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證券代碼：600127 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金健米業(yè) 編號(hào)：臨2023-13號(hào)

金健米業(yè)股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●被擔(dān)保人名稱(chēng)：湖南金健進(jìn)出口有限責(zé)任公司，系金健米業(yè)股份有限公司的全資子公司。

●本次擔(dān)保金額及實(shí)際為被擔(dān)保人提供擔(dān)保的余額：本次以連帶責(zé)任保證的形式提供人民幣1,000萬(wàn)元的擔(dān)保；截至2023年2月22日，公司已實(shí)際為被擔(dān)保人提供的擔(dān)保余額為0萬(wàn)元。

●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)反擔(dān)保。

●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)逾期擔(dān)保。

一、擔(dān)保情況概述

1、本次擔(dān)保基本情況

2023年2月23日，金健米業(yè)股份有限公司（即保證人，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）向中國(guó)銀行股份有限公司常德分行（即債權(quán)人，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)銀行常德分行”）出具了《擔(dān)保函》，同意為全資子公司湖南金健進(jìn)出口有限責(zé)任公司（即債務(wù)人，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“進(jìn)出口公司”）辦理流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保額為人民幣1,000萬(wàn)元。本次擔(dān)保事項(xiàng)不存在反擔(dān)保情況。

2、本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的決策程序

公司于2022年3月29日、2022年4月20日分別召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議暨2021年年度董事會(huì)會(huì)議和2021年年度股東大會(huì)審議并通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2022年度為子公司提供對(duì)外擔(dān)?？傤~的議案》。公司將結(jié)合子公司授信情況以及抵押擔(dān)保情況，在公司2021年年度股東大會(huì)授權(quán)期限內(nèi)為子公司提供總額不超過(guò)人民幣100,000萬(wàn)元的擔(dān)保，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況在決議范圍內(nèi)辦理對(duì)外擔(dān)保的具體事宜。其中，公司為進(jìn)出口公司擔(dān)保的額度不超過(guò)人民幣7,000萬(wàn)元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上公司編號(hào)為臨2022-12號(hào)、臨2022-16號(hào)和臨2022-21號(hào)的公告。

本次擔(dān)保屬于公司2021年年度股東大會(huì)授權(quán)范圍并在有效期內(nèi)，無(wú)需再次提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

被擔(dān)保人名稱(chēng)：湖南金健進(jìn)出口有限責(zé)任公司。

1、公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

2、成立時(shí)間：2001年08月17日

3、法定代表人：吳飛

4、注冊(cè)資本：叁仟萬(wàn)元整

5、注冊(cè)地址：湖南省常德經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)崇德路158號(hào)（金健米業(yè)股份有限公司辦公樓一樓）

6、經(jīng)營(yíng)范圍：貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）；農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品、食品、飼料及飼料添加劑（不含違禁藥物）、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、塑料制品、機(jī)械設(shè)備（不含特種設(shè)備）、五金產(chǎn)品、酒的銷(xiāo)售；通用倉(cāng)儲(chǔ)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：進(jìn)出口公司是公司的全資子公司，公司持有其100%的股權(quán)。

8、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截至2021年12月31日（經(jīng)審計(jì)），進(jìn)出口公司（母公司）總資產(chǎn)為132,656,207.08元，總負(fù)債為85,675,067.70元，凈資產(chǎn)為46,981,139.38元，2021年1-12月的營(yíng)業(yè)收入為563,282,273.32元，凈利潤(rùn)為2,613,701.13元。

截至2022年9月30日（未經(jīng)審計(jì)），進(jìn)出口公司（母公司）總資產(chǎn)為133,330,931.06元，總負(fù)債為85,353,159.76元，凈資產(chǎn)為47,977,771.30元，2022年1-9月的營(yíng)業(yè)收入為413,243,148.52元，凈利潤(rùn)為996,631.92元。

上述被擔(dān)保人信用狀況良好，目前尚無(wú)影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項(xiàng)。

三、擔(dān)保函的主要內(nèi)容

公司于2023年2月23日向中國(guó)銀行常德分行出具了《擔(dān)保函》，同意為公司全資子公司進(jìn)出口公司在中國(guó)銀行常德分行申請(qǐng)的1,000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款（貸款合同號(hào)：湘中銀企借字2023-JJJCK-1號(hào)）提供全額連帶責(zé)任擔(dān)保（保證范圍包括但不限于債權(quán)人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、鑒定費(fèi)、差旅費(fèi)、律師費(fèi)等費(fèi)用以及因貸款事項(xiàng)造成的債權(quán)人一切損失等）。擔(dān)保有效期自該筆貸款放款日起至該筆貸款結(jié)清日止。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

公司本次為進(jìn)出口公司擔(dān)保是為了滿足其日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，且該擔(dān)保額度是在公司董事會(huì)和股東大會(huì)審批同意的范圍內(nèi)進(jìn)行的。進(jìn)出口公司的資產(chǎn)狀況、償債能力和資信狀況良好，本次擔(dān)保事項(xiàng)有利于其日常業(yè)務(wù)的開(kāi)展，不存在損害公司及投資者特別是中小投資者利益的情況。

五、截止公告日，累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保金額

1、截止本次擔(dān)保前，公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保余額為25,000萬(wàn)元，占公司2021年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的34.94%。

2、截止本公告日，公司未對(duì)控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保；公司無(wú)逾期擔(dān)保的情形。

特此公告。

金健米業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年2月24日