證券代碼：000948 證券簡稱：南天信息 公告編號：2023-006
云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
關(guān)于公司部分獨立董事任期屆滿的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，獨立董事連任時間不得超過六年。南天信息獨立董事周子學先生自2017年2月27日起擔任公司獨立董事，至2023年2月26日連續(xù)擔任公司獨立董事滿六年。
根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等規(guī)定，獨立董事人數(shù)不低于董事會成員的三分之一。因此，在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事前，周子學先生將繼續(xù)履行獨立董事相關(guān)職責。公司將按照有關(guān)規(guī)定，盡快完成新任獨立董事的補選工作。
截至本公告披露日，周子學先生未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。周子學先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責，在促進公司規(guī)范運作、保護上市公司和全體股東特別是中小股東合法權(quán)益等方面發(fā)揮了積極作用。公司及董事會對周子學先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
董 事 會
二0二三年二月二十四日
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