我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.本次股東大會(huì)無否定提案的情況。本次股東大會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。
2.內(nèi)蒙電投能源股份有限公司（下稱“企業(yè)”）定為2024年3月15日舉辦2024年第二次股東大會(huì)決議，相關(guān)公示詳細(xì)2024年2月28日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）里的《2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知》。
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)決議與互聯(lián)網(wǎng)決議相結(jié)合的，會(huì)議召開情況如下所示：
一、召開和參加狀況
1.舉辦時(shí)長(zhǎng)
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2024年3月15日（周五）14:00
互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2024年3月15日（周五）9:15一15:00
交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2024年3月15日（周五）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00
2.地址：內(nèi)蒙古通遼市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道與清溝街道交界處 內(nèi)蒙電投能源股份有限公司行政機(jī)關(guān)寫字樓
3.召開方法：當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的
4.會(huì)議召集人：董事會(huì)
5.節(jié)目主持人：執(zhí)行董事胡春艷（經(jīng)過半數(shù)執(zhí)行董事強(qiáng)烈推薦）
6.參加狀況：
公司股東出席的整體情況：
本次股東大會(huì)無當(dāng)場(chǎng)出席會(huì)議公司股東。
根據(jù)網(wǎng)上投票股東10人，意味著股權(quán)174,160,359股，占上市企業(yè)總股份的7.7696％。
中小投資者出席的整體情況：
利用網(wǎng)上投票的中小投資者10人，意味著股權(quán)174,160,359股，占公司股權(quán)數(shù)量7.7696％。
7.董事、公司監(jiān)事、高管人員出席股東大會(huì)，侓師出席股東會(huì)。
8.本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、提議決議表決狀況
關(guān)系公司股東中電投蒙東能源集團(tuán)有限責(zé)任公司和內(nèi)蒙古霍林河煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司因必須逃避提議1.00 和提議2.00，沒有參加本次股東大會(huì)；本次股東大會(huì)無當(dāng)場(chǎng)出席會(huì)議公司股東，采用網(wǎng)絡(luò)投票選舉方法，表決通過如下所示提案。
提議1.00 有關(guān)電投電力能源選購(gòu)中電投蒙東能源集團(tuán)有限責(zé)任公司土地使用權(quán)證暨關(guān)聯(lián)交易的提案
總決議狀況：
允許173,959,659股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.8848％；抵制200,700股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.1152％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許173,959,659股，占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的99.8848％；抵制200,700股，占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的0.1152％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的0.0000％。
提議2.00 關(guān)于企業(yè)2024本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估狀況的議案
總決議狀況：
允許173,959,659股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.8848％；抵制200,700股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.1152％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許173,959,659股，占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的99.8848％；抵制200,700股，占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的0.1152％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的0.0000％。
三、侓師開具的法律意見
1.法律事務(wù)所名字：深圳國(guó)楓法律事務(wù)所
2.侓師名字：羅聰、譚婳
3.總結(jié)性建議：本所律師覺得，貴司此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序符合法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議的召集人和列席會(huì)議工作人員資格及其此次會(huì)議的表決流程和表決結(jié)果均真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
1.經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的2024年第二次股東大會(huì)決議決定；
2.2024年第二次股東大會(huì)決議法律服務(wù)合同。
內(nèi)蒙電投能源股份有限公司
股東會(huì)
2024年3月15日
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