我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、境外投資簡述
合肥百貨大樓集團有限公司（下稱“我們公司”或“企業(yè)”）于2023年9月28日、2023年10月18日各自舉行了第九屆董事會第十四次臨時會議及2023年第四次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于參與投資設(shè)立合肥市國資國企創(chuàng)新發(fā)展基金的議案》，允許公司為有限合伙（LP），與合肥產(chǎn)業(yè)鏈投資控股（集團公司）有限責(zé)任公司、合肥產(chǎn)投資產(chǎn)創(chuàng)業(yè)投資管理公司等市屬國有企業(yè)共同投資設(shè)立合肥國資國企改革創(chuàng)新基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（暫定名，最后以企業(yè)注冊登記行政機關(guān)核準登記的名字為標準）。具體內(nèi)容詳見公司在2023年9月29日公布的《第九屆董事會第十四次臨時會議決議公告》（公示序號：2023-54）、《關(guān)于參與投資設(shè)立合肥市國資國企創(chuàng)新發(fā)展基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號：2023-57），2023年10月19日公布的《2023年第四次臨時股東大會決議公告》（公示序號：2023-63）。
二、基金工作進展
以上股票基金已于近日實現(xiàn)了工商注冊領(lǐng)取了《營業(yè)執(zhí)照》，最后批準的登記事項如下所示：
1.名字：合肥國聯(lián)資產(chǎn)創(chuàng)新投資基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）
2.統(tǒng)一社會信用代碼：91340100MADE5E025J
3.種類：合伙企業(yè)
4.認繳出資額：叁拾叁億有光澤
5.成立日期：2024年3月12日
6.執(zhí)行事務(wù)合伙人：合肥產(chǎn)投資產(chǎn)創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司
7.關(guān)鍵經(jīng)營地：安徽合肥市高新區(qū)習(xí)友路3333號我國（合肥市）國際性智能語音系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地研發(fā)基地樓608室
8.業(yè)務(wù)范圍：一般項目：以私募投資基金從業(yè)股權(quán)投資基金、資本管理、投資管理等系列活動（須在我國證券投資基金業(yè)協(xié)會進行登記后才可從事經(jīng)營活動）；企業(yè)管理服務(wù)（除批準業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營相關(guān)法律法規(guī)非嚴禁和限制項目）。
三、相關(guān)基金其他情形
1.經(jīng)企業(yè)注冊登記行政機關(guān)最后核準登記辦理備案的合伙人及認繳出資狀況詳細如下：
2.為進一步維護公司及全體股東利益，有利于及時獲取基金信息并參加基金運作、跟蹤項目投資進度，為公司股東創(chuàng)造財富，通過和基金托管人商議，在原有股東協(xié)議有關(guān)決策委員會構(gòu)成的前提下，增加公司做為決策委員會主席之一，變更后的決策聯(lián)合會構(gòu)成如下：決策聯(lián)合會由5名委員會構(gòu)成，在其中普通合伙委任3名、企業(yè)委任1名、外部專家委員會1名。后面企業(yè)將按照《企業(yè)會計準則第2號一一長期股權(quán)投資》對該股票基金確認和計量檢定，進行核算解決。
企業(yè)將持續(xù)關(guān)注股權(quán)投資基金后續(xù)工作進展，并依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告
合肥百貨大樓集團有限公司股東會
2024年3月14日
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