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證券代碼：002630 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華西能源 公告編號(hào)：2023-008

華西能源工業(yè)股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)召開(kāi)情況

華西能源工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)議”）于2023年2月23日在公司科研大樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2023年2月17日以電話(huà)、書(shū)面形式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加董事8人，實(shí)參加董事8人。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)黎仁超先生主持，經(jīng)全體董事審議并以記名投票方式表決，會(huì)議通過(guò)了如下決議：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于向自貢銀行申請(qǐng)借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

公司于2022年12月29日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于向銀行金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案》，同意公司繼續(xù)向多家銀行金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)期限兩年，額度合計(jì)25.15億元人民幣的融資授信。議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2022年12月30日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)2022-070）。

為滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和重大訂單項(xiàng)目執(zhí)行對(duì)資金的需要，經(jīng)與銀行協(xié)商同意，公司計(jì)劃在上述25.15億元授信額度內(nèi)向自貢銀行申請(qǐng)期限兩年，金額不超過(guò)8億元人民幣的流動(dòng)資金借款。具體金額、利率等以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次申請(qǐng)借款交易事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

審議結(jié)果：表決票7票，贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

關(guān)聯(lián)董事黎仁超先生回避表決。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司擬于2023年3月16日（星期四）召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)有關(guān)議案，股權(quán)登記日為2023年3月10日（星期五），詳情請(qǐng)見(jiàn)公司將刊載于中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)，以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

審議結(jié)果：表決票8票，贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

三、備查文件

1.公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議。

特此公告

華西能源工業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二O二三年二月二十四日

證券代碼：002630 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華西能源 公告編號(hào)：2023-009

華西能源工業(yè)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)召開(kāi)情況

華西能源工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2023年2月23日在公司科研大樓以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2023年2月17日以書(shū)面和電話(huà)方式通知各位監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事5名，實(shí)際參加監(jiān)事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席肖宇通先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并以記名投票方式表決，會(huì)議通過(guò)了如下決議：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于向自貢銀行申請(qǐng)借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

1.本次交易為滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和重大訂單項(xiàng)目執(zhí)行對(duì)資金的需要，促進(jìn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。通過(guò)直接向銀行申請(qǐng)借款，有利于控制財(cái)務(wù)費(fèi)用。2.本次交易審議表決程序符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》以及公司《章程》等有關(guān)規(guī)定。3.交易完全遵循市場(chǎng)原則，符合有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司利益和股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)對(duì)本議案無(wú)異議。同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

審議結(jié)果：表決票5票，贊成票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

三、備查文件

1、第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議。

特此公告。

華西能源工業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二O二三年二月二十四日

證券代碼：002630 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華西能源 公告編號(hào)：2023-010

華西能源工業(yè)股份有限公司

關(guān)于向自貢銀行申請(qǐng)借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1.交易的主要內(nèi)容：

華西能源工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年12月29日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于向銀行金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案》，同意公司繼續(xù)向多家銀行金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)期限兩年，額度合計(jì)25.15億元人民幣的融資授信。議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2022年12月30日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)2022-070）。

為滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和重大訂單項(xiàng)目執(zhí)行對(duì)資金的需要，經(jīng)與銀行協(xié)商同意，公司計(jì)劃在上述25.15億元授信額度內(nèi)向自貢銀行申請(qǐng)期限兩年，金額不超過(guò)8億元人民幣的流動(dòng)資金借款。具體金額、利率等以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

2.公司持有自貢銀行15.47%的股權(quán)，公司控股股東、董事長(zhǎng)黎仁超先生兼任自貢銀行董事。根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，交易對(duì)手方屬于公司關(guān)聯(lián)方，本次交易已構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3.公司于2023年2月23日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于向自貢銀行申請(qǐng)借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事黎仁超先生回避表決該議案。公司三名獨(dú)立董事均發(fā)表了事前認(rèn)可和對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次申請(qǐng)借款交易事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人股東將回避表決。

4.本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，不需要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

二、交易方基本情況

1. 交易對(duì)方基本信息

單位名稱(chēng)：自貢銀行股份有限公司

登記地址：自貢市自流井區(qū)解放路58號(hào)

注冊(cè)資本：216182.4539萬(wàn)元

法定代表人：袁益富

成立時(shí)間：2002年12月5日

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510000744676556Y

企業(yè)類(lèi)型：其他股份有限公司（非上市）

經(jīng)營(yíng)范圍：吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款,辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行,代理兌付,承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券;從事同業(yè)拆借;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱業(yè)務(wù);辦理地方財(cái)政周轉(zhuǎn)使用資金的貸款業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

2. 與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：

公司持有自貢銀行15.47%的股權(quán)，公司控股股東、董事長(zhǎng)黎仁超先生兼任自貢銀行董事。

3. 自貢銀行不存在占用公司資金、要求公司違法違規(guī)提供擔(dān)保等情形。

經(jīng)查詢(xún)，自貢銀行不是失信被執(zhí)行人。

三、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

1. 貸款主體：華西能源工業(yè)股份有限公司

2. 融資機(jī)構(gòu)：自貢銀行股份有限公司

3. 借款金額：不超過(guò)8億

4. 借款期限：兩年

5. 借款利率：不超過(guò)7%（具體以銀行批復(fù)為準(zhǔn)）

6. 擔(dān)保方式：

（1）由華西能源工程有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；（2）由權(quán)屬華西能源工業(yè)股份有限公司位于龍泉驛區(qū)柏合鎮(zhèn)經(jīng)開(kāi)區(qū)新區(qū)龍華路以西工業(yè)用地（土地證號(hào)：龍國(guó)用（2010）第115761號(hào)，使用權(quán)面積126295.8㎡）、位于龍泉驛區(qū)車(chē)城東七路356號(hào)廠(chǎng)房、辦公樓等（房權(quán)證號(hào)：龍房權(quán)證監(jiān)證字第0668651號(hào)、龍房權(quán)證監(jiān)證字第0668652號(hào)、龍房權(quán)證監(jiān)證字第0668653號(hào)、龍房權(quán)證監(jiān)證字第0668654號(hào)，建筑面積共計(jì)68832.12 ㎡）提供抵押擔(dān)保。（3）大股東黎仁超所持公司10,700萬(wàn)股股份提供質(zhì)押增信擔(dān)保（待前次質(zhì)押股份到期后再轉(zhuǎn)質(zhì)押）。

四、交易定價(jià)依據(jù)

交易雙方按照市場(chǎng)方式、雙向選擇。遵循公開(kāi)、公平、公正、公允原則進(jìn)行。自貢銀行依照其對(duì)借款人的審查標(biāo)準(zhǔn)和流程對(duì)借款申請(qǐng)進(jìn)行資質(zhì)、合規(guī)和風(fēng)控等審批，公司按照借款申請(qǐng)相關(guān)要求提供資料和落實(shí)擔(dān)保措施。借款利率參考在同等條件下其他商業(yè)銀行同期借款利率、經(jīng)雙方協(xié)商后確定。

五、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排

本次交易不涉及人員安置、土地租賃等情況；不存在與交易對(duì)方產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情形，也不存在相互依賴(lài)的情形。

本次交易不涉及有上市公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓或者高層人事變動(dòng)計(jì)劃等其他安排。

交易完成后不存在有導(dǎo)致上市公司控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)人對(duì)上市公司形成非經(jīng)營(yíng)性資金占用的情形。

六、交易目的及對(duì)上市公司的影響

本次申請(qǐng)借款是為滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和重大訂單項(xiàng)目執(zhí)行對(duì)資金的需要，促進(jìn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。通過(guò)直接向銀行申請(qǐng)借款，有利于控制財(cái)務(wù)費(fèi)用，對(duì)改善公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量，保證公司持續(xù)穩(wěn)步健康發(fā)展等將產(chǎn)生積極的推動(dòng)作用，符合公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略。

七、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)方累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易情況

本年初至本公告披露日，公司與交易對(duì)方未發(fā)生類(lèi)似關(guān)聯(lián)交易。

八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

1.通過(guò)對(duì)本議案以及公司事前提供相關(guān)資料進(jìn)行認(rèn)真的審閱，我們認(rèn)為，本次交易通過(guò)直接向銀行申請(qǐng)借款，有利于控制財(cái)務(wù)費(fèi)用，對(duì)改善公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量，保證公司持續(xù)穩(wěn)步健康發(fā)展等將產(chǎn)生積極的推動(dòng)作用，符合公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略。

交易雙方按照市場(chǎng)方式、雙向選擇。遵循公開(kāi)、公平、公正、公允原則進(jìn)行，符合有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。同意將上述議案提交公司董事會(huì)審議。

2.董事會(huì)審議本次申請(qǐng)借款事項(xiàng)議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事回避表決，關(guān)聯(lián)交易表決程序符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及公司《章程》等有關(guān)規(guī)定。

本次交易不存在損害公司、股東，特別是中小股東利益的情形。獨(dú)立董事對(duì)該議案無(wú)異議。同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

九、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：1.本次交易為滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和重大訂單項(xiàng)目執(zhí)行對(duì)資金的需要，促進(jìn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。通過(guò)直接向銀行申請(qǐng)借款，有利于控制財(cái)務(wù)費(fèi)用。2.本次交易審議表決程序符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》以及公司《章程》等有關(guān)規(guī)定。3.交易完全遵循市場(chǎng)原則，符合有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司利益和股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)對(duì)本議案無(wú)異議。同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

十、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次申請(qǐng)借款尚需公司股東大會(huì)審議，能否獲得通過(guò)存在不確定性。公司將持續(xù)關(guān)注事項(xiàng)的后續(xù)進(jìn)展，并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)則制度的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策、注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

十一、備查文件

1.第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議

2.第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議

3.獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議有關(guān)議案的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

特此公告

華西能源工業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023 年 2月24日

證券代碼：002630 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華西能源 公告編號(hào)：2023-011

華西能源工業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

華西能源工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

3、會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和公司章程的規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年3月16日（星期四）下午14∶30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年3月16日。其中，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年3月16日上午9∶15至下午15∶00期間的任意時(shí)間；通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年3月16日上午9∶15-9∶25和9∶30-11∶30，下午13∶00-15∶00。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年3月10日（星期五）。

7、出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：四川省自貢市高新工業(yè)園區(qū)榮川路66號(hào)華西能源科研大樓一樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

■

上述議案1為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東回避表決，該議案由出席股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

上述議案詳見(jiàn)公司刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告》及其他相關(guān)公告。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，股東大會(huì)在審議影響中小投資者（指除上市公司董監(jiān)高、單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者的表決應(yīng)單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開(kāi)披露。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記時(shí)間：2023年3月13日（星期一）、3月14日（星期二）上午9∶00-12∶00，下午14∶00-17∶00。

2、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)、信函或傳真方式。

（1）自然人股東持本人身份證、證券帳戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證、委托人證券帳戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。

（2）法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東帳戶(hù)卡、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席會(huì)議人身份證辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年3月14日下午17∶00點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話(huà)登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

3、登記及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：四川省自貢市高新工業(yè)園區(qū)榮川路66號(hào)華西能源工業(yè)股份有限公司證券事務(wù)部。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。

五、其他事項(xiàng)：

1、會(huì)議聯(lián)系方式

會(huì)議聯(lián)系人：徐琳、李大江

電話(huà)號(hào)碼：0813－4736870

傳真號(hào)碼：0813－4736870

電子郵箱：hxny@cwpc.com.cn

通訊地址：四川省自貢市高新工業(yè)園區(qū)榮川路66號(hào) 華西能源工業(yè)股份有限公司。

郵政編碼：643000

2、出席會(huì)議的股東（或代理人）食宿、交通費(fèi)用自理。

3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遭遇突發(fā)重大事件的影響，本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

六、備查文件：

1、第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議

特此公告。

華西能源工業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二O二三年二月二十四日

附件1

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼：362630，投票簡(jiǎn)稱(chēng)：華西投票。

2、優(yōu)先股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)(不適用)。

3、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

對(duì)于非累積制投票的議案，填報(bào)表決意見(jiàn)“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”。

對(duì)于累積投票議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。

4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年3月16日股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間，即上午9∶15-9∶25和9∶30一11∶30 ，下午13∶00一15∶00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年3月16日（股東大會(huì)召開(kāi)的當(dāng)日）上午9∶15，結(jié)束時(shí)間為現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日下午15∶00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2

授權(quán)委托書(shū)

茲授權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席華西能源工業(yè)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表我單位（個(gè)人）依照以下指示對(duì)下列議案投票表決。

■

委托人名稱(chēng)（簽名或蓋章）：

持股數(shù)量：

委托人身份證號(hào)碼（或證件號(hào)碼）：

被委托人姓名：

被委托人身份證號(hào)碼：

委托書(shū)簽發(fā)日期： 年 月 日

說(shuō)明：

1、在議案選項(xiàng)中，根據(jù)委托人的意見(jiàn)選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)，并在相應(yīng)的選項(xiàng)欄內(nèi)劃“√”；同意、反對(duì)或棄權(quán)僅能選其中一項(xiàng)，多選視為無(wú)效委托。

2、若委托人未明確投票意見(jiàn)，則視為被委托人可按照自己的意愿進(jìn)行投票。

3、本授權(quán)委托書(shū)可網(wǎng)上下載、復(fù)印有效；法人股東須加蓋單位公章。

4、本次授權(quán)的有效期限：自簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。