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股票代碼：600319 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：亞星化學(xué) 編號(hào)：臨2023-005

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）于2023年2月21日發(fā)出關(guān)于召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議的通知，定于2023年2月24日以通訊方式召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)韓海濱先生主持，會(huì)議召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：

一、通過(guò)《關(guān)于子公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保的議案》

該項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意該項(xiàng)議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于子公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：臨2023-006）。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。

二、通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司將于2023年3月13日（星期一）召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-007）。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。

特此公告。

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年二月二十四日

證券代碼：600319 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：亞星化學(xué) 編號(hào)：臨2023-006

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司

關(guān)于子公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)

并為其提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

●被擔(dān)保人名稱(chēng)：濰坊亞星新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“亞星新材料”），其為濰坊亞星化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）的全資子公司；

●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：公司本次擬為亞星新材料開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的額度為不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元，截至本公告披露日，公司及子公司不存在對(duì)合并范圍外第三方提供擔(dān)保的情況；公司對(duì)子公司提供的擔(dān)保余額合計(jì)為人民幣8,000萬(wàn)元（不含本次）；

●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否；

●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：截至本公告披露日，公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保情況。

●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：亞星新材料資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保情況概述

公司于2023年2月24日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于子公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保的議案》。為滿(mǎn)足搬遷項(xiàng)目建設(shè)資金需求，公司全資子公司亞星新材料用自有的化工生產(chǎn)設(shè)備資產(chǎn)作為租賃物，擬開(kāi)展以下融資租賃業(yè)務(wù)：

1、以售后回租方式向北銀金融租賃有限公司（以下稱(chēng)“北銀金租”）辦理融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額合計(jì)不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元，租賃期限36個(gè)月，融資綜合成本不超過(guò)年化利率6.9%，實(shí)際成本以合同約定為準(zhǔn)；

2、以售后回租（直轉(zhuǎn)回）方式向蘇銀金融租賃股份有限公司（以下稱(chēng)“蘇銀金租”）辦理融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額合計(jì)不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元，租賃期限36個(gè)月，融資綜合成本不超過(guò)年化利率6.81%，實(shí)際成本以合同約定為準(zhǔn)；

公司擬為亞星新材料上述兩項(xiàng)業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度分別為人民幣15,000萬(wàn)元和5,000萬(wàn)元。目前尚未確定具體融資租賃協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議內(nèi)容，具體融資租賃金額、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等條款將在上述范圍內(nèi)，以有關(guān)主體實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、交易對(duì)方（出租人）的基本情況

（一）交易對(duì)方（出租人）一

公司名稱(chēng)：北銀金融租賃有限公司

營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：北京市東城區(qū)東總布胡同58號(hào)天潤(rùn)財(cái)富中心9層、10層

公司類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司

成立日期：2014-01-20

法定代表人：孔海濤

經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)；固定收益類(lèi)證券投資業(yè)務(wù)；接受承租人的租賃保證金；同業(yè)拆借；向金融機(jī)構(gòu)借款；境外借款；租賃物變賣(mài)及處理業(yè)務(wù)；經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)；在境內(nèi)保稅地區(qū)設(shè)立項(xiàng)目公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)；為項(xiàng)目公司對(duì)外融資提供擔(dān)保業(yè)務(wù)；中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

交易對(duì)方與本公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（二）交易對(duì)方（出租人）二

公司名稱(chēng)：蘇銀金融租賃股份有限公司

營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：江蘇省南京市洪武北路55號(hào)置地廣場(chǎng)21、22、28樓

公司類(lèi)型：股份有限公司（非上市）

成立日期：2015-05-13

法定代表人：陸松圣

經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù);轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn);固定收益類(lèi)證券投資業(yè)務(wù);接受承租人的租賃保證金;吸收非銀行股東3個(gè)月（含）以上定期存款;同業(yè)拆借;向金融機(jī)構(gòu)借款;租賃物變賣(mài)及處理業(yè)務(wù);經(jīng)濟(jì)咨詢(xún);中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

交易對(duì)方與本公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、被擔(dān)保人（承租人）基本情況

公司名稱(chēng)：濰坊亞星新材料有限公司

公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

法定代表人：韓海濱

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370703MA3QCCHJ87

注冊(cè)資本：30,000萬(wàn)元人民幣

成立日期：2019年8月12日

注冊(cè)地址：山東省濰坊市昌邑市下?tīng)I(yíng)濱海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新區(qū)一路與新區(qū)東四路交叉口東南

經(jīng)營(yíng)范圍：新材料研發(fā)、銷(xiāo)售；銷(xiāo)售：化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品）、化工設(shè)備、建筑材料；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與本公司關(guān)系：亞星新材料為本公司全資子公司。

最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：元

■

四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）保證合同一

亞星新材料用自有的化工生產(chǎn)設(shè)備資產(chǎn)作為標(biāo)的物，以售后回租方式向北銀金租辦理融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額合計(jì)不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元，租賃期限36個(gè)月，融資綜合成本不超過(guò)年化利率6.9%。公司為亞星新材料上述融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度同為不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元。目前尚未確定具體融資租賃協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議內(nèi)容，具體融資租賃金額、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等條款將在上述范圍內(nèi)，以有關(guān)主體實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

（二）保證合同二

亞星新材料以售后回租（直轉(zhuǎn)回）方式向蘇銀金租辦理融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額合計(jì)不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元，租賃期限36個(gè)月，融資綜合成本不超過(guò)年化利率6.81%。實(shí)際成本以合同約定為準(zhǔn)。公司為亞星新材料上述融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度同為不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元。目前尚未確定具體融資租賃協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議內(nèi)容，具體融資租賃金額、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等條款將在上述范圍內(nèi)，以有關(guān)主體實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

五、擔(dān)保的必要性和合理性

公司本次對(duì)子公司的擔(dān)保是根據(jù)子公司項(xiàng)目建設(shè)資金需求確定的，符合公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際和整體發(fā)展戰(zhàn)略。公司全資子公司亞星新材料經(jīng)營(yíng)情況正常，資信情況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在公司的可控范圍內(nèi)。本次事項(xiàng)的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在違規(guī)擔(dān)保情況，未損害公司股東，特別是中小股東的利益。

六、董事會(huì)意見(jiàn)

公司向全資子公司亞星新材料提供擔(dān)保，是為了滿(mǎn)足子公司項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，旨在有效盤(pán)活子公司資產(chǎn)，拓寬其融資渠道，優(yōu)化籌資結(jié)構(gòu)，本次融資租賃業(yè)務(wù)有利于滿(mǎn)足亞星新材料中期資金需求。目前項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害股東利益，對(duì)公司當(dāng)期利潤(rùn)及未來(lái)?yè)p益無(wú)重大影響。

七、獨(dú)立董事意見(jiàn)

亞星新材料開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)是為了滿(mǎn)足項(xiàng)目建設(shè)資金需求，不存在損害上市公司和公司股東，特別是中小股東利益的情形。本次事項(xiàng)的審議及決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司內(nèi)部制度的規(guī)定，我們同意全資子公司亞星新材料辦理合計(jì)不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元和合計(jì)不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元的兩項(xiàng)融資租賃業(yè)務(wù)；同意由公司為上述融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度分別為不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元和不超過(guò)5,000萬(wàn)元，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

八、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日,公司及子公司不存在對(duì)合并范圍外第三方提供擔(dān)保的情況；公司對(duì)子公司提供的擔(dān)保余額合計(jì)人民幣8,000萬(wàn)元（不含本次），占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為34.51%。

截至本公告披露日，公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

特此公告

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年二月二十四日

證券代碼：600319 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：亞星化學(xué) 公告編號(hào)：2023-007

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年3月13日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年3月13日 14 點(diǎn)00 分

召開(kāi)地點(diǎn)：山東省濰坊市奎文區(qū)北宮東街321號(hào)亞星大廈

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月13日

至2023年3月13日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

議案1披露時(shí)間為2023年2月25日，披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站，公告詳見(jiàn)《關(guān)于子公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保的公告》（臨2023-006）。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

1、請(qǐng)符合上述條件的股東于2023年3月7日上午9：00-11：00，下午14：00-16：00到本公司證券部辦理出席會(huì)議資格登記手續(xù)，或以傳真與信函方式登記（以抵達(dá)公司證券部時(shí)間為準(zhǔn)）。

2、法人股東憑單位證明、法定代表人授權(quán)委托書(shū)和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及出席人身份證登記。

3、個(gè)人股東憑股票帳戶(hù)卡及個(gè)人身份證登記，委托代理人持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)及委托人股票帳戶(hù)卡登記。

六、其他事項(xiàng)

1、會(huì)期半天，與會(huì)股東或委托代理人交通及住宿費(fèi)用自理

2、會(huì)務(wù)聯(lián)系人：蘇鑫

3、聯(lián)系電話(huà)：（0536）8591866

4、傳真：（0536）8663853

5、公司地址：山東省濰坊市奎文區(qū)北宮東街321號(hào)

6、郵政編碼：261031

特此公告。

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

2023年2月25日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開(kāi)的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：600319 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：亞星化學(xué) 公告編號(hào)：2023-008

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年2月24日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：山東省濰坊市奎文區(qū)北宮東街321號(hào)亞星大廈

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)韓海濱先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式均符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書(shū)李文青先生出席了本次會(huì)議；公司高管的列席了本次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：關(guān)于子公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案為：議案1

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：山東眾成清泰（青島）律師事務(wù)所

律師：顧佳全律師、潘楊律師

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

山東眾成清泰（青島）律師事務(wù)所認(rèn)為：本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格及表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的臨時(shí)股東大會(huì)決議是合法有效的。

特此公告。

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

2023年2月25日