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證券代碼：002630 證券簡稱：華西能源 公告編號：2023-008

華西能源工業(yè)股份有限公司

第五屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會召開情況

華西能源工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十一次會議（以下簡稱“會議”）于2023年2月23日在公司科研大樓會議室以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開。會議通知于2023年2月17日以電話、書面形式發(fā)出。會議應參加董事8人，實參加董事8人。公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議由公司董事長黎仁超先生主持，經(jīng)全體董事審議并以記名投票方式表決，會議通過了如下決議：

（一）審議通過《關于向自貢銀行申請借款暨關聯(lián)交易的議案》

公司于2022年12月29日召開第五屆董事會第二十次會議，審議通過《關于向銀行金融機構申請授信額度的議案》，同意公司繼續(xù)向多家銀行金融機構申請期限兩年，額度合計25.15億元人民幣的融資授信。議案具體內容詳見公司2022年12月30日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《第五屆董事會第二十次會議決議公告》（公告編號2022-070）。

為滿足生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展和重大訂單項目執(zhí)行對資金的需要，經(jīng)與銀行協(xié)商同意，公司計劃在上述25.15億元授信額度內向自貢銀行申請期限兩年，金額不超過8億元人民幣的流動資金借款。具體金額、利率等以銀行批復為準。

根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的相關規(guī)定，本次申請借款交易事項尚需提交公司股東大會審議批準。

審議結果：表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權票0票。

關聯(lián)董事黎仁超先生回避表決。

（二）審議通過《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

公司擬于2023年3月16日（星期四）召開2023年第二次臨時股東大會，審議董事會有關議案，股權登記日為2023年3月10日（星期五），詳情請見公司將刊載于中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報，以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。

審議結果：表決票8票，贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。

三、備查文件

1.公司第五屆董事會第二十一次會議決議。

特此公告

華西能源工業(yè)股份有限公司董事會

二O二三年二月二十四日

證券代碼：002630 證券簡稱：華西能源 公告編號：2023-009

華西能源工業(yè)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會召開情況

華西能源工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十五次會議于2023年2月23日在公司科研大樓以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開，會議通知于2023年2月17日以書面和電話方式通知各位監(jiān)事。會議應參加監(jiān)事5名，實際參加監(jiān)事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

會議由監(jiān)事會主席肖宇通先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事審議并以記名投票方式表決，會議通過了如下決議：

（一）審議通過《關于向自貢銀行申請借款暨關聯(lián)交易的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：

1.本次交易為滿足生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展和重大訂單項目執(zhí)行對資金的需要，促進公司主營業(yè)務的發(fā)展。通過直接向銀行申請借款，有利于控制財務費用。2.本次交易審議表決程序符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》以及公司《章程》等有關規(guī)定。3.交易完全遵循市場原則，符合有關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司利益和股東利益的情形。監(jiān)事會對本議案無異議。同意將該議案提交股東大會審議。

審議結果：表決票5票，贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

三、備查文件

1、第五屆監(jiān)事會第十五次會議決議。

特此公告。

華西能源工業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

二O二三年二月二十四日

證券代碼：002630 證券簡稱：華西能源 公告編號：2023-010

華西能源工業(yè)股份有限公司

關于向自貢銀行申請借款暨關聯(lián)交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯(lián)交易概述

1.交易的主要內容：

華西能源工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月29日召開第五屆董事會第二十次會議，審議通過《關于向銀行金融機構申請授信額度的議案》，同意公司繼續(xù)向多家銀行金融機構申請期限兩年，額度合計25.15億元人民幣的融資授信。議案具體內容詳見公司2022年12月30日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《第五屆董事會第二十次會議決議公告》（公告編號2022-070）。

為滿足生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展和重大訂單項目執(zhí)行對資金的需要，經(jīng)與銀行協(xié)商同意，公司計劃在上述25.15億元授信額度內向自貢銀行申請期限兩年，金額不超過8億元人民幣的流動資金借款。具體金額、利率等以銀行批復為準。

2.公司持有自貢銀行15.47%的股權，公司控股股東、董事長黎仁超先生兼任自貢銀行董事。根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》相關規(guī)定，交易對手方屬于公司關聯(lián)方，本次交易已構成關聯(lián)交易。

3.公司于2023年2月23日召開第五屆董事會第二十一次會議，會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于向自貢銀行申請借款暨關聯(lián)交易的議案》。關聯(lián)董事黎仁超先生回避表決該議案。公司三名獨立董事均發(fā)表了事前認可和對本次關聯(lián)交易明確同意的獨立意見。

根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的相關規(guī)定，本次申請借款交易事項尚需提交公司股東大會審議批準，與該關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人股東將回避表決。

4.本次關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構成重組上市，不需要經(jīng)過有關部門批準。

二、交易方基本情況

1. 交易對方基本信息

單位名稱：自貢銀行股份有限公司

登記地址：自貢市自流井區(qū)解放路58號

注冊資本：216182.4539萬元

法定代表人：袁益富

成立時間：2002年12月5日

統(tǒng)一社會信用代碼：91510000744676556Y

企業(yè)類型：其他股份有限公司（非上市）

經(jīng)營范圍：吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款,辦理國內外結算;辦理票據(jù)貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行,代理兌付,承銷政府債券;買賣政府債券;從事同業(yè)拆借;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業(yè)務;提供保管箱業(yè)務;辦理地方財政周轉使用資金的貸款業(yè)務;經(jīng)中國人民銀行批準的其他業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

2. 與本公司的關聯(lián)關系：

公司持有自貢銀行15.47%的股權，公司控股股東、董事長黎仁超先生兼任自貢銀行董事。

3. 自貢銀行不存在占用公司資金、要求公司違法違規(guī)提供擔保等情形。

經(jīng)查詢，自貢銀行不是失信被執(zhí)行人。

三、交易協(xié)議的主要內容

1. 貸款主體：華西能源工業(yè)股份有限公司

2. 融資機構：自貢銀行股份有限公司

3. 借款金額：不超過8億

4. 借款期限：兩年

5. 借款利率：不超過7%（具體以銀行批復為準）

6. 擔保方式：

（1）由華西能源工程有限公司提供連帶責任保證擔保；（2）由權屬華西能源工業(yè)股份有限公司位于龍泉驛區(qū)柏合鎮(zhèn)經(jīng)開區(qū)新區(qū)龍華路以西工業(yè)用地（土地證號：龍國用（2010）第115761號，使用權面積126295.8㎡）、位于龍泉驛區(qū)車城東七路356號廠房、辦公樓等（房權證號：龍房權證監(jiān)證字第0668651號、龍房權證監(jiān)證字第0668652號、龍房權證監(jiān)證字第0668653號、龍房權證監(jiān)證字第0668654號，建筑面積共計68832.12 ㎡）提供抵押擔保。（3）大股東黎仁超所持公司10,700萬股股份提供質押增信擔保（待前次質押股份到期后再轉質押）。

四、交易定價依據(jù)

交易雙方按照市場方式、雙向選擇。遵循公開、公平、公正、公允原則進行。自貢銀行依照其對借款人的審查標準和流程對借款申請進行資質、合規(guī)和風控等審批，公司按照借款申請相關要求提供資料和落實擔保措施。借款利率參考在同等條件下其他商業(yè)銀行同期借款利率、經(jīng)雙方協(xié)商后確定。

五、涉及關聯(lián)交易的其他安排

本次交易不涉及人員安置、土地租賃等情況；不存在與交易對方產(chǎn)生同業(yè)競爭的情形，也不存在相互依賴的情形。

本次交易不涉及有上市公司股權轉讓或者高層人事變動計劃等其他安排。

交易完成后不存在有導致上市公司控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)人對上市公司形成非經(jīng)營性資金占用的情形。

六、交易目的及對上市公司的影響

本次申請借款是為滿足生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展和重大訂單項目執(zhí)行對資金的需要，促進公司主營業(yè)務的發(fā)展。通過直接向銀行申請借款，有利于控制財務費用，對改善公司財務狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量，保證公司持續(xù)穩(wěn)步健康發(fā)展等將產(chǎn)生積極的推動作用，符合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略。

七、當年年初至披露日與該關聯(lián)方累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易情況

本年初至本公告披露日，公司與交易對方未發(fā)生類似關聯(lián)交易。

八、獨立董事事前認可和獨立意見

1.通過對本議案以及公司事前提供相關資料進行認真的審閱，我們認為，本次交易通過直接向銀行申請借款，有利于控制財務費用，對改善公司財務狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量，保證公司持續(xù)穩(wěn)步健康發(fā)展等將產(chǎn)生積極的推動作用，符合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略。

交易雙方按照市場方式、雙向選擇。遵循公開、公平、公正、公允原則進行，符合有關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。同意將上述議案提交公司董事會審議。

2.董事會審議本次申請借款事項議案時關聯(lián)董事回避表決，關聯(lián)交易表決程序符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》以及公司《章程》等有關規(guī)定。

本次交易不存在損害公司、股東，特別是中小股東利益的情形。獨立董事對該議案無異議。同意將該議案提交股東大會審議。

九、監(jiān)事會意見

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：1.本次交易為滿足生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展和重大訂單項目執(zhí)行對資金的需要，促進公司主營業(yè)務的發(fā)展。通過直接向銀行申請借款，有利于控制財務費用。2.本次交易審議表決程序符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》以及公司《章程》等有關規(guī)定。3.交易完全遵循市場原則，符合有關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司利益和股東利益的情形。監(jiān)事會對本議案無異議。同意將該議案提交股東大會審議。

十、風險提示

本次申請借款尚需公司股東大會審議，能否獲得通過存在不確定性。公司將持續(xù)關注事項的后續(xù)進展，并根據(jù)相關法律法規(guī)和規(guī)則制度的要求及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者謹慎決策、注意投資風險。

十一、備查文件

1.第五屆董事會第二十一次會議決議

2.第五屆監(jiān)事會第十五次會議決議

3.獨立董事關于第五屆董事會第二十一次會議有關議案的事前認可和獨立意見

特此公告

華西能源工業(yè)股份有限公司董事會

2023 年 2月24日

證券代碼：002630 證券簡稱：華西能源 公告編號：2023-011

華西能源工業(yè)股份有限公司

關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

華西能源工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，現(xiàn)將本次股東大會有關事項通知如下：

一、會議召開的基本情況

1、股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

3、會議的召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和公司章程的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2023年3月16日（星期四）下午14∶30。

（2）網(wǎng)絡投票時間：2023年3月16日。其中，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年3月16日上午9∶15至下午15∶00期間的任意時間；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年3月16日上午9∶15-9∶25和9∶30-11∶30，下午13∶00-15∶00。

5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2023年3月10日（星期五）。

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

8、現(xiàn)場會議地點：四川省自貢市高新工業(yè)園區(qū)榮川路66號華西能源科研大樓一樓會議室。

二、會議審議事項

■

上述議案1為關聯(lián)交易事項，關聯(lián)股東回避表決，該議案由出席股東大會的非關聯(lián)股東所持表決權的過半數(shù)通過。

上述議案詳見公司刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第五屆董事會第二十一次會議決議公告》及其他相關公告。

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，股東大會在審議影響中小投資者（指除上市公司董監(jiān)高、單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項時，對中小投資者的表決應單獨計票，并及時公開披露。

三、會議登記等事項

1、登記時間：2023年3月13日（星期一）、3月14日（星期二）上午9∶00-12∶00，下午14∶00-17∶00。

2、登記方式：現(xiàn)場、信函或傳真方式。

（1）自然人股東持本人身份證、證券帳戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權委托書、代理人身份證、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。

（2）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人股東帳戶卡、法定代表人授權委托書、出席會議人身份證辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年3月14日下午17∶00點前送達或傳真至公司），不接受電話登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。

3、登記及授權委托書送達地點：四川省自貢市高新工業(yè)園區(qū)榮川路66號華西能源工業(yè)股份有限公司證券事務部。

四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件1。

五、其他事項：

1、會議聯(lián)系方式

會議聯(lián)系人：徐琳、李大江

電話號碼：0813－4736870

傳真號碼：0813－4736870

電子郵箱：hxny@cwpc.com.cn

通訊地址：四川省自貢市高新工業(yè)園區(qū)榮川路66號 華西能源工業(yè)股份有限公司。

郵政編碼：643000

2、出席會議的股東（或代理人）食宿、交通費用自理。

3、網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遭遇突發(fā)重大事件的影響，本次股東大會的進程按當日通知進行。

六、備查文件：

1、第五屆董事會第二十一次會議決議

特此公告。

華西能源工業(yè)股份有限公司董事會

二O二三年二月二十四日

附件1

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：362630，投票簡稱：華西投票。

2、優(yōu)先股的投票代碼與投票簡稱(不適用)。

3、填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積制投票的議案，填報表決意見“同意”、“反對”或“棄權”。

對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年3月16日股東大會召開當日的交易時間，即上午9∶15-9∶25和9∶30一11∶30 ，下午13∶00一15∶00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年3月16日（股東大會召開的當日）上午9∶15，結束時間為現(xiàn)場股東大會結束當日下午15∶00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2

授權委托書

茲授權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席華西能源工業(yè)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并代表我單位（個人）依照以下指示對下列議案投票表決。

■

委托人名稱（簽名或蓋章）：

持股數(shù)量：

委托人身份證號碼（或證件號碼）：

被委托人姓名：

被委托人身份證號碼：

委托書簽發(fā)日期： 年 月 日

說明：

1、在議案選項中，根據(jù)委托人的意見選擇同意、反對或棄權，并在相應的選項欄內劃“√”；同意、反對或棄權僅能選其中一項，多選視為無效委托。

2、若委托人未明確投票意見，則視為被委托人可按照自己的意愿進行投票。

3、本授權委托書可網(wǎng)上下載、復印有效；法人股東須加蓋單位公章。

4、本次授權的有效期限：自簽署日起至本次股東大會結束。