本公司監(jiān)事會(huì)及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
沈陽(yáng)市富創(chuàng)精密機(jī)器有限責(zé)任公司（“企業(yè)”）于2024年3月6日舉行了第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于〈沈陽(yáng)富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等提案。同一天，公司召開(kāi)了第二屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于〈沈陽(yáng)富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等提案。依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)對(duì)2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（“本激勵(lì)計(jì)劃”）授于激勵(lì)對(duì)象的姓名、職位展開(kāi)了內(nèi)部結(jié)構(gòu)公示公告。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃授于激勵(lì)對(duì)象成員名單核查意見(jiàn)及公示情況現(xiàn)說(shuō)明如下：
一、公示情況及審查狀況
1、企業(yè)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的公示情況
公司在2024年3月7日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公告了《沈陽(yáng)富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（“《激勵(lì)計(jì)劃》”）及其摘要等公示，并在公司內(nèi)部公示了《沈陽(yáng)富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單》，將企業(yè)本次擬激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)及相關(guān)信息予以公布，公告期總共10日，對(duì)公布的激勵(lì)對(duì)象或并對(duì)信息內(nèi)容持有異議者，可以從公示期內(nèi)根據(jù)書面形式及通信方式向公司監(jiān)事會(huì)反饋建議。截止到2024年3月16日公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)沒(méi)有收到所有人對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象所提出的質(zhì)疑，無(wú)意見(jiàn)反饋紀(jì)錄。
2、公司監(jiān)事會(huì)對(duì)擬激勵(lì)對(duì)象的審查具體情況
公司監(jiān)事會(huì)審查了擬激勵(lì)對(duì)象名單、身份證件、擬激勵(lì)對(duì)象與企業(yè)（含分公司及子公司）簽訂的勞動(dòng)合同等相關(guān)材料。
二、職工監(jiān)事核查意見(jiàn)
公司監(jiān)事會(huì)依據(jù)《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，以及企業(yè)對(duì)本次擬授于激勵(lì)對(duì)象名單及職位的公示情況及核查結(jié)果，發(fā)布核查意見(jiàn)如下所示：
1、納入企業(yè)2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單工作人員具有《公司法》《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》所規(guī)定的任職要求。
2、激勵(lì)對(duì)象合乎《激勵(lì)計(jì)劃》所規(guī)定的此次激勵(lì)計(jì)劃所確定的激勵(lì)對(duì)象范疇。激勵(lì)對(duì)象均是企業(yè)（含分公司及子公司）執(zhí)行董事、高管人員、核心技術(shù)人員及董事會(huì)認(rèn)為需要激勵(lì)的其他員工（不包含獨(dú)董、公司監(jiān)事）。
3、激勵(lì)對(duì)象不會(huì)有《管理辦法》第八條規(guī)定的不可變成激勵(lì)對(duì)象的情況：
（1）近期12個(gè)月被證交所定性為不恰當(dāng)候選人；
（2）近期12個(gè)月被證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)定性為不恰當(dāng)候選人；
（3）近期12個(gè)月因重要違規(guī)行為被證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處分或者采取市場(chǎng)禁入對(duì)策；
（4）具備《公司法》所規(guī)定的不得擔(dān)任董事、高管人員情況的；
（5）有關(guān)法律法規(guī)不得參加上市公司股權(quán)激勵(lì)的；
（6）證監(jiān)會(huì)評(píng)定其他情形。
4、激勵(lì)對(duì)象的相關(guān)情況確實(shí)，不會(huì)有虛報(bào)、刻意隱瞞的情況。
5、納入企業(yè)2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授于激勵(lì)對(duì)象名單工作人員合乎《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及《激勵(lì)計(jì)劃》所規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象標(biāo)準(zhǔn)。此次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象包含持有公司5%之上股份的董事長(zhǎng)兼控股股東鄭廣文老先生，不包含公司獨(dú)立董事、監(jiān)事及別的直接或合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東或公司實(shí)際控制人的另一半、爸爸媽媽、兒女。
綜上所述，企業(yè)監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，納入企業(yè)2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單人員均符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章所特定條件，合乎《激勵(lì)計(jì)劃》所規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象標(biāo)準(zhǔn)，其成為公司2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合理合法、合理。
特此公告。
沈陽(yáng)市富創(chuàng)精密機(jī)器有限責(zé)任公司
職工監(jiān)事
2024年3月18日
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