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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

股東會(huì)舉辦日期：2023年12月29日

證券登記日：2023年12月21日

是否提供網(wǎng)上投票：是

四川和睦雙馬有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）已經(jīng)在2023年12月13日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)表《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。因?yàn)楸敬喂蓶|大會(huì)將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，現(xiàn)公示2023年第二次股東大會(huì)決議的提示性公告。

結(jié)合公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議決定，企業(yè)定為2023年12月29日舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1．股東會(huì)屆次。

2023年第二次股東大會(huì)決議

2．股東會(huì)的召集人。

四川和睦雙馬有限責(zé)任公司股東會(huì)。結(jié)合公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議決定，企業(yè)定為2023年12月29日舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議。

3．召開的合法、合規(guī)。

本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、有關(guān)交易規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

4．召開的日期、時(shí)長：

現(xiàn)場會(huì)議舉辦時(shí)長：2023年12月29日在下午2:00整。

網(wǎng)上投票時(shí)長：

（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2023年12月29日深圳交易所股票買賣交易日的9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2023年12月29日9:15至15:00階段的任意時(shí)間。

5．會(huì)議的召開方法：

采取現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。

6.投票規(guī)則：

本股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種表決方式，如同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行決議的，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

7. 證券登記日：2023年12月21日

8．參加目標(biāo)：

（1）在證券登記日2023年12月21日持有公司股份股東或其代理人。

即，于證券登記日2023年12月21日在下午收盤的時(shí)候在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

依據(jù)相關(guān)規(guī)則，公司回購專用型股票賬戶所持有的企業(yè)股票不享有股東會(huì)投票權(quán)。企業(yè)在預(yù)估相關(guān)指標(biāo)時(shí)，將在總市值中扣除已購買的股權(quán)總數(shù)。

（2）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）企業(yè)聘請的侓師。

9．會(huì)議地點(diǎn)：四川省成都市錦江區(qū)東大街下東大街段169號(hào)禧玥酒店38層會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

1.會(huì)議審議事宜的合法性和全面性

本次會(huì)議審議事宜涵蓋了董事會(huì)和職工監(jiān)事報(bào)請股東大會(huì)審議的所有事宜，法定程序與內(nèi)容合理合法。

2．提議名字

本次股東大會(huì)提議編碼表

3．提議具體內(nèi)容

以上提議具體內(nèi)容，請見公司在2023年12月13日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件》。

4. 特別提醒

依據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由于《董事會(huì)議事規(guī)則》為《公司章程》的配件，此次股東大會(huì)決議決議的提案1.00和提議2.00為應(yīng)以特別決議根據(jù)的議案，應(yīng)該由出席股東大會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

提議1.00起效是提議2.00生效前提條件，即，提議1.00一致通過是提議2.00表決結(jié)果起效的前提。

與此同時(shí)，《獨(dú)立董事制度》根據(jù)新修訂《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》改動(dòng)，提議1.00且提議2.00起效是提議3.00生效前提條件，即，提議1.00且提議2.00一致通過是提議3.00表決結(jié)果起效的前提。

5. 依據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等規(guī)矩的規(guī)定，本次會(huì)議審議的提案需要對中小股東的表決獨(dú)立記票并披露。中小股東指除直接或合計(jì)持有上市企業(yè)5%以上股份的股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員之外的公司股東。

三、大會(huì)備案方式

1. 公司股東備案：公司股東的法人代表須持股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表證明書與個(gè)人身份證辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托人出席的，還須持法人授權(quán)委托書（配件2）和出席人身份證件。

2. 法人股東備案：法人股東須持身份證、股東賬戶卡及股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；受托參加股東委托代理人還須持有出席人身份證與授權(quán)書（配件2）。

3. 備案地點(diǎn)及授權(quán)書送到地址

詳細(xì)地址：四川省成都市錦江區(qū)紅星路三段一號(hào)成都市金融中心1號(hào)辦公樓26樓2號(hào)

手機(jī)聯(lián)系人：景晶

手機(jī)：（028）6323 1548

發(fā)傳真：（028）6323 1549

郵編：610021

4. 常見問題：

外地公司股東可采用信件或傳真方法備案。

出席會(huì)議的股東及公司股東委托代理人請攜帶有關(guān)證件原件在場。列席會(huì)議工作人員請?jiān)跁?huì)議開始前半小時(shí)抵達(dá)會(huì)議地點(diǎn),并持身份證明、證券賬戶卡、授權(quán)書等正本，認(rèn)證進(jìn)場。

此次現(xiàn)場會(huì)議開會(huì)時(shí)間大半天，列席會(huì)議者吃住、交通出行費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的事宜及具體步驟具體內(nèi)容請?jiān)敿?xì)本股東大會(huì)通知的配件1。

五、備查簿文檔

1. 第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議決定。

2. 第九屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議決定。

3. 2023年第二次股東大會(huì)決議會(huì)議文件。

四川和睦雙馬有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年12月22日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一．網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“360935”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“雙馬網(wǎng)絡(luò)投票”。

2.填寫決議建議或競選投票數(shù)

填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3. 公司股東對總提案進(jìn)行投票，視作對每一個(gè)提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二. 利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年12月29日的股票交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三. 根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年12月29日（當(dāng)場股東會(huì)舉辦當(dāng)日）早上9：15，截止時(shí)間為2023年12月29日（當(dāng)場股東會(huì)完畢當(dāng)日）在下午3：00。

2．公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3．公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

四川和睦雙馬有限責(zé)任公司

2023年第二次股東大會(huì)決議公司股東授權(quán)書

自己／本公司做為四川和睦雙馬股份有限公司公司股東，茲委托

___________老先生/女性授權(quán)代表自己/本公司參加四川和睦雙馬有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議，并且對會(huì)議提案行使表決權(quán)。

受托人名稱或名字：

受托人有效身份證營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

受托人股東賬戶：

受托人股票數(shù)：

受托人持有股份的特性:

受委托人身份證號(hào)：

委托授權(quán)：

注：以上提議，如允許即在決議的“允許”欄打“√”，抵制即在決議的“抵制”欄打“×”，放棄即在決議的“放棄”欄打“－”。

如未明確網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示，請注明是不是受權(quán)由委托人按自己的觀點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)投票。

授權(quán)委托書有效期：

受托人簽字或蓋章（請加蓋騎縫章）：

授權(quán)委托日期: 年 月 日