證券代碼：603030 證券簡稱：全筑股份 公告編號：臨2023-028
債券代碼：113578 債券簡稱：全筑轉債
上海全筑控股集團股份有限公司
第四屆董事會第五十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
上海全筑控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五十六次會議于2023年2月24日以通訊方式舉行。會議通知于2023年2月21日以電話方式發(fā)出。會議由董事長朱斌先生召集并主持，會議應出席董事7人，實際出席董事7人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《上海全筑控股集團股份有限公司章程》等有關規(guī)定。
本次董事會就以下議案進行了審議，表決通過如下：
1、審議通過《關于暫不向下修正“全筑轉債”轉股價格的議案》
截至2023年2月24日，公司股票已滿足在任意連續(xù)20個交易日中至少有10個交易日的收盤價低于當期轉股價格（即5.25元/股）的90%，即已觸發(fā)“全筑轉債”價格的向下修正條款。為維護公司及全體投資者的利益，綜合考慮公司目前實際情況、外部環(huán)境、股價等多重因素，公司董事會決定暫不行使“全筑轉債”轉股價格的向下修正權利，即本次暫不向下修正“全筑轉債”轉股價格。自本次董事會審議通過之日起未來三個月內，如再次觸發(fā)“全筑轉債”轉股價格向下修正條款，公司亦不提出向下修正方案。自本次董事會審議通過之日起滿三個月之后，即下一觸發(fā)轉股價格修正條件之日起重新計算，如再次觸發(fā)“全筑轉債”轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“全筑轉債”轉股價格的向下修正權利。
具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于暫不向下修正“全筑轉債”轉股價格的公告》。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
本議案無需提交股東大會審議。
特此公告。
上海全筑控股集團股份有限公司董事會
2023年2月25日
證券代碼：603030 證券簡稱：全筑股份 公告編號：臨2023-029
債券代碼：113578 債券簡稱：全筑轉債
上海全筑控股集團股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第四十三會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海全筑控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第四十三次會議于2023年2月24日以通訊方式舉行。會議通知于2023年2月21日以電話方式發(fā)出。會議由監(jiān)事會主席王健曙先生召集并主持，會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《上海全筑控股集團股份有限公司章程》等有關規(guī)定。
本次監(jiān)事會就以下議案進行了審議，表決通過如下：
1、審議通過《關于暫不向下修正“全筑轉債”轉股價格的議案》
截至2023年2月24日，公司股票已滿足在任意連續(xù)20個交易日中至少有10個交易日的收盤價低于當期轉股價格（即5.25元/股）的90%，即已觸發(fā)“全筑轉債”價格的向下修正條款。為維護公司及全體投資者的利益，綜合考慮公司目前實際情況、外部環(huán)境、股價等多重因素，公司董事會決定暫不行使“全筑轉債”轉股價格的向下修正權利，即本次暫不向下修正“全筑轉債”轉股價格。自本次董事會審議通過之日起未來三個月內，如再次觸發(fā)“全筑轉債”轉股價格向下修正條款，公司亦不提出向下修正方案。自本次董事會審議通過之日起滿三個月之后，即下一觸發(fā)轉股價格修正條件之日起重新計算，如再次觸發(fā)“全筑轉債”轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“全筑轉債”轉股價格的向下修正權利。
具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于暫不向下修正“全筑轉債”轉股價格的公告》。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
本議案無需提交股東大會審議。
特此公告。
上海全筑控股集團股份有限公司監(jiān)事會
2023年2月25日
證券代碼：603030 證券簡稱：全筑股份 公告編號：臨2023-030
債券代碼：113578 債券簡稱：全筑轉債
上海全筑控股集團股份有限公司關于
暫不向下修正“全筑轉債”轉股價格的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、可轉債發(fā)行上市概況
經中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于核準上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕371號）核準，上海全筑控股集團股份有限公司（原名“上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司”，以下簡稱“公司”）于2020年4月20日公開發(fā)行了384萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額38,400萬元，票面利率第一年為0.4%、第二年為0.6%、第三年為1.0%、第四年為1.5%、第五年為1.8%、第六年為2.0%，存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年。
經上海證券交易所自律監(jiān)管決定書【2020】128號文同意，公司本次發(fā)行的38,400萬元可轉換公司債券于2020年5月19日在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“全筑轉債”，債券代碼“113578”。
根據有關規(guī)定和《上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的約定，公司本次發(fā)行的“全筑轉債”自2020年10月26日起可轉換為公司股份，初始轉股價格5.47元/股，歷次轉股價格調整情況如下：
1、因公司實施2019年度利潤分配，自2020年7月16日起，轉股價格由5.47元/股調整為5.43元/股，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關于根據2019年利潤分配方案調整可轉換公司債券轉股價格的提示性公告》。
2、因公司實施2020年度利潤分配，自2021年6月25日起，轉股價格由5.43元/股調整為5.40元/股，具體內容詳見公司于2021年6月18在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關于“全筑轉債”轉股價格調整的提示性公告》。
3、因公司2021年度非公開發(fā)行股份，自2021年9月15日起，轉股價格由5.40元/股調整為5.25元/股，具體內容詳見公司于2021年9月14在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關于“全筑轉債”轉股價格調整的提示性公告》。
截止本公告披露日，“全筑轉債”轉股價格為人民幣5.25元/股。
二、可轉債轉股價格修正條款與觸發(fā)情況
（一）轉股價格修正條款
1、修正條件及修正幅度
根據公司《公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》約定，在本次發(fā)行的可轉債存續(xù)期間，當公司A股股票在任意連續(xù)20個交易日中至少有10個交易日的收盤價低于當期轉股價格的90%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發(fā)行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前20個交易日公司A股股票交易均價和前一交易日公司A股股票的交易均價，同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。若在前述20個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。
2、修正程序
如公司決定向下修正轉股價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間等。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）開始恢復轉股申請并執(zhí)行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執(zhí)行。
（二）轉股價格修正條款預計觸發(fā)情況
2022年8月11日，公司分別召開第四屆董事會第四十六次會議、第四屆監(jiān)事會第三十三次會議，審議通過《關于暫不向下修正“全筑轉債”轉股價格的議案》，公司股價近期持續(xù)低于轉股價格的90%，截至2022年8月11日已觸發(fā)“全筑轉債”轉股價格向下修正條款。為維護公司及全體投資者的利益，綜合考慮公司目前實際情況、外部環(huán)境、股價等多重因素，公司董事會決定暫不行使“全筑轉債”轉股價格的向下修正權利，即本次暫不向下修正“全筑轉債”轉股價格。自本次董事會審議通過之日起未來六個月內，如再次觸發(fā)“全筑轉債”轉股價格向下修正條款，公司亦不提出向下修正方案。自本次董事會審議通過之日起滿六個月之后，即下一觸發(fā)轉股價格修正條件之日起重新計算，如再次觸發(fā)“全筑轉債”轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“全筑轉債”轉股價格的向下修正權利。具體內容詳見公司于2022年8月12在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關于暫不向下修正“全筑轉債”轉股價格的公告》。
2023年2月18日，公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于“全筑轉債”預計滿足轉股價格修正條件的提示性公告》，鑒于前次授權期限已至，本次觸發(fā)轉股價格修正條件的期間從2023年2月13日起算。截至2023年2月17日，公司股票已連續(xù)5個交易日收盤價低于“全筑轉債”當期轉股價格（即5.25元/股）的90%，預計將觸發(fā)“全筑轉債”價格的向下修正條款。若未來觸發(fā)轉股價格向下修正條款，即公司股票在任意連續(xù)20個交易日中至少有10個交易日的收盤價低于當期轉股價格的90%時，屆時公司董事會將召開會議決定是否行使“全筑轉債”轉股價格的向下修正權利。
本次觸發(fā)轉股價格修正條件的期間從2023年2月13日起算。截至2023年2月24日，公司股票已滿足在任意連續(xù)20個交易日中至少有10個交易日的收盤價低于當期轉股價格（即5.25元/股）的90%，即已觸發(fā)“全筑轉債”價格的向下修正條款。
三、可轉債轉股價格暫不向下修正的說明
為維護公司及全體投資者的利益，綜合考慮公司目前實際情況、外部環(huán)境、股價等多重因素，公司董事會決定暫不行使“全筑轉債”轉股價格的向下修正權利，即本次暫不向下修正“全筑轉債”轉股價格。自本次董事會審議通過之日起未來三個月內，如再次觸發(fā)“全筑轉債”轉股價格向下修正條款，公司亦不提出向下修正方案。自本次董事會審議通過之日起滿三個月之后，即下一觸發(fā)轉股價格修正條件之日起重新計算，如再次觸發(fā)“全筑轉債”轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“全筑轉債”轉股價格的向下修正權利。上述事項已經公司第四屆董事會第五十六次會議、第四屆監(jiān)事會第四十三次會議審議通過，無需股東大會審議。
特此公告。
上海全筑控股集團股份有限公司董事會
2023年2月25日
證券代碼：603030 證券簡稱：全筑股份 公告編號：臨2023-031
債券代碼：113578 債券簡稱：全筑轉債
上海全筑控股集團股份有限公司
關于公司股票可能被實施退市風險警示的
提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
上海全筑控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）預計2022年末歸屬于母公司所有者的凈資產為負值，根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，公司股票可能被實施退市風險警示。公司已于2023年1月31日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關于公司股票可能被實施退市風險警示的提示性公告》，現將進行第二次風險提示，具體情況如下：
一、公司股票可能被實施退市風險警示的情況說明
經公司財務部門初步測算，預計 2022 年末歸屬于母公司所有者的凈資產為-4,000萬元到-50,000萬元，詳見公司于2023年1月31日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度業(yè)績預虧公告》。若公司2022年末經審計的歸屬于母公司所有者的凈資產為負值，根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關規(guī)定，公司股票將在2022年年度報告披露后被實施退市風險警示。
二、風險提示
截至本公告披露日，公司2022年年度報告審計工作仍在進行中，具體財務數據以公司正式披露的經審計后的2022年年度報告為準。若公司2022年末經審計歸屬于母公司所有者的凈資產為負值，公司股票將在2022年年度報告披露后被實施退市風險警示，敬請廣大投資者注意風險。
特此公告。
上海全筑控股集團股份有限公司董事會
2023年2月25日
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