證券代碼：603199 證券簡稱：九華旅游 公告編號(hào)：臨2023-007
安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司
關(guān)于向全資子公司劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)標(biāo)的公司：安徽九華山旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司（以下簡稱“客運(yùn)公司”）為安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司。
● 劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)金額：公司將自有房屋建筑物和土地使用權(quán)按賬面價(jià)值劃轉(zhuǎn)至客運(yùn)公司，本次劃轉(zhuǎn)基準(zhǔn)日為2023年1月31日，資產(chǎn)賬面原值為1,800.32萬元，賬面價(jià)值為1,311.00萬元。
● 本次劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
一、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)概況
為整合公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)，提高經(jīng)營管理效率，公司擬將自有房屋建筑物和土地使用權(quán)按照賬面價(jià)值劃轉(zhuǎn)至全資子公司客運(yùn)公司，本次劃轉(zhuǎn)基準(zhǔn)日為2023年1月31日，資產(chǎn)賬面原值為1,800.32萬元，賬面價(jià)值為1,311.00萬元，最終劃轉(zhuǎn)的資產(chǎn)金額以實(shí)際劃轉(zhuǎn)賬面價(jià)值為準(zhǔn)。
公司于2023年2月24日召開第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向全資子公司劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的議案》，同意授權(quán)公司經(jīng)理層負(fù)責(zé)辦理本次劃轉(zhuǎn)具體事宜。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議，本次劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)雙方的基本情況
（一）資產(chǎn)劃出方基本情況
1、名稱：安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91341700MA2N8L8704
3、類型：股份有限公司（上市、國有控股）
4、住所：安徽省池州市九華山風(fēng)景名勝區(qū)九華街
5、法定代表人：高政權(quán)
6、注冊資本：壹億壹仟零陸拾捌萬元整
7、成立日期：2000年 12月27日
8、營業(yè)期限：2000年 12月27日至長期
9、經(jīng)營范圍：國內(nèi)、入境旅游業(yè)務(wù)；旅游索道、住宿、餐飲（以上由分公司憑許可證經(jīng)營）；旅游景區(qū)景點(diǎn)資源開發(fā)，園林經(jīng)營管理；電子商務(wù)、信息咨詢；旅游商品銷售；建筑工程、市政公用工程、建筑裝飾裝修工程、機(jī)電工程、園林綠化工程施工專業(yè)承包。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
（二）資產(chǎn)劃入方基本情況
1、公司名稱：安徽九華山旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91341700744885446D
3、類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
4、住所：安徽省池州市九華山柯村新區(qū)
5、法定代表人：王智慧
6、注冊資本：壹仟伍佰捌拾萬元整
7、成立日期：2002年12月20日
8、營業(yè)期限：2002年12月20日至長期
9、經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營；道路旅客運(yùn)輸站經(jīng)營；城市公共交通；巡游出租汽車經(jīng)營服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)；保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；旅游業(yè)務(wù)；食品銷售；餐飲服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）一般項(xiàng)目：小微型客車租賃經(jīng)營服務(wù)；代駕服務(wù)；道路貨物運(yùn)輸站經(jīng)營；電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營；機(jī)動(dòng)車修理和維護(hù)；汽車拖車、求援、清障服務(wù)；旅客票務(wù)代理；商務(wù)代理代辦服務(wù)；停車場服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；旅行社服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)旅游招徠、咨詢服務(wù)；咨詢策劃服務(wù)；旅游開發(fā)項(xiàng)目策劃咨詢；廣告發(fā)布；廣告設(shè)計(jì)、代理；非居住房地產(chǎn)租賃；工藝美術(shù)品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百貨銷售；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；洗車服務(wù)；工程管理服務(wù)；單位后勤管理服務(wù)；物業(yè)管理（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）
10、資產(chǎn)劃出方與劃入方的關(guān)系：客運(yùn)公司為公司的全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。
11、資產(chǎn)劃入方最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元
■
三、劃轉(zhuǎn)的資產(chǎn)情況
1、劃轉(zhuǎn)標(biāo)的
公司擬將自有房屋建筑物及土地使用權(quán)（房地權(quán)池九字第000390A號(hào)）、（JHS國用2011第087號(hào)）按賬面價(jià)值劃轉(zhuǎn)至客運(yùn)公司，劃轉(zhuǎn)基準(zhǔn)日為2023年1月31日，資產(chǎn)賬面原值為1,800.32萬元，賬面價(jià)值為1,311.00萬元，劃轉(zhuǎn)期間（基準(zhǔn)日至交割日）發(fā)生的資產(chǎn)變動(dòng)將根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整并予以劃轉(zhuǎn)，最終劃轉(zhuǎn)的資產(chǎn)金額以實(shí)際劃轉(zhuǎn)賬面價(jià)值為準(zhǔn)。具體情況如下：
單位：元
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2、權(quán)屬情況說明
本次劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在重大爭議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。
四、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)的主要安排
1、劃轉(zhuǎn)涉及的員工安置
本次劃轉(zhuǎn)不涉及人員變更，公司員工的勞動(dòng)關(guān)系不變，公司將按照國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
2、價(jià)款支付
本次交易系公司與全資子公司客運(yùn)公司之間按照賬面價(jià)值劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)，客運(yùn)公司取得劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)不支付對(duì)價(jià)，增加資本公積。
3、劃轉(zhuǎn)涉及的債權(quán)轉(zhuǎn)移及協(xié)議主體變更安排
本次資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)不涉及債權(quán)、債務(wù)轉(zhuǎn)移,所涉劃轉(zhuǎn)地塊及附屬建筑物的不動(dòng)產(chǎn)登記權(quán)證將在不動(dòng)產(chǎn)登記部門辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)，將相關(guān)權(quán)利、義務(wù)轉(zhuǎn)移至客運(yùn)公司。
4、劃轉(zhuǎn)涉及的稅務(wù)安排
本次劃轉(zhuǎn)符合特殊性稅務(wù)處理，公司將按稅法規(guī)定進(jìn)行申報(bào)。
五、對(duì)上市公司的影響
1、本次資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)系公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營資產(chǎn)的調(diào)整，有利于優(yōu)化治理模式，充分整合公司資源，提高經(jīng)營管理效率，提升市場競爭力。
2、本次資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)是在公司合并報(bào)表范圍內(nèi)進(jìn)行，不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍變更，不會(huì)對(duì)公司未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及股東合法權(quán)益的情形。
六、可能存在的風(fēng)險(xiǎn)
本次資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)后，公司及全資子公司在未來經(jīng)營過程中，因市場、行業(yè)等因素可能存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)。公司將充分關(guān)注市場、行業(yè)及相關(guān)政策變化，積極發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈整體優(yōu)勢，不斷適應(yīng)市場和行業(yè)的變化。
特此公告。
安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
2023年2月25日
證券代碼：603199 證券簡稱：九華旅游 公告編號(hào)：臨2023-008
安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司
關(guān)于全資子公司向銀行申請開立非融資性保函
并質(zhì)押擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔(dān)保人名稱：安徽九華山旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司（以下簡稱“客運(yùn)公司”），客運(yùn)公司為安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司。
● 本次擔(dān)保事項(xiàng)與涉及金額：客運(yùn)公司與施工承包方簽訂建設(shè)工程施工合同，客運(yùn)公司需向中國工商銀行股份有限公司池州分行（以下簡稱“工商銀行”）申請開具工程款支付擔(dān)保保函900萬元人民幣，期限6個(gè)月。
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：客運(yùn)公司以自有資金900萬元人民幣做質(zhì)押擔(dān)保。
● 公司對(duì)外擔(dān)保逾期的累積數(shù)量：0元。
一、擔(dān)保情況概述
（一）基本情況
公司于2022年3月28日召開第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于全資子公司對(duì)外投資九華山交通轉(zhuǎn)換中心功能提升項(xiàng)目的議案》，同意全資子公司客運(yùn)公司建設(shè)九華山交通轉(zhuǎn)換中心功能提升項(xiàng)目。
為建設(shè)九華山交通轉(zhuǎn)換中心功能提升項(xiàng)目，客運(yùn)公司與池州市江口建筑安裝工程有限公司、中國建筑第六工程局有限公司簽訂建設(shè)工程施工合同，根據(jù)《安徽省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于加強(qiáng)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)領(lǐng)域工程款支付擔(dān)保管理工作的通知（建市〔2022〕54號(hào)）》的相關(guān)規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)向施工總承包企業(yè)提供施工合同額8%一10%的工程款支付擔(dān)保，為保證九華山交通轉(zhuǎn)換中心功能提升項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，客運(yùn)公司需向中國工商銀行股份有限公司池州分行（以下簡稱“工商銀行”）申請開具工程款支付擔(dān)保保函900萬元人民幣，期限6個(gè)月，保函受益人為池州市江口建筑安裝工程有限公司、中國建筑第六工程局有限公司，客運(yùn)公司擬以自有資金900萬元人民幣作為質(zhì)押擔(dān)保，與工商銀行簽訂《質(zhì)押合同》。
（二）審議程序
公司于2023年2月24日召開第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于全資子公司向銀行申請開立非融資性保函并質(zhì)押擔(dān)保的議案》，授權(quán)董事長行使決策權(quán)，并由客運(yùn)公司負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)屬于董事會(huì)決策權(quán)限，非關(guān)聯(lián)擔(dān)保，無需提交公司股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人名稱：安徽九華山旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91341700744885446D
3、類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
4、住所：安徽省池州市九華山柯村新區(qū)
5、法定代表人：王智慧
6、注冊資本：壹仟伍佰捌拾萬元整
7、成立日期：2002年12月20日
8、營業(yè)期限：2002年12月20日至長期
9、經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營；道路旅客運(yùn)輸站經(jīng)營；城市公共交通；巡游出租汽車經(jīng)營服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)；保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；旅游業(yè)務(wù)；食品銷售；餐飲服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）一般項(xiàng)目：小微型客車租賃經(jīng)營服務(wù)；代駕服務(wù)；道路貨物運(yùn)輸站經(jīng)營；電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營；機(jī)動(dòng)車修理和維護(hù)；汽車拖車、求援、清障服務(wù)；旅客票務(wù)代理；商務(wù)代理代辦服務(wù)；停車場服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；旅行社服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)旅游招徠、咨詢服務(wù)；咨詢策劃服務(wù)；旅游開發(fā)項(xiàng)目策劃咨詢；廣告發(fā)布；廣告設(shè)計(jì)、代理；非居住房地產(chǎn)租賃；工藝美術(shù)品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百貨銷售；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；洗車服務(wù)；工程管理服務(wù)；單位后勤管理服務(wù)；物業(yè)管理（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）
10、與上市公司關(guān)系：客運(yùn)公司為公司的全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。
11、最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元
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三、保函協(xié)議及質(zhì)押合同的主要內(nèi)容
1、擔(dān)保人：中國工商銀行股份有限公司池州分行
2、擔(dān)保受益人：池州市江口建筑安裝工程有限公司、中國建筑第六工程局有限公司
3、擔(dān)保金額：900萬元人民幣
4、擔(dān)保期限：自保函開立之日起6個(gè)月
5、反擔(dān)保：客運(yùn)公司擬以自有資金900萬元人民幣向工商銀行提供質(zhì)押擔(dān)保。
目前，上述保函事項(xiàng)相關(guān)方尚未簽署相關(guān)協(xié)議，協(xié)議具體內(nèi)容以最終實(shí)際簽署為準(zhǔn)。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
本次擔(dān)保為公司全資子公司客運(yùn)公司建設(shè)九華山交通轉(zhuǎn)換中心功能提升項(xiàng)目需要，用于建設(shè)工程施工合同工程款支付擔(dān)保，有助于順利推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)客運(yùn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，符合相關(guān)規(guī)定。公司對(duì)客運(yùn)公司有充分的控制權(quán)，且客運(yùn)公司經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)公司和全體股東利益產(chǎn)生不利影響。
五、董事會(huì)意見
公司于2023年2月24日召開第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于全資子公司向銀行申請開立非融資性保函并質(zhì)押擔(dān)保的議案》。董事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保事項(xiàng)是全資子公司客運(yùn)公司為建設(shè)九華山交通轉(zhuǎn)換中心功能提升項(xiàng)目需要，用于建設(shè)工程施工合同工程款支付擔(dān)保，有助于順利推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)客運(yùn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，本次擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，不存在損害公司和股東利益的情形。客運(yùn)公司以自有資金作為質(zhì)押擔(dān)保不會(huì)損害公司的利益及股東利益。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
六、累積對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至目前公司及控股子公司無對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，公司沒有對(duì)控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，公司無逾期擔(dān)保事項(xiàng)。
特此公告。
安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
2023年2月25日
證券代碼：603199 股票簡稱：九華旅游 公告編號(hào)：臨2023-004
安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司
第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知于2023年2月14日以專人派送或電子郵件的方式發(fā)出。會(huì)議于2023年2月24日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席董事11人。會(huì)議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長高政權(quán)先生召集主持，經(jīng)與會(huì)董事簽署表決，一致通過并形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于向全資子公司劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的議案》
為整合公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)，提高經(jīng)營管理效率，會(huì)議同意將有關(guān)房屋建筑物和土地使用權(quán)按照基準(zhǔn)日2023年1月31日的賬面價(jià)值劃轉(zhuǎn)至全資子公司安徽九華山旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司（以下簡稱“客運(yùn)公司”），劃轉(zhuǎn)期間（基準(zhǔn)日至交割日）發(fā)生的資產(chǎn)變動(dòng)將根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整并予以劃轉(zhuǎn)，最終劃轉(zhuǎn)的資產(chǎn)金額以實(shí)際劃轉(zhuǎn)賬面價(jià)值為準(zhǔn)，授權(quán)公司經(jīng)理層負(fù)責(zé)辦理本次劃轉(zhuǎn)具體事宜。
表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
【詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）及《上海證券報(bào)》于2023年2月25日刊登的《安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司關(guān)于向全資子公司劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的公告》（公告編號(hào)：臨2023-007）】
二、審議通過了《關(guān)于全資子公司向銀行申請開立非融資性保函并質(zhì)押擔(dān)保的議案》
為順利推進(jìn)九華山交通轉(zhuǎn)換中心功能提升項(xiàng)目建設(shè)，積極履行客運(yùn)公司與施工承包方簽訂的建設(shè)工程施工合同，促進(jìn)客運(yùn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，會(huì)議同意客運(yùn)公司向中國工商銀行股份有限公司池州分行申請開立非融資性保函900萬元人民幣，期限6個(gè)月，客運(yùn)公司以自有資金900萬元辦理質(zhì)押擔(dān)保，授權(quán)董事長實(shí)施決策權(quán)，由客運(yùn)公司負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
【詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）及《上海證券報(bào)》于2023年2月25日刊登的《安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司關(guān)于全資子公司向銀行申請開立非融資性保函并質(zhì)押擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：臨2023-008）】
三、審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
經(jīng)總經(jīng)理提名，會(huì)議同意聘任汪必勝先生、何茹女士、汪濤先生為公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)一致。（簡歷附后）
公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
董事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果均為：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
四、審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)投資評(píng)審小組副組長、總經(jīng)濟(jì)師薪酬待遇的議案》
為進(jìn)一步提高重大投資決策效益和質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)決策科學(xué)化，提升企業(yè)經(jīng)營管理和安全生產(chǎn)管理水平，強(qiáng)化經(jīng)營決策和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職能，根據(jù)《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，按照責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合的原則，結(jié)合公司實(shí)際情況，會(huì)議同意公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)投資評(píng)審小組副組長、總經(jīng)濟(jì)師薪酬享受副總經(jīng)理待遇，并實(shí)行任期制和契約化管理。
表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
五、審議通過了《關(guān)于提請召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
會(huì)議同意于2023年3月14日在公司會(huì)議室召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
【詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）及《上海證券報(bào)》于2023年2月25日刊登的《安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2023-006）】
特此公告。
安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
2023年2月25日
附件：
高級(jí)管理人員簡歷
汪必勝先生，1971年4月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，專科學(xué)歷。歷任青陽縣商業(yè)貿(mào)易中心財(cái)務(wù)副股長，青陽縣商業(yè)總公司會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)，九華實(shí)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，華四達(dá)貿(mào)易公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司纜車分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，索道分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，聚龍大酒店財(cái)務(wù)部經(jīng)理，安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司企劃部高級(jí)主管、九華覺園項(xiàng)目辦副主任、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、東崖賓館總經(jīng)理、運(yùn)營總監(jiān)、企劃部經(jīng)理、行政總監(jiān)、采購部經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)主席等職務(wù)，安徽九華山文化旅游集團(tuán)有限公司總會(huì)計(jì)師；現(xiàn)任安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司行政總監(jiān)、采購部經(jīng)理。
何茹女士，1984年1月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，管理學(xué)本科學(xué)歷。歷任安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司大九華賓館前臺(tái)、金鑰匙，總部市場部掛職，大九華賓館大堂副理、前廳主管、銷售部高級(jí)主管、客房部高級(jí)主管，平天半島大酒店客房部經(jīng)理、房務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理等職務(wù)，大九華賓館總經(jīng)理。
汪濤先生，1979年12月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，工程管理本科學(xué)歷，一級(jí)建造師。歷任池州電信實(shí)業(yè)公司辦事員，安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司工程部主管、工程部高級(jí)主管、工程部經(jīng)理、建設(shè)工程分公司副總經(jīng)理等職務(wù)；現(xiàn)任安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司項(xiàng)目建設(shè)總監(jiān)，建設(shè)工程分公司總經(jīng)理。
證券代碼：603199 股票簡稱：九華旅游 公告編號(hào)：臨2023-005
安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議通知于2023年2月14日以專人派送或電子郵件的方式發(fā)出。會(huì)議于2023年2月24日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事5人。會(huì)議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)推舉程秀英女士召集主持會(huì)議，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽署表決，審議并通過如下議案：
一、審議通過了《關(guān)于向全資子公司劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的議案》
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)系公司合并報(bào)表范圍內(nèi)部的劃轉(zhuǎn)，有利于優(yōu)化管理模式，充分整合公司資源，提高經(jīng)營管理效率，提升市場競爭力。本次劃轉(zhuǎn)不涉及公司合并報(bào)表范圍變更，亦不會(huì)導(dǎo)致公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果發(fā)生重大變化，不存在損害公司及股東利益的情形。
【詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）及《上海證券報(bào)》于2023年2月25日刊登的《安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司關(guān)于向全資子公司劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的公告》（公告編號(hào)：臨2023-007）】
二、審議通過了《關(guān)于全資子公司向銀行申請開立非融資性保函并質(zhì)押擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保事項(xiàng)是公司全資子公司為建設(shè)項(xiàng)目需要，用于建設(shè)工程施工合同工程款支付擔(dān)保，有利于順利推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，符合公司發(fā)展需要，不存在損害公司及股東利益的情形。
【詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）及《上海證券報(bào)》于2023年2月25日刊登的《安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司關(guān)于全資子公司向銀行申請開立非融資性保函并質(zhì)押擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：臨2023-008）】
三、審計(jì)通過了《關(guān)于提名補(bǔ)選第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
經(jīng)股東提名并由監(jiān)事會(huì)審查，會(huì)議同意提名李曉穎女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，其任期自股東大會(huì)選舉通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。（簡歷附后）
本議案尚需提交2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
特此公告。
安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年2月25日
附件：
安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡歷
李曉穎女士，1976年11月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，注冊人力資源管理師，安徽省金牌勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)員。歷任池州杰達(dá)集團(tuán)辦公室主任，安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司董秘辦主管、人力資源部高級(jí)主管等職務(wù)；現(xiàn)任安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司人力資源總監(jiān)、人力資源部經(jīng)理。
證券代碼：603199 證券簡稱：九華旅游 公告編號(hào)：臨2023-006
安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司
關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會(huì)召開日期：2023年3月14日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2023年3月14日 14點(diǎn)00分
召開地點(diǎn)：安徽省池州市青陽縣五溪新區(qū)安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月14日
至2023年3月14日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
議案1已經(jīng)公司2023年2月24日召開的第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，詳見公司于2023年2月25日刊登在上海證券報(bào)以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特別決議議案：無
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方法
（一）登記手續(xù)
1、出席現(xiàn)場會(huì)議的自然人股東，股東本人出席會(huì)議的，須持有本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡原件及復(fù)印件；授權(quán)委托代理人出席會(huì)議的，委托代理人須持有委托人身份證原件及復(fù)印件、本人身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式見附件1）、委托人股東賬戶卡原件及復(fù)印件。
2、出席現(xiàn)場會(huì)議的法人股東，其法定代表人出席會(huì)議的，須持有持法定代表人證明、本人身份證原件及復(fù)印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡原件及復(fù)印件；其代理人出席會(huì)議的，代理人須持本人身份證原件及復(fù)印件、法人股東授權(quán)委托書、法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東賬戶卡原件及復(fù)印件。
(二)出席現(xiàn)場會(huì)議的股東登記安排
1、登記地點(diǎn)：安徽省池州市青陽縣五溪新區(qū)公司董秘辦
2、登記時(shí)間：2023年3月13日8:30～17:00
3、股東或股東代理人出席會(huì)議時(shí)應(yīng)出示本人身份證明
4、參會(huì)登記不作為股東依法參加股東大會(huì)的必備條件
5、異地股東可用傳真或信函方式登記
六、其他事項(xiàng)
(一)本公司聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：安徽省池州市青陽縣五溪新區(qū)，郵政編碼：242800
聯(lián)系人姓名：張先進(jìn)
聯(lián)系電話：0566-5578822、0566-5578829
傳 真：0566-5578801
電子郵件：jhgf@jiuhuashan.cc
本次股東大會(huì)不提供任何禮品，出席現(xiàn)場會(huì)議股東的食宿費(fèi)、交通費(fèi)、景區(qū)門票自理。
特此公告。
安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
2023年2月25日
附件1：授權(quán)委托書
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月14日召開的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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