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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

航天長(zhǎng)征化學(xué)工藝有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）第四屆董事會(huì)第十七次大會(huì)于2023年12月19日以現(xiàn)場(chǎng)融合通信方式舉辦，此次股東會(huì)會(huì)議報(bào)告于2023年12月12日以電子郵箱、電話等方式傳出。公司應(yīng)參與決議執(zhí)行董事9名，具體參與決議執(zhí)行董事9名。此次會(huì)議參加決議人數(shù)及集結(jié)、舉辦程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。

二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況

1.表決通過(guò)《關(guān)于對(duì)參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

允許公司為參股子公司航空航天氫能源有限公司增資，具體內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《航天長(zhǎng)征化學(xué)工程股份有限公司關(guān)于對(duì)參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，公示序號(hào)2023-034。

關(guān)聯(lián)董事姜從斌、孫慶君、郭先鵬回避表決。

本議案事先早已公司獨(dú)立董事專業(yè)會(huì)議審議通過(guò)。

表決結(jié)果：允許6票，抵制0票，放棄0票。

該項(xiàng)提案有待提交公司股東大會(huì)審議。

2.表決通過(guò)《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》。

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

航天長(zhǎng)征化學(xué)工藝有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年十二月二十一日

證券代碼：603698 股票簡(jiǎn)稱：航空航天 公示序號(hào)：2023-033

航天長(zhǎng)征化學(xué)工藝有限責(zé)任公司

第四屆職工監(jiān)事第十三次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

一、職工監(jiān)事會(huì)議召開(kāi)情況

航天長(zhǎng)征化學(xué)工藝有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）第四屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)于2023年12月19日以現(xiàn)場(chǎng)融合通信方式舉辦，此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通告于2023年12月12日以郵件、電話等方式傳出。例會(huì)應(yīng)參與決議公司監(jiān)事3人，具體參與決議公司監(jiān)事3人。此次會(huì)議參加決議人數(shù)及集結(jié)、舉辦程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

表決通過(guò)《關(guān)于對(duì)參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

具體內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《航天長(zhǎng)征化學(xué)工程股份有限公司關(guān)于對(duì)參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，公示序號(hào)2023-034。

表決結(jié)果：允許3票，抵制0票，放棄0票。

該項(xiàng)提案有待提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

航天長(zhǎng)征化學(xué)工藝有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二〇二三年十二月二十一日

證券代碼：603698 股票簡(jiǎn)稱：航空航天 公示序號(hào)：2023-034

航天長(zhǎng)征化學(xué)工藝有限責(zé)任公司

關(guān)于參股子公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的公示

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 航天長(zhǎng)征化學(xué)工藝有限責(zé)任公司（下稱航空航天或者公司）擬以已有25,650.2948萬(wàn)余元流動(dòng)資產(chǎn)，申購(gòu)航空航天氫能源有限責(zé)任公司（下稱航空航天氫能源或標(biāo)的公司）25,000萬(wàn)余元新增加注冊(cè)資金（下稱本次增資），本次增資結(jié)束后，航空航天將持有航天氫能源34.35%股份，變成航空航天氫能源的大股東。

● 本次增資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

● 本次增資已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議第四屆職工監(jiān)事第十三次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，本次增資有待提交股東大會(huì)審議。

尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：

● 本次增資有待獲得中國(guó)航天科技集團(tuán)有限責(zé)任公司有關(guān)本次增資涉及到的資產(chǎn)評(píng)估及評(píng)價(jià)結(jié)果的辦理備案，以及關(guān)于本次增資的批復(fù)。

● 本次增資結(jié)束后，企業(yè)將取得航空航天氫能源控制權(quán)，航空航天氫能源將納入企業(yè)合并報(bào)表范圍；將來(lái)標(biāo)的公司在市場(chǎng)拓展、實(shí)體經(jīng)營(yíng)等多個(gè)方面能不能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)有待觀察。

● 本次增資涉及到的增資協(xié)議并未正式簽署，買賣仍有待觀察，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、本次增資暨關(guān)聯(lián)交易簡(jiǎn)述

為響應(yīng)國(guó)家促進(jìn)提高電力能源獨(dú)立應(yīng)急保障能力和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展規(guī)劃綱要，維持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，同時(shí)符合航空航天氫能源項(xiàng)目建設(shè)資金要求，航空航天擬以已有流動(dòng)資產(chǎn)對(duì)航空航天氫能源開(kāi)展增資擴(kuò)股，增資擴(kuò)股額度25,650.2948萬(wàn)余元，在其中25,000萬(wàn)余元記入注冊(cè)資金，650.2948萬(wàn)余元記入資本公積金。增資擴(kuò)股結(jié)束后，航空航天氫能源的注冊(cè)資金增加到131,000萬(wàn)余元，航空航天將持有航天氫能源34.35%的股份，變成航空航天氫能源的大股東，并把航空航天氫能源列入企業(yè)合并報(bào)表范圍，航空航天氫能源的公司股東均允許舍棄本次增資的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

公司在2023年12月19日舉行了第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議第四屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，獨(dú)董舉辦專業(yè)會(huì)議審議通過(guò)了以上提案。本次增資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，以往12個(gè)月，除本公告“八、必須特別提示歷史關(guān)聯(lián)方交易（日常關(guān)聯(lián)交易以外）狀況”外，公司不存在與同一關(guān)聯(lián)方所進(jìn)行的交易及不一樣關(guān)聯(lián)方同樣買賣類型下標(biāo)底有關(guān)的關(guān)聯(lián)方交易。本次增資不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次增資有待獲得中國(guó)航天科技集團(tuán)有限責(zé)任公司有關(guān)本次增資涉及到的資產(chǎn)評(píng)估及評(píng)價(jià)結(jié)果的辦理備案，以及關(guān)于本次增資的批復(fù)，審批結(jié)束后有待提交公司股東大會(huì)審議。

二、標(biāo)的公司暨關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

（一）標(biāo)底公司概況

1.公司名字：航空航天氫能源有限責(zé)任公司

2.注冊(cè)資金：rmb106,000萬(wàn)余元

3.成立年限：2020年8月10日

4.法人代表：孫慶君

5.公司注冊(cè)地址：北京北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)興盛中單19號(hào)樓1棟樓B座25層2505室

6.企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍：基礎(chǔ)化學(xué)原料生產(chǎn)制造（沒(méi)有?；返扰鷾?zhǔn)類化學(xué)物質(zhì)的生產(chǎn)制造）；生態(tài)環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造；工程管理服務(wù)；工程招標(biāo)代理服務(wù)項(xiàng)目；以自有資金從業(yè)融資活動(dòng)；創(chuàng)投（限項(xiàng)目投資非上市公司）；自籌資金項(xiàng)目投資的財(cái)產(chǎn)管理和服務(wù)；技術(shù)咨詢、科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；水污染防治；空氣污染治理；固體廢物治理；煤產(chǎn)品生產(chǎn)制造；煤制活性碳及其它煤炭加工；化工產(chǎn)品銷售（沒(méi)有批準(zhǔn)類化工原材料）；通用機(jī)械維修；專業(yè)設(shè)備維修；機(jī)械設(shè)備銷售；儀表設(shè)備市場(chǎng)銷售；電器設(shè)備市場(chǎng)銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；進(jìn)出口業(yè)務(wù)、技術(shù)進(jìn)出口、進(jìn)出口服務(wù)。

7.本次增資前后左右標(biāo)的公司的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

以上數(shù)據(jù)信息如出現(xiàn)數(shù)量和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況，系四舍五入原因?qū)е隆?/p>

8.標(biāo)的公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：航空航天氫能源2022年度及2023年1-7月財(cái)務(wù)報(bào)表早已大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，并提交標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告（海康審字[2023]0021082 號(hào)）。

企業(yè)：萬(wàn)余元

9.標(biāo)的公司股份所有權(quán)清楚，不會(huì)有質(zhì)押、質(zhì)押貸款及其它限定轉(zhuǎn)讓狀況，不屬于被查封、凍潔等司法部門對(duì)策，沒(méi)有防礙所有權(quán)轉(zhuǎn)移狀況。標(biāo)的公司并不屬于失信執(zhí)行人。

10.關(guān)聯(lián)企業(yè)與企業(yè)之間有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面其他聯(lián)系的表明。

本次增資前，公司持有標(biāo)的公司18.87%的股份，與標(biāo)的公司的子公司進(jìn)行的主要業(yè)務(wù)狀況詳細(xì)公司在2022年1月7日公布的《特別重大合同暨關(guān)聯(lián)交易公告》（公示序號(hào)2022-003號(hào)）、2022年7月14日公布的《關(guān)于簽署EPC總承包合同暨關(guān)聯(lián)交易公告》（公示序號(hào)2022-023號(hào)）、2023年6月27日公布的《關(guān)于晉開(kāi)延化項(xiàng)目開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號(hào)2023-011號(hào)）。除了上述經(jīng)濟(jì)往來(lái)及日常經(jīng)營(yíng)合同外，公司和標(biāo)底公司不存在別的債務(wù)關(guān)系。依據(jù)標(biāo)的公司的企業(yè)章程，公司為標(biāo)的公司強(qiáng)烈推薦1名董事，與其它股東方協(xié)同強(qiáng)烈推薦1名董事，標(biāo)底公司高級(jí)管理人員對(duì)其董事會(huì)決定聘用或辭退。

（二）關(guān)聯(lián)性詳細(xì)介紹

由于航空航天的那一部分執(zhí)行董事在航天氫能源出任執(zhí)行董事，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，航空航天氫能源為航空航天的關(guān)聯(lián)企業(yè)，因而本次增資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

三、交易標(biāo)的評(píng)定標(biāo)價(jià)狀況

依據(jù)合乎《證券法》所規(guī)定的評(píng)估機(jī)構(gòu)北京中同華資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司開(kāi)具的《航天長(zhǎng)征化學(xué)工程股份有限公司擬增資涉及的航天氫能有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中同華評(píng)報(bào)字（2023）第032156號(hào)），選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法對(duì)航空航天氫能源公司股東所有權(quán)益價(jià)值進(jìn)行評(píng)價(jià)。航空航天氫能源截止到評(píng)估基準(zhǔn)日2023年7月31日總賬面凈值為107,416.60萬(wàn)余元，評(píng)估價(jià)值為111,490.97萬(wàn)余元，投入產(chǎn)出率3.79%；債務(wù)帳面價(jià)值為8,733.72萬(wàn)余元，評(píng)估價(jià)值為8,733.72萬(wàn)余元；凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為98,682.88萬(wàn)余元，評(píng)估價(jià)值為102,757.25萬(wàn)余元，投入產(chǎn)出率4.13%。

實(shí)際評(píng)價(jià)結(jié)果詳細(xì)以下評(píng)價(jià)結(jié)果明細(xì)表：

企業(yè)：萬(wàn)余元

本次增資以上述評(píng)價(jià)結(jié)果為基礎(chǔ)，并依據(jù)評(píng)估基準(zhǔn)日后標(biāo)的公司公司股東航天投資控股有限責(zé)任公司進(jìn)行6,000萬(wàn)余元實(shí)繳出資開(kāi)展適當(dāng)調(diào)整，本次交易增資擴(kuò)股額度25,650.2948萬(wàn)余元，在其中25,000萬(wàn)余元記入注冊(cè)資金，650.2948萬(wàn)余元記入資本公積金。本次交易的最后增資擴(kuò)股額度待評(píng)估及評(píng)價(jià)結(jié)果經(jīng)中國(guó)航天科技集團(tuán)有限責(zé)任公司審核同意后明確。

四、擬簽定增資協(xié)議主要內(nèi)容和履行合同分配

1.協(xié)議書(shū)行為主體

招標(biāo)方（增資擴(kuò)股方）：航空航天

承包方（公司股東）：

承包方一：北京國(guó)自主創(chuàng)新新能源汽車股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱國(guó)創(chuàng)新能源基金）

承包方二：北京市余美科技中心（有限合伙企業(yè)）（下稱余美高新科技）

承包方三：國(guó)華軍民融合產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基金（有限合伙企業(yè)）（下稱國(guó)華股票基金）

承包方四：航天投資控股有限責(zé)任公司（下稱航天投資）

承包方五：中國(guó)石化工建設(shè)有限公司（下稱中國(guó)石化工）

承包方六：河北省陽(yáng)煤正元化工集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱正元化工廠）

丙方：航空航天氫能源有限責(zé)任公司

2.增資方案

航空航天以2023年7月31日為基準(zhǔn)日，以航空航天氫能源凈資產(chǎn)評(píng)估結(jié)論102,757.25萬(wàn)余元為基礎(chǔ)，并依據(jù)評(píng)定當(dāng)年度后航空航天氫能源股東之一航天投資進(jìn)行6,000萬(wàn)余元實(shí)繳出資等事宜做適當(dāng)調(diào)整，申購(gòu)航空航天氫能源25,000萬(wàn)余元新增加注冊(cè)資金，申購(gòu)合同款總計(jì)25,650.2948萬(wàn)余元，在其中25,000萬(wàn)余元記入航空航天氫能源注冊(cè)資金，650.2948萬(wàn)余元記入航空航天氫能源資本公積金。

航空航天氫能源及承包方允許按上述條文接納航空航天申購(gòu)本次增資，承包方舍棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。本次增資后，航空航天氫能源的公司注冊(cè)資金131,000萬(wàn)余元，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：

以上數(shù)據(jù)信息如出現(xiàn)數(shù)量和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況，系四舍五入原因?qū)е隆?/p>

3.交收前提條件

除非是航空航天作出書(shū)面免除，航空航天執(zhí)行付款增資款的責(zé)任義務(wù)要以以下交收前提條件獲得滿足為原則：

（1）買賣文檔（協(xié)議書(shū)、因本次增資再次起草的企業(yè)章程及其他相關(guān)協(xié)議書(shū)（若有））早已多方簽定并起效；

（2）航空航天氫能源股東會(huì)、股東大會(huì)已做出真實(shí)有效書(shū)面形式?jīng)Q定，準(zhǔn)許航空航天依照協(xié)議的約定申購(gòu)航空航天氫能源新增加注冊(cè)資金，股東會(huì)議決議中應(yīng)包括除航空航天以外的其他公司股東就本次增資舍棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)內(nèi)容；

（3）航空航天的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主管部門對(duì)本次增資之有關(guān)分析報(bào)告給予辦理備案，并提交允許本次增資事項(xiàng)有關(guān)審批；

（4）航空航天氫能源各股東已全部完成認(rèn)繳出資，不會(huì)有未實(shí)繳出資的現(xiàn)象，涉及到國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變化注冊(cè)登記的均已完成備案；

（5）航空航天氫能源已就本次增資進(jìn)行國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變化備案。

在交收前提條件所有達(dá)到后，航空航天理應(yīng)在航天氫能源進(jìn)行工商變更登記并獲得《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》之日起15個(gè)工作日日內(nèi)把全部增資款（即25,650.2948萬(wàn)余元）付款至航空航天氫能源指定銀行帳戶，航空航天付款所有增資款之日為交收日。

4.航空航天氫能源管理體制

本次增資后，航空航天氫能源股東會(huì)由11名董事構(gòu)成。監(jiān)事會(huì)成員其中包括了1名職工董事，由航空航天氫能源員工根據(jù)職代會(huì)、職工大會(huì)或者其它方式投票選舉造成。除職工董事外，其他執(zhí)行董事由航空航天強(qiáng)烈推薦6名，國(guó)創(chuàng)新能源基金強(qiáng)烈推薦1名，余美高新科技強(qiáng)烈推薦1名，國(guó)華基金推薦1名，航天投資強(qiáng)烈推薦1名，經(jīng)股東大會(huì)投票選舉。股東會(huì)設(shè)總經(jīng)理1名，由航空航天強(qiáng)烈推薦，由董事會(huì)以全體董事的半數(shù)以上投票選舉。

航空航天氫能源職工監(jiān)事由3名公司監(jiān)事構(gòu)成，在其中，中國(guó)石化工強(qiáng)烈推薦1名、正元化工廠強(qiáng)烈推薦1名，由股東大會(huì)投票選舉。職工監(jiān)事1名，由航空航天氫能源員工根據(jù)職代會(huì)、職工大會(huì)或者其它方式投票選舉造成。董事會(huì)監(jiān)事會(huì)設(shè)現(xiàn)任主席1人，由所有公司監(jiān)事半數(shù)以上投票選舉。

航空航天氫能源高管人員包含經(jīng)理、副總、財(cái)務(wù)經(jīng)理。航空航天氫能源設(shè)經(jīng)理1名，設(shè)財(cái)務(wù)經(jīng)理1名，并依據(jù)經(jīng)營(yíng)需要設(shè)副總。在其中經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理由航空航天強(qiáng)烈推薦，副總根據(jù)市場(chǎng)化方式聘用，最后由董事會(huì)決定聘用或辭退。

5.合同違約責(zé)任及賠付

協(xié)議書(shū)任何一方違背或者沒(méi)有履行其在協(xié)議中的闡述、確保、服務(wù)承諾、責(zé)任或義務(wù)，即構(gòu)成違約個(gè)人行為。

多方不履行或違反協(xié)議的約定，理應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，無(wú)論一部分或是全部給航空航天氫能源以及公司股東造成損害的，守約方應(yīng)當(dāng)賠償相對(duì)應(yīng)損失。

6.法律解釋和爭(zhēng)議解決

合同的簽訂、表述、執(zhí)行和爭(zhēng)議的解決應(yīng)適用中國(guó)內(nèi)地法律法規(guī)。

凡因執(zhí)行協(xié)議所產(chǎn)生的或者與協(xié)議書(shū)有關(guān)的一切異議，任一方可以將該等異議遞交北京仲裁委員會(huì)依照申請(qǐng)勞動(dòng)仲裁時(shí)應(yīng)會(huì)那時(shí)候高效的仲裁規(guī)則于北京開(kāi)展訴訟。訴訟的結(jié)果就是終局性的，對(duì)異議雙方都有約束。

7.合同的起效、填補(bǔ)、改動(dòng)、變更和消除

協(xié)議書(shū)經(jīng)合同多方法定代表人或其法定代理人簽名、并且經(jīng)過(guò)多方蓋公章后起效。

經(jīng)合同多方協(xié)商一致，能夠?qū)f(xié)議書(shū)進(jìn)行調(diào)整或調(diào)整。一切改動(dòng)或調(diào)整務(wù)必做成書(shū)面文件，經(jīng)合同多方簽署后起效。

合同的合同補(bǔ)充協(xié)議（若有）是協(xié)議書(shū)不可分割的構(gòu)成部分，具有同等法律效力。

因?yàn)椴豢煽咕芑蚱渌喾竭_(dá)成一致的內(nèi)部、外部原因?qū)е聟f(xié)議書(shū)無(wú)法履行，經(jīng)一致商議，能夠解除協(xié)議。

五、本次增資暨關(guān)聯(lián)交易應(yīng)履行審議程序

1.董事會(huì)審議狀況

2023年12月19日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十七次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決。

2.職工監(jiān)事決議狀況

2023年12月19日，公司召開(kāi)第四屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，整體公司監(jiān)事一致同意根據(jù)該事項(xiàng)。

3.獨(dú)董專業(yè)會(huì)議審議狀況

2023年12月15日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)獨(dú)董專業(yè)大會(huì)2023年第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，獨(dú)董覺(jué)得：本次增資根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有益于公司布局“化工氣體經(jīng)營(yíng)”業(yè)務(wù)領(lǐng)域，本次增資定價(jià)以滿足《證券法》所規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)結(jié)果為參考，遵循著客觀性、公平公正、公允價(jià)值的定價(jià)政策，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。我們同意該關(guān)聯(lián)方交易，并同意將該事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。

4.本次增資有待獲得中國(guó)航天科技集團(tuán)有限責(zé)任公司有關(guān)本次增資涉及到的資產(chǎn)評(píng)估及評(píng)價(jià)結(jié)果的辦理備案，以及關(guān)于本次增資的批復(fù)。

5.本次增資有待得到公司股東大會(huì)許可的，與其他關(guān)聯(lián)方交易有關(guān)聯(lián)性且具有表決權(quán)的關(guān)系人們?cè)诠蓶|大會(huì)上將舍棄該議案的選舉權(quán)。

六、本次增資暨關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的危害

航空航天它集項(xiàng)目研發(fā)、成套裝備供貨、項(xiàng)目實(shí)施與服務(wù)于一體的專業(yè)化上市企業(yè)，有著設(shè)計(jì)方案、購(gòu)置、工程施工、駕車整個(gè)過(guò)程EPC項(xiàng)目管理能力。化工氣體集中供應(yīng)是一種完善的運(yùn)營(yíng)模式，汽體經(jīng)營(yíng)的集中供應(yīng)能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，項(xiàng)目效益穩(wěn)定，受周期危害比較小。本次增資根據(jù)公司的發(fā)展理念，可以利用航空航天資本優(yōu)勢(shì)及其早期合理布局的合作項(xiàng)目，順利實(shí)現(xiàn)汽體工廠生產(chǎn)線持續(xù)運(yùn)營(yíng)，對(duì)推動(dòng)航空航天研發(fā)課題高效率試驗(yàn)和促進(jìn)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化起著重要的支撐支撐作用，有利于實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新與汽體資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理聯(lián)動(dòng)發(fā)展。

本次增資資金來(lái)源為企業(yè)已有流動(dòng)資產(chǎn)，本次增資結(jié)束后，企業(yè)將取得航空航天氫能源控制權(quán)，航空航天氫能源將納入企業(yè)合并報(bào)表范圍，預(yù)估對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生一定的影響。本次增資結(jié)束后，不會(huì)造成顯失公允價(jià)值的關(guān)聯(lián)方交易，不會(huì)造成同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況，也不存在損害公司及整體股東利益的情形。

本次增資涉及到管理層變化詳細(xì)本公告“四、擬簽定增資協(xié)議主要內(nèi)容和履行合同分配”之“4.航空航天氫能源管理體制”，不屬于人員安置、土地租賃狀況。

截至本公告公布日，航空航天氫能源向其分公司航空航天氫能源新鄉(xiāng)市氣體有限公司（下稱航氫新鄉(xiāng)市）35,000萬(wàn)余元銀行貸款給予連帶責(zé)任擔(dān)保（航氫新鄉(xiāng)市的另一公司股東航空航天氫能源汽體（北京市）有限公司為航氫新鄉(xiāng)市借款總額的45%向航空航天氫能源給予質(zhì)押擔(dān)保）、為航氫新鄉(xiāng)市融資租賃不得超過(guò)11,998.9257萬(wàn)余元本金及貸款利息按占股比例55%提供相關(guān)比例連帶責(zé)任擔(dān)保。

截至本公告公布日，航空航天氫能源下屬公司不會(huì)有委托理財(cái)事宜。

七、本次增資暨關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險(xiǎn)性

1.本次增資結(jié)束后，企業(yè)將取得航空航天氫能源控制權(quán)，航空航天氫能源將納入企業(yè)合并報(bào)表范圍。將來(lái)標(biāo)的公司在市場(chǎng)拓展、實(shí)體經(jīng)營(yíng)等多個(gè)方面能不能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)有待觀察。企業(yè)將遵循謹(jǐn)慎原則，提升判斷，規(guī)范運(yùn)作，提高風(fēng)險(xiǎn)管控，預(yù)防控制可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。

2.本次增資有待獲得中國(guó)航天科技集團(tuán)有限責(zé)任公司有關(guān)本次增資涉及到的資產(chǎn)評(píng)估及評(píng)價(jià)結(jié)果的辦理備案，以及關(guān)于本次增資的批復(fù)；本次增資涉及到的增資協(xié)議并未正式簽署，買賣仍有待觀察。

3.本次增資事宜待工商變更登記手續(xù)辦理完成后才可進(jìn)行，進(jìn)行公司變更的時(shí)間也有待觀察。

公司將根據(jù)上述事項(xiàng)后續(xù)進(jìn)度及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

八、必須特別提示歷史關(guān)聯(lián)方交易（日常關(guān)聯(lián)方交易以外）狀況

除日常關(guān)聯(lián)方交易外，2023年6月26日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十三次大會(huì)，表決通過(guò)《關(guān)于晉開(kāi)延化項(xiàng)目開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司和航空航天氫能源子公司航空航天氫能源新鄉(xiāng)市氣體有限公司及航空航天租用(天津市)有限責(zé)任公司進(jìn)行融資租賃，租賃設(shè)備選購(gòu)合同款不得超過(guò)15,000萬(wàn)余元，最后以具體結(jié)算選購(gòu)合同款為標(biāo)準(zhǔn)。詳細(xì)公司在2023年6月27日公布的《航天長(zhǎng)征化學(xué)工程股份有限公司關(guān)于晉開(kāi)延化項(xiàng)目開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號(hào)2023-011號(hào)）。

特此公告。

航天長(zhǎng)征化學(xué)工藝有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年十二月二十一日