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股票代碼：603707 股票簡(jiǎn)稱：健友股份 公告編號(hào)：2023-007

債券代碼：113579 債券簡(jiǎn)稱：健友轉(zhuǎn)債

南京健友生化制藥股份有限公司

關(guān)于不向下修正“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 截至2023年2月24日，南京健友生化制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中已有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%，觸發(fā)“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

● 經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議，公司董事會(huì)決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，同時(shí)在未來(lái)6個(gè)月內(nèi)（即2023年2月25日至2023年8月24日），如再次觸發(fā)“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。在此期間之后（從2023年8月25日起計(jì)算），若再次觸發(fā)“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開會(huì)議決定是否行使“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。

一、可轉(zhuǎn)債基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可［2020］603號(hào)”文核準(zhǔn)，南京健友生化制藥股份有限公司于2020年4月23日公開發(fā)行了5,031,900張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”），每張面值100元，發(fā)行總額50,319.00萬(wàn)元，期限為6年。

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書［2020］134號(hào)文同意，公司50,319.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年5月22日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“健友轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113579”。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定及《南京健友生化制藥股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發(fā)行的“健友轉(zhuǎn)債”自2020年10月29日起可轉(zhuǎn)換為公司A股股票，轉(zhuǎn)股起止日期為2020年10月29日至2026年4月22日止。本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為54.97元/股，最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為24.65元/股。

1、公司于2020年7月10日起因?qū)嵤?020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，“健友轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由54.97元/股調(diào)整為54.96元/股。具體內(nèi)容詳見公司2020年7月10日披露的《南京健友生化制藥股份有限公司關(guān)于“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2020-061）。

2、公司于2020年7月23日起因?qū)嵤?019年年度利潤(rùn)分配方案，“健友轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由54.96元/股調(diào)整為42.05元/股。具體內(nèi)容詳見公司2020年7月17日披露的《南京健友生化制藥股份有限公司關(guān)于“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》（公告編號(hào)：2020-070）。

3、公司于2021年6月25日起因?qū)嵤?021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，“健友轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由42.05元/股調(diào)整為42.01元/股。具體內(nèi)容詳見公司2021年6月24日披露的《南京健友生化制藥股份有限公司關(guān)于“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公告》（公告編號(hào)：2021-047）。

4、公司于2021年7月15日起因?qū)嵤?020年年度利潤(rùn)分配方案，“健友轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由42.01元/股調(diào)整為32.20元/股。具體內(nèi)容詳見公司2021年7月9日披露的《南京健友生化制藥股份有限公司關(guān)于“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公告》（公告編號(hào)：2021-060）。

5、公司于2022年6月10日起因公司實(shí)施2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予，“健友轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由32.20元/股調(diào)整為32.19元/股。具體內(nèi)容詳見公司2022年6月9日披露的《南京健友生化制藥股份有限公司關(guān)于“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公告》（公告編號(hào)：2022-043）

6、公司于2022年7月11日起因?qū)嵤?021年年度利潤(rùn)分配方案，“健友轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由32.19元/股調(diào)整為24.65元/股。具體內(nèi)容詳見公司2022年7月5日披露的《南京健友生化制藥股份有限公司關(guān)于“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公告》（公告編號(hào)：2022-049）

二、關(guān)于不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體內(nèi)容

根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)條款約定，在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司A股股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。上述方案須經(jīng)參加表決的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東進(jìn)行表決時(shí)，持有本次可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于前項(xiàng)規(guī)定的股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日公司股票交易均價(jià)。

●截至2023年2月24日，公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中已有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%，觸發(fā)“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

鑒于“健友轉(zhuǎn)債”距離6年的存續(xù)屆滿尚遠(yuǎn)，且近期公司股價(jià)受到宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)調(diào)整等因素的影響，波動(dòng)較大，未能正確體現(xiàn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的內(nèi)在價(jià)值。公司董事會(huì)和管理層從公平對(duì)待所有投資者的角度出發(fā)，綜合考慮公司的基本情況、股價(jià)走勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境等多重因素，以及對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿εc內(nèi)在價(jià)值的信心，為維護(hù)全體投資者的利益、體現(xiàn)公司價(jià)值，公司于2023年2月24日下午召開第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于不向下修正“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。公司董事會(huì)決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，同時(shí)在未來(lái)六個(gè)月內(nèi)（即2023年2月25日至2023年8月24日），如再次觸發(fā)“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。在此期間之后（從2023年8月25日起計(jì)算），若再次觸發(fā)“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開會(huì)議決定是否行使“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。

“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期起止日期為2020年10月29日至2026年4月22日，目前已進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

南京健友生化制藥股份有限公司董事會(huì)

2023年2月25日