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證券代碼：002208 證券簡稱：合肥城建 公告編號：2023004

合肥城建發(fā)展股份有限公司

第七屆董事會第三十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

合肥城建發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三十六次會議（以下簡稱“會議”）于2023年2月24日9時在公司十四樓會議室召開，會議的通知及議案已于2023年2月20日以電話、傳真等方式通知各位董事、監(jiān)事及高級管理人員。會議應出席董事11人，實際出席董事11人。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定。會議由董事長王曉毅先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。經與會董事以記名方式投票表決，審議并通過以下決議：

一、會議以11票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議并通過《關于控股孫公司增加注冊資本的議案》（《關于控股孫公司增加注冊資本的公告》全文登載于巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合肥城建發(fā)展股份有限公司董事會

二〇二三年二月二十四日

證券代碼：002208 證券簡稱：合肥城建 公告編號：2023005

合肥城建發(fā)展股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第二十六次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

合肥城建發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第二十六次會議（以下簡稱“會議”）于2023年2月24日10時在公司十四樓會議室召開，會議的通知及議案已于2023年2月20日以電話、傳真等方式通知各位監(jiān)事。會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定。會議由朱宜忠先生主持。經與會監(jiān)事以記名方式投票表決，審議并通過以下決議：

一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議并通過《關于控股孫公司增加注冊資本的議案》（《關于控股孫公司增加注冊資本的公告》全文登載于巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合肥城建發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會

二〇二三年二月二十四日

證券代碼：002208 證券簡稱：合肥城建 公告編號：2023006

合肥城建發(fā)展股份有限公司

關于控股孫公司增加注冊資本的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

一、交易概述

合肥城建發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開第七屆董事會第三十六次會議和第七屆監(jiān)事會第二十六次會議，審議通過了《關于控股孫公司增加注冊資本的議案》。

公司控股孫公司合肥工投高新科創(chuàng)投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“工投高新”）系由合肥工投工業(yè)科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“工業(yè)科技”，公司全資子公司）和合肥高新建設投資集團有限公司（以下簡稱“高新建投”）共同出資設立，注冊資本10,000萬元人民幣，其中工業(yè)科技出資8,000萬元人民幣，持股80%；高新建投出資2,000萬元人民幣，持股20%。

工業(yè)科技和高新建投擬按股權比例向工投高新共同增資30,000萬元人民幣，其中工業(yè)科技增資24,000萬元人民幣，高新建投增資6,000萬元人民幣。本次增資完成后，工投高新注冊資本變更為40,000萬元人民幣，其中工業(yè)科技出資32,000萬元人民幣，持股80%；高新建投出資8,000萬元人民幣，持股20%。

本次交易行為不構成關聯(lián)交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。該事項無需提交公司股東大會審議。

二、交易方情況

名稱：合肥高新建設投資集團有限公司

住所：合肥市高新區(qū)望江西路860號6樓

企業(yè)類型：有限責任公司（國有獨資）

法定代表人：王強

注冊資本：740,000萬元人民幣

經營范圍：房地產開發(fā)、銷售;投資興辦高新技術產業(yè),開發(fā)、生產、經營高新技術產品,市政基礎設施和配套服務設施的開發(fā)、建設,國有土地開發(fā)、整理,商貿服務、倉儲運輸、物資供應、設備銷售、信息咨詢及承辦展覽、培訓業(yè)務。（應經行政許可的憑許可證經營）

主要財務數據：

單位：人民幣元

■

高新建投系合肥高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會下設獨資公司，與公司不存在關聯(lián)關系。

三、標的公司基本情況

名稱：合肥工投高新科創(chuàng)投資發(fā)展有限公司

住所：安徽省合肥市高新區(qū)銘傳路188號柏堰產業(yè)服務中心504室

企業(yè)類型：其他有限責任公司

法定代表人：束松林

經營范圍：科技項目、建設項目投資;財務顧問服務;物業(yè)管理;高新技術產品、新材料、新能源研制、開發(fā)、技術服務及咨詢;科技工業(yè)園開發(fā)、建設、運營、管理;科技產品銷售;房屋租賃;商品房銷售;房地產開發(fā)、建設、運營、銷售;工程建設項目建設、管理、服務、咨詢。（未經金融監(jiān)管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業(yè)務）（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）

主要財務數據：

單位：人民幣元

■

工投高新系公司控股孫公司。

四、增資方案

根據《合肥市企業(yè)國有資產交易監(jiān)督管理辦法》和工投高新《公司章程》，工業(yè)科技和高新建投按照股權比例對工投高新共同增資，其中工業(yè)科技增資24,000萬元人民幣，高新建投增資6,000萬元人民幣。本次增資完成后，工投高新注冊資本變更為40,000萬元人民幣，其中工業(yè)科技出資32,000萬元人民幣，持股80%；高新建投出資8,000萬元人民幣，持股20%。

五、本次交易的目的及對公司的影響

本次增資事項有利于推進工投高新項目的貸款融資和建設，將有效降低后續(xù)項目開發(fā)風險,實現風險共擔,確保國有資產保值增值,保證工投高新持續(xù)有效的發(fā)展。

六、備查文件

1、公司第七屆董事會第三十六次會議決議；

2、公司第七屆監(jiān)事會第二十六次會議決議；

3、工投高新財務報表。

特此公告。

合肥城建發(fā)展股份有限公司董事會

二○二三年二月二十四日