本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性擔(dān)負(fù)某些及連帶責(zé)任。
一、境外投資事宜簡(jiǎn)述
2023年12月4日，浙江省華友鈷業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于與福特汽車(chē)和淡水河谷印尼簽署相關(guān)協(xié)議并投資建設(shè) KNI 濕法項(xiàng)目的議案》，允許公司全資子公司Huaqi (Singapore) Pte. Ltd（下稱“華騏馬來(lái)西亞”）依據(jù)PT Vale Indonesia Tbk（下稱“淡水河谷印度尼西亞”）開(kāi)具的波拉爾礦山開(kāi)采FEL-3可行性報(bào)告，確定最終選擇了的波拉爾新項(xiàng)目產(chǎn)能為年產(chǎn)量12萬(wàn)噸級(jí)鎳金屬量四氧化三鈷鈷商品。與此同時(shí)，允許企業(yè)通過(guò)華騏馬來(lái)西亞與淡水河谷印度尼西亞、Ford Motor Company（下稱“標(biāo)致汽車(chē)”）及PT Kolaka Nickel Indonesia（下稱“KNI企業(yè)”）簽定《經(jīng)修訂與重述的合資協(xié)議》（下稱“《合資協(xié)議》”），與淡水河谷印度尼西亞及KNI企業(yè)簽定《經(jīng)修訂與重述的確定性合作協(xié)議》，承諾多方計(jì)劃在印度尼西亞合資企業(yè)基本建設(shè)KNI企業(yè)年產(chǎn)量12萬(wàn)噸級(jí)（鎳金屬量）四氧化三鈷鈷濕式新項(xiàng)目，依據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，這個(gè)項(xiàng)目的投資規(guī)模度約為384,215.2萬(wàn)美元。根據(jù)國(guó)家承諾，標(biāo)致汽車(chē)將首先進(jìn)行KNI企業(yè)8.5%新發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)，進(jìn)行申購(gòu)后華騏馬來(lái)西亞將持有KNI企業(yè)73.2%股份，標(biāo)致汽車(chē)將持有KNI企業(yè)8.5%股份，淡水河谷印度尼西亞將持有KNI企業(yè)18.3%股份。在約定的時(shí)間內(nèi)，標(biāo)致汽車(chē)將最終選擇了參加申購(gòu)KNI企業(yè)8.5%或17%的股份，淡水河谷印度尼西亞將有權(quán)利履行KNI企業(yè)最多30%參與其中股指期貨，KNI企業(yè)最后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)將取決于各方面的具體行權(quán)狀況；企業(yè)通過(guò)KNI公司和淡水河谷印度尼西亞簽定《礦石供應(yīng)協(xié)議》，約定書(shū)淡水河谷印度尼西亞將為KNI企業(yè)獨(dú)家代理供貨、KNI公司應(yīng)獨(dú)家代理選購(gòu)波拉爾礦山的褐鐵礦以便波拉爾新項(xiàng)目需要；企業(yè)通過(guò)華騏馬來(lái)西亞與淡水河谷印度尼西亞、標(biāo)致汽車(chē)及KNI企業(yè)簽定有關(guān)包銷協(xié)議，進(jìn)一步承諾多方在KNI企業(yè)產(chǎn)品承銷分配；企業(yè)通過(guò)控股子公司華友國(guó)際性煤業(yè)（中國(guó)香港）有限責(zé)任公司（下稱“華友國(guó)際性煤業(yè)”）與KNI公司及淡水河谷印度尼西亞各自簽定《擔(dān)保函》和《經(jīng)修訂和重述的承諾函》，華友國(guó)際性煤業(yè)向KNI公司及淡水河谷印度尼西亞確保將采取一切必需行為，促進(jìn)華騏馬來(lái)西亞適度履行其在《合資協(xié)議》等協(xié)議書(shū)中的責(zé)任。
本次投資事宜已經(jīng)公司2023年第四次臨時(shí)性股東大會(huì)審議通過(guò)。與此同時(shí)，公司和標(biāo)致汽車(chē)及淡水河谷印度尼西亞已經(jīng)完成本次交易有關(guān)的交收文檔簽定、股份認(rèn)購(gòu)交款及股東變更登記手續(xù)等相關(guān)工作。
二、境外投資工作進(jìn)展
前不久，公司收到《福特Pomalaa項(xiàng)目選擇通知》，標(biāo)致汽車(chē)表示其最終選擇了參加的KNI公司股權(quán)為8.5%。此次挑選結(jié)束后，華騏馬來(lái)西亞擁有KNI企業(yè)73.2%股份，標(biāo)致汽車(chē)擁有KNI企業(yè)8.5%股份，淡水河谷印度尼西亞擁有KNI企業(yè)18.3%股份。在約定的時(shí)間內(nèi)，淡水河谷印度尼西亞將有權(quán)利履行KNI企業(yè)最多30%參與其中股指期貨，KNI企業(yè)最后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)將取決于淡水河谷印尼的具體行權(quán)狀況。
特此公告。
浙江省華友鈷業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年12月27日
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