨(dú)董允許企業(yè)《關(guān)于為全資子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》并提交公司2023年第一次股東大會決議決議。

八、總計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保的總數(shù)

截至本公告日，企業(yè)對控股子公司擔(dān)保額度為16,500萬余元，對參股子公司擔(dān)保額度為24,500萬余元，總計(jì)貸款擔(dān)保總額為41,000萬余元，占公司2021年度經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額的比例為72.74%；截至2022年12月31日，企業(yè)對控股子公司具體擔(dān)保額度為6,288萬余元，對參股子公司具體擔(dān)保額度為0元，總計(jì)具體擔(dān)保額度為6,288萬余元，占公司2021年度經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額的比例為11.16%。除了上述貸款擔(dān)保外，公司及分公司無任何貸款擔(dān)保事宜，不存在貸款逾期貸款擔(dān)保、涉及到起訴擔(dān)保的狀況。

九、曾經(jīng)今年初至公布日與本關(guān)聯(lián)人總計(jì)已經(jīng)發(fā)生各種關(guān)聯(lián)交易的總額

2023年初至公布日，公司實(shí)際控制人蔡南桂老先生和唐霖女性與企業(yè)已經(jīng)發(fā)生各種關(guān)聯(lián)方交易如下所示：

1.為控股子公司向長沙市銀行股份有限公司星城分行申請辦理rmb6,500萬元綜合授信額度給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保,公司及分公司不以控股股東蔡南桂老先生和唐霖女性給予質(zhì)押擔(dān)保，不產(chǎn)生任何貸款擔(dān)保各項(xiàng)費(fèi)用；

2.別的關(guān)聯(lián)交易的額度大約為3.78萬余元。

十、買賣目地及對企業(yè)的危害

此次進(jìn)行融資租賃所募資金主要是為了達(dá)到湖南省賽隆和長沙市賽隆生產(chǎn)運(yùn)營的流動資金需求，通過此次融資租賃，湖南省賽隆和長沙市賽隆可以利用自身獨(dú)有的一部分生產(chǎn)制造系統(tǒng)進(jìn)行股權(quán)融資，有益于盤活資產(chǎn)，拓寬融資渠道，確保其生產(chǎn)運(yùn)營的流動資金需求。此項(xiàng)業(yè)務(wù)流程的實(shí)施也不會影響湖南省賽隆和長沙市賽隆對有關(guān)生產(chǎn)線設(shè)備的正常使用，對企業(yè)今天及將來的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績無深遠(yuǎn)影響，不容易危害公司及公司股東利益。

企業(yè)、公司實(shí)際控制人蔡南桂老先生和唐霖女性為湖南省賽隆和長沙市賽隆以上融資租賃給予全額的連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。蔡南桂老先生和唐霖女性所提供的連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保為免費(fèi)貸款擔(dān)保，公司及分公司不付款評估費(fèi)，亦不給予質(zhì)押擔(dān)保。以上關(guān)聯(lián)企業(yè)為湖南省賽隆和長沙市賽隆給予免費(fèi)貸款擔(dān)保應(yīng)該是湖南省賽隆和長沙市賽隆經(jīng)營活動的大力支持，有益于確保湖南省賽隆和長沙市賽隆市場拓展的融資需求，符合公司權(quán)益，不會對公司的經(jīng)營效益產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

十一、備查簿文檔

1.第三屆股東會第十一次會議決議；

2.獨(dú)董有關(guān)第三屆股東會第十一次大會有關(guān)提案自主的建議；

3.獨(dú)董有關(guān)第三屆股東會第十一次大會有關(guān)提案的事先認(rèn)同建議。

特此公告。

賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

股東會

2023年2月14日

證券代碼：002898證券簡稱：賽隆藥業(yè)公示序號：2023-011

賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司向銀行借款授信額度

然后由控股股東公司擔(dān)保的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月13日召開第三屆股東會第十一次會議和第三屆職工監(jiān)事第八次大會，審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請授信并由實(shí)際控制人提供擔(dān)保的議案》，具體情況如下：

一、申請辦理銀行信貸及保證狀況

為了滿足企業(yè)2023年度生產(chǎn)運(yùn)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，企業(yè)擬將廈門國際銀行有限責(zé)任公司珠海市支行申請辦理rmb2,000萬元綜合授信額度，然后由公司實(shí)際控制人蔡南桂老先生和唐霖女性給予信用額度不得超過2000萬余元連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保；擬將中信珠海市支行申請辦理rmb3,000萬元綜合授信額度，然后由公司實(shí)際控制人蔡南桂老先生和唐霖女性給予信用額度不得超過1000萬余元連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保，公司及分公司不以控股股東蔡南桂老先生和唐霖女性給予質(zhì)押擔(dān)保，不產(chǎn)生任何貸款擔(dān)保各項(xiàng)費(fèi)用。

以上授信額度及擔(dān)保額度授權(quán)期為一年，若遇到授信額度或保證合同簽定日期有效期內(nèi)，可是合同期限超過決定有效期，決定有效期限會自動延至有關(guān)合同生效截至日。

授信額度主要用途包含但是不限于流動資金借款、個人信用、票據(jù)、票據(jù)業(yè)務(wù)等，在信用額度范圍之內(nèi)，企業(yè)將依據(jù)需辦理具體業(yè)務(wù)，最后本年利潤按實(shí)際簽訂合同為標(biāo)準(zhǔn)。在授信期限內(nèi)，融資額度可重復(fù)利用，且受權(quán)公司董事長申請辦理此次授信額度事項(xiàng)和簽定相關(guān)合同和文檔。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

蔡南桂老先生和唐霖女性為公司的控股股東，且蔡南桂先生在企業(yè)任老總，唐霖女性任執(zhí)行董事，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》要求，蔡南桂老先生和唐霖女性為公司發(fā)展關(guān)聯(lián)人。此次企業(yè)接納關(guān)聯(lián)人貸款擔(dān)保，歸屬于關(guān)聯(lián)方交易，公司及分公司不提供質(zhì)押擔(dān)保，且沒有擔(dān)保費(fèi)用，為偶發(fā)關(guān)聯(lián)方交易，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.10條的規(guī)定，此事宜歸屬于董事會審批權(quán)，不用提交公司股東大會審議。

三、被擔(dān)保人基本概況

公司名字：賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

法人代表：蔡南桂

創(chuàng)立日期：2002年4月3日

注冊資金：17,600萬余元

居所：泉州市吉林大學(xué)海濱南路47號光大國際貿(mào)易中心二層西邊

業(yè)務(wù)范圍：藥物、食品類、健康食品、保健品、保健產(chǎn)品、醫(yī)療設(shè)備的開發(fā)、生產(chǎn)制造和技術(shù)服務(wù)；中藥方劑、化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑、抗菌素原輔料、抗菌素中藥制劑、生化藥品的批發(fā)價(jià)；預(yù)包裝、食品類、保健產(chǎn)品、保健品銷售業(yè)務(wù)；化工原材料及原材料（沒有化學(xué)危險(xiǎn)品）的批發(fā)價(jià)，品牌策劃；咨詢與調(diào)研；房子、機(jī)械設(shè)備的租用。

公司不歸屬于失信執(zhí)行人。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

四、合同內(nèi)容

企業(yè)擬就以上授信額度簽署有關(guān)授信額度及擔(dān)保協(xié)議，以上授信額度及貸款擔(dān)保僅是企業(yè)擬申請的信用額度和擬所提供的擔(dān)保額度，實(shí)際擔(dān)保額度和時(shí)限有待銀行審核，按實(shí)際簽訂的合同書為標(biāo)準(zhǔn)。

五、此次事宜所履行決策制定

企業(yè)第三屆股東會第十一次會議和第三屆職工監(jiān)事第八次大會審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請授信并由實(shí)際控制人提供擔(dān)保的議案》，關(guān)聯(lián)董事蔡南桂老先生和唐霖女性逃避了決議。

公司獨(dú)立董事就得提案具體內(nèi)容發(fā)布了事先認(rèn)同建議和確立贊同的單獨(dú)建議。

該提案不用提交公司股東大會審議。

六、股東會建議

1.股東會建議

此次向銀行借款授信額度然后由控股股東公司擔(dān)保的事宜，有利于公司持續(xù)發(fā)展，決策制定合乎《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，也不會影響企業(yè)、公司股東、尤其是中小股東權(quán)益，不會產(chǎn)生造成企業(yè)利益傾斜情況，股東會允許此次融資授信及貸款擔(dān)保事宜。

2.獨(dú)董事先認(rèn)同建議

經(jīng)核實(shí)，控股股東蔡南桂老先生和唐霖女性為申請辦理銀行信貸給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保，克服了申請辦理銀行信貸的信用擔(dān)保難題，推動了企業(yè)的發(fā)展，且本次貸款擔(dān)?？擅庥谥Ц稉?dān)保花費(fèi)，符合公司和公司股東利益，不會對公司的經(jīng)營效益產(chǎn)生不利影響，不可能危害企業(yè)以及他非關(guān)系公司股東、尤其是中小型股東利益的情形。因而，大家同意將該提案提交公司第三屆股東會第十一次董事會會議決議，關(guān)聯(lián)董事蔡南桂老先生、唐霖女性需回避表決。

3.獨(dú)董建議

此次企業(yè)向銀行借款授信額度然后由控股股東公司擔(dān)保目地能夠滿足企業(yè)日常生產(chǎn)運(yùn)營及業(yè)務(wù)開拓對資金的需求，企業(yè)可以對風(fēng)險(xiǎn)性開展有效管理，擔(dān)保的決策制定合理合法、有效、公允價(jià)值，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。因而，咱們允許企業(yè)本次向銀行借款授信額度然后由控股股東公司擔(dān)保事宜，受權(quán)老總或者其指定授權(quán)代理人在提案信用額度范圍之內(nèi)確定相關(guān)的事宜并簽署相關(guān)業(yè)務(wù)流程的實(shí)際文檔。

七、曾經(jīng)今年初至公布日與本關(guān)聯(lián)人總計(jì)已經(jīng)發(fā)生各種關(guān)聯(lián)交易的總額

2023年初至公布日，公司實(shí)際控制人蔡南桂老先生和唐霖女性與企業(yè)已經(jīng)發(fā)生各種關(guān)聯(lián)方交易如下所示：

1.為控股子公司向長沙市銀行股份有限公司星城分行申請辦理rmb6,500萬元綜合授信額度給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保，公司及分公司不以控股股東蔡南桂老先生和唐霖女性給予質(zhì)押擔(dān)保，不產(chǎn)生任何貸款擔(dān)保各項(xiàng)費(fèi)用；

2.別的關(guān)聯(lián)交易的額度大約為3.78萬余元。

八、對企業(yè)的危害

為了實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營資金要求，企業(yè)向銀行借款授信額度然后由控股股東公司擔(dān)保，合乎公司戰(zhàn)略發(fā)展必須，合乎最新法律法規(guī)等相關(guān)要求。企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)處在可控范圍內(nèi)，符合公司和公司股東利益。這次貸款擔(dān)保事宜不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

九、備查簿文檔

1.第三屆股東會第十一次會議決議；

2.獨(dú)董有關(guān)第三屆股東會第十一次大會有關(guān)提案自主的建議；

3.獨(dú)董有關(guān)第三屆股東會第十一次大會有關(guān)提案的事先認(rèn)同建議。

特此公告。

賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

股東會

2023年2月14日

證券代碼：002898證券簡稱：賽隆藥業(yè)公示序號：2023-008

賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)監(jiān)事離職

暨改選非職工代表監(jiān)事的通知

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）職工監(jiān)事于近日接到監(jiān)事、監(jiān)事長劉達(dá)文先生遞交書面離職報(bào)告。因?yàn)楣ぷ髡{(diào)節(jié)，劉達(dá)文先生申請辦理辭掉監(jiān)事、監(jiān)事長的職務(wù)。離職后，劉達(dá)文先生依然在企業(yè)出任別的職位。截止本公告日，劉達(dá)文先生持有公司公司股東珠海橫琴新區(qū)賽普洛投資中心（有限合伙企業(yè)）656,561元認(rèn)繳出資額。公司監(jiān)事會對劉達(dá)文先生則在出任公司監(jiān)事階段的勤勉盡職和為公司發(fā)展、職工監(jiān)事基本建設(shè)所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

依據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，劉達(dá)文先生的離職可能導(dǎo)致企業(yè)監(jiān)事會成員總數(shù)小于法律規(guī)定最少總數(shù)，其離職申請將自企業(yè)股東會投票選舉新一任公司監(jiān)事后起效，在這段時(shí)間劉達(dá)文先生仍將依照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行監(jiān)事職責(zé)。

為確保公司監(jiān)事會正常運(yùn)轉(zhuǎn)，依照《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會允許候選人黃海波先生為企業(yè)第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人，并提交公司股東大會審議，任職期自股東大會審議根據(jù)日起至第三屆職工監(jiān)事期滿之日止。黃海波老爺子的個人簡歷詳見附件。

企業(yè)第三屆監(jiān)事會成員中，近期二年內(nèi)曾曾擔(dān)任董事或是高管人員的監(jiān)事人數(shù)不得超過監(jiān)事總量的二分之一；單一股東提名的公司監(jiān)事不得超過監(jiān)事總量的二分之一。

特此公告。

賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

職工監(jiān)事

2023年2月14日

附：黃海波老先生個人簡歷

黃海波，男，1980年出世，本科文憑，中國籍，無海外居留權(quán)。曾擔(dān)任北京市頤悅藥業(yè)科技公司研發(fā)員、北京市科翔柏雅藥業(yè)科技公司研發(fā)項(xiàng)目責(zé)任人，2009年至今列任湖南省賽隆藥業(yè)有限責(zé)任公司研發(fā)部門工程項(xiàng)目經(jīng)理、剖析室主任、生產(chǎn)技術(shù)部總經(jīng)理、生成原材料車間管理、原材料生產(chǎn)制造技術(shù)部經(jīng)理、原材料生產(chǎn)總監(jiān)，在職湖南省賽隆藥業(yè)有限公司副總經(jīng)理、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人。

黃海波老先生根據(jù)自然人股東珠海橫琴新區(qū)賽捷康投資中心（有限合伙企業(yè)）121,242元認(rèn)繳出資額。黃海波先生與公司控股股東、控股股東、持有公司百分之五之上股權(quán)股東以及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和深圳交易所懲罰，符合相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)定要求的任職要求，不會有《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不可出任有關(guān)職位的情況。

經(jīng)在最高法院網(wǎng)址失信執(zhí)行人目錄查詢，黃海波老先生并不屬于“失信執(zhí)行人”，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)定要求的任職要求。

證券代碼：002898證券簡稱：賽隆藥業(yè)公示序號：2023-005

賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司改選獨(dú)董的通知

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會獨(dú)董張維老先生個人原因申請辦理辭掉公司獨(dú)立董事及董事會審計(jì)委員會委員會、薪酬與考核委員會主委的職務(wù)。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年1月19日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于公司獨(dú)立董事辭職的公告》（公示序號：2023-001）。在股東會競選出新一任獨(dú)董以前，張維老先生仍將繼續(xù)執(zhí)行獨(dú)董及專門委員會崗位職責(zé)。

張維老先生離職后，公司獨(dú)立董事占股東會全體人員比例將小于三分之一，為了確保董事會工作中的正常運(yùn)行，依據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會候選人以及公司提名委員會資質(zhì)審查，企業(yè)第三屆股東會第十一次大會審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》，允許推舉李公奮老先生（個人簡歷附后）為公司發(fā)展第三屆股東會獨(dú)董侯選人，任職期將自企業(yè)2023年第一次股東大會決議表決通過日起至第三屆股東會任期屆滿之日止。

李公奮老先生尚未取得證監(jiān)會承認(rèn)的獨(dú)立董事資格資格證書，服務(wù)承諾參與最近一次獨(dú)董學(xué)習(xí)培訓(xùn)并獲得深圳交易所承認(rèn)的獨(dú)立董事資格資格證書。李公奮老爺子的任職要求和自覺性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實(shí)后，提交公司2023年第一次股東大會決議決議。

李公奮老先生被評為獨(dú)董，不會導(dǎo)致董事會中擔(dān)任高管人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計(jì)超出董事總量的二分之一。公司獨(dú)立董事針對以上事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告。

賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

股東會

2023年2月14日

附：李公奮老先生個人簡歷

李公奮，男，1955年出世，本科文憑，中國籍，無海外居留權(quán)。李公奮老先生曾擔(dān)任珠海市麗寶生物醫(yī)藥有限公司副總經(jīng)理、麗珠集團(tuán)業(yè)務(wù)部副總監(jiān)、武漢市華龍生物醫(yī)藥副總、國藥集團(tuán)天津渤海醫(yī)藥學(xué)公司副總經(jīng)理，在職上海市勝昱醫(yī)療機(jī)械發(fā)展有限公司實(shí)行董事兼總經(jīng)理。

截止本公告日，李公奮老先生未持有公司股份，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和深圳交易所懲罰，符合相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)定要求的任職要求，不會有《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不可出任有關(guān)職位的情況。李公奮老先生尚未取得證監(jiān)會承認(rèn)的獨(dú)立董事資格資格證書，服務(wù)承諾參與最近一次獨(dú)董學(xué)習(xí)培訓(xùn)并獲得深圳交易所承認(rèn)的獨(dú)立董事資格資格證書。

經(jīng)在最高法院網(wǎng)址失信執(zhí)行人目錄查詢，李公奮老先生并不屬于“失信執(zhí)行人”，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)定要求的任職要求。

證券代碼：002898證券簡稱：賽隆藥業(yè)公示序號：2023-012

賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司有關(guān)

舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月13日舉辦第三屆股東會第十一次大會，審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的議案》，企業(yè)取決于2023年3月2日在湖南省長沙長沙縣星沙產(chǎn)業(yè)園區(qū)紅楓路1號湖南省賽隆藥業(yè)（長沙市）有限責(zé)任公司會議廳采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦2023年第一次股東大會決議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1.股東會屆次：2023年第一次股東大會決議。

2.股東會的召集人：董事會。

3.會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會的舉辦早已企業(yè)第三屆股東會第十一次會議審議根據(jù)，合乎破產(chǎn)法、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

4.會議召開日期、時(shí)長：

（1）現(xiàn)場會議：2023年3月2日（星期四）15:00

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年3月2日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年3月2日9：15-15：00。

5.會議的舉辦方法：此次會議采用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6.除權(quán)日：2023年2月23日（星期四）。

7.參加目標(biāo)：

（1）截止2023年2月23日在下午收盤在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東。以上企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是自然人股東。

（2）董事、公司監(jiān)事及高管人員。

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師及其它相關(guān)負(fù)責(zé)人。

8.會議地點(diǎn)：湖南省長沙長沙縣星沙產(chǎn)業(yè)園區(qū)紅楓路1號湖南省賽隆藥業(yè)（長沙市）有限責(zé)任公司會議廳。

二、會議審議事宜

此次股東會提議名稱和編碼表

以上提案早已企業(yè)第三屆股東會第十一次大會、第三屆職工監(jiān)事第八次會議審議根據(jù)，相關(guān)知識詳細(xì)公司在2023年2月14日發(fā)表于企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示文檔。

此次會議審議的議案將會對中小股東的決議開展獨(dú)立記票。

三、大會備案等事宜

1.現(xiàn)場會議備案方法：公司股東需持股東賬戶卡、加蓋公章企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法人代表證明書及身份證補(bǔ)辦登記；公司股東授權(quán)委托人的，需持委托代理人身份證原件、加蓋公章企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法人授權(quán)書、受托人股東賬戶卡申請辦理登記。

法人股東應(yīng)持身份證、股東賬戶卡申請辦理登記；法人股東授權(quán)委托人的，需持委托代理人身份證件、法人授權(quán)書、受托人股東賬戶卡、身份證補(bǔ)辦登記。

股東會法人授權(quán)書詳見附件二。

外地公司股東還可以在備案截止日前用發(fā)傳真或信件方法備案，并安排開展手機(jī)確定。但參加會議簽到系統(tǒng)時(shí)，出席人身份證號碼和法人授權(quán)書務(wù)必提供正本。

2.備案時(shí)長、地址：2023年2月23日早上9：00—11：30，在下午13：00—16：00，到企業(yè)證券事務(wù)部申請辦理登記。

3.大會聯(lián)系電話

（1）大會手機(jī)聯(lián)系人：證券事務(wù)部

（2）詳細(xì)地址：廣東省珠海市吉林大學(xué)海濱南路47號光大國際貿(mào)易中心二層西邊

（3）郵編：519015

（4）手機(jī)：0756-3882955

（5）發(fā)傳真：0756-3352738

（6）電子郵件：ir@sl-pharm.com

4.常見問題：

（1）列席會議股東及公司股東委托代理人，請?jiān)陂_會三十分鐘帶上相關(guān)證明正本在場。

（2）網(wǎng)上投票期內(nèi)，如投票軟件碰到重大突發(fā)事件產(chǎn)生的影響，則此次會議的進(jìn)程按當(dāng)日通告開展。

（3）此次股東會期內(nèi)，參與現(xiàn)場會議股東吃住、差旅費(fèi)自立。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺，自然人股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟見附件一。

五、備查簿文檔

1.企業(yè)第三屆股東會第十一次會議決議。

2.企業(yè)第三屆職工監(jiān)事第八次會議決議。

特此公告。

賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

股東會

2023年2月14日

附件一：參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟；

配件二：《賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會授權(quán)委托書》。

附件一

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362898

2.網(wǎng)絡(luò)投票通稱：賽隆網(wǎng)絡(luò)投票

3.填寫決議建議

此次股東會提案屬于非累積投票提案，填寫決議建議，贊同、抵制、放棄。

4.公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

在公司股東對同一提案發(fā)生總提議與分提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對分提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的分提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對分提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年3月2日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股東可以登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月2日（當(dāng)場股東會舉辦當(dāng)日）早上9：15至晚上3：00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二

法人授權(quán)書

茲授權(quán)授權(quán)委托老先生（女性）意味著我們公司/自己參加于2023年3月2日舉行的賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年第一次股東大會決議，并代表我們公司/自己按照下列標(biāo)示對下述提案網(wǎng)絡(luò)投票。

我們公司/自己對此次會議表決事宜未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人能否按個人意向決議：

□能夠□不能

注：公司股東依據(jù)本人意見對于該決議事宜挑選贊同、抵制或放棄，并且在相對應(yīng)報(bào)表內(nèi)打“√”，三者中只能選擇其一，挑選一項(xiàng)以上失效。

受托人（簽字或蓋公章）：

受托人身份證號碼：

受托人持倉特性：

受托人持股數(shù)：股

受托人股票賬戶號：

受委托人名字：

受委托人身份證號：

授權(quán)委托日期：

授權(quán)委托書有效期：自簽定日至此次股東會完畢。

備注名稱：1、企業(yè)授權(quán)委托務(wù)必加蓋公章。

2、受托人需在法人授權(quán)書相對應(yīng)“□”選用“√”確立受委托人能否按個人意向決議。

證券代碼：002898證券簡稱：賽隆藥業(yè)公示序號：2023-009

賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)聘用公司副總經(jīng)理的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月13日舉辦第三屆股東會第十一次大會，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。經(jīng)總經(jīng)理蔡赤農(nóng)先生候選人，股東會提名委員會審批通過，董事會允許聘用王星老先生出任公司副總經(jīng)理，任職期自此次董事會會議表決通過之日起止第三屆股東會期滿之日止。

公司獨(dú)立董事就企業(yè)聘用副總事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

王星老先生個人簡歷詳見附件。

特此公告。

賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

股東會

2023年2月14日

附：王星老先生個人簡歷

王星，男，1983年出世，本科文憑，中國籍，無海外居留權(quán)。王星老先生列任中國美國天津市史克制藥有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、百互潤商貿(mào)（上海市）有限責(zé)任公司省區(qū)經(jīng)理、賽諾菲(我國)集團(tuán)有限公司上海分公司大區(qū)經(jīng)理、成都市康弘藥業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司江蘇省大區(qū)總監(jiān)、江蘇省奧賽康藥業(yè)有限責(zé)任公司營銷推廣公司副總經(jīng)理兼自營精英團(tuán)隊(duì)主管，無錫天健醫(yī)療機(jī)械有限責(zé)任公司營銷總經(jīng)理，2022年7月加盟代理賽隆藥業(yè)任運(yùn)營中心東部地區(qū)中心責(zé)任人。

王星老先生未持有公司股份；與持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東及其董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關(guān)聯(lián)性；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和深圳交易所懲罰，符合相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)定要求的任職要求，不會有《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不可出任有關(guān)職位的情況。

經(jīng)在最高法院官網(wǎng)查詢，王星老先生并不屬于“失信執(zhí)行人”，符合相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)定要求的任職要求。

證券代碼：002898證券簡稱：賽隆藥業(yè)公示序號：2023-006

賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

獨(dú)董侯選人申明

聲明人李公奮，做為賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第三屆股東會獨(dú)董侯選人，現(xiàn)公布申明和保證，自己與本企業(yè)中間不存在什么危害自己自覺性之間的關(guān)系，并符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則對獨(dú)董侯選人任職要求及自覺性的需求，實(shí)際申明如下所示：

一、自己不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等相關(guān)規(guī)定不可出任董事的情況。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二、自己合乎證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》要求自主的董事任職資格條件。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

三、自己合乎該企業(yè)章程所規(guī)定的獨(dú)董任職要求。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

四、自己早已接受培訓(xùn)并獲得證交所承認(rèn)的從業(yè)證書。

□是R否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：_自己已經(jīng)被候選人為公司發(fā)展第三屆股東會獨(dú)董侯選人，尚未獲得獨(dú)立董事資格資格證書，為了更好地執(zhí)行單獨(dú)董事職責(zé)，自己將積極參與深圳交易所組織最近一次獨(dú)董學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并承諾獲得獨(dú)立董事資格資格證書。

五、自己出任獨(dú)董不容易違背《中華人民共和國公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

六、自己出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

七、自己出任獨(dú)董不容易違背中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

八、自己出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委、國家教育部、監(jiān)察部門《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

九、自己出任獨(dú)董不容易違背中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十、自己出任獨(dú)董不容易違背證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十一、自己出任獨(dú)董不容易違背中國銀監(jiān)會《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十二、自己出任獨(dú)董不容易違背中國銀監(jiān)會《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十三、自己出任獨(dú)董不容易違背其他法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則等針對單獨(dú)董事任職資格的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十四、自己具有上市企業(yè)運(yùn)行有關(guān)基本知識，了解相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所交易規(guī)則，具備五年以上執(zhí)行單獨(dú)董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十五、本人及其自己直系血親、社會關(guān)系均沒有在該企業(yè)及其附屬公司就職。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十六、本人及其自己直系血親并不是直接和間接擁有該企業(yè)已發(fā)行股份1%之上股東，并不是該上市企業(yè)前十名持股人中法人股東。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十七、本人及其自己直系血親沒有在直接和間接擁有該企業(yè)已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)就職，都不在該上市企業(yè)前五名公司股東企業(yè)就職。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十八、本人及其自己直系血親沒有在該公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十九、自己不是為了該企業(yè)以及大股東、控股股東或其分別附設(shè)公司提供會計(jì)、法律法規(guī)、咨詢等服務(wù)項(xiàng)目工作的人員，包含但是不限于提供服務(wù)中介服務(wù)的團(tuán)隊(duì)全體成員、各個核查工作人員、在匯報(bào)上簽名工作的人員、合作伙伴及負(fù)責(zé)人。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十、本人不在與本企業(yè)和大股東、控股股東或其各自附設(shè)公司有重要經(jīng)濟(jì)往來的部門就職，都不在有重要經(jīng)濟(jì)往來部門的大股東企業(yè)就職。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十一、此前在近期十二個月內(nèi)不具備前六項(xiàng)列出任一種情況。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十二、自己不是被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，且時(shí)限并未期滿工作的人員。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十三、自己不是被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員，且時(shí)限并未期滿工作的人員。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十四、自己并不是近期三十六個月內(nèi)部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監(jiān)會行政處罰工作人員。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十五、自己近期三十六月未遭受證交所公開譴責(zé)或三次之上處理決定。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十六、自己已因做為失信懲戒目標(biāo)等所以被發(fā)改委等部委局評定限定出任上市公司董事職位。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十七、自己并不是往日就職獨(dú)董期內(nèi)因連續(xù)三次未親身參加董事會會議或是兩度無法親身參加都不授權(quán)委托別的執(zhí)行董事參加董事會會議被股東會報(bào)請股東會給予更換，沒滿十二個月工作的人員。

□是□否R不適合

如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十八、包含該公司在內(nèi)，自己擔(dān)任獨(dú)董的海內(nèi)外上市公司數(shù)量不得超過5家。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十九、此前在該企業(yè)持續(xù)出任獨(dú)董不得超過六年。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

三十、自己早已依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定，授權(quán)委托該董事會將個人的崗位、文憑、專業(yè)資格證書、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職情況等詳細(xì)資料予以公布。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

三十一、自己往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會有兩度未親身參加上市公司董事會大會的情況。

□是□否R不適合

如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

三十二、自己往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會有持續(xù)十二個月未親身參加上市公司董事會大會次數(shù)超出期內(nèi)董事會會議總量的二分之一的情況。

□是□否R不適合

如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

三十三、自己往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會有沒按規(guī)定發(fā)布獨(dú)董建議或公開發(fā)表單獨(dú)建議經(jīng)確認(rèn)顯著與實(shí)際不符的情況。

□是□否R不適合

如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

三十四、自己近期三十六個月內(nèi)不會有遭受證監(jiān)會之外的相關(guān)部門處罰情況。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

三十五、包含該公司在內(nèi)，自己不會有另外在超出五家之上的企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的情況。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

三十六、自己不會有往日就職獨(dú)董任期屆滿前被上市企業(yè)提早撤職的情況。

□是□否R不適合

如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

三十七、自己不會有危害獨(dú)董誠實(shí)守信勤懇其他情形。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：____________________________

聲明人嚴(yán)正聲明：

自己徹底清晰獨(dú)董的工作職責(zé)，確保以上申明真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；不然，自己想要擔(dān)負(fù)從而所引起的法律依據(jù)和理解深圳交易所的自律監(jiān)管對策或政紀(jì)處分。此前在擔(dān)該公司獨(dú)立董事期內(nèi)，將嚴(yán)格執(zhí)行證監(jiān)會和深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，保證有充足時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地做好本職工作，做出獨(dú)立思考，不會受到該企業(yè)主要股東、控股股東或其它與公司存在利益關(guān)系的單位或者個人產(chǎn)生的影響。自己出任該公司獨(dú)立董事期內(nèi)，若出現(xiàn)不符單獨(dú)董事任職資格情況的，自己將及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)董事會報(bào)告并盡快辭掉該公司獨(dú)立董事職位。

自己受權(quán)該企業(yè)董事長助理將該說明的具體內(nèi)容及其它相關(guān)個人的信息內(nèi)容根據(jù)深圳交易所業(yè)務(wù)流程會員專區(qū)上傳、報(bào)贈給深圳交易所或?qū)ν忾_放公示，董事長助理的上述行為視作為自己個人行為，由考生本人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

聲明人（簽定）：李公奮

2023年2月13日

證券代碼：002898證券簡稱：賽隆藥業(yè)公示序號：2023-007

賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

單獨(dú)董事提名人申明

提名人賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東會現(xiàn)將候選人李公奮為賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第三屆股東會獨(dú)董侯選人發(fā)布公布申明。被候選人人已書面確認(rèn)擔(dān)任賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第三屆股東會獨(dú)董侯選人。此次候選人要在深入了解被提名人崗位、文憑、專業(yè)資格證書、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職等問題后所作出的，本提名人覺得被提名人符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則對獨(dú)董侯選人任職要求及自覺性的需求，實(shí)際申明如下所示：

一、被候選人一個人不存有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等相關(guān)規(guī)定不可出任董事的情況。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二、被提名人合乎證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》要求自主的董事任職資格條件。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：____________________________

三、被提名人合乎企業(yè)章程所規(guī)定的獨(dú)董任職要求。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：______________________________

四、被提名人早已接受培訓(xùn)并獲得證交所承認(rèn)的從業(yè)證書。

□是R否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：_該提名人已經(jīng)被候選人為公司發(fā)展第三屆股東會獨(dú)董侯選人，尚未獲得獨(dú)立董事資格資格證書，為了更好地執(zhí)行單獨(dú)董事職責(zé)，該提名人將積極參與深圳交易所組織最近一次獨(dú)董學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并承諾獲得獨(dú)立董事資格資格證書。

五、被提名人出任獨(dú)董不容易違背《中華人民共和國公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：______________________________

六、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：______________________________

七、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：______________________________

八、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委、國家教育部、監(jiān)察部門《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：______________________________

九、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十、被提名人出任獨(dú)董不容易違背證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十一、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中國銀監(jiān)會《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十二、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中國銀監(jiān)會《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十三、被提名人出任獨(dú)董不容易違背其他法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則等針對單獨(dú)董事任職資格的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十四、被提名人具有上市企業(yè)運(yùn)行有關(guān)基本知識，了解相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所交易規(guī)則，具備五年以上執(zhí)行單獨(dú)董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十五、被提名人以及直系血親、社會關(guān)系均不是企業(yè)及其附屬公司就職。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十六、被提名人以及直系血親并不是直接和間接持有公司已發(fā)行股份1%之上股東，并不是上市企業(yè)前十名持股人中法人股東。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十七、被提名人以及直系血親沒有在直接和間接持有公司已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)就職，都不在上市企業(yè)前五名公司股東企業(yè)就職。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十八、被提名人以及直系血親沒有在公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十九、被候選人并不是為公司發(fā)展以及大股東、控股股東或其分別附設(shè)公司提供會計(jì)、法律法規(guī)、咨詢等服務(wù)項(xiàng)目工作的人員，包含但是不限于提供服務(wù)中介服務(wù)的團(tuán)隊(duì)全體成員、各個核查工作人員、在匯報(bào)上簽名工作的人員、合作伙伴及負(fù)責(zé)人。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二十、被候選人一個人不在和企業(yè)和大股東、控股股東或其各自附設(shè)公司有重要經(jīng)濟(jì)往來的部門就職，都不在有重要經(jīng)濟(jì)往來部門的大股東企業(yè)就職。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二十一、被候選人人們在近期十二個月內(nèi)不具備前六項(xiàng)列出任一種情況。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二十二、被提名人不是被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，且時(shí)限并未期滿工作的人員。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二十三、被提名人不是被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員，且時(shí)限并未期滿工作的人員。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二十四、被候選人并不是近期三十六個月內(nèi)部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監(jiān)會行政處罰工作人員。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二十五、被提名人近期三十六月未遭受證交所公開譴責(zé)或三次之上處理決定。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二十六、被提名人已因做為失信懲戒目標(biāo)等所以被發(fā)改委等部委局評定限定出任上市公司董事職位。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二十七、被候選人并不是往日就職獨(dú)董期內(nèi)因連續(xù)三次未親身參加董事會會議或是兩度無法親身參加都不授權(quán)委托別的執(zhí)行董事參加董事會會議被股東會報(bào)請股東會給予更換，沒滿十二個月工作的人員。

□是□否R不適合

如否，請?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二十八、包含企業(yè)以內(nèi)，被提名人擔(dān)任獨(dú)董的海內(nèi)外上市公司數(shù)量不得超過5家。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二十九、被候選人人們在企業(yè)持續(xù)出任獨(dú)董不得超過六年。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：______________________________

三十、本提名人早已催促董事會要被提名人職業(yè)、文憑、專業(yè)資格證書、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職情況等詳細(xì)資料予以公布。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：______________________________

三十一、被提名人往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會有兩度未親身參加上市公司董事會大會的情況。

□是□否R不適合

如否，請?jiān)敿?xì)描述：______________________________

三十二、被提名人往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會有持續(xù)十二個月未親身參加上市公司董事會大會次數(shù)超出期內(nèi)董事會會議總量的二分之一的情況。

□是□否R不適合

如否，請?jiān)敿?xì)描述：______________________________

三十三、被提名人往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會有沒按規(guī)定發(fā)布獨(dú)董建議或公開發(fā)表單獨(dú)建議經(jīng)確認(rèn)顯著與實(shí)際不符的情況。

□是□否R不適合

如否，請?jiān)敿?xì)描述：______________________________

三十四、被提名人近期三十六個月內(nèi)不會有遭受證監(jiān)會之外的相關(guān)部門處罰情況。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：______________________________

三十五、包含此次提名的企業(yè)以內(nèi)，被候選人一個人不存有另外在超出五家之上的企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的情況。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：______________________________

三十六、被候選人一個人不存有往日就職獨(dú)董任期屆滿前被上市企業(yè)提早撤職的情況。

□是□否R不適合

如否，請?jiān)敿?xì)描述：______________________________

三十七、被候選人一個人不存有危害獨(dú)董誠實(shí)守信勤懇其他情形。

R是□否

如否，請?jiān)敿?xì)描述：______________________________

聲明人嚴(yán)正聲明：

本提名人確保以上申明真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；不然，本提名人想要擔(dān)負(fù)從而所引起的法律依據(jù)和理解深圳交易所的自律監(jiān)管對策或政紀(jì)處分。

本提名人受權(quán)企業(yè)董事長助理將該說明的具體內(nèi)容根據(jù)深圳交易所業(yè)務(wù)流程會員專區(qū)上傳、報(bào)贈給深圳交易所或?qū)ν忾_放公示，董事長助理的上述行為視作為根本提名人個人行為，由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

提名人（蓋公章）：賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東會

2023年2月13日

證券代碼：002898證券簡稱：賽隆藥業(yè)公示序號：2023-004

賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第三屆職工監(jiān)事第八次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第八次會議報(bào)告于2023年2月9日以專人送達(dá)、電子郵箱、手機(jī)相結(jié)合的送到諸位公司監(jiān)事。大會于2023年2月13日在湖南省長沙長沙縣星沙產(chǎn)業(yè)園區(qū)紅楓路1號湖南省賽隆藥業(yè)（長沙市）有限責(zé)任公司會議廳以當(dāng)場決議的形式舉辦，此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事長劉達(dá)文先生集結(jié)和組織。此次會議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1.決議并通過了《關(guān)于補(bǔ)選第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

由于企業(yè)監(jiān)事長劉達(dá)文先生因?yàn)楣ぷ髡{(diào)節(jié)申請辦理辭掉企業(yè)第三屆監(jiān)事會監(jiān)事、監(jiān)事長職位，經(jīng)職工監(jiān)事核查被提名人的任職要求后，允許候選人黃海波先生為企業(yè)第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人，任職期自股東大會審議根據(jù)日起至這屆職工監(jiān)事期滿之日止。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于公司監(jiān)事辭職暨補(bǔ)選非職工代表監(jiān)事的公告》（公示序號：2023-008）。

決議結(jié)論：決議投票數(shù)3票，贊同3票，抵制0票，放棄0票。

該項(xiàng)提案有待報(bào)請企業(yè)股東大會審議根據(jù)。

2.決議并通過了《關(guān)于為全資子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于為全資子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告》（公示序號：2023-010）。

職工監(jiān)事覺得企業(yè)本次為控股子公司進(jìn)行融資租賃公司擔(dān)保事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)性處在可控范圍內(nèi)，有益于確保企業(yè)的健康發(fā)展，進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)收益。此次為控股子公司進(jìn)行融資租賃公司擔(dān)保的審批流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，允許企業(yè)本次為控股子公司進(jìn)行融資租賃公司擔(dān)保事宜。

決議結(jié)論：決議投票數(shù)3票，贊同3票，抵制0票，放棄0票。

該項(xiàng)提案有待報(bào)請企業(yè)股東大會審議根據(jù)。

3.決議并通過了《關(guān)于公司向銀行申請授信并由實(shí)際控制人提供擔(dān)保的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于公司向銀行申請授信并由實(shí)際控制人提供擔(dān)保的公告》（公示序號：2023-011）。

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：企業(yè)本次向銀行借款授信額度然后由控股股東公司擔(dān)保的議案事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)性處在可控范圍內(nèi)，有益于確保企業(yè)的健康發(fā)展，進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)收益。此次企業(yè)向銀行借款授信額度然后由控股股東公司擔(dān)保的議案的審批流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，允許企業(yè)本次向銀行借款授信額度然后由控股股東公司擔(dān)保的議案事宜。

決議結(jié)論：決議投票數(shù)3票，贊同3票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1.第三屆職工監(jiān)事第八次會議決議。

特此公告。

賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

職工監(jiān)事

2023年2月14日