證券代碼：603165 證券簡稱：榮晟環(huán)保 公告編號：2023-004
浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議。會(huì)議通知已于2023年2月20日以郵件、電話、書面通知等方式發(fā)出。會(huì)議由馮榮華董事長主持，應(yīng)當(dāng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，所作的決議合法有效。
二、董事會(huì)審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，對照上市公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券資格和條件的規(guī)定，公司董事會(huì)對公司的實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真的自查論證后，認(rèn)為公司目前符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的條件。
公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案屬于公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》
公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》，公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司調(diào)整公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》，鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等注冊制相關(guān)法律法規(guī)已于2023年2月17日正式實(shí)施，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，擬對2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的本次發(fā)行方案中涉及“公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券”的表述修訂為“向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券”等。
公司獨(dú)立董事就本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案屬于公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》
公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》，公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》。公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，編制了《浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》。
公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案屬于公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。
（四）審議通過《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告的議案》
公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，編制了《浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（五）審議通過《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》
公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，編制了《浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。
公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案屬于公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。
（六）審議通過《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》
公司就本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)對普通股股東權(quán)益和即期回報(bào)可能造成的影響進(jìn)行了分析，并結(jié)合實(shí)際情況制定了填補(bǔ)回報(bào)的相關(guān)措施，同時(shí)公司控股股東、實(shí)際控制人及董事和高級管理人員對該事項(xiàng)已作出承諾。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》（公告編號：2023-006）。
公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案屬于公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。
（七）審議通過《關(guān)于提請召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的議案》
具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》披露的《浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號：2023-007）。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；
2、浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年2月25日
證券代碼：603165 證券簡稱：榮晟環(huán)保 公告編號：2023-007
浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司關(guān)于
召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會(huì)召開日期：2023年3月13日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2023年3月13日 14點(diǎn)00分
召開地點(diǎn)：浙江省嘉興市平湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鎮(zhèn)南東路588號公司會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月13日
至2023年3月13日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已分別經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議通過，詳見公司于2023年2月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》披露的相關(guān)公告。公司將在本次股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。
2、特別決議議案：1
3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方法
（一）法人股東由法定代表人親自出席現(xiàn)場會(huì)議的，須持本人身份證原件及復(fù)印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人公章）、股東賬戶卡或相關(guān)持股證明原件辦理登記手續(xù)。
（二）自然人股東親自出席現(xiàn)場會(huì)議的，須持本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡或相關(guān)持股證明原件辦理登記手續(xù)。
（三）股東授權(quán)委托代理人出席現(xiàn)場會(huì)議的，須持授權(quán)委托書原件（法人股東加蓋法人公章以及法定代表人簽字或簽章，或自然人股東簽字）、委托人和受托人身份證原件及復(fù)印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人公章，如適用）、委托人股東賬戶卡或相關(guān)持股證明原件辦理登記手續(xù)。
（四）股東可以通過信函或傳真方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），傳真或信函以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請?jiān)趥髡婊蛐藕献⒚髀?lián)系電話。
（五）選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)直接參與股東大會(huì)投票。
（六）登記地點(diǎn)：浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司辦公樓二樓證券辦。
（七）登記時(shí)間：2023年3月9日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
六、其他事項(xiàng)
（一）本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者的食宿及交通費(fèi)用自理
（二）會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人：證券辦
聯(lián)系電話：0573-85986681
傳 真：0573-85988880
郵 箱：rszyzhengquan@163.com
聯(lián)系地址：浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司辦公樓二樓證券辦
特此公告。
浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年2月25日
附件1：授權(quán)委托書
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
證券代碼：603165 證券簡稱：榮晟環(huán)保 公告編號：2023-005
浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議。本次會(huì)議的通知已于2023年2月20日以郵件、電話、書面通知等方式發(fā)出。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳雄偉先生主持，應(yīng)當(dāng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，所作的決議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案屬于公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》
鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等注冊制相關(guān)法律法規(guī)已于2023年2月17日正式實(shí)施，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，擬對2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的本次發(fā)行方案中涉及“公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券”的表述修訂為“向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券”等。
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案屬于公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》
公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，編制了《浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》。
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案屬于公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。
（四）審議通過《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告的議案》
公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，編制了《浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（五）審議通過《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》
公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，編制了《浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案屬于公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。
（六）審議通過《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》
公司就本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)對普通股股東權(quán)益和即期回報(bào)可能造成的影響進(jìn)行了分析，并結(jié)合實(shí)際情況制定了填補(bǔ)回報(bào)的相關(guān)措施，同時(shí)公司控股股東、實(shí)際控制人及董事和高級管理人員對該事項(xiàng)已作出承諾。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》（公告編號：2023-006）。
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案屬于公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1、浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議。
特此公告。
浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年2月25日
證券代碼：603165 證券簡稱：榮晟環(huán)保 公告編號：2023-006
浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司
關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾
（修訂稿）的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2014〕17號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)〔2013〕110號）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告〔2015〕31號）等文件的要求，為保障中小投資者知情權(quán)，維護(hù)中小投資者利益，浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）就本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)（以下簡稱“本次發(fā)行”）攤薄即期回報(bào)對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析測算，并制定了具體的填補(bǔ)措施，公司相關(guān)主體對本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施能夠得到切實(shí)履行亦作出了承諾?，F(xiàn)將具體情況公告如下：
一、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響
（一）測算假設(shè)及前提
1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展趨勢及公司經(jīng)營情況等方面未發(fā)生重大變化。
2、假設(shè)本次發(fā)行于2023年3月末實(shí)施完畢，并于2023年9月末全部完成轉(zhuǎn)股。該發(fā)行方案實(shí)施完畢的時(shí)間和轉(zhuǎn)股完成時(shí)間僅用于計(jì)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，最終以經(jīng)上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊后的實(shí)際完成時(shí)間及可轉(zhuǎn)換公司債券持有人完成轉(zhuǎn)股的實(shí)際時(shí)間為準(zhǔn)。
3、假設(shè)本次募集資金總額為人民幣77,600.00萬元，且不考慮發(fā)行費(fèi)用的影響。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)際到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門審核、發(fā)行認(rèn)購情況以及發(fā)行費(fèi)用等情況最終確定。
4、假設(shè)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.17元/股，即公司第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議日（2023年2月24日）前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)與前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)孰高值。該轉(zhuǎn)股價(jià)格僅為模擬測算價(jià)格，并不構(gòu)成對實(shí)際轉(zhuǎn)股價(jià)格的數(shù)值預(yù)測。最終的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
5、公司2021年度歸屬于母公司股東的凈利潤為28,441.68萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為25,908.48萬元。假設(shè)公司2022年度和2023年度扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤均與2021年持平。該假設(shè)僅用于計(jì)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不代表公司對2022年度、2023年度經(jīng)營情況及趨勢的判斷，亦不構(gòu)成公司盈利預(yù)測。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。
6、2022年6月，公司以2021年年度利潤分配預(yù)案確定的股權(quán)登記日總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.50元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利9,255.66萬元。2023年度，假設(shè)公司以現(xiàn)金方式分配2022年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的30%，并且通過2022年度股東大會(huì)審議，且在2023年6月實(shí)施完畢，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本和股票股利分配。2023年派發(fā)現(xiàn)金股利金額僅為基于測算目的之假設(shè)，不構(gòu)成公司對派發(fā)現(xiàn)金股利的承諾。
7、公司2019年7月發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“前次可轉(zhuǎn)債”）已于2022年6月28日在上海證券交易所摘牌，本次測算假設(shè)未考慮前次可轉(zhuǎn)債在2022年度內(nèi)轉(zhuǎn)股的影響。
8、截至2021年12月31日，歸屬于母公司所有者權(quán)益為187,033.73萬元；2022年12月31日歸屬于母公司所有者權(quán)益＝2022年期初歸屬于母公司所有者權(quán)益＋2022年歸屬于母公司股東的凈利潤－本期現(xiàn)金分紅金額；2023年12月31日歸屬于母公司所有者權(quán)益=2023年期初歸屬于母公司所有者權(quán)益＋2023年歸屬于母公司股東的凈利潤－本期現(xiàn)金分紅金額＋本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股（如有）增加的所有者權(quán)益。
9、在預(yù)測公司總股本時(shí)，以本次發(fā)行前（截至2022年9月30日）總股本27,843.13萬股為基礎(chǔ)，僅考慮本次發(fā)行完成并全部轉(zhuǎn)股后的股票數(shù)對股本的影響，暫不考慮其他會(huì)對公司總股本發(fā)生影響或潛在影響的行為。
10、在預(yù)測公司本次發(fā)行后凈資產(chǎn)時(shí)，假設(shè)2022年度、2023年度不存在除本次募集資金、利潤分配、凈利潤之外的其他因素對凈資產(chǎn)的影響。
11、假設(shè)不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益）等的影響。
12、不考慮募集資金未利用前產(chǎn)生的銀行利息的影響及本次可轉(zhuǎn)債利息費(fèi)用的影響。
上述假設(shè)僅為測算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，并不構(gòu)成公司任何承諾和預(yù)測，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策所造成損失，均由投資者自行承擔(dān)，公司不承擔(dān)任何賠償責(zé)任。
（二）對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響
基于上述假設(shè)，本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響測算如下：
■
注：上述測算基本每股收益、稀釋每股收益與加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率系按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》（2010年修訂）的規(guī)定分別計(jì)算所得。
二、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示
本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成后、轉(zhuǎn)股前，公司需按照預(yù)先約定的票面利率對未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券支付利息，由于可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率一般較低，在正常情況下公司對可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用帶來的盈利增長會(huì)超過可轉(zhuǎn)換公司債券需支付的債券利息，不會(huì)攤薄基本每股收益。若公司對可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用帶來的盈利增長無法覆蓋可轉(zhuǎn)換公司債券需支付的債券利息，則將使公司的稅后利潤面臨下降的風(fēng)險(xiǎn)，將攤薄公司普通股股東即期回報(bào)。
投資者持有的可轉(zhuǎn)換公司債券部分或全部轉(zhuǎn)股后，公司股本總額將相應(yīng)增加，將對公司原有股東持股比例、公司凈資產(chǎn)收益率及公司每股收益產(chǎn)生一定的攤薄作用。另外，本次可轉(zhuǎn)換公司債券設(shè)有轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，在該條款被觸發(fā)時(shí)，公司可能申請向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，導(dǎo)致因本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股新增的股本總額增加，從而擴(kuò)大本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股對公司原普通股股東的潛在攤薄作用。
因此，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券后即期回報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，敬請廣大投資者關(guān)注，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
三、本次發(fā)行的必要性和合理性
本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目經(jīng)過公司嚴(yán)格論證，項(xiàng)目實(shí)施有利于進(jìn)一步提高公司的核心競爭力，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力，具有充分的必要性及合理性。具體分析詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上的《浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。
四、募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系及公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲(chǔ)備情況
（一）募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系
公司主要從事瓦楞原紙、牛皮箱板紙和瓦楞紙板三大類再生包裝用紙及紙制品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。除補(bǔ)充流動(dòng)資金外，公司本次發(fā)行募集資金將主要投向公司的紙板生產(chǎn)、造紙配套供熱鍋爐、環(huán)保設(shè)施改造等現(xiàn)有業(yè)務(wù)及同為造紙領(lǐng)域的芳綸新材料項(xiàng)目，募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開，可以進(jìn)一步加強(qiáng)公司的核心競爭力與市場地位，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃。
（二）公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲(chǔ)備情況
公司深耕于造紙領(lǐng)域多年，培養(yǎng)造就了一支具備良好技能的職工隊(duì)伍，公司擁有符合生產(chǎn)、經(jīng)營和管理需要的各類人才，并積累了豐富的管理、生產(chǎn)和新品研制開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。
公司于2001年通過了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證，2012年被列入國家高新技術(shù)企業(yè)。截至2022年9月30日，公司及其控股子公司已申請獲得發(fā)明專利31項(xiàng)，實(shí)用新型專利96項(xiàng)，具有較強(qiáng)的科研實(shí)力和持續(xù)創(chuàng)新能力。公司秉持環(huán)境友好、節(jié)能降耗和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展理念，在污水治理、節(jié)能減排和資源再利用方面取得了很大的成績，先后獲得浙江省污染減排先進(jìn)企業(yè)、浙江省循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè)、浙江省造紙質(zhì)量信譽(yù)雙優(yōu)企業(yè)、2021年浙江省國家高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)新能力百強(qiáng)等榮譽(yù)。
五、公司應(yīng)對本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取的措施
為降低本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)，公司擬通過加強(qiáng)募集資金管理、加快募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、加大市場開拓力度、加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)等方式，充分發(fā)揮循環(huán)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢、環(huán)保優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、熱電聯(lián)產(chǎn)優(yōu)勢、創(chuàng)新研發(fā)優(yōu)勢，積極提升公司核心競爭力和盈利能力。具體如下：
（一）加強(qiáng)主營業(yè)務(wù)發(fā)展，提高公司市場競爭力和持續(xù)盈利能力
公司將繼續(xù)采用先進(jìn)技術(shù)和科學(xué)的經(jīng)營管理方法，提高自身的競爭能力，積極開拓國內(nèi)外市場，以獲取滿意的經(jīng)濟(jì)效益，在嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)的同時(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化主業(yè)，進(jìn)一步加強(qiáng)與上下游企業(yè)的合作，將公司在造紙行業(yè)的優(yōu)勢向下游行業(yè)深度延伸，努力提升并保持公司盈利水平，保障股東的長期利益。
（二）提升公司經(jīng)營效率，降低運(yùn)營成本
公司將進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量控制，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部控制制度，對各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理和控制。在日常經(jīng)營管理中，加強(qiáng)對采購、生產(chǎn)、銷售、研發(fā)等各個(gè)環(huán)節(jié)的管理，進(jìn)一步推進(jìn)成本控制工作，提升公司資產(chǎn)運(yùn)營效率，降低公司營運(yùn)成本，從而提升公司盈利能力。
（三）規(guī)范募集資金使用與管理，保護(hù)中小投資者的利益
為規(guī)范公司募集資金的使用與管理，確保募集資金的使用規(guī)范、安全、高效，公司將嚴(yán)格遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。本次發(fā)行的募集資金到賬后，公司董事會(huì)將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)的要求，開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，監(jiān)督公司對募集資金的存儲(chǔ)及使用，確保?？顚Ｓ茫ＷC募集資金的合理使用。
（四）加快募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)，提升公司核心競爭力
本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募集資金不超過人民幣77,600.00萬元（含本數(shù)），在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于對應(yīng)募投項(xiàng)目，募集資金運(yùn)用將提升公司的盈利能力，為公司創(chuàng)造可持續(xù)發(fā)展的良好條件。本次發(fā)行募集資金到位后，公司將嚴(yán)格按照董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過的募集資金用途，抓緊進(jìn)行本次募投項(xiàng)目的實(shí)施工作，積極調(diào)配資源，統(tǒng)籌合理安排項(xiàng)目的投資建設(shè)進(jìn)度，力爭縮短項(xiàng)目建設(shè)期，實(shí)現(xiàn)本次募投項(xiàng)目的早日投產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益，避免即期回報(bào)被攤薄，或使公司被攤薄的即期回報(bào)盡快得到填補(bǔ)。
（五）嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金分紅，保障投資者利益
為完善和健全公司科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定、透明的分紅政策和監(jiān)督機(jī)制，積極有效地回報(bào)投資者，公司已根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》等規(guī)定，《公司章程》中制訂了有關(guān)利潤分配的相關(guān)條款。與此同時(shí)，公司專門制定了《未來三年（2022年-2024年）股東回報(bào)規(guī)劃》，明確了公司利潤分配尤其是現(xiàn)金分紅的具體條件、比例、分配形式和股票股利分配條件等，完善了公司利潤分配的決策程序和機(jī)制以及利潤分配政策的調(diào)整原則，強(qiáng)化了中小投資者權(quán)益保障機(jī)制。本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行后，公司將依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)現(xiàn)金分紅的相關(guān)制度和股東分紅回報(bào)規(guī)劃，保障投資者的利益。
公司將根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所后續(xù)出臺的實(shí)施細(xì)則，持續(xù)完善填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的各項(xiàng)措施。公司制訂的填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對公司未來利潤做出保證，公司提請投資者予以關(guān)注。
六、公司相關(guān)主體對本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾
（一）公司控股股東、實(shí)際控制人對本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施作出的承諾
為確保公司本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施得到切實(shí)執(zhí)行，公司控股股東馮榮華及實(shí)際控制人馮榮華、張?jiān)品汲兄Z如下：
“1、不會(huì)越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動(dòng)，不會(huì)侵占公司利益。
2、自本承諾出具日至公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施完畢前，若中國證監(jiān)會(huì)或上海證券交易所做出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會(huì)或上海證券交易所該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾?！?/P>
（二）公司董事、高級管理人員對本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施作出的承諾
公司董事、高級管理人員將忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益。為確保公司本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施得到切實(shí)執(zhí)行，公司全體董事、高級管理人員作出承諾如下：
“1、不得無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不得采用其他方式損害公司利益。
2、對董事和高級管理人員的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束。
3、不得動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)。
4、由董事會(huì)或董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)制訂的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。
5、公司未來如有制訂股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，保證公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。
6、自本承諾出具日至公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施完畢前，若中國證監(jiān)會(huì)或上海證券交易所做出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會(huì)或上海證券交易所該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。
公司董事、高級管理人員保證上述承諾是真實(shí)意思表示，公司董事、高級管理人員自愿接受證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、自律組織及社會(huì)公眾的監(jiān)督，若違反上述承諾，相關(guān)責(zé)任主體將依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任?！?/P>
特此公告。
浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年2月25日
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