證券代碼：002973 證券簡稱：僑銀股份 公告編號：2023-023
債券代碼：128138 債券簡稱：僑銀轉(zhuǎn)債
僑銀城市管理股份有限公司
第三屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
僑銀城市管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第七次會議于2023年2月22日以電子郵件方式發(fā)出會議通知，會議于2023年2月24日以通訊方式召開，因本次會議事項緊急，全體董事一致同意豁免本次董事會通知期限。
本次會議由董事長劉少云先生主持，會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人，公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議，本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議以記名投票方式審議通過如下議案：
（一）逐項審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案的議案》
公司第三屆董事會第三次會議和2022年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》，鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等注冊制相關(guān)法律、法規(guī)已于2023年2月17日正式實施，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司對本次發(fā)行股票方案中的部分內(nèi)容及“非公開發(fā)行”等文字表述進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整，董事會對下列事項進(jìn)行了逐項表決：
1. 發(fā)行股票的種類和面值
本次向特定對象發(fā)行股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
2. 發(fā)行方式和發(fā)行時間
本次發(fā)行股票采用向特定對象發(fā)行的方式，在獲得深圳證券交易所審核同意并報經(jīng)中國證監(jiān)會履行注冊程序后由公司在規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機(jī)向特定對象發(fā)行股票。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
3. 定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價方式
本次發(fā)行通過詢價方式確定發(fā)行價格，定價基準(zhǔn)日為本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日（不含定價基準(zhǔn)日，下同）公司股票交易均價的80%（即發(fā)行底價）。定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量。
最終發(fā)行價格將由董事會及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會授權(quán)，在公司獲得深圳證券交易所審核同意并報經(jīng)中國證監(jiān)會履行注冊程序后，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行競價情況，以競價方式遵照價格優(yōu)先等原則協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行定價有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。
在本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，公司如發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本等事項，則本次發(fā)行的發(fā)行底價將按照深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)則相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
4. 發(fā)行對象及認(rèn)購方式
本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名（含本數(shù)）特定投資者。本次發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會及深圳證券交易所規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)外機(jī)構(gòu)投資者和自然人等合法投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。若發(fā)行時法律、法規(guī)或規(guī)范性文件對發(fā)行對象另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
最終發(fā)行對象將由公司董事會及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會授權(quán)，在公司獲得深圳證券交易所審核同意并報經(jīng)中國證監(jiān)會履行注冊程序后，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行競價情況，以競價方式遵照價格優(yōu)先等原則協(xié)商確定。
所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式、以相同價格認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行股票的股份。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
5. 發(fā)行數(shù)量
本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過人民幣120,000.00萬元（含本數(shù)），本次發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格計算，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過122,599,365股（含本數(shù)）。本次發(fā)行最終發(fā)行數(shù)量的計算公式為：發(fā)行數(shù)量=本次發(fā)行募集資金總額/本次發(fā)行的發(fā)行價格。如所得股份數(shù)不為整數(shù)的，對于不足一股的余股按照向下取整的原則處理。
最終發(fā)行數(shù)量將由公司董事會及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會授權(quán)，在公司獲得深圳證券交易所審核同意并報經(jīng)中國證監(jiān)會履行注冊程序后，在上述發(fā)行數(shù)量上限范圍內(nèi)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行競價情況協(xié)商確定。若本次向特定對象發(fā)行股票的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行審核文件的要求予以調(diào)整的，則本次向特定對象發(fā)行股票的股票數(shù)量屆時將相應(yīng)調(diào)整。
在本次發(fā)行首次董事會決議公告日至發(fā)行日期間，因送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵、股票回購注銷等事項及其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動的，則本次向特定對象發(fā)行股票的股票數(shù)量上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
6. 募集資金金額及用途
本次募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過人民幣120,000.00萬元（含本數(shù)）。募集資金扣除發(fā)行費用后，凈額擬全部用于以下項目：
單位：萬元
■
本次向特定對象發(fā)行股票募集資金到位后，如實際募集資金凈額少于上述擬投入募集資金金額，公司董事會及其授權(quán)人士將根據(jù)實際募集資金凈額，在符合相關(guān)法律、法規(guī)的前提下，在上述募集資金投資項目范圍內(nèi)，可根據(jù)募集資金投資項目進(jìn)度以及資金需求等實際情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。
本次向特定對象發(fā)行股票募集資金到位之前，公司可根據(jù)募集資金投資項目的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的程序予以置換。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
7. 限售期
本次向特定對象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象認(rèn)購的本次向特定對象發(fā)行股票的A股股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律、法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。
本次向特定對象發(fā)行股票完成后至限售期滿之日止，發(fā)行對象由于本公司送紅股或資本公積轉(zhuǎn)增股本等原因增持的股份，亦應(yīng)遵守上述限售安排。
上述限售期屆滿后，該等股份的轉(zhuǎn)讓和交易將根據(jù)屆時有效的法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
8. 上市地點
本次向特定對象發(fā)行股票的股票將在深圳證券交易所上市交易。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
9. 本次向特定對象發(fā)行股票前公司滾存未分配利潤的安排
本次向特定對象發(fā)行股票完成前公司的滾存未分配利潤將由本次向特定對象發(fā)行股票完成后的新老股東共同享有。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
10. 本次向特定對象發(fā)行股票決議有效期
本次向特定對象發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過相關(guān)事項之日起十二個月。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會逐項審議，并經(jīng)深圳證券交易所審核通過、中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施。
獨立董事對上述事項予以事前認(rèn)可，并在審核后發(fā)表了獨立意見。具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第七次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》和《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
（二）審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告的議案》
公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定編制了《2022年度向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告》。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告》。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
獨立董事對上述事項予以事前認(rèn)可，并在審核后發(fā)表了獨立意見。具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第七次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》和《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
（三）審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
為充分保證公司申請向特定對象發(fā)行股票所涉各項工作的順利進(jìn)行，并確保工作的合法、有效性，現(xiàn)提請股東大會授權(quán)董事會在《中華人民共和國公司法》《公司章程》及股東大會決議范圍內(nèi)辦理公司本次發(fā)行及上市的相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于下列事項：
1. 在法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件和《公司章程》允許的范圍內(nèi)，按照證券監(jiān)管部門及證券交易所的要求，結(jié)合公司實際情況，制定和實施本次向特定對象發(fā)行股票的具體方案，對本次發(fā)行條款進(jìn)行適當(dāng)修訂、調(diào)整和補(bǔ)充，其中包括發(fā)行時機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價格、發(fā)行對象的確定和調(diào)整、具體認(rèn)購方法、募集資金規(guī)模及與本次發(fā)行有關(guān)的其他事項；
2. 辦理聘請保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）等中介機(jī)構(gòu)相關(guān)事宜，簽署與本次向特定對象發(fā)行股票有關(guān)的協(xié)議和文件，包括但不限于承銷協(xié)議、保薦協(xié)議、聘用中介機(jī)構(gòu)協(xié)議等；
3. 根據(jù)證券監(jiān)管部門及證券交易所的要求，辦理本次向特定對象發(fā)行股票的申報、發(fā)行及上市事項，包括但不限于制作、修改、簽署、報送本次向特定對象發(fā)行股票的申報材料；
4. 在股東大會審議批準(zhǔn)的募集資金投向范圍內(nèi)，根據(jù)本次向特定對象發(fā)行募集資金投資項目實際進(jìn)度及實際資金需求，調(diào)整或決定募集資金的具體使用安排；根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定、監(jiān)管部門的要求及市場狀況對募集資金投資項目進(jìn)行必要的調(diào)整；
5. 在取得證券交易所對本次向特定對象發(fā)行股票的審核同意并報經(jīng)中國證監(jiān)會履行注冊程序后，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量；按照中國證監(jiān)會及證券交易所相關(guān)規(guī)則，以及確定的定價原則，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行價格；
6. 在本次向特定對象發(fā)行股票完成后，辦理本次向特定對象發(fā)行股票在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記、深圳證券交易所的鎖定及上市相關(guān)事宜；
7. 根據(jù)本次發(fā)行結(jié)果，增加公司注冊資本、修改公司章程的相應(yīng)條款及辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；
8. 根據(jù)本次發(fā)行方案的實施情況、市場條件、政策調(diào)整以及監(jiān)管部門的意見，在有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件和《公司章程》及股東大會決議允許的范圍內(nèi)，對本次向特定對象發(fā)行股票方案進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并根據(jù)調(diào)整結(jié)果，簽署相關(guān)協(xié)議或其他文件，繼續(xù)辦理本次發(fā)行的相關(guān)事宜；
9. 簽署本次發(fā)行募集資金投資項目實施過程中的重大合同；
10. 如證券監(jiān)管部門及證券交易所對向特定對象發(fā)行股票政策有新的規(guī)定，對本次具體發(fā)行方案作相應(yīng)調(diào)整；
11. 辦理與本次發(fā)行募集資金投資項目投資建設(shè)有關(guān)的相關(guān)事項；
12. 在法律、法規(guī)允許的前提下，辦理與本次發(fā)行有關(guān)的其他一切相關(guān)事項；
13. 本授權(quán)事項自股東大會審議通過后十二個月內(nèi)有效。但如果公司已于該有效期內(nèi)取得證券交易所對本次發(fā)行的審核同意文件，則授權(quán)有效期自動延長至本次發(fā)行實施完成日。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
獨立董事對上述事項予以事前認(rèn)可，并在審核后發(fā)表了獨立意見。具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第七次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》和《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
（四）審議通過《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》
具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-025）。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
1. 第三屆董事會第七次會議決議；
2. 獨立董事關(guān)于第三屆董事會第七次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見；
3. 獨立董事關(guān)于第三屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
僑銀城市管理股份有限公司
董事會
2023年2月25日
證券代碼：002973 證券簡稱：僑銀股份 公告編號：2023-024
債券代碼：128138 債券簡稱：僑銀轉(zhuǎn)債
僑銀城市管理股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
僑銀城市管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第七次會議于2023年2月22日以電子郵件方式發(fā)出會議通知，會議于2023年2月24日以通訊方式召開，因本次會議事項緊急，全體監(jiān)事一致同意豁免本次監(jiān)事會通知期限。
本次會議由監(jiān)事會主席郭啟海先生主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
本次會議審議并通過了以下議案：
（一） 逐項審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案的議案》
公司第三屆董事會第三次會議、第三屆監(jiān)事會第三次會議和2022年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》，鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等注冊制相關(guān)法律、法規(guī)已于2023年2月17日正式實施，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司對本次發(fā)行股票方案中的部分內(nèi)容及“非公開發(fā)行”等文字表述進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整，監(jiān)事會對下列事項進(jìn)行了逐項表決：
1. 發(fā)行股票的種類和面值
本次向特定對象發(fā)行股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
2. 發(fā)行方式和發(fā)行時間
本次發(fā)行股票采用向特定對象發(fā)行的方式，在獲得深圳證券交易所審核同意并報經(jīng)中國證監(jiān)會履行注冊程序后由公司在規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機(jī)向特定對象發(fā)行股票。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
3. 定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價方式
本次發(fā)行通過詢價方式確定發(fā)行價格，定價基準(zhǔn)日為本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日（不含定價基準(zhǔn)日，下同）公司股票交易均價的80%（即發(fā)行底價）。定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量。
最終發(fā)行價格將由董事會及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會授權(quán)，在公司獲得深圳證券交易所審核同意并報經(jīng)中國證監(jiān)會履行注冊程序后，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行競價情況，以競價方式遵照價格優(yōu)先等原則協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行定價有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。
在本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，公司如發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本等事項，則本次發(fā)行的發(fā)行底價將按照深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)則相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
4. 發(fā)行對象及認(rèn)購方式
本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名（含本數(shù)）特定投資者。本次發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會及深圳證券交易所規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)外機(jī)構(gòu)投資者和自然人等合法投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。若發(fā)行時法律、法規(guī)或規(guī)范性文件對發(fā)行對象另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
最終發(fā)行對象將由公司董事會及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會授權(quán)，在公司獲得深圳證券交易所審核同意并報經(jīng)中國證監(jiān)會履行注冊程序后，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行競價情況，以競價方式遵照價格優(yōu)先等原則協(xié)商確定。
所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式、以相同價格認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行股票的股份。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
5. 發(fā)行數(shù)量
本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過人民幣120,000.00萬元（含本數(shù)），本次發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格計算，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過122,599,365股（含本數(shù)）。本次發(fā)行最終發(fā)行數(shù)量的計算公式為：發(fā)行數(shù)量=本次發(fā)行募集資金總額/本次發(fā)行的發(fā)行價格。如所得股份數(shù)不為整數(shù)的，對于不足一股的余股按照向下取整的原則處理。
最終發(fā)行數(shù)量將由公司董事會及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會授權(quán)，在公司獲得深圳證券交易所審核同意并報經(jīng)中國證監(jiān)會履行注冊程序后，在上述發(fā)行數(shù)量上限范圍內(nèi)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行競價情況協(xié)商確定。若本次向特定對象發(fā)行股票的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行審核文件的要求予以調(diào)整的，則本次向特定對象發(fā)行股票的股票數(shù)量屆時將相應(yīng)調(diào)整。
在本次發(fā)行首次董事會決議公告日至發(fā)行日期間，因送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵、股票回購注銷等事項及其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動的，則本次向特定對象發(fā)行股票的股票數(shù)量上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
6. 募集資金金額及用途
本次募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過人民幣120,000.00萬元（含本數(shù)）。募集資金扣除發(fā)行費用后，凈額擬全部用于以下項目：
單位：萬元
■
本次向特定對象發(fā)行股票募集資金到位后，如實際募集資金凈額少于上述擬投入募集資金金額，公司董事會及其授權(quán)人士將根據(jù)實際募集資金凈額，在符合相關(guān)法律、法規(guī)的前提下，在上述募集資金投資項目范圍內(nèi)，可根據(jù)募集資金投資項目進(jìn)度以及資金需求等實際情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。
本次向特定對象發(fā)行股票募集資金到位之前，公司可根據(jù)募集資金投資項目的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的程序予以置換。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
7. 限售期
本次向特定對象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象認(rèn)購的本次向特定對象發(fā)行股票的A股股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律、法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。
本次向特定對象發(fā)行股票完成后至限售期滿之日止，發(fā)行對象由于本公司送紅股或資本公積轉(zhuǎn)增股本等原因增持的股份，亦應(yīng)遵守上述限售安排。
上述限售期屆滿后，該等股份的轉(zhuǎn)讓和交易將根據(jù)屆時有效的法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
8. 上市地點
本次向特定對象發(fā)行股票的股票將在深圳證券交易所上市交易。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
9. 本次向特定對象發(fā)行股票前公司滾存未分配利潤的安排
本次向特定對象發(fā)行股票完成前公司的滾存未分配利潤將由本次向特定對象發(fā)行股票完成后的新老股東共同享有。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
10. 本次向特定對象發(fā)行股票決議有效期
本次向特定對象發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過相關(guān)事項之日起十二個月。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會逐項審議，并經(jīng)深圳證券交易所審核通過、中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施。
（二）審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告的議案》
公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定編制了《2022年度向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告》。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告》。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、備查文件
第三屆監(jiān)事會第七次會議決議。
特此公告。
僑銀城市管理股份有限公司
監(jiān)事會
2023年2月25日
證券代碼：002973 證券簡稱：僑銀股份 公告編號：2023-025
債券代碼：128138 債券簡稱：僑銀轉(zhuǎn)債
僑銀城市管理股份有限公司
關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會
（二）召集人：公司董事會
（三）會議召開的合法、合規(guī)性：
1．公司第三屆董事會第七次會議于2023年2月24日召開，審議通過《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。
2．本次股東大會召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（四）會議召開的日期、時間：
1．現(xiàn)場會議：2023年3月13日（星期一）下午15:00開始。
2．網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年3月13日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)平臺投票的具體時間為2023年3月13日上午9:15至15:00期間的任意時間。
（五）會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）會議的股權(quán)登記日：2023年3月7日
（七）會議出席對象：
1．截至2023年3月7日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司股東；
2．公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
3．公司聘請的見證律師。
（八）會議地點：廣州市天河區(qū)五山路371號中公教育大廈十樓。
二、會議審議事項
（一）會議審議的議案
■
（二）特別提示和說明
1．上述議案已經(jīng)2023年2月24日召開的公司第三屆董事會第七次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司披露于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
2．上述提案1需逐項表決，上述提案均需由股東大會以特別決議通過；上述提案均為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者即單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨計票并披露。
三、會議登記事項
（一）登記方式：現(xiàn)場登記、通過電子郵件方式登記；不接受電話登記。
1．法人股東登記：符合出席條件的法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法定代表人身份證明書和本人有效身份證件辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人需持書面授權(quán)委托書（請詳見附件二）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、代理人本人有效身份證件、單位持股憑證、法定代表人身份證明書、法定代表人有效身份證件復(fù)印件辦理登記。
2．自然人股東登記：符合出席條件的自然人股東，需持本人有效身份證件，持股憑證辦理登記；自然人委托代理人出席會議的，代理人需持有代理人有效身份證件、書面授權(quán)委托書（請詳見附件二）、持股憑證、委托人有效身份證件復(fù)印件辦理登記。
3．?dāng)M出席本次會議的股東需憑以上有關(guān)證件及經(jīng)填寫的登記表（請見附件三）采取直接送達(dá)、電子郵件方式于規(guī)定的登記時間內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)登記。上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個人材料復(fù)印件須個人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公章。
4．注意事項：出席會議的股東或股東代理人請務(wù)必于會前攜帶相關(guān)證件到現(xiàn)場辦理簽到登記手續(xù)。
（二）登記時間：
1．現(xiàn)場登記時間：2023年3月12日9:00-11:30及14:00-16:00；
2．電子郵件方式登記時間：2023年3月12日16:00之前發(fā)送郵件到公司電子郵箱（zhengquanbu@gzqiaoyin.com）。
（三）現(xiàn)場登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點：廣州市天河區(qū)五山路371號中公教育大廈十樓，信函請注明“股東大會”字樣。
（四）會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：黃美華
電話：020-87157941
傳真：020-87157961
電子郵箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com
（五）其他事項
1．會議預(yù)計半天；
2．出席會議人員交通、食宿費用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
1．第三屆董事會第七次會議決議；
2．第三屆監(jiān)事會第七次會議決議。
特此公告。
僑銀城市管理股份有限公司
董事會
2023年2月25日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362973；
2、投票簡稱：僑銀投票；
3、填報表決意見或選舉票數(shù)。本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)：如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2023年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2023年3月13日9:15至15:00期間的任意時間。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
僑銀城市管理股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本單位（本人）出席僑銀城市管理股份有限公司2023年3月13日召開的2023年第二次臨時股東大會，并代表本單位（本人）依照以下指示對下列議案投票。
■
注：請在“同意”“反對”“棄權(quán)”欄之一打“√”，每一議案，只能選填一項表決類型，不選或者多選視為無效。如委托人未作出明確投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決，其行使表決權(quán)的后果均由委托人承擔(dān)。
委托人簽名（蓋章）：
委托人持股數(shù)量：
委托人身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼：
委托人深圳股票賬戶卡號碼：
受托人簽名：
受托人身份證號碼（其他有效證件號碼）：
委托日期： 年 月 日，委托期限自本授權(quán)委托書簽署日起至本次股東大會結(jié)束時止。
附件三：
僑銀城市管理股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會參會登記表
■
注：截至本次股權(quán)登記日2023年3月7日下午15:00交易結(jié)束時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東。
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題，請發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險提示：數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來源第三方承擔(dān)。
本文地址: http:///news/5802.shtml
