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我們公司及董事會全體人員確保公告內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山市聯(lián)合光電科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2024年3月18日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布了《關于召開2024年度第二次臨時股東大會的通知》（公示序號：2024-020），經(jīng)事后審查，原聲明中同一投票權反復決議狀況的記票標準不正確，現(xiàn)就相關知識更改如下所示：

更改前：

一、召開工作會議的相關情況

（五）會議的召開方法：

本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結合的舉辦。

公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權。股東只能選當場網(wǎng)絡投票、深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票、互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件投票中的一種方式。倘若同一投票權發(fā)生反復投票選舉的，以第二次投票選舉結果為準。

更改后：

一、召開工作會議的相關情況

（五）會議的召開方法：

本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結合的舉辦。

公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權。股東只能選當場網(wǎng)絡投票、深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票、互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件投票中的一種方式。倘若同一投票權發(fā)生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結果為準。

除了上述更改外，原公示其他內容不會改變。更改之后的《關于召開2024年度第二次臨時股東大會的通知（更正后）》詳見附件。從而為投資者造成的不便，企業(yè)表示歉意，敬請廣大投資者原諒。

特此公告。

中山市聯(lián)合光電科技發(fā)展有限公司股東會

二〇二四年三月十九日

配件：

中山市聯(lián)合光電科技發(fā)展有限公司

關于召開2024本年度第二次股東大會決議工作的通知（更改后）

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會屆次：2024本年度第二次股東大會決議。

（二）股東會的召集人：中山市聯(lián)合光電科技發(fā)展有限公司股東會。本次會議審議的議案經(jīng)董事會、職工監(jiān)事表決通過后提交，程序合法，材料完善。

（三）召開的合法、合規(guī)：本次股東大會召開符合有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和公司章程等要求。

（四）召開日期、時長：

1、現(xiàn)場會議舉辦時間、時長：2024年4月2日（星期二）15:00（參與現(xiàn)場會議的

公司股東請在開會20分鐘到達開會地點，辦理登記手續(xù)）。

2、網(wǎng)上投票時間、時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2024年4月2日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票的具體時間為2024年4月2日09:15-15:00階段的任意時間。

（五）會議的召開方法：

本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結合的舉辦。

公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權。股東只能選當場網(wǎng)絡投票、深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票、互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件投票中的一種方式。倘若同一投票權發(fā)生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結果為準。

（六）大會的除權日：2024年3月25日（星期一）。

（七）參加目標：

1、在除權日持有公司已發(fā)行有投票權股份的股東或其代理人：

截止到除權日在下午收盤的時候在中國結算深圳分公司登記在冊的企業(yè)整體已發(fā)行有投票權股份的股東均有權出席股東大會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東；

2、董事、監(jiān)事和高級管理人員；

3、企業(yè)聘請的侓師。

（八）會議地點：中山廣東省中山市益圍路10號企業(yè)四樓會議室。

二、會議審議事宜

（一）本次股東大會提議編號：

（一）之上提案已經(jīng)公司第四屆董事會第1次臨時性會議審議通過，提案1、提案2已經(jīng)公司第四屆職工監(jiān)事第1次臨時性會議審議通過，具體內容詳細企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）里的公布的相關公告。

（二）決議之上提案時，關系公司股東應回避表決。

（三）之上提案歸屬于股東會普通決議事宜，應由出席股東大會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效表決權的1/2之上根據(jù)。公司將對中小股東（指除直接或合計持有企業(yè)5%以上股份的股東及董事、公司監(jiān)事、高管人員之外的公司股東）的表決獨立記票，并依據(jù)記票數(shù)據(jù)進行公開披露。

三、大會備案等事宜

（一）備案方法：

1、出席會議的自然人股東，請持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

2、出席會議的公司股東意味著為股東企業(yè)法人代表，請持身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法人代表股東賬戶卡、法人代表股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

3、外地公司股東需要填寫好附后的《股東登記表》，通過郵件、發(fā)傳真或信件的形式辦理相關手續(xù)。

（二）登記時間：2024年3月26日早上9:00-12:00，在下午14:00-17:00

（三）備案地址：中山市聯(lián)合光電科技發(fā)展有限公司董事會辦公室。

（四）委托行使表決權人申報和決議時要遞交文件信息規(guī)定：

1、自然人股東委托代理人應提交個人身份證、受托人身份證件、授權書、受托人公司股東帳戶卡、受托人股東賬戶卡。

2、公司股東委托代理人應提交個人身份證、法定代表人證明書、授權書、營業(yè)執(zhí)照副本復印件、公司股東帳戶卡、法人代表股東賬戶卡。

（五）大會聯(lián)系電話：

手機聯(lián)系人：梁瑤

手機：0760-86138999-88901

電子郵箱：liangyao@union-optech.com

發(fā)傳真：0760-86138111（發(fā)傳真請注明“股東會”字眼）

詳細地址：中山廣東省中山市益圍路10號四樓董事會辦公室（信件上請注明“股東會”字眼）

郵政編碼：528400

（六）大會花費：開會時間預訂大半天，列席會議者吃住、交通等費用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡投票。（網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件一）

五、備查簿文檔

（一）第四屆董事會第1次臨時會議；

（二）第四屆職工監(jiān)事第1次臨時會議。

附件一：參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

配件二：公司股東申請表及授權書

配件三：授權書

中山市聯(lián)合光電科技發(fā)展有限公司股東會

二〇二四年三月十五日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.優(yōu)先股的投票編碼與網(wǎng)絡投票通稱：網(wǎng)絡投票代碼為“350691”，網(wǎng)絡投票稱之為“協(xié)同網(wǎng)絡投票”。

2.填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對非累積投票提案，填寫決議建議，允許、抵制、放棄。

3.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網(wǎng)絡投票時，以第1次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序

1.網(wǎng)絡投票時長：2024年4月2日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票時間為2024年4月2日09:15-15:00階段的任意時間。

2. 公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，理應按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或是“深圳交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標準引導頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票。

配件二：

公司股東申請表

茲備案參與中山市聯(lián)合光電科技發(fā)展有限公司2024本年度第二次股東大會決議。

公司股東名字： 股東賬戶號：

身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號： 股票數(shù)：

聯(lián)系方式： 發(fā)傳真：

通訊地址： 郵編：

發(fā)證日期： 年 月 日

配件三：

授權書

茲委托 （老先生/女性）意味著自己（本公司）參加中山市聯(lián)合光電科技發(fā)展有限公司2024本年度第二次股東大會決議，并授權其全權負責行使表決權（如一部分行使表決權請尤其標明）。

受托人名字（蓋章）： 擁有上市公司股份的特性數(shù)量：

受委托人名字（簽名）： 受委托人身份證號碼：

授權書發(fā)證日期： 年 月 日 授權書的有效期：至股東會完畢

本次股東大會提議決議意見表

備注名稱：受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未明確網(wǎng)絡投票指示的，受委托人有權利按照自己的意