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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒

海信華意壓縮機(jī)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2023年第四次股東大會決議工作的通知已經(jīng)在2023年12月7日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）展開了公示（公示序號：2023-074），本次股東大會沒有出現(xiàn)否定提議的情況，亦沒有涉及變動過去股東會已經(jīng)通過的決議的情況。

一、召開和參加狀況

1、會議召開情況：

（1）召集人：董事會，企業(yè)第九屆董事會2023年第七次臨時性會議決定舉辦2023年第四次股東大會決議。

（2）節(jié)目主持人：董事長楊秀彪老先生。

（3）舉辦方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

（4）舉辦時長：

現(xiàn)場會議時長：2023年12月22日（星期五）在下午14:00逐漸；

網(wǎng)上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為：2023年12月22日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年12月22日早上9:15至中午15:00。

（5）現(xiàn)場會議舉辦地址：浙江嘉興市南湖區(qū)亞中單588號加西貝拉制冷壓縮機(jī)有限責(zé)任公司會議廳。

（6）此次會議工作的通知已經(jīng)在2023年12月7日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）展開了公示。

（7）本次股東大會的集結(jié)、舉辦程序流程、列席會議工作人員資格及決議程序流程符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

2、大會參加狀況：

出席本次會議股東（委托代理人）共54名，代表有投票權(quán)股權(quán)245,640,240股，總股本的35.2933％。在其中，當(dāng)場參加股東（委托代理人）為10名，代表有投票權(quán)股權(quán)214,956,482股，占本公司總股本的30.8847％。參加網(wǎng)上投票股東為44名，代表有投票權(quán)股權(quán)30,683,758股，總股本的4.4086％。

3、公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員以現(xiàn)場及視頻方法參加或出席了此次會議，福建省君立法律事務(wù)所委任侓師以現(xiàn)場方法對本次股東大會開展印證并提交法律服務(wù)合同。

二、提議決議表決狀況

（一）提案的表決方式：大會以現(xiàn)場記名投票決議和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的決議。

（二）表決結(jié)果：

第7、10項提案歸屬于關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東四川長虹電器股份有限公司回避表決，關(guān)系公司股東持有個股不納入有投票權(quán)公司股東所持股份。

1、表決通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》

總決議狀況：

允許245,640,240股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100％；抵制0股；放棄0股。

中小投資者總決議狀況：

允許30,755,158股，占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100％；抵制0股；放棄0股。

經(jīng)參加此項決議股東及股東委托代理人持有表決權(quán)的2/3左右允許，該議案以特別決議方法根據(jù)。

2、表決通過《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉部分條款的議案》

總決議狀況：

允許245,640,240股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100％；抵制0股；放棄0股。

中小投資者總決議狀況：

允許30,755,158股，占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100％；抵制0股；放棄0股。

經(jīng)參加此項決議股東及股東委托代理人持有表決權(quán)的2/3左右允許，該議案以特別決議方法根據(jù)。

3、表決通過《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉部分條款的議案》

總決議狀況：

允許245,640,240股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100％；抵制0股；放棄0股。

中小投資者總決議狀況：

允許30,755,158股，占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100％；抵制0股；放棄0股。

經(jīng)參加此項決議股東及股東委托代理人持有表決權(quán)的2/3左右允許，該議案以特別決議方法根據(jù)。

4、表決通過《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉部分條款的議案》

總決議狀況：

允許245,640,240股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100％；抵制0股；放棄0股。

中小投資者總決議狀況：

允許30,755,158股，占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100％；抵制0股；放棄0股。

5、表決通過《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》

總決議狀況：

允許245,560,240股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9674％；抵制0股；放棄80,000股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0326％。

中小投資者總決議狀況：

允許30,675,158股，占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.7399％；抵制0股；放棄80,000股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.2601％。

6、表決通過《關(guān)于為子公司提供財務(wù)資助的議案》

總決議狀況：

允許245,640,240股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100％；抵制0股；放棄0股。

中小投資者總決議狀況：

允許30,755,158股，占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100％；抵制0股；放棄0股。

7、表決通過《關(guān)于預(yù)計2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

（1）預(yù)估與四川長虹電子器件控股有限公司下屬公司（沒有四川長虹電器股份有限公司下屬公司）的日常關(guān)聯(lián)交易

總決議狀況：

允許32,645,268股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100％；抵制0股；放棄0股。

中小投資者總決議狀況：

允許30,755,158股，占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100％；抵制0股；放棄0股。

（2）預(yù)估與四川長虹電器股份有限公司下屬公司（沒有長虹美菱有限責(zé)任公司下屬公司）的日常關(guān)聯(lián)交易

總決議狀況：

允許32,645,268股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100％；抵制0股；放棄0股。

中小投資者總決議狀況：

允許30,755,158股，占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100％；抵制0股；放棄0股。

（3）預(yù)估與長虹美菱有限責(zé)任公司下屬公司的日常關(guān)聯(lián)交易

總決議狀況：

允許32,645,268股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100％；抵制0股；放棄0股。

中小投資者總決議狀況：

允許30,755,158股，占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100％；抵制0股；放棄0股。

8、表決通過《關(guān)于預(yù)計2024年度公司及子公司開展遠(yuǎn)期外匯資金交易業(yè)務(wù)的議案》

總決議狀況：

允許245,640,240股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100％；抵制0股；放棄0股。

中小投資者總決議狀況：

允許30,755,158股，占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100％；抵制0股；放棄0股。

9、表決通過《關(guān)于預(yù)計2024年度公司及子公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》

總決議狀況：

允許245,640,240股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100％；抵制0股；放棄0股。

中小投資者總決議狀況：

允許30,755,158股，占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100％；抵制0股；放棄0股。

10、表決通過《關(guān)于預(yù)計2024年公司與四川長虹集團(tuán)財務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》

總決議狀況：

允許32,645,268股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100％；抵制0股；放棄0股。

中小投資者總決議狀況：

允許30,755,158股，占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100％；抵制0股；放棄0股。

11、表決通過《關(guān)于開展應(yīng)收賬款無追索權(quán)保理業(yè)務(wù)的議案》

總決議狀況：

允許245,640,240股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100％；抵制0股；放棄0股。

中小投資者總決議狀況：

允許30,755,158股，占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100％；抵制0股；放棄0股。

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務(wù)所名字：福建省君立法律事務(wù)所

2、侓師名字：常暉、黃曉瀅

3、總結(jié)性建議：海信華意壓縮機(jī)有限責(zé)任公司2023年第四次股東大會決議的集結(jié)、舉辦程序符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格真實有效，此次會議的表決流程和表決結(jié)果真實有效。

四、備查簿文檔

1、經(jīng)與會董事、公司監(jiān)事、管理層簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；

2、法律服務(wù)合同。

特此公告。

海信華意壓縮機(jī)有限責(zé)任公司股東會

2023年12月23日